Ухвала суду № 137146269, 28.05.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3362/26

провадження № 1-кс/405/1648/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2026 року № 42026120000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликався належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026120000000066 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на території Олександрійського району Кіровоградської області здійснили незаконне видобування корисних копалин, а саме піску, шляхом намиву за допомогою «Земснаряду» без спеціального дозволу на користування надрами у великих розмірах, та за фактом ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025 вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення залізобетонних виробів.

Крім цього згідно до висновків аналітичного дослідження №18/11-28-08-07/05784779 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025», встановлено набуття, володіння, використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, з метою його легалізації шляхом вчинення злочину (незаконний видобуток корисних копалин піску, незважаючи на відсутність спеціального дозволу на користування надрами) під виглядом виконання днопоглиблювальних робіт з метою будівництва причалу з метою його легалізації, в сумі 6 006 016,00 гривень, а також згідно висновків аналітичного дослідження №19/11-28-08-07/42046647 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025», встановлено здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу залізобетонних виробів, які в подальшому реалізовувались суб`єктам господарської діяльності, в сумі 2 616 496, 00 гривень.

Крім того встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023120000000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023120000000279, до матеріалів провадження долучено копії та оригінали документів, які мають відобразили в собі відомості про вчинення даного кримінального правопорушення та які можуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42023120000000279 від 22.12.2023.

29.08.2025 обвинувальний акту у кримінальному провадженні № 42023120000000279 від 22.12.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а матеріали кримінального провадження № 42023120000000279 та речові докази скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використання як доказів документів до яких планується отримати доступ, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 42023120000000279 від 22.12.2023, з можливістю зняття копій з їх оригіналів, а також до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: висновок аналітичного дослідження №18/11-28-08-07/05784779 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025»; висновок аналітичного дослідження №19/11-28-08-07/42046647 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025»; висновок експерта від 09.07.2025 №СЕ-19/112-25/5330-ЕК за результатами судової економічної експертизи проведеної в кримінальному провадженні від 22.12.2023 за № 42023120000000279. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів що надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах. Іншими способами ніж вилучення оригіналів зазначених документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів та можливістю здійснити виїмку їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме: до всіх матеріалів кримінального провадження № 42023120000000279 від 22.12.2023 з можливістю зняття копій з їх оригіналів, у тому числі з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- висновок аналітичного дослідження №18/11-28-08-07/05784779 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025»;

- висновок аналітичного дослідження №19/11-28-08-07/42046647 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025»;

- висновок експерта від 09.07.2025 №СЕ-19/112-25/5330-ЕК за результатами судової економічної експертизи проведеної в кримінальному провадженні від 22.12.2023 за № 42023120000000279.

Строк дії ухвали визначити до 28.07.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11