Ухвала суду № 137187362, 05.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/4633/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026240000000136,

установила:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026240000000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_7 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.

Умисні протиправні дії ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов`язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов`язаними особами.

Так, підозрюваний ОСОБА_7 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_9 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки різних суб`єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 та інші особи.

Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 700 350 гривень, грошові кошти відразу перераховувалися на афілійовані ОСОБА_7 товариства та сторонні товариства з метою подальшого конвертування в готівку та криптогаманці.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ряд рахунків в різних фінансових установах афілійованих ОСОБА_7 товариств та товариств власниками яких є треті особи через які проводилися банківські операції з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_16 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 );

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- НОМЕР_24 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_27 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_29 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_30 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_31 відкритий у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_32 , НОМЕР_33 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_34 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_35 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_25 );

- НОМЕР_36 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_40 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_42 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_43 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_46 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_47 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_48 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

ПСП ІМ. ВАТУТІНА ЄДРПОУ НОМЕР_49 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_50 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_51 ):

- НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_25 );

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 );

- НОМЕР_58 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_59 );

- НОМЕР_60 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 );

- НОМЕР_61 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_40 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_63 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 );

- НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_25 );

- НОМЕР_66 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 );

- НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_40 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_71 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_77 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_78 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_79 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_81 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_86 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_87 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_88 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

- НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_95 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_96 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_97 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_98 ;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ: НОМЕР_99 , наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_102 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ: НОМЕР_103 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_106 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_107 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_108 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_109 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ: НОМЕР_110 , наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_111 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "ЄДРПОУ: НОМЕР_115 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_116 ;

-ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_117 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ЄДРПОУ: НОМЕР_118 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_119 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_120 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_36 ЄДРПОУ: НОМЕР_121 наявні банківські рахунки:

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_122 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_123 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_123 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_131 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "ЄДРПОУ: НОМЕР_132 , наявні банківські рахунки:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_138 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_139 .

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ЄДРПОУ: НОМЕР_140 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " м. Київ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_44 " НОМЕР_148 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , наявні банківські рахунки:

-АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_155 , НОМЕР_156 .

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_160 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_166 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_167 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ: НОМЕР_168 , наявні банківські рахунки:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_176 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_177 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_178 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_179 , НОМЕР_180 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ЄДРПОУ: НОМЕР_181 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " НОМЕР_182 .

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по зазначених вище банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними та місце знаходження отриманих коштів в результаті кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_183 , НОМЕР_79 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_183 , НОМЕР_79 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), за період часу із 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_183 , НОМЕР_79 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , за період часу із 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_183 , НОМЕР_79 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , за період часу із 01.01.2026 по 04.05.2026, із можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 04 серпня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя