Ухвала суду № 137222420, 29.05.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2613/26

1-кс/569/4500/26

УХВАЛА

29 травня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких наведено у клопотанні щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2018 по момент виконання ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні в ході якого встановлено, що до Дубенського РВП надійшла ухвала слідчого судді щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом надання завідомо неправдивої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при подачі до філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " даних з метою надання у заставу майна.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява т.в.о директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.08.2023 по даний час, ОСОБА_6 приховує та не передає документи, штампи, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 03.06.2024 до Дубенського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 226 066 гривень.

Також, 13.07.2024 до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді про внесення відомостей в ЄРДР про те, що Арбітражний керуючий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, перебуваючи у невідомому місці та з метою порушення ОСОБА_11 , як кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прав, діючи за попередньою змовою із представником СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на умисне невиконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2024 у справі №918/822/23, у період часу з 01 по 07 травня 2024 року організував проведення та 07.05.2024 провів Збори кредиторів та Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у справі №918/822/23 та у визначений Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 23.04.2024 у справі №918/822/23 день 14 травня 2024 року, ні Збори кредиторів ні Збори комітету кредиторі в у справі №918/822/23 не провів, чим не виконав рішення суду.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 від 12.08.2024 про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:40 до РВП через секретаря за Вх: №6497 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесеннявідомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:45 до РВП через секретаря за Вх: N?6505 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 про ймовірне вчиненняк кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 9.10.2024, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , 1964 р.н., про те, що ОСОБА_15 та ОСОБА_6 протиправно заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також,до Чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області поштою надійшло повідомлення від жит. Естонської республіки, АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , про те що невідомі особи, впродовж 2014-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи корпоративними правами СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у розмірі 25 відсотків та майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані кримінальні правопорушення у подальшому прокурором об`єднанні у кримінальному провадженні № 12023181040000553 від 24.08.2023.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2018 по момент виконання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них можуть міститися відомості, що підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_11 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився. Неявка представника особи у якої перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , і відомості що містяться і ній має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, оскільки інформація що міститься у документах належить до охоронюваної законом таємниці, тому слід клопотання задовольнити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до документів (інформації) щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2018 по момент виконання ухвали, а саме:

- документів щодо перебування на обліку як платника податків (місце обліку, система оподаткування, види діяльності, отримання свідоцтва та ліцензій, відомостей про засновників та посадових осіб, об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність);

- податкових декларацій з податку на додану вартість (в тому числі уточнюючих декларацій) разом із додатками;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств разом із додатками;

- поданої звітності на спрощеній системі оподаткування (звіти з єдиного податку, річні фінансові звіти);

- звіти по сплаті податку з нерухомого майна(за наявності);

- звіти зі сплати податку на землю (за наявності);

- звітів форми 20-ОПП;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку;

- додатків до Податкових розрахунків форми 4-ДФ (до 01.01.2021 звітів форми №1ДФ);

- повідомлень про прийняття працівників на роботу;

- інформації щодо руху коштів (лімітів) по електронному/рахунку СЕА ПДВ;

- заяв про приєднання та укладання Договорів про визнання електронних документів з вказанням кваліфікованих електронних підписів (у тому числі і хто був видавцем) якими завірялися подані до податкових органів документи з моменту постановки на облік і по даний час;

- інформації, про IP-адреси та електронні поштові адреси із яких находила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інформацію про суб?єктів господарської діяльності, які подавали звітність з тих же IP-адрес та електронних поштових скриньок;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_13 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- узагальнених податкових інформацій;

- індивідуальних податкових консультацій;

- рішень комісії щодо зупинення реєстрації податкових, відмов у реєстрації, відновлені реєстрації, прийняття (відмови у прийнятті) таблиці даних платника ПДВ, включення (виключення) до переліку ризикових платників;

- документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку та щодо розблокування податкових накладних, які стали підставою для прийняття рішення про включення/виключення до переліку ризикових;

- повні дані про засновників, керівників, бухгалтерів та інших службових осіб, їх адреси реєстрації, контактні дані, участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період часу (з історією змін);

- інформація про відкриті та закриті розрахункові / поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за вказаний період часу;

- співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяви про відшкодування ПДВ, у тому числі на рахунок платника, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період часу;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- інформація про отримані доходи, а також суб`єктів господарювання, з якими перебували у трудових / цивільно-правових відносинах, та від яких отримували такі доходи за період з 01.08.2018 по теперішній час наступні особи:

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1