Ухвала суду № 137269603, 24.03.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26534/25

Провадження №: 1-кп/752/1514/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2026 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

в ході судового розгляду кримінального провадження №62025000000000826 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Голосіївського районного суду міста Києва перебуває вказане кримінальне провадженні, і в ході судового розгляду даного кримінального провадження захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотаннями про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 ч. 1 пунктів 2, 3 КК України, посилаючись на те, що з дня вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень минуло більше п`яти років.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання свого захисника та просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України.

Представник державного обвинувачення - прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти клопотання захисника обвинуваченого.

Заслухавши клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, суд надходить до наступних висновків.

Згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він, будучи активним учасником злочинної організації та виконуючи відведену роль відповідно до спільного злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, за винагороду, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації вчинив дії, спрямовані на підроблення офіційних документів, які видається підприємством ПП «Аграрна компанія 2004» та надають останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

Так, 13.03.2019 року, виконуючи свою роль та завдання як учасник злочинної організації, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 в обумовленому місці та знаходячись в салоні автомобіля ОСОБА_6 марки «Skoda Fabia», з номерним знаком НОМЕР_1 , передав йому завчасно підготовлений ОСОБА_7 пакет завідомо підроблених документів ПП «Аграрна компанія 2004», печатку даного товариства і паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , у якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 час вивчити надані документи, детально пояснив ціль візиту до банківської установи, про що і як спілкуватися із працівниками банку. Аналогічні роз`яснення в телефонному режимі ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 , відрекомендувавшись бухгалтером, яку він може набрати у будь-який момент для консультації.

Після цього ОСОБА_6 на власному автомобілі марки «Skoda Fabia» привіз ОСОБА_5 до будівлі ПАТ «Кредобанк», розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96.

Отримавши настанови, ОСОБА_5 , який до цього надав добровільну згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками діях, виконуючи поставлені завдання і роль представника ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_8 , пішов до приміщення ПАТ «Кредобанк», звернувся до уповноважених працівників вказаної банківської установи, яким надав пакет завідомо підроблених документів ПП «Аграрна компанія 2004», із проханням відкрити для цього Товариства банківський рахунок.

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_8 , пакет документів від імені ПП «Аграрна компанія 2004», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Окрім того, перебуваючи у приміщенні відділення банку, ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль та завдання, виконав підроблені підписи від імені ОСОБА_8 , імітуючи його підпис, що був наявний на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , у документах, підготовлених працівниками банківської установи із зазначенням даних ТОВ «Аграрна компанія 2004», а саме:

-заяві про відкриття поточного рахунку від 13.03.2019;

-договорі № 27851051224 банківського рахунку від 12.03.2019;

-на копіях сторінок 1-3, 10-11 завідомо підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 і копії завідомо підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 від 11.04.2017;

-заяві на надання доступу клієнту та його користувачам до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» від 12.03.2019;

-опитувальнику представника клієнта ПП «Аграрна компанія 2004» від 12.03.2019;

-опитувальнику клієнта - юридичної особи ПП «Аграрна компанія 2004» від 11.03.2019;

-інформації про відкриті ключі користувача (запит);

-заяві на надання доступу клієнту та його користувачам до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» від 15.03.2019.

У відповідних місцях оригіналів вказаних документів ОСОБА_5 поставив відтиск заздалегідь підробленої печатки ПП «Аграрна компанія 2004», яку попередньо отримав від ОСОБА_6 , тим самим надаючи їм статусу офіційного документа, який видається підприємством ПП «Аграрна компанія 2004» та надає останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

На підставі зазначених документів, 13.03.2019, не підозрюючи обману, керуючим відділення ПАТ «Кредобанк» прийнято рішення про відкриття для ПП «Аграрна компанія 2004» поточного рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, а також ОСОБА_5 видано логіни і паролі доступу до системи «Клієнт-банк».

Отримані документи ТОВ «Аграрна компанія 2004», його печатку, паспорт на ім`я ОСОБА_8 і сертифікат відкритого ключа ЕЦП ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , який очікував на нього неподалік відділення банківської установи. Після цього ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_7 , яка організовувала віддалений доступ до банківського рахунку для здійснення банківських операцій у системі дистанційного керування «Клієнт-банку».

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3 КК України як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної організації та виконуючи відведену роль відповідно до спільного злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, за винагороду, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації повторно вчинив дії, спрямовані на підроблення офіційних документів, які видається підприємством ТОВ «Агродом» та надають останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

Так, 14.03.2019 року виконуючи свою роль та завдання як учасник злочинної організації, ОСОБА_6 знову зустрівся із ОСОБА_5 в обумовленому місці поблизу ТРЦ «Україна» в місті Києві та знаходячись в салоні автомобіля ОСОБА_6 марки «Skoda Fabia», з номерним знаком НОМЕР_1 , передав йому завчасно підготовлений ОСОБА_7 пакет завідомо підроблених документів ТОВ «Агродом», печатку даного товариства і паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , у якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 час вивчити надані документи, детально пояснив ціль візиту до банківської установи, про що і як спілкуватися із працівниками банку. Аналогічні роз`яснення в телефонному режимі ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 , відрекомендувавшись бухгалтером, яку він може набрати у будь-який момент для консультації.

Після цього ОСОБА_6 на власному автомобілі марки «Skoda Fabia» привіз ОСОБА_5 до будівлі ПАТ «Універсал Банк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

Отримавши настанови, ОСОБА_5 , який до цього надав добровільну згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками діях, виконуючи поставлені завдання і роль директора ТОВ «Агродом» ОСОБА_9 , пішов до приміщення ПАТ «Універсал Банк», звернувся до уповноважених працівників вказаної банківської установи, яким надав пакет завідомо підроблених документів ТОВ «Агродом», із проханням відкрити для цього Товариства банківський рахунок.

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_9 , пакет документів від імені ТОВ «Агродом», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Окрім того, перебуваючи у приміщенні відділення банку, ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль та завдання, виконав підроблені підписи від імені ОСОБА_9 , імітуючи його підпис, що був наявний на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , у документах, підготовлених працівниками банківської установи із зазначенням даних ТОВ «Агродом», а саме:

-на копіях сторінок 1-3, 10-11 завідомо підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 і копії завідомо підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 від 27.04.2017 № 625-13-02973;

-опитувальнику клієнта - юридичної особи від 14.03.2019.

Продовжуючи виконання злочинного завдання, 20.03.2019 ОСОБА_5 повторно прибув будівлі ПАТ «Універсал Банк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, де дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль та завдання, виконав підроблені підписи від імені ОСОБА_9 , імітуючи його підпис, що був наявний на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , у документах, підготовлених працівниками банківської установи із зазначенням даних ТОВ «Агродом», а саме:

-заяві про відкриття поточного рахунку від 20.03.2019;

-договорі банківського рахунку № 101118436 від 20.03.2019;

-довідці про відкриття рахунку від 20.03.2019, що є додатком № 1 до Договору банківського рахунку № 101118436 від 20.03.2019;

-додатковому договорі № 1 від 20.03.2019 до Договору банківського рахунку № 101118436 від 20.03.2019;

-заяві на доступ до сервісу Інтернет-Банкінгу для юридичної особи/фізичної особи - підприємця (форма 8871);

-сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA».

У відповідних місцях оригіналів вказаних документів ОСОБА_5 поставив відтиск заздалегідь підробленої печатки ТОВ «Агродом», яку попередньо отримав від ОСОБА_6 , тим самим надаючи їм статусу офіційного документа, який видається підприємством ТОВ «Агродом» та надає останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

На підставі зазначених документів, 20.03.2019, не підозрюючи обману, керуючим відділення ПАТ «Універсал Банк» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Агродом» поточного рахунку № НОМЕР_5 в українській гривні, а також ОСОБА_5 видано логіни і паролі доступу до системи «Клієнт-банк».

Отримані документи ТОВ «Агродом», його печатку, паспорт на ім`я ОСОБА_9 і сертифікат відкритого ключа ЕЦП ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , який очікував на нього неподалік відділення банківської установи. Після цього ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_7 , яка організовувала віддалений доступ до банківського рахунку для здійснення банківських операцій у системі дистанційного керування «Клієнт-банку».

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3 КК України як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної організації та виконуючи відведену роль відповідно до спільного злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, за винагороду, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації вчинив дії, спрямовані на використання підроблених документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків.

Зокрема, реалізуючи злочинний план в частині штучного створення ознак легальності походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у період часу з 27 по 28 березня 2019 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи свою роль учасника злочинної організації та діючи згідно із злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_10 організувала виготовлення завідомо підробленого грошового чеку № МБ 2491078 від 28.03.2019 на видачу готівкових коштів загальною сумою 6 075 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Кредобанк» від імені ПП «Аграрна компанія 2004», представнику за довіреністю цього Товариства ОСОБА_8 нібито для виплати заробітної плати працівникам Товариства за березень 2019 року. У вказаному грошовому чеку ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві записи, організувала підробку підпису від імені директора ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_11 та поставила відтиск підробленої печатки цього Товариства.

Після цього, 28.03.2019 ОСОБА_6 , виконуючи свою роль та завдання учасника злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, зустрівся із ОСОБА_5 в обумовленому місці поблизу ТРЦ «Україна» за адресою: м. Київ площа Перемоги, 3, та знаходячись в салоні автомобіля ОСОБА_6 марки «Skoda Fabia», з номерним знаком НОМЕР_1 , передав йому завідомо підроблені грошовий чек № МБ 2491078 від 28.03.2019, паспорт громадян України на ім`я ОСОБА_8 , у якому вклеєна фотокартка ОСОБА_5 , та печатку ПП «Аграрна компанія 2004».

При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_5 , що цього разу його завданням буде отримання готівкових коштів в касі відділення банку на підставі підробленого грошового чеку. Аналогічні настанови та інструктаж із ОСОБА_5 провела ОСОБА_7 під час телефонної розмови.

Відразу після цього ОСОБА_6 на власному автомобілі марки «Skoda Fabia» привіз ОСОБА_5 до будівлі ПАТ «Кредобанк», розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96.

Отримавши відповідні настанови та дві сумки, ОСОБА_5 зайшов до приміщення ПАТ «Кредобанк», де надав до каси відділення банку завідомо підроблений грошовий чек № МБ 2491078 від 28.03.2019, на підставі якого, а також із використанням підробленої печатки ПП «Аграрна компанія 2004» та підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , отримав готівкові кошти у розмірі 6 075 000 гривень нібито для виплати заробітної плати працівникам Товариства за березень 2019 року.

Після чого, ОСОБА_5 склав готівкові кошти у дві сумки і повернувся до автомобіля ОСОБА_6 , передав останньому вказані грошові кошти в повному обсязі.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2 КК України як використання підроблених документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний план в частині штучного створення ознак легальності походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у період часу з 27 по 28 березня 2019 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи свою роль учасника злочинної організації та діючи згідно із злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_10 організувала виготовлення завідомо підробленого грошового чеку № ЯЯ 5140001 від 28.03.2019 на видачу готівкових коштів загальною сумою 4 980 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «Універсал Банк» від імені ТОВ «Агродом», директору цього Товариства ОСОБА_9 нібито для виплати заробітної плати працівникам Товариства за березень 2019 року. У вказаному грошовому чеку ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві записи, організувала підробку підпису від імені директора ТОВ «Агродом» ОСОБА_9 та поставила відтиск підробленої печатки цього Товариства.

Після цього, 28.03.2019 ОСОБА_6 , виконуючи свою роль та завдання учасника злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, знову зустрівся із ОСОБА_5 в обумовленому місці поблизу ТРЦ «Україна» за адресою: м. Київ площа Перемоги, 3, та знаходячись в салоні автомобіля ОСОБА_6 марки «Skoda Fabia», з номерним знаком НОМЕР_1 , передав йому завідомо підроблені грошовий чек № ЯЯ 5140001 від 28.03.2019, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , у якому вклеєна фотокартка ОСОБА_5 , та печатку ТОВ «Агродом».

При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_5 , що цього разу його завданням також буде отримання готівкових коштів в касі відділення банку на підставі підробленого грошового чеку. Аналогічні настанови та інструктаж із ОСОБА_5 провела ОСОБА_7 під час телефонної розмови.

Відразу після цього ОСОБА_6 на власному автомобілі марки «Skoda Fabia» привіз ОСОБА_5 до будівлі ПАТ «Універсал Банк», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

Отримавши відповідні настанови та дві сумки, ОСОБА_5 зайшов до приміщення ПАТ «Універсал банк», де надав до каси відділення банку завідомо підроблений грошовий чек № ЯЯ 5140001 від 28.03.2019, на підставі якого, а також із використанням підробленої печатки ТОВ «Агродом» та підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , отримав готівкові кошти у розмірі 4 980 00 гривень нібито для виплати заробітної плати працівникам Товариства за березень 2019 року.

Після чого, ОСОБА_5 склав готівкові кошти у дві сумки і повернувся до автомобіля ОСОБА_6 , передав останньому вказані грошові кошти в повному обсязі.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2 КК України як використання підроблених документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 , не будучи викритою правоохоронними органами, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_10 у травні 2019 року почала готуватися до вчинення нового епізоду заволодіння коштами суб`єктів господарювання, дотримуючись вищевказаного злочинного плану.

Готуючись до реалізації злочинного плану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 вирішили використати ТОВ « Альянс-МГ Групп» (код ЄДРПОУ 36233385), персональні дані якого через особисті корупційні зв`язки у податкових органах попередньо здобув ОСОБА_12 .

Проаналізувавши всю зібрану інформацію про вказаний суб`єкт господарювання, ОСОБА_7 приступила до виготовлення підробленого пакету документів від імені вказаного Товариства, в об`ємі необхідному для відкриття банківських рахунків у банківських відділеннях, через які надалі повинні легалізуватися (відмитися) грошові кошти, отримані в результаті шахрайських дій.

Так, протягом квітня-травня 2019 року, але не пізніше 17.05.2019, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «Альянс-МГ Групп» (код ЄДРПОУ 36233385), зокрема: статут ТОВ «Альянс-МГ Групп», протокол № 1 від 04.12.2008 загальних зборів засновників ТОВ «Альянс-МГ Групп», протокол № 4 від 01.10.2010 загальних зборів засновників ТОВ «Альянс-МГ Групп», наказ № 29/к від 03.02.2010 «Про вступ на посаду директора», витяг з Реєстру платників єдиного податку від 06.07.2017 № 1615533407985, статистичні звіти за формою 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018» та за формою 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2018 р.», складені від імені ТОВ «Альянс-МГ Групп» та нібито подані згідно із квитанціями № 2 від 09.02.2019 із реєстраційними номерами 93001471108 та 93001025109.

У вказаних документах та їх копіях ОСОБА_7 організувала внесення завідомо підроблених підписів від імені директора Товариства ОСОБА_13 , а на статуті ТОВ «Альянс-МГ Групп» і протоколах його загальних зборів засновників № 1 від 04.12.2008 та № 4 від 01.10.2010 додатково внесення завідомо підроблені посвідчувальні написи від імені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та підпис від імені цього нотаріуса.

На підготовлених завідомо підроблених документах ОСОБА_7 поставила відтиск заздалегідь підробленої печатки ТОВ «Альянс-МГ Групп» у місцях підпису від імені директора ОСОБА_13 і відтиск заздалегідь підробленої гербової печатки приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у місцях підпису від імені приватного нотаріуса ОСОБА_14 .

Одночасно з цим, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «Альянс-МГ Групп» ОСОБА_13 та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «Альянс-МГ Групп».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації за винагороду погодився її активний учасник ОСОБА_5 , який у березні 2019 року вже вчиняв аналогічні дії і заздалегідь був проінформований про загальний злочинний план та алгоритм протиправних дій, його роль та поведінку під час візиту до банківської установи, спосіб використання завідомо підроблених документів і печатки ТОВ «Альянс-МГ Групп».

Маючи фотокартку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , використовуючи свої зв`язки у кримінальному середовищі, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_7 протягом квітня-травня 2019 року, але не пізніше 17.05.2019, перебуваючи у невстановленому слідством місці, власноручно внесла до нього записи про прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_13 , дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки ОСОБА_5 , який як підставна особа (так званий «лижник») погодився виконати роль ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_7 , маючи практичні навики виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампу про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_13 .

Окремо ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки організувала виготовлення підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , нібито виданої Київською ДПІ ГУДФС в Одеській області 29.11.2017 за № 625-13-02973, у якій організувала внесення завідомо підробленого підпису від імені посадової особи ОСОБА_16 , а також поставила відтиск заздалегідь підробленої гербової печатки Київської ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «Альянс-МГ Групп», його печатку та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_15 згодом передав ОСОБА_5 , який погодився виконати роль ОСОБА_13 , під час зустрічі біля ТРЦ «Україна» за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3, безпосередньо перед його візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку. Попередньо ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_5 , що візит необхідно здійснити до відділення АТ «Полтава-банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, 30, провів відповідний інструктаж стосовно поведінки та спілкування в банківській установі, а також надав час та можливість ознайомитися із підробленими документами, вивчити дані юридичної особи та її службових осіб, потренуватися виконувати підпис від імені ОСОБА_13 .

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, ОСОБА_5 за допомогою таксі прибув до відділення Київського регіонального управління АТ «Полтава-банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, 30, де виконуючи доведене йому ОСОБА_15 злочинне завдання, звернувся до відповідного банківського працівника, якому надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «Альянс-МГ Групп».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_13 , пакет документів від імені ТОВ «Альянс-МГ Групп», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Окрім того, перебуваючи у приміщенні відділення банку, ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль та завдання, виконав підроблені підписи від імені ОСОБА_13 , імітуючи його підпис, що був наявний на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , у документах, підготовлених працівниками банківської установи із зазначенням даних ТОВ «Альянс-МГ Групп», а саме:

- на копіях сторінок 1-3, 10-11 завідомо підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 і копії завідомо підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 від 29.11.2017 за № 625-13-02973;

- оригіналі заяви про відкриття поточного рахунку від 17.05.2019;

- оригіналі згоди на збір та обробку персональних даних від 17.05.2019;

- оригіналі опитувальника клієнта - юридичної особи - резидента від 17.05.2019;

- оригіналі договору № 953-07-461 від 17.05.2019 банківського рахунку, укладеного між АТ «Полтава-банк» і ТОВ «Альянс-МГ Групп», і додатку № 1 до нього - Тарифного пакету «Базовий» для клієнтів АТ «Полтава-банк» - юридичних осіб;

- оригіналі Переліку уповноважених осіб, що мають право розпоряджатися рахунком клієнта від 17.05.2019;

- оригіналі заяв про встановлення платіжної системи «Клієнт-банк» від 17.05.2019;

- оригіналі договору № 953-07-461 про банківське обслуговування з використанням програно-технічного комплексу «Клієнт-банк» від 17.05.2019;

- оригіналі акту виконаних робіт по встановленню системи «Клієнт-банк» від 17.05.2019;

- оригіналі пам`ятки про порядок забезпечення захисту інформації в дистанційній системі обслуговування «Клієнт-Банк» від 17.05.2019.

У відповідних місцях оригіналів вказаних документів ОСОБА_5 поставив відтиск заздалегідь підробленої печатки ТОВ «Альянс-МГ Групп», яку попередньо отримав від ОСОБА_15 , тим самим надаючи їм статусу офіційного документа, який видається підприємством ТОВ «Альянс-МГ Групп» та надає останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

На підставі зазначених документів, 17.05.2019, не підозрюючи обману, керуючим відділення Київського регіонального управління АТ «Полтава-банк» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Альянс-МГ Групп» поточного рахунку № НОМЕР_9 в українській гривні.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3 КК України як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, ОСОБА_5 17.05.2019, перебуваючи у приміщенні відділення Київського регіонального управління АТ «Полтава-банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Тарасівська, 30, вчинив дії, спрямовані на використання завідомо підроблених документів.

Зокрема, з метою введення в оману працівників вказаного банку, ОСОБА_5 , виконуючи роль директора ТОВ «Альянс-МГ Групп» ОСОБА_13 , звернувся до відповідного банківського працівника, якому надав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , завідомо підроблений дублікат картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 від 29.11.2017 за № 625-13-02973, та пакет реєстраційних, статутних і звітних документів ТОВ «Альянс-МГ Групп», а саме:

-завідомо підроблену копію статуту ТОВ «Альянс-МГ Групп», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- завідомо підроблений протокол № 1 від 04.12.2008 загальних зборів засновників ТОВ «Альянс-МГ Групп», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-завідомо підроблений протокол № 4 від 01.10.2010 загальних зборів засновників ТОВ «Альянс-МГ Групп», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-завідомо підроблений наказ № 29/к від 03.02.2010 «Про вступ на посаду директора»;

-завідомо підроблений витяг з Реєстру платників єдиного податку від 06.07.2017 № 1615533407985;

-завідомо підроблені статистичні звіти за формою 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018» та за формою 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2018», складені від імені ТОВ «Альянс-МГ Групп» та нібито подані згідно із квитанціями № 2 від 09.02.2019 із реєстраційними номерами 93001471108 та 93001025109.

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_13 , пакет документів від імені ТОВ «Альянс-МГ Групп», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України як використання завідомо підробленого документу, вчиненому у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення, не будучи викритою правоохоронними органами, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_10 у травні 2019 року почала готуватися до вчинення нового епізоду заволодіння коштами суб`єктів господарювання, дотримуючись вищевказаного злочинного плану.

Готуючись до реалізації злочинного плану на заволодіння коштами суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 вирішили використати ТОВ «Герром Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34175746), персональні дані яких через особисті корупційні зв`язки у податкових органах попередньо здобув ОСОБА_12 .

Проаналізувавши всю зібрану інформацію про вказані суб`єкти господарювання, ОСОБА_7 приступила до виготовлення підробленого пакету документів від імені вказаного Товариства, в об`ємі необхідному для відкриття банківських рахунків у банківських відділеннях, через які надалі повинні легалізуватися (відмитися) грошові кошти, отримані в результаті шахрайських дій.

Так, протягом квітня-травня 2019 року, але не пізніше 17.05.2019, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «Герром Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34175746), зокрема: статут ТОВ «Герром Інвест-Україна», рішення власника № 1 від 22.05.2006 про створення ТОВ «Герром Інвест-Україна», рішення власника № 40 від 03.04.2008 про внесення змін до Статуту ТОВ «Герром Інвест-Україна», рішення власника № 67 від 30.03.2017 про звільнення і призначення директора Товариства, наказ № 27/03-2017 від 30.03.2017 «Про призначення ОСОБА_17 на посаду директора», витяг з Реєстру платників єдиного податку від 27.11.2015 № 1522064500019, статистичні звіти за формою 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018» та за формою 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2018», складені від імені ТОВ «Герром Інвест-Україна» та нібито подані згідно із квитанціями № 2 від 25.01.2019 із реєстраційними номерами 9301471108 та 9301471155, лист ТОВ «Герром Інвест-Україна» від 17.05.2019 № 19/05/3 адресований керуючому відділення «Столичне» АТ «ОТП Банк» ОСОБА_18 .

У вказаних документах та їх копіях ОСОБА_7 організувала внесення завідомо підроблених підписів від імені директора Товариства ОСОБА_17 , а на статуті ТОВ «Герром Інвест-Україна» і рішеннях власника № 1 від 22.05.2006, № 40 від 03.04.2008 та № 67 від 30.03.2017 додатково внесення завідомо підроблених посвідчувальних написів від імені приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та підпис від імені цього нотаріуса.

На підготовлених завідомо підроблених документах ОСОБА_7 поставила відтиск заздалегідь підробленої печатки ТОВ «Герром Інвест-Україна» у місцях підпису від імені директора ОСОБА_17 і відтиск заздалегідь підробленої гербової печатки приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у місцях підпису від імені приватного нотаріуса ОСОБА_19 .

Одночасно з цим, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «Герром Інвест-Україна» ОСОБА_17 та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «Герром Інвест-Україна».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації за винагороду погодився її активний учасник ОСОБА_5 , який у березні 2019 року вже вчиняв аналогічні дії і заздалегідь був проінформований про загальний злочинний план та алгоритм протиправних дій, його роль та поведінку під час візиту до банківської установи, спосіб використання завідомо підроблених документів і печатки ТОВ «Герром Інвест-Україна».

Маючи фотокартку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , використовуючи свої зв`язки у кримінальному середовищі, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_7 протягом квітня-травня 2019 року, але не пізніше 17.05.2019, перебуваючи у невстановленому слідством місці, власноручно внесла до нього записи про прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_17 , дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки ОСОБА_5 , який як підставна особа (так званий «лижник») погодився виконати роль ОСОБА_17 . При цьому ОСОБА_7 , маючи практичні навики виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампу про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_17 .

Окремо ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки організувала виготовлення підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 , нібито виданої Красилівською ОДПІ ГУДФС в Хмельницькій області 29.11.2017 за № 1105-11-00614, у якій організувала внесення завідомо підробленого підпису від імені посадової особи ОСОБА_16 , а також поставила відтиск заздалегідь підробленої гербової печатки Красилівської ОДПІ ГУ ДФС в Хмельницькій області.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «Герром Інвест-Україна», його печатку та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_15 згодом передав ОСОБА_5 , який погодився виконати роль ОСОБА_17 , під час зустрічі біля ТРЦ «Україна» за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3, безпосередньо перед його візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку. Попередньо ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_5 , що візит необхідно здійснити до відділення «Столичне» АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 116, провів відповідний інструктаж стосовно поведінки та спілкування в банківській установі, а також надав час та можливість ознайомитися із підробленими документами, вивчити дані юридичної особи та її службових осіб, потренуватися виконувати підпис від імені ОСОБА_17 .

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, ОСОБА_5 за допомогою таксі прибув до відділення «Столичне» АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 116, де виконуючи доведене йому ОСОБА_15 злочинне завдання, звернувся до відповідного банківського працівника, якому надав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «Герром Інвест-Україна».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_17 , пакет документів від імені ТОВ «Герром Інвест-Україна», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Окрім того, перебуваючи у приміщенні відділення банку, ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль та завдання, виконав підроблені підписи від імені ОСОБА_17 , імітуючи той підпис, що був наявний на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , у документах, підготовлених працівниками банківської установи із зазначенням даних ТОВ «Герром Інвест-Україна», а саме:

- на копіях сторінок 1-3, 10-11 завідомо підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 і копії завідомо підробленого дублікату картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 від 29.11.2017 за № 1105-11-00614;

- оригіналі заяви про відкриття поточного рахунку, як надалі була датована від 21.05.2019;

- оригіналі опитувальника клієнта - юридичної особи - резидента від 17.05.2019;

- оригіналі заяви про надання банківських послуг №001/0022770/19 від 21.05.2019;

- оригіналі Переліку уповноважених осіб, що мають право розпоряджатися рахунком клієнта від 17.05.2019 № 19/05/4;

- структурі власності ТОВ «Герром Інвест-Україна»;

- на кожній сторінці копії Статуту ТОВ «Герром Інвест-Україна», що складається із 9 аркушів;

- на копії рішення власника № 1 від 22.05.2006 про створення ТОВ «Герром Інвест-Україна»;

- на копії рішення власника № 40 від 03.04.2008 про внесення змін до Статуту ТОВ «Герром Інвест-Україна»;

- на копії рішення власника № 67 від 30.03.2017 про звільнення і призначення директора Товариства;

- на копії наказу № 27/03-2017 від 30.03.2017 «Про призначення ОСОБА_17 на посаду директора».

У відповідних місцях оригіналів вказаних документів ОСОБА_5 поставив відтиск заздалегідь підробленої печатки ТОВ «Герром Інвест-Україна», яку попередньо отримав від ОСОБА_15 , тим самим надаючи їм статусу офіційного документа, який видається підприємством ТОВ «Герром Інвест-Україна» та надає останньому право на відкриття банківського рахунку та користування ним.

На підставі зазначених документів, 21.05.2019, не підозрюючи обману, керуючим відділення «Столичне» АТ «ОТП Банк» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Герром Інвест-Україна» поточного рахунку № НОМЕР_8 в українській гривні.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3 КК України як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, що діяли у складі злочинної організації.

Крім того, згідно пред`явленого обвинувачення, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, ОСОБА_5 17.05.2019, перебуваючи у приміщенні відділення Київського регіонального управління АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська, 116, вчинив дії, спрямовані на використання завідомо підроблених документів.

Зокрема, з метою введення в оману працівників вказаного банку, ОСОБА_5 , виконуючи роль директора ТОВ «Герром Інвест-Україна» ОСОБА_17 , звернувся до відповідного банківського працівника, якому надав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 , завідомо підроблений дублікат картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 від 29.11.2017 за № 1105-11-00614, та пакет реєстраційних, статутних і звітних документів ТОВ «Герром Інвест-Україна», а саме:

- завідомо підроблену копію статуту ТОВ «Герром Інвест-Україна», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 ;

- завідомо підроблене рішення власника № 1 від 22.05.2006 про створення ТОВ «Герром Інвест-Україна», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 ;

- завідомо підроблене рішення власника № 40 від 03.04.2008 про внесення змін до Статуту ТОВ «Герром Інвест-Україна», що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 ;

- завідомо підроблене рішення власника № 67 від 30.03.2017 про звільнення і призначення директора Товариства, що містить підроблений посвідчувальний напис від імені приватного нотаріуса Деражнянського міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 ;

- завідомо підроблений наказ № 27/03-2017 від 30.03.2017 «Про призначення ОСОБА_17 на посаду директора»,

- завідомо підроблену копію витягу з Реєстру платників єдиного податку від 27.11.2015 № 1522064500019;

- завідомо підроблені статистичні звіти за формою 1 - «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018» та за формою 2 - «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2018», складені від імені ТОВ «Герром Інвест-Україна» та нібито подані згідно із квитанціями № 2 від 25.01.2019 із реєстраційними номерами 9301471108 та 9301471155;

- завідомо підроблений лист ТОВ «Герром Інвест-Україна» від 17.05.2019 № 19/05/3, адресований керуючому відділення «Столичне» АТ «ОТП Банк» ОСОБА_18 .

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівники банку прийняли від ОСОБА_5 , який виконував роль ОСОБА_17 , пакет документів від імені ТОВ «Герром Інвест-Україна», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України як використання завідомо підробленого документу, вчиненому у складі злочинної організації.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язком, а не правом суду, тобто, за наявності усіх передбачених ст. 49 КК України обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою - у зв`язку із закінченням строків давності.

В ході розгляду заявленого клопотання судом було встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 до закінчення встановлених ст. 49 КК України строків давності до кримінальної відповідальності не притягався, нових злочинів не вчиняв, будь-яких інших підстав для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_5 згідно ст. 49 КК України судом не встановлено.

На підставі викладеного суд надходить до висновку про необхідність у відповідності зі ст. 49 ч. 1 п. 2, 3 КК України та ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України задоволення клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 та звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України, на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2, 3 КК України та закриття даного кримінального провадження в частині по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України, згідно ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України.

Кримінальне провадження №62025000000000826 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України, - закрити в частині обвинувачення ОСОБА_5 за ст. ст. 27 ч. 2, 28 ч. 4, 200 ч. 2, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 3, 27 ч. 2, 28 ч. 4, 358 ч. 4 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом 7 діб з дня проголошення її повного тексту.

На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії ухвали, вручити її обвинуваченому - негайно.

Суддя ОСОБА_1