Ухвала суду № 137294020, 25.05.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18406/26

Провадження № 1-кс/761/11958/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2026 року, -

В С Т А Н О В И В :

13.05.2026 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2026 року, а саме: корпоративні права у вигляді 95% статутного капіталу ТОВ «Лідінг Девеломпент» (код ЄДРПОУ 42682804, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 6) в розмірі 1904750.00 грн., власником яких є ТОВ «Лідінг Інновейшенс Груп» (код ЄДРПОУ 37313162); корпоративні права у вигляді 95% статутного капіталу ТОВ «Лідінг Інновейшенс Груп» (код ЄДРПОУ 37313162, ОСОБА_1) в розмірі 950 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір внеску 700.00 грн. 70% статутного капіталу, а також ОСОБА_5 (громадянин рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску 150.00 грн. 15% статутного капіталу), ОСОБА_6 (громадянка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску 50.00 грн. 5% статутного капіталу), ОСОБА_7 (громадянка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску 50.00 грн. 5% статутного капіталу); квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_4 , загальною площею 135.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 2264996780000, власником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта 37893032, власником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); нежилий будинок - корпус № 17 (адміністративний) (літера А), адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа - 5546.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 257008580000, співвласником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) - розмір частки 125/1000; корпоративні права у вигляді 99.9938% статутного капіталу ТОВ «Сіті Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38241691, ОСОБА_1) в розмірі 8 000 500.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ; нежила будівля (літера Г), об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_7, загальна площа - 2716.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 16783580000, власником якої є ТОВ «Сіті Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38241691); корпоративні права у вигляді 60,0088% статутного капіталу ТОВ «Сіті Транспорт Групп» (код ЄДРПОУ 39497314, ОСОБА_1) в розмірі 300 044.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір внеску 300 042.00 грн. 60.0084% статутного капіталу, а також ОСОБА_8 (громадянин рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску 2.00 грн. 0,0004% статутного капіталу); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Глобал Івент Груп» (код ЄДРПОУ 38241707, ОСОБА_1) в розмірі 2 238 275.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір 100% статутного капіталу; корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Фенікс Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 39318162, АДРЕСА_10) в розмірі 1 978 944.45 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір 100% статутного капіталу; корпоративні права у вигляді 25% статутного капіталу ТОВ «Емпорій» (код ЄДРПОУ 34556977, АДРЕСА_9) в розмірі 900 000.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ; корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу ТОВ «Захід Рест Груп» (код ЄДРПОУ 41178981, АДРЕСА_8) в розмірі 1 000 000.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ; корпоративні права у вигляді 60,0088% статутного капіталу ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДРПОУ 40399920, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7,оф. 703/3) в розмірі 399 112.18 грн., власниками яких є ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (код ЄДРПОУ 39497314); група нежитлових приміщень № 9-12, об`єкт житлової нерухомості адреса: Київ, вул. Кадетський Гай 3, загальна площа - 1209.95 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 1240479880000, власником яких є ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДРПОУ 40399920); корпоративні права у вигляді 80% статутного капіталу ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (код ЄДРПОУ 38513743, ОСОБА_1) в розмірі 800.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 .

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є сином російського бізнесмена ОСОБА_8 - організатора банкрутства ТОВ «Львівські автобусні заводи» (код ЄДРПОУ 33894928). В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 встановлено, що на території України діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, які фактично контролюються громадянином російської федерації ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2022 у справі № 761/24845/22 накладено арешт на майно, що є предметом розгляду вказаного клопотання.

Враховуючи ті обставини, що кошти є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

Прокурор у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2022 у справі № 761/24845/22 накладено арешт на майно, що є предметом розгляду вказаного клопотання.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з його реалізації, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №72022000410000003 від 05.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для його реалізації в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись статтями 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2026 року - задовольнити.

Передати арештоване майно, речові докази Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення їх збереження та/або збереження їх економічної вартості, у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме:

- корпоративні права у вигляді 95% статутного капіталу ТОВ «Лідінг Девеломпент» (код ЄДРПОУ 42682804, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 6) в розмірі 1904750.00 грн., власником яких є ТОВ «Лідінг Інновейшенс Груп» (код ЄДРПОУ 37313162);

- корпоративні права у вигляді 95% статутного капіталу ТОВ «Лідінг Інновейшенс Груп» (код ЄДРПОУ 37313162, ОСОБА_1) в розмірі 950 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір внеску 700.00 грн. 70% статутного капіталу, а також ОСОБА_5 (громадянин рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску 150.00 грн. 15% статутного капіталу), ОСОБА_6 (громадянка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску 50.00 грн. 5% статутного капіталу), ОСОБА_7 (громадянка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску 50.00 грн. 5% статутного капіталу);

- квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_4 , загальною площею 135.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 2264996780000, власником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 );

- квартира, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта 37893032, власником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 );

- нежилий будинок - корпус № 17 (адміністративний) (літера А), адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа - 5546.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 257008580000, співвласником якої є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) - розмір частки 125/1000;

- корпоративні права у вигляді 99.9938% статутного капіталу ТОВ «Сіті Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38241691, ОСОБА_1) в розмірі 8 000 500.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ;

- нежила будівля (літера Г), об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_7, загальна площа - 2716.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 16783580000, власником якої є ТОВ «Сіті Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38241691);

- корпоративні права у вигляді 60,0088% статутного капіталу ТОВ «Сіті Транспорт Групп» (код ЄДРПОУ 39497314, ОСОБА_1) в розмірі 300 044.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір внеску 300 042.00 грн. 60.0084% статутного капіталу, а також ОСОБА_8 (громадянин рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску 2.00 грн. 0,0004% статутного капіталу);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Глобал Івент Груп» (код ЄДРПОУ 38241707, ОСОБА_1) в розмірі 2 238 275.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір 100% статутного капіталу;

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Фенікс Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 39318162, АДРЕСА_10) в розмірі 1 978 944.45 грн., власниками яких є ОСОБА_4 розмір 100% статутного капіталу;

- корпоративні права у вигляді 25% статутного капіталу ТОВ «Емпорій» (код ЄДРПОУ 34556977, АДРЕСА_9) в розмірі 900 000.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права у вигляді 50% статутного капіталу ТОВ «Захід Рест Груп» (код ЄДРПОУ 41178981, АДРЕСА_8) в розмірі 1 000 000.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права у вигляді 60,0088% статутного капіталу ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДРПОУ 40399920, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7,оф. 703/3) в розмірі 399 112.18 грн., власниками яких є ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (код ЄДРПОУ 39497314);

- група нежитлових приміщень № 9-12, об`єкт житлової нерухомості адреса: Київ, вул. Кадетський Гай 3, загальна площа - 1209.95 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 1240479880000, власником яких є ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДРПОУ 40399920);

- корпоративні права у вигляді 80% статутного капіталу ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (код ЄДРПОУ 38513743, ОСОБА_1) в розмірі 800.00 грн., власниками яких є ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1