Ухвала суду № 136931060, 27.05.2026, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/1774/25

2/705/467/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Піньковський Р.В. при секретарі Заповітряній Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області Марчук Л.В. у кримінальному провадженні №12026250320000129 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області Марчук Л.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Блиндюком В.Б., в обґрунтування зазначивши наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВПД №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 близько 18 год. 28 хв. вона зайшла за посиланням під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де була зазначена інформація про виплату від держави грошових коштів у сумі 6500 грн., вела необхідні дані, після чого із її кредитної банківської картки АТ " Ощадний банк України» № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) цього ж самого дня о 18 год. 28 хв. були зняті грошові кошти в сумі 29999 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12026250320000129 від 02.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 близько 18 год. 28 хв. вона у вайбері в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла посилання під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де була зазначена інформація про виплату від держави грошових коштів у сумі 6500 грн., на яке зайшла та вела необхідні дані, після чого із її кредитної банківської картки АТ " Ощадний банк України» № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) цього ж самого дня о 18 год. 28 хв. були зняті грошові кошти в сумі 29999 грн..

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно рапорту ВКП в Черкаській області ДКП НП України грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_1 в сумі 29999 грн. 31.01.2026 року близько 18:38:41 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита АТ «Універсал Банку» - (Монобанк).

З метою відстеження руху коштів по банківській картці №№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ «Універсал Банку» - (Монобанк), послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Універсал Банку» - (Монобанк).

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженнютимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, а саме:що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ «Універсал Банку» - (Монобанк), (ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Оленівська, 23 та містить банківську таємницю про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з метою вилучення її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформлену в АТ «Універсал банк» - (Монобанк), за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ «Універсал банк» - (Монобанк), копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12026250320000129 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ «Універсал Банк» - (Монобанк)та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції Марчук Лесі Володимирівні, старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Мельник Володимиру Миколайовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Гуцаленко Уляні Володимирівні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Заярному Ждану Максимовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Шевчуку Володимиру Олександровичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Руденку Івану Юрійовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Суботі Аліні Сергіївні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Макрушину Артему Романовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Сидоренко Світлані Петрівні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Роздобудьку Миколі Васильовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Кравчук Карині Богданівні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Козубенко Даші Назарівні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Лагоді Юлії Олександрівні,слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Дацюк Оксані Юріївні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Огороднику Олександру Анатолійовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Лабудзінській Вікторії Ігорівні, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Стаднику Денису Сергійовичу, старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Ільченку Олексію Ігоровичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Романовій Юлії Романівні, старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Терновськой Анні Миколаївні, старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції Кулішенко Олені Юріївні, старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Паламарчуку Ігорю Володимировичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Хомяку Євгенію Юрійовичу, слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції Терещуку Володимиру Петровичу на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, а саме:що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ «Універсал Банку» - (Монобанк), (ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Оленівська, 23 та містить банківську таємницю про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з метою вилучення її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформлену в АТ «Універсал банк» - (Монобанк), за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ «Універсал банк» - (Монобанк), копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 31.01.2026 по 19.05.2026.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя Р. В. Піньковський