Ухвала суду № 137228755, 09.06.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/9825/26

Провадження № 1-кс/947/8144/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , та його захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження № 12023163490000168 від 08.03.2023 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, громадянина Молдови, гагауза, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого виконавчим директором ТОВ "ЕНЕРГОІМПЕКС", перебуваючого на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_1 від 11.10.2024 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 01.12.2023 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023163490000168 від 08.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час відносно підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк яких закінчується 11.06.2026.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, проте завершити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не являється можливим, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати. Відповідно до чого прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного.

У судовому засіданні:

- прокурор вимоги поданого клопотання підтримав, просив задовольнити.

- захисник підозрюваного та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

В рамках даного кримінального провадження, за обставин викладених у клопотанні, 13.03.2026 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 01.12.2023 року) підтверджується: протоколом тимчасового доступу до реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (ЄДРПОУ 38016918), ТОВ «СХІД-А» (ЄДРПОУ 40432130), ТОВ «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40471320), ТОВ «АКТИВГАЗ» (ЄДРПОУ 36612179), ТОВ «ДОБРО» (31068755); протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила про обставини вчинення щодо неї злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який повідомив про скликання загальних зборів і підписання договорів продажу майна за вказівкою ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який повідомив про обставини вчинення злочину з боку ОСОБА_4 ; протоколом опитування по відеозв`язку свідка ОСОБА_10 , який серед іншого підтвердив факт внесення ОСОБА_7 , грошових коштів до статутного капіталу товариства, а також той факт, що вказані грошові кошти були використані для придбання меблів та офісної техніки до офісу підприємства; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», з травня 2014 року по липень 2019 року, яка серед іншого підтвердила факт внесення ОСОБА_7 , здійснювала внесок до статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ». Тим самим підтвердила свідчення ОСОБА_10 ; рішенням Господарського суду Одеської області від 15.07.2025 у справі № 916/3831/24 (916/5694/23); рішенням Південно-західного апеляційного Господарського суду від 09.12.2025 у справі №916/3831/24(916/5694/23); протоколом тимчасового доступу до документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій від 04.01.2023 № 1005561070020043110 та № 1005561070019036494 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; наказом Міністерства юстиції України № 1880/5 від 15.05.2023 та № 1881/5 від 15.05.2023, відповідно до якого було задоволено скарги ОСОБА_7 та скасовано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії № 1005561070020043110 від 04.01.2023 та № 1005561070019036494 від 04.01.2023 відповідно. Однією із підстав є той факт, що заявником (директором ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ОСОБА_8 ) при вчиненні реєстраційних дій, не надано підтвердження щодо несплати ОСОБА_7 , внеску до статутного капіталу юридичної особи, що відповідно до положень статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» є однією з підстав відмови у державній реєстрації; відповіддю на доручення УОТЗ ГУНП в Одеській області, відповідно до якої шляхом проведення аналізу абонентських з`єднань вбачається, що ОСОБА_7 , не могла отримувати повідомлення про загальні збори учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», та попередження про необхідність внесення грошових коштів до статутного капіталу, адже перебувала в місті Немирів Вінницької області, натомість повідомлення були направлені за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.03.2026 року застосувано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 998 400 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста) гривень, а також покладено на підозрюваного строком до 13.05.2026 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із потерпілою та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На виконання ухвали слідчого судді, 18.03.2026 року внесено заставу.

11.05.2026 слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 11.06.2026, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із потерпілою та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Отже, строк виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 11.06.2026, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку об`єктивно не можливо.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- отримати висновок експертизи, за експертною спеціальністю

10.10. «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів і споруд», яка призначена постановою від 03.02.2026 та доручена експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

- отримати висновок оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, яка призначена постановою від 02.04.2026 та доручена експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

- після отримання висновків експертів повідомити підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри у кінцевій редакції;

- відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення сторонам кримінального провадження;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів.

Ухвалою слідчого судді від 09.06.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 13.09.2026.

З огляду на матеріали клопотання, обставини підозри та особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею при першочерговому застосуванні міри запобіжного заходу відносно підозрюваного.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання ризикам, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, беручи до уваги думку учасників судового засідання, наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення поданого прокурором клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строком до 11.09.2026, в межах строку досудового розслідування, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із потерпілою та свідками у даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1