Ухвала суду № 137049736, 01.06.2026, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3597/26

Провадження № 1-кс/461/3422/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.06.2026 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026140000000086 від 11.05.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

Начальник 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026140000000086 від 11.05.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій у документальному та електронному вигляді, щодо наявності рахунків та платіжних карток, відкритих та які обслуговуються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_23 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_25 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_28 ;

щодо: здійснення банківських операцій по рахунках та платіжних картках, за період з 24.02.2022 по даний час, з наданням у паперовому та електронному вигляді роздруківок та виписок руху коштів по усіх картках та рахунках кожної із зазначених осіб із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, залишків, призначення платежів, повних реквізитів контрагентів, їх рахунків та банківських установ, на які перераховувались кошти, і рахунків та банківських установ, з яких кошти надходили, із зазначенням повного шляху проходження коштів у разі використання транзитних або інших рахунків, з наданням копій платіжних документів, заяв на переказ, касових документів, документів щодо внесення та зняття готівки, документів щодо операцій у банкоматах і терміналах, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків і карток, анкет, заяв, договорів, документів ідентифікації та верифікації власників рахунків, а також документів щодо повної ідентифікації власників рахунків контрагентів, на які здійснювались перерахування коштів з вказаних рахунків, та осіб, які здійснювали перерахування на вказані рахунки; інформації щодо дистанційного обслуговування по рахунках та картках, зазначених у цьому клопотанні, у тому числі щодо використання « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інших систем електронних платежів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме лог-файлів та інших технічних відомостей із зазначенням ІР-адрес, портів, часу і способу доступу, ідентифікації пристроїв і сесій, а також анкетних даних осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів і здійснення операцій по відповідних рахунках і картках, з наданням документів, що підтверджують їх повноваження; інформації по банківських рахунках та платіжних картках, зазначених у цьому клопотанні, за період з 24.02.2022 по даний час, інформації та матеріалів щодо операцій зняття готівки та інших операцій, здійснених через банкомати та платіжні термінали самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дату, час, суму, вид операції, номер платіжної картки або рахунку, з якого здійснено операцію, ідентифікатор транзакції, ідентифікатор банкомату або терміналу, адресу місця розташування банкомату або терміналу, а також фото та відеоматеріали з камер спостереження відповідного банкомату, терміналу або відділення банку, які фіксують здійснення відповідної операції, з наданням файлів у форматі, що забезпечує їх перегляд та копіювання, із зазначенням реквізитів, які дають можливість співвіднести конкретний відео або фотофрагмент з конкретною транзакцією та конкретною платіжною карткою або рахунком, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунках та платіжних картках, документами про відкриття і обслуговування рахунків, відомостями про повну ідентифікацію власників рахунків і контрагентів, а також відомостями щодо дистанційного обслуговування і використання систем « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та інших каналів, у тому числі логінами доступу і технічними параметрами, а також відомостями щодо операцій у банкоматах і платіжних терміналах, зазначені документи та відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42026140000000086, зокрема для встановлення сум та призначення платежів, напрямків руху коштів, контрагентів, а також для встановлення осіб, які здійснювали конкретні операції, у зв`язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до зазначених документів і відомостей. Досудовим слідством використані всі надані законодавством можливості щодо отримання необхідної інформації, однак без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливо. У випадку неотримання зазначеної інформації існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026140000000086 від 11.05.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалась та триває по даний час. З цього моменту настав особливий період, в умовах якого здійснюється мобілізація громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Встановлено, що директор Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який з 01.05.2024 по 01.10.2025 виконував обов`язки директора вказаного підприємства згідно з розпорядженням в.о. міського голови м. Самбора № 222-ос від 30.04.2024, а з 02.10.2025 призначений на посаду директора згідно з розпорядженням міського голови м. Самбора № 342-ос від 01.10.2025, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи умисно, організував протиправну схему фіктивного працевлаштування осіб призовного віку на вказане підприємство з метою їх подальшого незаконного бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, ОСОБА_4 , маючи можливість прийняття кадрових рішень, організовував оформлення осіб призовного віку як працівників СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » без фактичного виконання ними трудових обов`язків. Водночас за участю інших осіб, які на даному етапі досудового розслідування не встановлені, до кадрової документації та табелів обліку робочого часу вносились завідомо недостовірні відомості про нібито виконання такими особами трудових функцій та відпрацювання робочого часу. На підставі так оформлених документів вказані особи включались до списків військовозобов`язаних працівників підприємства, що підлягають бронюванню, та отримували відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

У рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України у зв`язку з фіктивним працевлаштуванням та незаконним бронюванням трьох встановлених осіб. Разом з тим, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що коло осіб, залучених до вказаної схеми, є значно ширшим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі фіктивно працевлаштовані особи при оформленні на роботу до СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відкривали банківські рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які їм нараховувалась заробітна плата, у тому числі премії. Встановлено, що грошові кошти, перераховані на зазначені рахунки, в подальшому знімались або переводились на рахунки інших осіб, що може свідчити про їх подальший розподіл між учасниками схеми.

З огляду на зазначене, отримання відомостей про рух коштів по банківських рахунках осіб, які можуть бути фіктивно працевлаштованими, дозволить: встановити повне коло учасників протиправної схеми; підтвердити факт нарахування заробітної плати без фактичного виконання трудових обов`язків; простежити шляхи подальшого руху грошових коштів та встановити осіб, які отримували вигоду від схеми; документально підтвердити корисливий мотив вчиненого злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до числа осіб, які могли бути фіктивно оформлені як працівники СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та яким без фактичного виконання трудових обов`язків безпідставно нараховувалась заробітна плата, належать, зокрема:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з грудня 2024 року по січень 2026 року;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з грудня 2025 року по даний час;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з 2023 року по травень 2026 року;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з грудня 2024 року по даний час;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з травня 2025 року по даний час;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з листопада 2024 року по даний час;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з лютого по серпень 2025 року, однак у вказаний період регулярно здійснював перетин державного кордону;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з квітня по грудень 2025 року, однак у вказаний період регулярно здійснював перетин державного кордону;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з липня по серпень 2025 року, однак у вказаний період регулярно здійснював перетин державного кордону;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 . Фіктивно оформлена на СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з квітня 2026 року по даний час;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з грудня 2024 року по квітень 2026 року;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з березня по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у 2026 році, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у 2026 році, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у 2026 році, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у 2026 році, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з липня 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з лютого 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_19 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з лютого 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_20 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з січня 2025 року по травень 2026 року;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_21 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з січня 2025 року по травень 2026 року;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_22 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом усього 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_23 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом усього 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_24 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з серпня 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_25 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з січня по липень 2025 року;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_26 , теща керівника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_4 . Фіктивно рахувалась працівницею СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з січня по березень 2025 року та з вересня 2025 по травень 2026 року;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_27 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом усього 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_28 . Фіктивно рахувався працівником СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » протягом усього 2025 року по травень 2026 року, був заброньований від мобілізації;

Крім того, стало відомо, що усі вищеперелічені особи при фіктивному оформленні на роботу в СКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відкривали рахунки в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_1 ), на які їм нараховувалась заробітна плата, яка після перерахування на зарплатні карткові рахунки в подальшому розподілялась між учасниками схеми.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та, згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42026140000000086 від 11.05.2026, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій у документальному та електронному вигляді, щодо наявності рахунків та платіжних карток, відкритих та які обслуговуються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_23 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_25 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_28 ;

щодо: здійснення банківських операцій по рахунках та платіжних картках, за період з 24.02.2022 по даний час, з наданням у паперовому та електронному вигляді роздруківок та виписок руху коштів по усіх картках та рахунках кожної із зазначених осіб із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, залишків, призначення платежів, повних реквізитів контрагентів, їх рахунків та банківських установ, на які перераховувались кошти, і рахунків та банківських установ, з яких кошти надходили, із зазначенням повного шляху проходження коштів у разі використання транзитних або інших рахунків, з наданням копій платіжних документів, заяв на переказ, касових документів, документів щодо внесення та зняття готівки, документів щодо операцій у банкоматах і терміналах, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків і карток, анкет, заяв, договорів, документів ідентифікації та верифікації власників рахунків, а також документів щодо повної ідентифікації власників рахунків контрагентів, на які здійснювались перерахування коштів з вказаних рахунків, та осіб, які здійснювали перерахування на вказані рахунки; інформації щодо дистанційного обслуговування по рахунках та картках, зазначених у цьому клопотанні, у тому числі щодо використання « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи інших систем електронних платежів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме лог-файлів та інших технічних відомостей із зазначенням ІР-адрес, портів, часу і способу доступу, ідентифікації пристроїв і сесій, а також анкетних даних осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів і здійснення операцій по відповідних рахунках і картках, з наданням документів, що підтверджують їх повноваження; інформації по банківських рахунках та платіжних картках, зазначених у цьому клопотанні, за період з 24.02.2022 по даний час, інформації та матеріалів щодо операцій зняття готівки та інших операцій, здійснених через банкомати та платіжні термінали самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дату, час, суму, вид операції, номер платіжної картки або рахунку, з якого здійснено операцію, ідентифікатор транзакції, ідентифікатор банкомату або терміналу, адресу місця розташування банкомату або терміналу, а також фото та відеоматеріали з камер спостереження відповідного банкомату, терміналу або відділення банку, які фіксують здійснення відповідної операції, з наданням файлів у форматі, що забезпечує їх перегляд та копіювання, із зазначенням реквізитів, які дають можливість співвіднести конкретний відео або фотофрагмент з конкретною транзакцією та конкретною платіжною карткою або рахунком, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1