Ухвала суду № 137271778, 09.04.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12512/26

Провадження № 1-кс/761/8569/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025000000001242 від 19.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025000000001242 від 19.12.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000001242 від 19.12.2025 за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.11.2011 було укладено договір №4431 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії із ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (російська федерація) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), сума договору 55 000 000 доларів США, для погашення заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору кредиту з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр) на строк до 28.11.2016.

До договору №4431 від 29.11.2011 були укладені додаткові угоди №1 від 14.12.2011, №2 від 29.04.2012, №3 від 01.08.2014, №4 від 15.09.2015, №5 від 04.02.2016, №6 від 03.03.2016, №7 від 14.06.2016, №8 від 19.09.2016, №9 від 28.09.2016, №10 від 08.02.2018, №11 від 02.04.2019, №12 від 25.03.2021, №13 від 01.12.2023

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 у період з 07.08.2022 по 02.09.2024 та з 02.09.2024 по 04.12.2025, а також інші невстановлені службові особи даного товариства, в порушення установленого мораторію відповідно до пункту 1, підпункту 3 та пункту 2, підпункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» з метою виводу 995 924 558,42 грн. на користь державної установи країни-агресора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклали додаткову угоду від 01.12.2023 № 13, згідно якої боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджує, що кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Киргизька Республіка) повідомив боржника, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична особа російської федерації, перший кредитор за договором, переуступило кредитору всі вимоги заборгованості за договором переуступки права вимоги від 14.10.2022 № 4917, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Оглядом єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що за вказаними обставинами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) складено акт виїзної перевірки № 34974/10-36-07-02-12/33884915 від 17.06.2024 року та винесено та ППР від 16.07.2024 № 346050702.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має рахунки в наступних банківських установах:

?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

З метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі в собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), іншим способом, ніж вилучити документи, які знаходяться у їх володінні неможливо та встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025000000001242, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), які становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в банківських установах:

?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_19 ;

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) по рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , а саме: банківські виписки про надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2011 по 05.02.2026 по вказаних рахунках в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_28 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1