Ухвала суду № 137305845, 10.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5702/26

ун. № 759/15674/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000636 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000636 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», з метою незаконного заволодіння державними коштами укладають фіктивні договори щодо надання послуг надлісництвам, після чого підписують акти виконаних робіт щодо послуг, які фактично не надавались або виконувались працівниками філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». В подальшому на підставі актів виконаних робіт філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» здійснює зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРАНС-БУД» (код ЄДРПОУ 44453991) та інших, які виводяться у готівкову форму та розподіляються між всіма учасниками злочинної схеми.

Так, встановлено, що до вказаної протиправної схеми залучені наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРАНС-БУД» (код ЄДРПОУ 44453991); ТОВ «ВАДІСТ» (код ЄДРПОУ 41760472); ТОВ «УНІЛІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 45078957); «ФОРЕСТ - ІНВЕСТ - ЛЛС» (код ЄДРПОУ 44988452); ТОВ «Чубинецьке» (код ЄДРПОУ 34326561); ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 ) та інші.

Таким чином службові особі філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» за попередньою змовою з директором ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРАНС-БУД» та іншими особами налагодили злочинну схему по розкраданню коштів підприємства та залучили до вказаної схеми службових осіб наступних лісових господарств: Вишенківського надлісництва, Кийлівського надлісництва, Студениківського лісництва Бориспільського надлісництва, Бориспільського надлісництва, Баришівського лісництва Бориспільського надлісництва, Стовп`язького лісництва Бориспільського надлісництва, які в подальшому за попередньою домовленістю між собою приймають виконані роботи та послуги, які фактично виконують працівники філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та в подальшому перераховуються кошти на ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРАНС-БУД».

З метою обготівкування грошових коштів ТОВ «ГЛОБАЛ - ТРАНС - БУД» перераховує грошові кошти на розрахункові рахунки ряду підконтрольних ОСОБА_7 фізичних осіб-підприємців з КВЕДОМ: «лісозаготівля (основний), а саме ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Уніліс ЛТД», ТОВ «Техноліс ЛТД», ТОВ «Ліс-Пром-Торг», ТОВ «Вадіст», ТОВ «Чубинецьке». які здійснюють їх обготівкування та передають грошові кошти ОСОБА_7 .

Так, слідством встановлено функціонування стійкої злочинної групи, діяльність якої спрямована на незаконне заволодіння державними коштами шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг (лісозаготівля, вивезення деревини), підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальшого переведення безготівкових коштів у готівку та всіх причетних до цього осіб а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та має в користуванні автомобілі марки: «Toyota Camry 2019», д. н. з. НОМЕР_7 , Vin: НОМЕР_8 , марки «Land Rover Velar 2017», д. н. з. НОМЕР_9 , Vin: НОМЕР_10 , які перебувають у власності дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та марки «Lexus LX 450 2017», д. н. з. НОМЕР_11 , Vin: НОМЕР_12 . Директор ТОВ «ГЛОБАЛ - ТРАНС - БУД» (код 44453991). Основний організатор схеми з боку приватного бізнесу. Залучає підставних осіб та ФОП, координує потік фіктивної документації та розподіл отриманого прибутку;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., користується номером телефону: НОМЕР_13 , має в користуванні автомобіль марки «Mercedes-Benz G250D» д. н. з. НОМЕР_14 (бізнес - партнер ОСОБА_7 та кум ОСОБА_9 , який надає техніку та мають спільний бізнес по обробці деревини). Бенефіціарний власник та стратегічний партнер. Керує мережею підконтрольних компаній (ТОВ «ТЕД», ТОВ «Уніліс ЛТД» тощо), які використовуються для створення штучної конкуренції на торгах «Prozorro» та обготівковування коштів;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону: НОМЕР_16 (колишній засновник ТОВ «ТЕД», ТОВ «Уніліс ЛТД», ТОВ «Техноліс ЛТД», ТОВ «Ліс-Пром-Торг», компанії які штучно створюють конкуренцію на електронних торгах «Prozzoro», довірена особа ОСОБА_9 , а також є кінцевим бенефіціарним власником компаній які фіктивно надають послуги у лісозаготівлі, після чого обготівковують грошові кошти через різних осіб та компаній). Довірена особа та директор низки підконтрольних компаній. Виконує роль посередника між вищим керівництвом «Столичного лісового офісу» та виконавцями фіктивних послуг;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_17 , зареєстрована з адресою: АДРЕСА_4 , користується номером телефону: НОМЕР_18 (директор підконтрольних компаній ОСОБА_10 , через які надаються послуги лісозаготівлі). Керівник підконтрольних структур, задіяна у ланцюгу легалізації коштів;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером телефону: НОМЕР_20 , має в користуванні автомобіль Honda Accord, д. н. з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 (бухгалтер ТОВ «ГЛОБАЛ - ТРАНС - БУД», веде спільну діляльність ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ). Забезпечує фінансовий супровід схеми, веде спільну «чорну касу» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідає за проведення фіктивних платежів;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером телефону: НОМЕР_24 (директор ТОВ «Вадіст»). Керівник підконтрольних структур (зокрема ТОВ «Вадіст»), задіяні у ланцюгу легалізації коштів;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220255101:01:042:0048, користується номером мобільного телефону: НОМЕР_25 , має в користуванні автомобіль марки Toyota Land Cruiser 2003, д. н. з. НОМЕР_26 , Vin: НОМЕР_27 , який на праві властності належить дружині ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ФОП « ОСОБА_5 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 (ФОП « ОСОБА_6 »). Бізнес-партнер ОСОБА_7 .. Забезпечує технічну базу (оренда техніки) та логістику для переробки необлікованої деревини на спільних пилорамах;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (ФОП « ОСОБА_15 »);

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером телефону: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером телефону: НОМЕР_33 , має в користуванні автомобіль «Nissan Murano» д. н. з. НОМЕР_34 , та проживає за адросою: АДРЕСА_12 , кадастровий номер земельної ділянки: 3220489500:02:021:0063 (ФОП « ОСОБА_17 ). Керівник ТОВ «Чубинецьке». Безпосередньо домовляється з лісничими про «закриття» актів на роботи, які фактично виконуються силами самих лісгоспів, залишаючи собі відсоток за посередництво;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , та АДРЕСА_14 користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 , має в користуванні службовий автомобіль марки Skoda Kodiaq, д. н. з. НОМЕР_37 , Vin: НОМЕР_38 (директор філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , користується номером телефону: НОМЕР_40 (колишній директор філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», який координував роботу лісгоспів у Житомирській та Київській областях, окрім цього через ОСОБА_10 , довірену особу, забезпечував безперешкодну роботу з наданням послуг лісозаготівлі). Колишній директор філії «Столичний лісовий офіс». Ключовий куратор схеми на державному рівні. Координував роботу лісгоспів Київської та Житомирської областей для безперешкодного прийняття фіктивних послуг;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_41 . Керівник Овруцького надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». Проживає за адресою: АДРЕСА_22 (земельна ділянка 1810700000:02:007:0185). Користується автомобілем - VOLKSWAGEN AMAROK д. н. з. - НОМЕР_42 (VIN: НОМЕР_43 ) - (керівник Овруцького надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується номером телефону: НОМЕР_45 (начальник управління виробництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»);

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ., користується номером телефону: НОМЕР_47 (головний лісничий філії «Коростенське ЛМГ» ДП «Ліси України»). Задіяний у документальному оформленні незаконних рубок або фіктивних послуг;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , користується номером телефону: НОМЕР_49 (інженер лісового господарства 2 категорії у філії «Лугинське лісове господарство» ДП «Ліси України»);

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , користується номером телефоном: НОМЕР_51 (директор ДП «Бобровицярайагролісництво» код ЄДРПОУ: 22817977);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , користується номером телефону: НОМЕР_53 , має в користуванні автомобіль марки ВАЗ 21099, д. н. з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 (лісничий Студениківського лісництва (Бориспільського надлісництва) філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»);

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_56 , лісничий Березанського лісництва «Бориспільського надлісництва» філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», проживає за адресою: АДРЕСА_21 .

Таким чином службові особи ДП «Ліси України» здійснюють сприяння діяльності та забезпечують підписання документів, зокрема:

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) - директор філії «Столичний лісовий офіс». Забезпечує загальне прикриття та погодження договорів;

ОСОБА_21 - головний лісничий філії «Коростенське ЛМГ»;

ОСОБА_22 - інженер лісового господарства філії «Лугинське ЛГ»;

ОСОБА_23 - директор ДП «Бобровицярайагролісництво».

Безпосередньо забезпечують виконання робіт силами ДП «Ліси України» та підписують фіктивні акти:

ОСОБА_24 - лісничий Студениківського лісництва.

ОСОБА_26 - лісничий Кийлівського лісництва.

Разом із тим, через ряд підприємців виводяться грошові кошти у готівку, а саме: ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ФОП ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ); ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_28 (директор ТОВ «Чубинецьке») - залучений до схеми фіктивних послуг без наявності власної спецтехніки.

Досудовим розслідуванням на даний час не отримано достатніх даних для повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим невстановленим особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, вказані особи в період часу з 2024 - 2025 роки шляхом проведення «контрольованих» торгів та вчинення заздалегідь узгоджених дій під час аукціону торгів, забезпечили перемогу обумовлених учасників та подальше укладення договорів про закупівлю лісозаготівельних послуг на загальну суму понад 90 млн. грн.

В ході виконання вказаних договорів, суб`єкти господарювання, за сприяння та погодження із службовими особами ДП «Ліси України», не проводять вказані роботи, а фактично заготівлю деревини здійснюють працівники лісництв з використанням технічних засобів та ПММ які перебувають на балансі надлісництв, в подальшому суб`єкти господарювання перебуваючии у змові з керівництвом Овруцького над лісництва та інших лісництв підписують фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок цього кошти державного підприємства освоюються без належного виконання передбачених договором робіт чим спричиняються збитки державному підприємству у великих розмірах.

05.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (справа № 759/14303/26) слідчим СУ ГУНП в Київській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході обшуку виявлено та вилучені наступні речі і документи:

1. ?Видаткова накладна 25/19 від 25.05.2026

2. ?видаткова накладна 25/16 від 25 травня 2026

3. ?ТТН № 1 від 25 травня 2026 року

4. ?видаткова накладна 22/16 від 22.05.26

5. ?ТТН № 1 від 22.05.2026

6. ?видаткова накладна 25/21 від 25 травня 2026

7. ?видаткова накладна 19/16 від 19.05.26

8. ?видаткова накладна 19/15 від 19 травня 2026

9. ?ТТН № 1 від 14.05.2026

10. ?Мобільний телефон марки та моделі Xiaomi Redmi 10A 220233L2G.

05.06.2026 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами.

На підставі викладеного та враховуючи те, що в ході обшуку в рамках кримінального провадження № 12025110000000636 вилучені речі можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, а також, може мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, тому з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності власника майна, на вимогах клопотання наполягав.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025110000000636 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, що 05.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (справа № 759/14303/26) слідчим СУ ГУНП в Київській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході обшуку виявлено та вилучені наступні речі і документи:

1. ?Видаткова накладна 25/19 від 25.05.2026

2. ?видаткова накладна 25/16 від 25 травня 2026

3. ?ТТН № 1 від 25 травня 2026 року

4. ?видаткова накладна 22/16 від 22.05.26

5. ?ТТН № 1 від 22.05.2026

6. ?видаткова накладна 25/21 від 25 травня 2026

7. ?видаткова накладна 19/16 від 19.05.26

8. ?видаткова накладна 19/15 від 19 травня 2026

9. ?ТТН № 1 від 14.05.2026

10. ?Мобільний телефон марки та моделі Xiaomi Redmi 10A 220233L2G.

05.06.2026 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за результатом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на:

1. Видаткову накладну 25/19 від 25.05.2026

2. ?видаткову накладну 25/16 від 25 травня 2026

3. ?ТТН № 1 від 25 травня 2026 року

4. ?видаткову накладну 22/16 від 22.05.26

5. ?ТТН № 1 від 22.05.2026

6. ?видаткову накладну 25/21 від 25 травня 2026

7. ?видаткову накладну 19/16 від 19.05.26

8. ?видаткову накладну 19/15 від 19 травня 2026

9. ?ТТН № 1 від 14.05.2026

10. ?Мобільний телефон марки та моделі Xiaomi Redmi 10A 220233L2G.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1