Ухвала суду № 136981377, 28.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4779/25

Провадження № 1-кс/202/3759/2026

У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника, адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Дніпропетровської області Нікопольсокого району, с. Сорочине, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, працюючої на посаді головного бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

П О С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 03.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів органами, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника ДМП ВКГ «ДЗД» № 14-к від 08.02.2021, ОСОБА_5 призначена на посаду головного бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД».

У невстановлений під час досудового розслідування час та в невстановленому місці, але не пізніше 2022 року, у невстановленої посадової особи з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Воронове, вулиця Дніпровська, будинок 28, яка мала коло знайомств серед офіційно не працевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ «ДЗД» працює велика кількість людей, які щомісячно отримують заробітну плату, предметом злочину обрала грошові кошти фонду заробітної плати підприємства.

У подальшому, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації раніше сформованого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з метою їх незаконного обернення на користь третіх осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, розробив злочинний план і механізм його реалізації.

Вказаний план передбачав залучення до злочинної схеми інших службових осіб ДМП ВКГ «ДЗД», наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, визначення способу фіктивного працевлаштування осіб у безпосереднє підпорядкування, організацію складання та затвердження табелів обліку робочого часу з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а також створення умов для подальшого нарахування заробітної плати як об`єкта злочинного посягання.

З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 2022 року, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», діючи умисно та з корисливих мотивів, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», при невстановлених обставинах під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 та старшим бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 , визначив їх як можливих співучасників злочинної діяльності. Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний задум і механізм його реалізації, що полягав у працевлаштуванні за його вказівками осіб з числа його знайомих та у подальшому систематичному внесенні й затвердженні завідомо недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу працівників ДМП ВКГ «ДЗД» щодо кількості відпрацьованих годин і днів.

У свою чергу, менеджер з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 та старший бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь (як дій так і бездіяльності), передбачали його суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання, тобто діючи умисно, з мотивів сприяння незаконним діям невстановленої посадової особи з числа керівництва ДМП ВКГ «ДЗД», спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими на виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з корисливих мотивів, на вказану пропозицію погодилися, продемонструвавши таку згоду своїми подальшими активними діями.

Згідно розподілу ролей у злочинній схемі, ОСОБА_6 мала здійснювати кадрове оформлення, складати і затверджувати табелі від імені менеджера з персоналу, ОСОБА_5 - складати та затверджувати табелі від імені головного бухгалтера, ОСОБА_8 - складати та затверджувати табелі від імені старшого бухгалтера, що створювало умови для подальшого незаконного нарахування заробітної плати, як об`єкта злочинного посягання.

Внаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ «ДЗД» було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 367 201,40 грн., чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

28.01.2026 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Зазначено, що підозра відносно ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами, вилученими під час проведення обшуків, а саме документацією та табелями обліку робочого часу, в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов`язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку із прив`язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.

29.01.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 366 080,00 грн. та покладенням на підозрювану наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

30.01.2026 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

03.03.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_5 відсторонено від посади головного бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД» в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.03.2026 року.

Постановою першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 від 25.03.2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 27.03.2026 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення ОСОБА_5 від посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас».

Рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 27.04.2026 року постановлено нову ухвалу, котрою клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_29 задоволено, та продовжено строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2026 року.

21.04.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 28.07.2026 включно.

Прокурором зазначено, що на теперішній час існують обставини, які є підставою для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, оскільки підозрювана, обіймаючи вказану посаду може використати свої службові зв`язки для перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, вчиняти дії, спрямовані на знищення чи підробку речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки працює у ДМП ВКГ «ДЗД», та має можливість завдяки цьому впливати на своїх колег та підлеглих, які володіють відомостями, важливими для розслідування та відтак, підлягають допиту як свідки, з метою схилити їх до надання завідомо неправдивих свідчень; впливати на заявника; знищити речі та документи, що знаходяться у ДМП ВКГ «ДЗД», до яких вона має необмежений доступ завдяки своїй посаді та, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просив продовжити застосування заходу забезпечення кримінального провадженні у виді відсторонення ОСОБА_5 від посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.07.2026.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що прокурором не доведено ризики на які він посилається; у кримінальному провадженні допитані всі свідки, вилучені необхідні органу досудового розслідування документи.

Підозрювана ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала позицію захисника, заперечуючи проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.01.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами вилученими під час проведення обшуків, а саме документацією, та табелями обліку робочого часу в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов`язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку із прив`язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.01.2026 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 366 080,00 грн. та покладенням на підозрювану наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

30.01.2026 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 03.03.2026 року ОСОБА_5 відсторонено від посади головного бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД» в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.03.2026 року.

Постановою першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 від 25.03.2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 27.03.2026 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення ОСОБА_5 від посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас».

Рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 27.04.2026 року постановлено нову ухвалу, котрою клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_29 задоволено, та продовжено строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас», в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2026 року.

21.04.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 28.07.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. (ч.5 ст. 132 КПК України).

Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Під час судового розгляду клопотання прокурором доведено, що наразі існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 , як продовження відсторонення її від посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас».

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про існування ризику того, що подальше перебування ОСОБА_5 на посаді може негативно позначитися на розслідуванні кримінального провадження. Зокрема, підозрювана, перебуваючи на посаді зможе знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також доведення прокурором потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також того, що продовженням відсторонення ОСОБА_5 від посади може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням, приходжу до висновку про необхідність продовження строку відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Разом з тим, враховуючи, що строк відсторонення підозрюваній встановлюється не вперше, а продовжується, слідчий суддя вважає, що з метою додержання прав та інтересів ОСОБА_5 , яка не має іншого доходу, окрім заробітної плати, вважає, що місячного строку органу досудового розслідування буде достатньо для витребування всіх необхідних документів та речей, щоб у подальшому запобігти можливості підозрюваної зловживати своїми процесуальними правами.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного бухгалтера Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» на один місяць, тобто до 28.06.2026 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1