Ухвала суду № 136937734, 28.05.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/4591/26

Провадження №1-кс/523/4923/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №22026160000000143 від 26.02.2026 року «Про арешт майна»

ВСТАНОВИВ:

27.05.2026 року до суду надійшло клопотання про арешт на предмети, речі та документи видані 26.05.2026 за заявою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22026160000000195, а саме на:

- флеш-накопичувач Adata c906 32 Gb;

- договір позики грошей №03-04-26 від 03.04.2026 на 2 арк.;

- розписка про отримання грошових коштів за договором позики від 03.04.2026, на 1 арк.;

- копія паспорту громадянки ОСОБА_5 , на 6 арк.;

- копія довідки РНОКПП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- скріншоти листування із контактом «Start», на 14 арк.

Слідчим здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив.

Прокурор просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРАРНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДОМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 38798600, адреса: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, буд. 124Б) через кіпрську компанію АТОФА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Atofa Ventures Limited, зареєстровану 18.08.2004, р/н НЕ 151411, адреса: Кіпр, м. Нікосія, П.С. 2300 Ансуполі, вул. Епідавру, буд. 10), у березні 2022 року (більш точна дата не встановлена), але не раніше 15.03.2022, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією РФ повного контролю над Каховською міською територіальною громадою Херсонської області, на території якої зареєстровано та фактично розташовано підконтрольне йому ТОВ «АГРАРНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДОМ-АГРО», з особистих корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому розслідуванням місці, добровільно вирішив продовжити ведення господарської діяльності вищевказаного товариства на тимчасово окупованій РФ території Каховської міської територіальної громади Херсонської області у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

10.02.2023 ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» незаконно зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за законодавством РФ та продовжено діяльність у взаємодії з органами держави-агресора.

Для вчинення своєї протиправної діяльності за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 використовував АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 21665382), часткою якого він володів до травня 2024 року. Зокрема, 24.06.2022 перерахував зі свого рахунку відкритого у АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (р/р НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ОСОБА_8 (відкритий у АТ «Універсал банк», № НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 100 тис. грн. З метою приховування перерахунку цих грошових коштів на адресу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 використав українську міжбанківську електронну платіжну систему «Portmone» (ТОВ «Фінансова компанія МБК» (код ЄДРПОУ 37973945) та інтернет-платформу для здійснення грошових переказів і онлайн-платежів з банківських карток «iPay» (ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 37973023), що надають такі послуги у національній валюті України без відкриття банківських рахунків.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111 -1 КК України.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_6 невідоме і останній перебуває в розшуку.

В матеріалах провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_6 подав 31.03.2026 декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Декларація подана за допомогою електронних пристроїв з ip-адресою 217.73.86.204/32, який закріплений за абонентом інтернет-провайдера громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, права власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно на прохання ОСОБА_6 готувала проект декларації уповноваженої особи на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

26.05.2026 ОСОБА_4 звернулась із заявою, згідно якої видала:

- флеш-накопичувач Adata c906 32 Gb;

- договір позики грошей №03-04-26 від 03.04.2026 на 2 арк.;

- розписка про отримання грошових коштів за договором позики від 03.04.2026, на 1 арк.;

- копія паспорту громадянки ОСОБА_5 , на 6 арк.;

- копія довідки РНОКПП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- скріншоти листування із контактом «Start», на 14 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є доказами злочину.

Майно зазначене в ухвалі, яке видане 26.05.2026 за заявою ОСОБА_4 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Накласти арешт на предмети, речі та документи видані 26.05.2026 за заявою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22026160000000195, а саме на:

- флеш-накопичувач Adata c906 32 Gb;

- договір позики грошей №03-04-26 від 03.04.2026 на 2 арк.;

- розписка про отримання грошових коштів за договором позики від 03.04.2026, на 1 арк.;

- копія паспорту громадянки ОСОБА_5 , на 6 арк.;

- копія довідки РНОКПП ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- скріншоти листування із контактом «Start», на 14 арк.

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1