Ухвала суду № 137013042, 27.05.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17376/24

Провадження №: 1-кс/752/4441/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.06.2024 за №72024102100000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

25.05.2026 до Голосіївського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування до 30.06.2026 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження №72024102100000014;

-не відлучатись з м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024102100000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п. 1.1. Положення про філію «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 43112236), (далі - Філія) Філія є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) (далі - Товариство), який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені та в інтересах Товариства, здійснює делеговані Товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.

Власником АТ «Укрзалізниця» є держава в особі Кабінету Міністрів України.

п. 2.1. Положення про Філію, передбачено, що метою діяльності Філії є задоволення потреб колійного господарства у виконанні будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, капітального та середнього ремонту залізничної колії і стрілочних переводів, виконання робіт з приведення експлуатаційного стану колії до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, обслуговування та ремонту власної колійної техніки, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності.

Предметом діяльності Філії серед іншого є:

п. 3.2.1. Будівництво об`єктів транспортної інфраструктури-залізничних колій;

п. 3.2.2. реконструкція, технічне переоснащення та ремонт залізничних колій, стрілочних переводів та їх складових;

п. 3.2.3. розробка проєктів організації будівництва та проєктів виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту колій, інших споруд та об`єктів виробничого і невиробничого призначення;

п. 3.2.4. розробка і впровадження заходів, направлених на виконання запланованих обсягів будівництва та ремонту колії;

п. 3.2.5. організація і контроль за здійсненням заходів підпорядкованими підрозділами з утримання в технічно справному стані колійних машин, механізмів та обладнання;

п. 3.2.7. впровадження заходів, направлених на комплексну машинізацію і автоматизацію колійних робіт, впровадження нових передових технологій виконання будівництва та ремонту залізничних колій, вдосконалення конструкцій машин, механізмів, підвищення їх надійності при експлуатації;

п. 3.2.15. організація робіт зі створення, розвитку та реконструкції виробничих баз, підрозділів, які підпорядковуються Філії. Відновлення основних засобів, модернізації та ремонту наявного парку колійних машин;

п. 3.2.18. виготовлення рейкових плітей безстикової колії, рейок з ізолюючими стиками, елементів верхньої будови колії, ремонт старопридатних рейок, відновлення цілісності рейкових плітей;

Керівництво Філією відповідно до Статуту Товариства та Положення здійснюється директором Філії, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому Статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами, що передбачено п. 5.1. Положення.

Директор Філії може мати заступників, які призначаються та звільняються з посади в установленому порядку. Заступники директора Філії діють на підставі трудового договору, посадової інструкції, яка погоджується директором з інфраструктури Товариства, цього Положення, довіреності, виданої Товариством у встановленому порядку, та наказу про розподіл обов`язків між директором, заступниками директора та головним бухгалтером Філії, який погоджується директором з інфраструктури, директором з управління персоналом та соціальної політики та затверджується директором Філії. У довіреності визначаються межі та обсяг повноважень заступників директора Філії на виконання дій від імені Товариства.

Заступники директора Філії підпорядковані директору Філії. Під час здійснення своїх посадових обов`язків заступники директора Філії керуються рішеннями органів Товариства, його посадових осіб та несуть відповідальність за неналежне виконання таких рішень, відповідно до п. 5.4. Положення.

Серед всього іншого, вимога щодо необхідності попереднього отримання дозволу правління Товариства не поширюється на:

-укладання договорів про закупівлю за наслідками проведення конкурентних (конкурсних) процедур у межах затверджених фінансово-економічних показників Філії;

-укладання договорів з будь-яким афілійованим підприємством Товариства на купівлю товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються для забезпечення діяльності Товариства в окремих сферах господарювання в межах затвердженого фінансового плану Філії або тимчасових контрольних завдань загального матеріально-технічного забезпечення Філії.

Пунктом 5.7. Положення передбачено, що будь-які договори, довіреності та інші документи, зокрема щодо листування з третіми особами (крім банківських документів) від імені Товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для Філії, Товариства та третіх осіб лише в разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів, скріплені підписами щонайменше двох уповноважених на це посадових осіб Філії, які діють на підставі довіреності, виданої Товариством (директор, заступники директора Філії, керівники виробничих підрозділів Філії або інша уповноважена на це посадова особа Філії тощо).

Довіреності, правочини та інші вихідні документи від імені Товариства, адресовані третім особам, вважаються належним чином укладеними (вчиненими) Філією, якщо вони укладені (вчинені) відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства та законодавства України.

Джерелами формування майна Філії є:

-майно, яким Товариство наділило Філію;

-майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами;

-інші джерела, не заборонені законодавством.

Пунктом 7.7. Положення передбачено, що Філія має право здійснювати щодо майна, яким вона наділена, тільки ті дії та вчиняти правочини (укладати договори, угоди) лише в тих межах, які встановлені відповідними органами Товариства, що не суперечать законодавству, Статуту Товариства та цьому Положенню.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Філії здійснюється відповідно до контрольних завдань, затверджених правлінням Товариства, на централізоване та самостійне забезпечення, зважаючи на необхідність її ефективної і сталої роботи, безпеки руху, економічно обґрунтованого використання матеріальних ресурсів при обґрунтованому рівні їх запасів.

Відповідно до п. 13.1 Положення Філія в межах контрольних завдань організовує та здійснює:

-комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на безперебійне постачання для потреб Філії продукції, що відповідає вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативної документації;

-ефективне використання інфраструктури складського господарства;

-контроль за дотриманням норм та нормативів наявних запасів матеріально-технічних ресурсів.

Наказом голови правління Товариства від 13.09.2022 № 364/ос, ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора Філії на умовах трудового договору, який в подальшому, щороку пролонгувався.

Згідно довіреності голови правління Товариства зареєстрованої за № 4153 від 16.09.2022 заступник директора Філії ОСОБА_5 , серед всього іншого, уповноважений вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори (у т.ч. внутрішні зобов`язання), укладати, змінювати та розривати будь-які зовнішньоекономічні контракти, угоди, тощо в межах діяльності Філії.

Посадовою інструкцією заступника директора Філії на ОСОБА_5 покладені основні завдання, обов`язки та сфери відповідальності, відповідно до якої, серед всього іншого, він має:

п. 5.7. контролювати проведення вхідного контролю отриманих матеріалів верхньої будови колії, запчастин, товарів, спецодягу тощо, отриманих централізовано та які закуповуються самостійно, ведення претензійно-позовної роботи в цілому по Філії;

п. 5.19. організовувати придбання основних засобів виробництва, своєчасне введення їх в експлуатацію та списання з подальшої експлуатації;

ОСОБА_5 як заступник директора Філії несе відповідальність, відповідно до посадової інструкції за:

п. 7.1. невиконання чи неналежне виконання посадових обов`язків, передбачених посадовою інструкцією, недотримання вимог законодавства України, Кодексу етики Товариства, Політики запобігання та протидії корупції Товариства, Антикорупційної програми Товариства, рішень наглядової ради, правління, наказів Товариства та Філії, інших нормативних документів Товариства та Філії, Правил внутрішнього трудового розпорядку Філії. У випадку недотримання вимог зазначених документів Товариства заступник директора несе кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, та/або цивільно-правову відповідальність згідно з вимогами діючого законодавства;

п. 7.3. завдання матеріального збитку Філії, Товариству та правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, у межах, встановлених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

п. 7.4. неправомірне використання наданих повноважень, а також використання їх в особистих цілях;

За таких обставин ОСОБА_5 є особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України і положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до наказу голови правління Товариства від 22.06.2022 № 209/ос, ОСОБА_6 призначено на посаду заступника директора Філії на умовах трудового договору, який в подальшому, щороку пролонгувався.

Згідно довіреності голови правління Товариства, зареєстрованої за № 2555 від 07.07.2022, заступник директора Філії ОСОБА_6 серед всього іншого уповноважений вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори (у т.ч. внутрішні зобов`язання), укладати, змінювати та розривати будь-які зовнішньоекономічні контракти, угоди, тощо в межах діяльності Філії.

Посадовою інструкцією заступника директора Філії на ОСОБА_6 покладені основні завдання, обов`язки та сфери відповідальності, відповідно до якої, серед всього іншого, він має:

п. 5.1. аналізувати стан зберігання і використання матеріально-технічними ресурсами (далі - МТР), вести облік та звітність щодо наявності матеріальних цінностей у структурних підрозділах Філії, контролювати дотримання затверджених норм і нормативів виробничих запасів;

п. 5.2. формувати потребу Філії в МТР по номенклатурі, напрямках фінансування, збалансованого з джерелами фінансування (фінансовим планом) у розрізі структурних підрозділів, номенклатури, а також консолідувати узгодження обсягів на придбання МТР, для забезпечення функціонування Філії;

п. 5.3. забезпечувати формування планів матеріально-технічного забезпечення (далі - МТ3) специфіковану потреби у забезпеченні необхідними матеріалами та основними засобами по номенклатурі, з розподілом на централізоване постачання, відповідно до переліків МТР, що підлягають закупівлі для потреб Філії, з розбивкою по місяцях та кварталах, надання їх в ЦХ;

п. 5.4. контролювати забезпечення потреби Філії паливно-мастильними матеріалами, матеріалами верхньої будови колії, обладнанням, запасними частинами, машинами, механізмами, автотранспортними засобами та іншими МТР;

п. 5.5. координувати та контролювати на етапах закупівлі МТР у відповідності до планів та в частині дотримання зваженої цінової політики під час закупівлі;

п. 5.6. організовувати здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Філії відповідно до Закону згідно з затвердженими планами по напрямках фінансування;

п. 5.8. здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням коштів з метою запобігання необґрунтованих фінансових витрат при закупівлі матеріально-технічних ресурсів;

п. 5.9. організовувати роботи по моніторингу ринку та аналізу рівня цін на МТР, формуванню техніко-економічних обґрунтувань на відповідність контрольним завданням МТ3, специфікованим планам МТ3, рівню цін;

п. 5.11. координувати структурні підрозділи Філії в частині організації та підготовки до проведення процедур закупівель;

п. 5.12. організовувати та контролювати проведення публічних закупівель МТР, а також в межах компетенції товарів, робіт та послуг на напрямками фінансування: «капітальні інвестиції», «ремонти» та «інші» для потреб структурних підрозділів Філії;

п. 5.13. за результатами проведених тендерних процедур по закупівлі товарів, робіт та послуг за напрямком фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти» та «інші» контролювати укладання договорів та їх подальше виконання;

п. 5.14 здійснювати матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів Філії та контролювати обсяги поставок і розподіл МТР між структурними підрозділами Філії відповідно до затверджених планових обсягів та організовує роботи з ефективного та раціонального використання МТР, обліку та звітності про наявність матеріальних цінностей у структурних підрозділах Філії, контролювати дотримання затверджених норм і нормативів виробничих запасів;

п. 5.16. забезпечувати виконання програм ремонту в частині організації постачання запасних частин і деталей для ремонтних робіт, паливно-мастильних та інших матеріалів;

п. 5.17. проводити аналіз та оцінку результатів закупівлі МТР у відповідності до затверджених планів;

ОСОБА_6 як заступник директора Філії несе відповідальність відповідно до посадової інструкції за:

п. 7.1. невиконання чи неналежне виконання посадових обов?язків, передбачених посадовою інструкцією, недотримання вимог законодавства України, Кодексу етики Товариства, Політики запобігання та протидії корупції Товариства, Антикорупційної програми Товариства, рішень наглядової ради, правління, наказів Товариства та Філії, інших нормативних документів Товариства та Філії, Правил внутрішнього трудового розпорядку Філії. У випадку недотримання вимог зазначених документів Товариства заступник директора несе кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, та/або цивільно-правову відповідальність згідно з вимогами діючого законодавства;

п. 7.3. завдання матеріального збитку Філії, Товариству та правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, у межах, встановлених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

п. 7.4. неправомірне використання наданих повноважень, а також використання їх в особистих цілях;

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

За таких обставин, ОСОБА_6 є особою, яка обіймає посаду , пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України і положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: в тому числі принципу ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про оборону України» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і закон них інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2023 року заступник директора Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , заступник директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та невстановлені службові особи ТОВ «ДТ Метал» вступили у попередню змову на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах , при цьому розподіливши злочинні ролі.

Згідно попередніх домовленостей останні дійшли згоди на придбання Філією у ТОВ «ДТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 44857642) (далі - ТОВ «ДТ МЕТАЛ») товарно-матеріальних цінностей, а саме номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК» «ролик УСО-4 тип III; ТУ У 30.2-44857642-001:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК» за завищеною вартістю та фактичній розтраті грошових коштів Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» в сумі різниці між ціною закупки та реальною ринковою вартістю вказаних товарів на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, діючи на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ», перебуваючи на території Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, у березні 2023 року скерували запити на отримання комерційних пропозицій на поставку товарно-матеріальних цінностей за наступною номенклатурою: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», «ролик опороний». При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в інтересах ТОВ «ДТ МЕТАЛ», не скерували запити про отримання комерційних пропозицій до суб`єктів господарювання, які пропонували нижчі ціни на вищевказаний товар, чим створили умови для визначення завищеної очікуваної вартості закупівлі для подальшого укладання договору з ТОВ «ДТ МЕТАЛ».

У квітні 2023 року за результатами розгляду комерційних пропозицій, прийнято рішення про встановлення очікуваної вартості закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», про що особами, які діяли на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і не були обізнані в злочинних намірах останніх, складено техніко-економічне обґрунтування закупівлі на суму 25 206 000 грн, яка перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

На підставі вищезазначеного техніко-економічного обґрунтування закупівлі була оголошена закупівля за процедурою відкриті торги в електронній системі закупівель «Prozorro» з ідентифікатором UA-2023-04-20-007614-a, очікувана вартість закупівлі - 25 206 000 грн, в т.ч. ПДВ 20%, яка перевищує їх ринкову вартість на товарному ринку України, а саме:

Лот № 1 - «ролик УСО-4 тип ІІ» у кількості 550 штук, «ролик УСО-4 тип III» у кількості 900 штук.

В подальшому, 08.05.2023 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особами, які не були обізнані в злочинних намірах останніх, за результатами відкритих торгів із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель згідно закупівлі по предмету «Ролики УСО 4» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) ухвалено рішення про намір укласти договір із ТОВ «ДТ МЕТАЛ» на суму 20 353 845 грн з ПДВ, яка перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

Так, перебуваючи у Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Філії шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи відповідно до розподілених ролей, 29.05.2023 уклали договір про закупівлю № ЦБРК-23-137 про постачання товару за державні кошти на суму 19 954 750 грн. з директором ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_7 , при цьому ТОВ «ДТ МЕТАЛ» станом на момент укладання договору знаходилося на спрощеній системі оподаткування.

Предметом договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023, серед всього іншого, передбачено наступне:

п. 1.1. постачальник зобов`язується у 2023 році поставити товар у власність структурним підрозділам покупця, де кінцевий отримувач товару приймає його та оформлює відповідні документи, а покупець зобов`язується здійснити оплату в строки та на умовах визначених цим договором;

п. 1.2. найменування товару: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III»;

п. 1.3. код товару відповідно до ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху;

п. 1.3. виробник товару, країна походження: ТОВ «ДТ Метал», Україна, м. Київ.

Щодо умов і строків постачання по договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023, серед всього іншого, передбачено наступне:

п. 4.1. постачальник здійснює поставку товару на умовах DDP «Поставка зі сплатою Мита». ІНКОТЕРМС (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2020 року);

п. 4.3. кожна партія товару має бути поставлена протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання рознарядки постачальником, якщо інше не зазначено у рознарядці;

п. 4.5. зі сторони покупця рознарядка підписується з урахуванням вимог Статуту покупця щонайменше двома такими уповноваженими особами, а саме: директором (особою, що виконує його обов`язки) філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» та заступником директора (особою, що виконує його обов`язки) філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» або двома заступниками директора (особами, що виконують їх обов`язки) філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця». Разом з наданням рознарядки, на вимогу покупця, постачальник надає документ підтверджуючий право підпису рознарядки.

Одночасно з цим, договір № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення воєнного стану або до 31.12.2023 року в залежності від того, яка дата настане раніше, а в частині оплати та гарантійних строків - до повного виконання їх сторонами.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 12.07.2023 уклали додаткову угоду № 1 до договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 з директором ТОВ «ДТ Метал» ОСОБА_7 , сума якого склала 19 900 050 грн (в тому числі ПДВ 3 316 675 грн).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, будучи заступниками директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», попередньо узгодили з невстановленими службовими особами ТОВ «ДТ МЕТАЛ» злочинний план щодо можливості укладення додаткових угод між ТОВ «ДТ МЕТАЛ» та Філією про поставку товару: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III» за завищеними цінами.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати попередньо узгоджений з ОСОБА_6 злочинний план, діючи з корисливих мотивів відповідно до розподілених ролей, 29.12.2023 уклав з директором ТОВ «ДТ МЕТАЛ» ОСОБА_7 додаткову угоду № 2, якою серед всього іншого передбачено наступне:

у пункті 6 додаткової угоди № 2 вказано, що ціна договору на 2024 рік становить 3 316 675 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 663 335 грн, усього з ПДВ - 3 980 010 грн.

Загальна сума договору становить 23 880 060 грн (двадцять три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% 3 980 010 грн (три мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч десять гривень 00 копійок).

Пунктом 7 додаткової угоди № 2 передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення воєнного стану або до 31.03.2024 року в залежності від того, яка дата настане раніше, а в частині оплати та гарантійних строків - до повного виконання їх Сторонами.».

Відповідно до специфікації № 2 до додаткової угоди № 2 від 31.12.2023 ТОВ «ДТ МЕТАЛ» має поставити в адресу функціональних структурних підрозділів Філії «ролик УСО-4 тип ІІ» у кількості 110 штук, «ролик УСО-4 тип III» у кількості 180 штук.

Надалі невстановлені службові особи ТОВ «ДТ МЕТАЛ», діючи відповідно до розподілених ролей, забезпечили передачу до функціональних структурних підрозділів Філії товару: «ролик УСО-4 тип ІІ» у загальній кількості 660 штук, «ролик УСО-4 тип III» у загальній кількості 1080 штук, за цінами, які перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

Із врахуванням встановленої фактичної ринкової вартості товару: «ролик УСО-4 тип ІІ» у загальній кількості 660 штук, «ролик УСО-4 тип III» у загальній кількості 1080 штук, поставлених ТОВ «ДТ МЕТАЛ» до функціональних структурних підрозділів філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» за договором № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023, на дату його укладання та укладених додаткових угод сума завищення вартості складає 4 414 434,60 грн.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, після підписання службовими особами Філії, які не були обізнані в злочинних намірах останніх, видаткових накладних, забезпечили передачу документів, що підтверджують отримання товару до бухгалтерії Філії, чим створили умови щодо виконання договору № ЦБРК-23-137 від 29.05.2023 в частині оплати поставлених товарів за цінами, які перевищували їх ринкову вартість на товарному ринку України, внаслідок чого Філією «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на рахунок ТОВ «ДТ МЕТАЛ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», перераховано грошові кошти на загальну суму 23 880 060 грн з ПДВ за товар: «ролик УСО-4 тип ІІ», «ролик УСО-4 тип III», у тому числі суму завищеної вартості 4 414 434,60 грн.

Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 Філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 43112236) заподіяно шкоду у розмірі 4 414 434,60 грн.

Таким чином, заступник директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та заступник директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ «ДТ МЕТАЛ», усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння і передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 5-Б, у період з 2023-2024 років, діючи в умовах воєнного стану, вчинили розтрату грошових коштів філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «ДТ МЕТАЛ» на загальну суму 4 414 434,60 грн, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

31.03.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.04.2026 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження №72024102100000014;

-не відлучатись з м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

21.05.2026 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 30.06.2026 включно.

31.05.2026 спливає визначений строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 . Разом з цим, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-здійснити у повному обсязі розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких у провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

-встановити невстановлених службових осіб ТОВ «ДТ МЕТАЛ» та інших можливих співучасників кримінального правопорушення, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності;

-провести їх допити, а також інші слідчі дії відносно вищезазначених осіб;

-виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та, зокрема, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування і закінчити досудове розслідування;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування звернувся із клопотанням про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків при застосуванні запобіжного заходу, оскільки ризики, враховані судом при застосуванні відносно нього запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024102100000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

31.03.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2026 у приміщенні філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» та вилученими згідно нього документами;

-висновком експерта №1023/25-27 від 25.12.2025 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;

-висновком експертів №1667/26-70 від 13.03.2026 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-іншими матеріалами кримінального провадження, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.04.2026 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження №72024102100000014;

-не відлучатись з м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

21.05.2026 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 30.06.2026 включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та суду). Даний ризик, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку із чим розуміючи тяжкість покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання. Вік підозрюваного ОСОБА_5 , його соціальні зв`язки, майновий стан та стан здоров`я, дозволяють останньому переховуватись від органів досудового розслідування.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії», Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення). Даний ризик, обґрунтовується тим, що підозрюваний користуючись налагодженими міцними соціальними зв`язками та здобутими знайомствами, отриманими під час роботи в АТ «Укрзалізниця», може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію що має значення для кримінального провадження, в тому числі службову документацію, а отже зможе змінити вже існуючі або знищити не встановлені до кінця документи.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні). Даний ризик, обґрунтовується тим, що отримавши матеріали клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, підозрюваний володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні показання стосовно нього, у зв`язку з чим останній перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показань.

Також, підозрюваний може вплинути на свідків, які разом з ним працювали на філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», в тому числі були та є його підлеглими за посадою, що фактично створить умови для здійснення впливу на безпосередніх свідків, у тому числі шляхом залякування. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом безпосереднього допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Окрім того, на даний час з об`єктивних причин не встановлено та не допитано всіх свідків у кримінальному провадженні, показання яких можуть мати важливе доказове значення.

Метою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_8 є забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, тобто в межах вказаного кримінального провадження продовжують існувати ризики.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_8 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КК України, до 30.06.2026, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваним ОСОБА_6 у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального провадження №72024102100000014;

-не відлучатись з м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- залишити на зберіганні у відповідному територіальному підрозділі ДМС паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків продовжити на 35 днів до 30.06.2026, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2026 о 14 год. 35 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1