Ухвала суду № 137064269, 01.06.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/1014/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» директора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» про скасування арешту майна,

встановив:

Представник ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» директор ОСОБА_3 29.05.2026 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна. В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції Національної поліції України №477089 пpo тe, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026). За вказаним фактом CB відділу поліції № 1 Полтавського PУП ГУHП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170430000200 від 18.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 KK України. Він, як директор ТОВ «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД», ЄДPПOУ 44797285, допитаний в якості представника потерпілого повідомив, що 17.03.2026 йому надійшов телефонний дзвінок від співробітника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» ОСОБА_4 , яка повідомила, що при спробі здійснення купівлі валтюти на суму в еквіваленті 2 300 000 грн. з метою виконання міжнародних контрактів, працівник AT «BCT БАНК» повідомив їй, що на рахунку НОМЕР_1 , емітованому в AT

«ВСТ БАНК» та належному ТОВ «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД» відсутні грошові кошти. У подальшому надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої здійснено наступні перекази:

17.03.2026 о 11:49:28 год. у сумі 117803 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:47:35 год. у сумі 62309 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:36:23 год. у сумі 237894 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:24 год. у сумі 354390 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 376980 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 387549 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 387549 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 399870 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 478902 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:26:21 год. у сумі 298093 грн. на рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293.

Жодних фінансових чи господарських зобов`язань ТОВ «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД» перед ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» не має. Допитані в якості свідків працівники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомили, що жодних фінансових чи господарських зобов`язань ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» перед ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» не має. Також зазначені свідки повідомили, що вхід до банківського облікового запису ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» відбувався за допомогою комп`ютерів, які були розташовані за адресами: м. Полтава, вул. Браства Тарасівців, буд. 8/20 та м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19. Авторизація відбувалась за допомогою апаратних ключів, проте на комп`ютерах також зберігались файлові ключі. ОСОБА_5 повідомила, що частково свою професійну діяльність здійснювала віддалено, у зв`язку з чим вона налаштувала дистанційне підключення до робочого комп`ютера, який знаходився за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19. Зазначений комп`ютер постійно був ввімкненим. 17.03.2026 о 12:09 год., до ОСОБА_5 зателефонувала колега та повідомила, що її комп`ютер самостійно без зовнішнього втручання перезавантажився. Після перезавантаження пароль для входу в ОС «Windows» було змінено. У подальшому добровільно видав працівникам поліції зазначений вище системний блок. На підставі доручення працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ проведено огляд зазначеної техніки та виявлено файл, який за своїми властивостями потенційно міг призвести до отримання прихованого віддаленого доступу. Відповідно до матеріалів протоколу огляду файл завантажено на комп`ютер 04.03.2026 о 11:34 год. та видалено 17.03.2026 о 12:06 год. У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» грошові кошти у сумі 3 341 785 грн., з яких 3 101 339 грн. були викрадені у ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , емітований в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Відповідно до матеріалів протоколів допиту свідків, а саме ОСОБА_8 , яка стано на час вчинення злочину була одноосібним власником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» та ФОП ОСОБА_7 , жодних господарських фінансових зобов`язань між собою та між ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», зазначені суб`єкти господарювання не мали. Також з матеріалів протоколів допиту свідків убачається, що ОСОБА_8 шляхом зімни фінансового номеру рахунку надала доступ до рахунку НОМЕР_3 невстановленій особі, а ОСОБА_7 шляхом повідомлення паролю та зміни фінансового номеру надав доступ до рахунку НОМЕР_5 користувачу «Telegram» з іменем користувача « ОСОБА_9 ». Відповідно до матеріалів протоколу огляду нapaзi нa paxyнку: НОМЕР_5 , емітованому в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та відкритому на ім`я ФOП ОСОБА_7 , PHOKПП НОМЕР_4 , перебувають грошові кошти у загальній сумі 3 109 393 грн. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.03.2026 (справа №552/2153/26) накладено у кримінальному провадженні №12026170430000200 від 18.03.2026 арешт на грошові кошти в межах загальної суми 3 101 477 грн на всіх рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ: 14305909, адреса: 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а), у тому числі відкритих ним як фізичною особою підприємцем, включно з рахунком № НОМЕР_5 , із забороною на користування та розпорядження цим майном, у т.ч. шляхом заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, у т.ч. у зв`язку з закриттям рахунку. Ha даний час, з метою повернення належних TOB «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД» грошових коштів у сумі 3 101 339 грн. тa відшкодування збитків у кримінальному провадженні, відпала потреба у арешті. Просив, скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 20.03.2026 на безготівкові грошові кошти, які були перераховані 17.03.2026 з рахунку НОМЕР_1 , що належить TOB «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у сумі 3 101 339 грн. та наразі знаходяться на рахунку НОМЕР_5 , емітованому в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 . Повернути вказане майно грошові кошти у сумі 3 101 339 грн. TOB «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, як власнику, з банківського рахунку НОМЕР_5 , емітованому в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «ВСТ БАНК» та належить ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285.

В судовому засіданні представник ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» директор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, попередньо надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, при вирішенні клопотання покладалася на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши представника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» директора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Водночас положеннями абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.03.2026 (552/2153/26) накладено у кримінальному провадженні №12026170430000200 від 18.03.2026 арешт на грошові кошти в межах загальної суми 3 101 477 грн на всіх рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ: 14305909, адреса: 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а), у тому числі відкритих ним як фізичною особою підприємцем, включно з рахунком № НОМЕР_5 , із забороною на користування та розпорядження цим майном, у т.ч. шляхом заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, у т.ч. у зв`язку з закриттям рахунку. Метою накладення арешту, згідно ухвали слідчого судді є збереження речового доказу і забезпечення можливості відшкодування завданої злочином шкоди.

За доводами представника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» директора ОСОБА_3 нa даний час, з метою повернення належних TOB «ФІШ-AЛЬЯHC ЛТД» грошових коштів у сумі 3 101 339 грн. тa відшкодування збитків у кримінальному провадженні, відпала потреба у зазначеному арешті.

З огляду на вказане вище, з урахуванням позиції слідчого, яка не заперечує проти скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, у зв`язку з чим арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.03.2026 (552/2153/26) підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

ухвалив:

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 20.03.2026 на безготівкові грошові кошти, які були перераховані 17.03.2026 з рахунку НОМЕР_1 , що належить TOB «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у сумі 3 101 339 грн. тa наразі знаходяться на рахунку НОМЕР_5 , емітованому B AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , скасувати.

Повернути вказане майно грошові кошти у сумі 3 101 339 грн. TOB «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, як власнику, з банківського рахунку НОМЕР_5 , емітованому B AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «ВСТ БАНК» та належить ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1