Ухвала суду № 136948067, 21.04.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13781/26

Провадження № 1-кс/761/9291/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72024001410000055, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою, АДРЕСА_1 .

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 18.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001410000055, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») являється одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Західній Україні. У 2011 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшов до холдингу OSTCHEM, який об`єднує активи азотної хімії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , відносно якого у червні 2021 року РНБО ввела санкції.

Згідно реєстраційних даних засновником та акціонером з великою часткою статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний № HE 283212, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , registration № НОМЕР_3 , Cyprus, яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , registration № НОМЕР_4 , Cyprus, яка в свою чергу належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , registration № HE 420425, Cyprus.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що будучи одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Західній Україні та нарощуючи виробництво, товариство залишається збитковим, декларуючи протягом останніх років від`ємне значення прибутку. Згідно поданої до контролюючих органів фінансової звітності у 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роках при збільшенні доходу товариство декларує збитки понад мільярд гривень.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларуючи збитки, в період з 05.10.2023 по 06.10.2024 року здійснює підозрілі фінансові операції, в частині перерахунку коштів в сумі 928 700 100 грн з власного рахунку № НОМЕР_5 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 з призначенням платежу «Оплата за частку в статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу від 02.10.2023 року без ПДВ».

Продавцем частки статутного капіталу для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 031 889 000 грн виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з розміром статутного капіталу 10 000 грн, предметом договору є 100 % частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») з розміром статутного капіталу 10 000 000 грн, що ставить під сумнів сам факт проведення таких операцій в частині покупки корпоративних прав.

За даними ІКС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 2023 та 2024 рік декларацій з податку на прибуток, фінансової звітності, декларацій з податку на додану вартість не подавали, в ЄРПН податкових накладних на реалізацію товарно-матеріальних цінностей не реєстрували, декларацій з податку на додану вартість не подавали.

Згідно даних ДПС України сплата податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 2023-2024 років здійснюється лише в частині єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб з виплаченої заробітної плати, яка знаходиться на рівні мінімальної.

Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_14 сплата податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період 2020-2024 років здійснюється лише в частині єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб з виплаченої заробітної плати, яка знаходиться на рівні мінімальної.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » володіє спеціальним дозволом на користування надрами № 4786 від 24.11.2008, а саме видобування вапняків, придатних для виробництва щебня будівельного та каменю бутового, пісок із відсівів дроблення придатні для рекультивації, благоустрою та планування у Збручанському родовищі,місцезнаходження об`єкта: 2,0 км на південь від с. Збручанське, Чортківський (Борщівський) р-н, Тернопільська обл., строк дії спеціального дозволу до 24.11.2025.

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виконаного суб`єктом оціночної діяльності Фонду державного майна України ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_16 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), станом на 19.04.2023 становить 1 031 889 000 грн.

Однак, проведеним дослідженням ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо дослідження ринкової вартості 100% (ста відсотків) частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлену ринкову вартість 100% (ста відсотків) частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » станом на 02.10.2023, без урахування ПДВ у сумі 15 134 800,00 грн з врахуванням проведення видобутку вапняку відповідно до Спеціального дозволу та 3 726 800,00 грн без проведення видобутку вапняку відповідно до Спеціального дозволу.

Крім того, в ході допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не виконувало.

В ході дослідження встановлено, що кошти які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано на депозитні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) та суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за товаро-матеріальні цінності, однак не відобразили дані операції у податковій звітності.

Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 5/35-00-08-12/05607824 від 18.06.2025 за результатом проведеного аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2023 по 12.05.2025 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило виведення грошових коштів з підприємства через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок операцій з придбання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 928 700 100 грн.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_31 підтверджено виведення грошових коштів на суму 928 700 100 грн.

Крім того, згідно з узагальненим матеріалом Держфінмониторингу визнано фінансові операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.10.2023 по 04.07.2024, на загальну суму 928,70 млн. грн.. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; ухилення від оподаткування.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей, а також проведення досліджень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином інформацію та завірені копії документів у паперовому вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою, АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024001410000055, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72024001410000055, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено, необхідності вилучення вказаних в клопотанні копій документів за період з 01.01.2020 по 31.03.2026, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні за період вчинення кримінальних правопорушень, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024001410000055, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином інформацію та завірені копії документів у паперовому вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою, АДРЕСА_1 , відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , а саме:

-Податкові звітності (податкові декларації зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

-Податкові накладні у тому числі зупинені за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

-Відомості щодо подачі податкових звітів та податкових накладних із зазначенням особи, дати та часу, ІР адрес, електронно цифрового підпису (ЕЦП)із зазначенням ким виданий ЕЦП, електронної пошти за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- Відомості щодо працевлаштованих осіб, із зазначенням анкетних даних, посади, дати працевлаштування за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- Відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- Проведені перевірки (камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні), аналітичні дослідження з усіма додатками;

- Юридична справа (документи, що стали підставою для взяття на податковий облік).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1