Ухвала суду № 137215889, 08.06.2026, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/2634/26

Провадження № 1-кс/740/393/26

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

08 червня 2026 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в об`єднаному кримінальному провадженні за №12026270380000205 від 23 квітня 2026 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 29 травня 2026 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - до інформації про рух коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посланням на те, що 12 травня 2026 року в 19 годині 40 хвилин ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливого мотиву, за грошові кошти в сумі 120 гривень, які попередньо йому були перераховані на його банківську карту, умисно, незаконно збув ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який був залучений для проведення оперативної закупки психотропної речовини, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,0830 г. В подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб з метою подальшого збуту незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та став його зберігати при собі. 20 травня 2026 року в 14 годині 02 хвилини ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливого мотиву, за грошові кошти в сумі 120 гривень, які попередньо йому були перераховані на його банківську карту, умисно, повторно, незаконно збув ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який був залучений для проведення оперативної закупки психотропної речовини, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,058 г. 20 травня 2026 року в 17 годині 20 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, перекваліфіковано на ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в ході оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_5 , особа зі зміненими анкетними даними перераховувала його грошові кошти, за придбання психотропної речовини, через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, котрі можуть бути причетні до пересилки психотропної речовини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської карти № НОМЕР_1 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За поданими слідчому судді матеріалами встановлено, що Ніжинським РУП з 23 квітня 2026 року здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №12026270380000205 за ч.2 ст.307 КК України, в межах якого 21, 22 травня 2026 року ОСОБА_5 , якого затримано в порядку ст.208 КПК України 20 травня 2026 року в 17-20 год, повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України щодо незаконного збуту за грошові кошти особливо небезпечної психотропної речовини по епізодах від 12 та 20 травня 2026 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням допиту свідка ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) від 21 травня 2026 року, який вказує, що для придбання психотропної речовини перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 ,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_1 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської карт № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год 01 квітня 2026 року до 24-00 год 20 травня 2026 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00-00 год 01 квітня 2026 року до 24-00 год 20 травня 2026 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 серпня 2026 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12