YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 137168554, 22.05.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.05.2026

Номер справи

761/19449/26

Номер документу

137168554

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/19449/26

Провадження № 1-кс/761/12485/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42025000000000315 від 16.04.2025 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 15.05.2026 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Мобільний телефон марки та моделі «iPhone 17 Pro» синього кольору, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 ;

2. Розписка ОСОБА_5 від 22.12.2021 року, на 1 арк.;

3. Розписка ОСОБА_6 від 25.08.2022 року, на 1 арк., із додатками (копія паспорту ОСОБА_6 , на 2 арк.);

4. Розписка ОСОБА_7 від 15.09.2020 року, на 1 арк.;

5. Розписка ОСОБА_8 від 15.09.2022 року із додатками (копія паспорту ОСОБА_8 ), всього на 5 арк.;

6. Розписка ОСОБА_9 від 08.10.2024 року, на 1 арк.;

7. Розписка ОСОБА_10 від 14.09.2023 року, на 1 арк.;

8. Розписка ОСОБА_11 від 14.09.2022 року, на 1 арк.;

9. Розписка ОСОБА_12 від 29.04.2025, на 1 арк.;

10. Розписка ОСОБА_13 від 19.12.2025, на 1 арк.;

11. Довіреність від 20.04.2017 від ОСОБА_14 на ОСОБА_4 на користування індивідуальним сейфом у ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України», на 1 арк.;

12. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 12.04.2017, на 1 арк.;

13. Ноутбук «Apple MacBook PRO» сірого кольору, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , моделі «A1398» із серійним номером «CO2QVB7GG8NP»;

14. Предмети, ззовні схожі на грошові кошти:

- номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 116 (сто шістнадцять) шт.;

- номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 334 (триста тридцять чотири) шт.;

- номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 340 (триста сорок) шт.;

- номіналом 100 (сто) грн у кількості 309 (триста дев`ять) шт.;

- номіналом 200 (двісті) євро у кількості 16 (шістнадцять) шт.;

- номіналом 100 (сто) євро у кількості 396 (триста дев`яносто шість) шт.;

- номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 702 (сімсот дві) шт.;

- номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 194 (сто дев`яносто чотири) шт.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000315 від 16.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2022 року по теперішній час посадові особи та працівники суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Донецької області, разом з іншими особами вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів, а також інших активів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України та тимчасової окупації частини Донецької області, фактичні власники зареєстрованих у м. Донецьку Донецької області ТОВ «ТСБ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 31843054), ТОВ «ВЕСИ» (код ЄДРПОУ - 20358287), ТОВ «УКРТЕРМІНАЛКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ - 32743886) громадяни України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її син - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи вимоги Федерального закону від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302) щодо приведення установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих на території «Донецької Народної Республіки», у відповідність до законодавства РФ, усвідомлюючи можливість продовження здійснення фінансово-господарської діяльності на вказаній території лише за умови перереєстрації належних їм суб`єктів господарювання згідно з чинним законодавством РФ, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до федерального бюджету РФ, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, 10.11.2023, 22.11.2023 та 11.12.2023 перереєстрували ТОВ «ТСБ-ІНВЕСТ» на ООО «ТСБ-ИНВЕСТ» (ИНН 9303011375), ТОВ «УКРТЕРМІНАЛКОМПЛЕКС» на ООО «ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС» (ИНН 9303000461) та ТОВ «ВЕСИ» на ООО «ВЕСЫ» (ИНН 9303000461) відповідно до чинного російського законодавства.

Разом з цим, громадяни України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , залучили до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначивши останню на посаду директора ООО «ТСБ-ИНВЕСТ», ООО «ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС» та ООО «ВЕСЫ», яка, перебуваючи у м. Донецьку, безпосередньо забезпечує ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Після цього, починаючи з 2023 року по теперішній час, громадяни України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюють передачу матеріальних ресурсів у вигляді нежитлових приміщень, розташованих у м. Донецьку, на користь представників держави-агресора та її окупаційної адміністрації, зокрема воєнним кореспондентам телеканалу «ЗВЕЗДА», підпорядкованим МО РФ, а також ГУП ДНР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ», чим забезпечують ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області, яка полягає у передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, що призводить до підтримання оборонного комплексу держави-агресора і відповідного сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури «Донецької народної республіки» та Російської Федерації в цілому.

Згідно з відповіддю на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій № 8/5/1-2245 від 05.05.2026 оперативним підрозділом встановлено, що документи, речі та предмети, які можуть підтвердити факт вчинення протиправної діяльності наведеними особами, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання працівника ТОВ «МАРЕСТО Україна» (ЄДРПОУ 41189553), керівника ТОВ «Тарханкут» (ЄДРПОУ 30781029) громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, будучи довіреною особою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , перебуваючи на підконтрольній території України, здійснює контроль господарської діяльності ООО «ТСБ-ИНВЕСТ», ООО «ВЕСЫ», ООО «ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС», погоджуючи здійснення нарахувань заробітних плат та всіх інших платежів підприємств, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання, 15.05.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 травня 2026 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025000000000315 від 16.04.2025, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші учасники провадження в судове засідання не прибули.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000315 від 16.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також з матеріалів клопотання встановлено, що до кримінально-протиправної діяльності, що є предметом досудового розслідування, може бути причетний ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні встановлено, що 15.05.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 травня 2026 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 15.05.2026 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025000000000315 від 16.04.2025.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, а тому, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42025000000000315 від 16.04.2025 на майно, яке було виявлено та вилучено 15.05.2026 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: