Ухвала суду № 136858978, 24.12.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25068/24

Провадження №: 1-кс/752/10535/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_7 - (досудове розслідування відносно якого в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Молдова здійснюється управлінням кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах порушеної 02.12.2024 кримінальної справи № 2024590568 за ознаками злочину, передбаченого ч. (5) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова, з якою об`єднано кримінальну справу № 2025590069, порушену 11.02.2025 за складом злочину, передбаченого літерами b) і с) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство)), маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із вчиненням злочинів проти власності, шляхом обману, під приводом пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

З цією метою, ОСОБА_7 перебуваючи на території України та обіймаючи посаду директора суб`єкта господарської діяльності ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) з 17.05.2021 основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш. та обіймаючи посаду директора з 06.03.2024 суб`єкта господарської діяльності ТОВ « Айрон Моторс » (код ЄДРПОУ 44634066 ) основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш.

У подальшому, ОСОБА_7 розуміючу, що розроблений ним злочинний план він самостійно реалізувати не зможе, а вказана незаконна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати протиправну діяльністю протягом тривалого періоду, залучив до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_7 , після чого 12.09.2023 у пункті пропуску Маяки-Удобне перетнув державний кордон України та направився на територію Республіки Молдова.

Роль ОСОБА_7 полягала у керуванні суб`єктами господарської діяльності ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), ТОВ « Айрон Моторс » (код ЄДРПОУ 44634066 ), організації фінансовими та організаційно - розпорядчими процесами, розподіленням ролей інших учасників, отриманням від незаконної діяльності грошових коштів та подальшого їх розподілення між учасниками, створенням уяви у потерпілих що у придбаному ним підприємстві у 2021 році існує статутний капітал та прибуток від діяльності, не може бути потенційною шахрайською схемою. Роль ОСОБА_5 полягала у спілкуванні з потенційними потерпілими особами, як при особистих зустрічах так і в месенджерах, введення їх в оману, перерахуванні грошових коштів отриманих від незаконної діяльності на підконтрольні рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_7 та не була обізнана про незаконну діяльність останнього, а також отримання частки від прибутку. Роль ОСОБА_9 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_7 полягала в особистих зустрічах з потерпілими особами та отримання від останніх грошових коштів та подальшого їх перерахування та передачу ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_11 у серпні 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_3 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) та використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Після чого, 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_11 особисту зустріч, на яку остання погодилась та прибула за місцем знаходження офісного приміщення ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г .

В ході спілкування ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 про необхідність сплати 1000 доларів США готівкою для подальшого укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 31 серпня 2023 року ОСОБА_11 перебуваючи в офісному приміщенні ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 36 560 гривень.

Після чого між ОСОБА_11 та ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 233/05/31-08 від 31 серпня 2023 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_11 про надання офіційних послуг.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_6 на аукціонах, фотозображення якого 19 вересня 2023 року було надіслано ОСОБА_11 месенджером «Viber» та повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 3300 доларів США.

ОСОБА_11 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) 21 вересня 2023 року перебуваючи у м. Одеса було здійснено два платежі у сумі 19 784 гривень та 111 639 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_7 , який попередньо було надано ОСОБА_5 та належить ОСОБА_7 , за вартість транспортного засобу придбаного на аукціонах США, в свою чергу ОСОБА_7 було надано акт прийому - передачі грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_12 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 22 вересня 2023 року повідомив ОСОБА_11 про необхідність оплати доставки транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_6 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 1725 доларів США, на що остання погодилась та прибувши до офісного приміщення ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г в цей же день передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1725 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 63 066 гривень.

Після чого, ОСОБА_12 15 грудня 2023 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_11 фотозображення транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_6 про прибуття його до Клайпеду в Литовській Республіки та продовжуючи спільний злочинний умисел повідомив ОСОБА_11 про необхідність сплати комплексу портових послуг та доставку транспортного засобу з Клайпеду в Литовській Республіки до міста Львову у сумі 2050 доларів США, на що остання погодилась.

У подальшому, 15 грудня 2023 року ОСОБА_11 прибувши до офісного приміщення ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2050 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 75 829 гривень.

Після чого, ОСОБА_12 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 27 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_11 додатковий інвойс на суму 2650 ЄВРО як додаткову оплату, під приводом форс - мажорних обставин, а саме обставин пов`язаних з політичною ситуацією на кордоні з Республікою Польщею та повідомив про штрафні санкції.

У подальшому, в листуванні месенджером «Viber» 29 лютого 2024 року ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 про неможливість доставки придбаного транспортного засобу та надіслав контактний номер телефону ОСОБА_7 , в ході спілкування з яким останній повідомив, що у разі не здійснення додаткової оплати в сумі 2650 ЄВРО транспортний засіб буде утилізовано та після чого взагалі заблокував контактний номер телефону ОСОБА_11 .

Після чого, транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_6 доставлений ОСОБА_11 не був та грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 31 серпня 2023 року по 29 лютого 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 306 878 гривень, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України становить значну шкоду завдану потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_13 31 січня 2024 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_8 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Під час спілкування з використанням месенджера «Viber», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 38 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 01 лютого 2024 року ОСОБА_13 перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 38 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , після чого між ОСОБА_13 та ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 510/24/02-01 від 01 лютого 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_13 про надання офіційних послуг, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_13 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_13 месенджером «Viber» та 08 лютого 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 7210 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_9 у м. Києві.

ОСОБА_13 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), 08 лютого 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7 , біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_9 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7210 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 271 024 гривень, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_13 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у великих розмірах, 09 лютого 2024 року повідомив ОСОБА_13 про необхідність оплати доставки транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , на що остання погодилась та 09 лютого 2024 року перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 маючи уяву про офіційні послуги, які надаються, в свою чергу ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_13 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 12 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_13 додаток від 12 лютого 2024 року до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткову плату за простій контейнера у порту вивантаження та зазначено суму Демередж у сумі 355 євро, разом з тим, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 перебував ще на території США, у зв`язку з чим оплату ОСОБА_13 здійснено не було.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 11 квітня 2024 року запропонував ОСОБА_13 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 зі Львову до Києва, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ).

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 10 травня 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_13 додаток № 1 від 10 травня 2024 до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2650 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.

Після чого, ОСОБА_13 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 11 травня 2024 року надіслала лист - звернення на електронну адресу ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) - ІНФОРМАЦІЯ_4 та в месенджери «Viber» та «Telegram» ОСОБА_5 , щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) та ОСОБА_5 не надійшло.

У подальшому, 23 травня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_13 надійшов лист від ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, разом з тим, ОСОБА_5 та представниками ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) будь - яким способом про прибуття транспортного засобу повідомлено не було.

Після чого, на прохання ОСОБА_13 щодо самостійної доставки транспортного засобу на територію України ОСОБА_5 було відмовлено, не роз`яснюючи таких вимог, після чого контактний номер телефону ОСОБА_13 було заблоковано, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_10 доставлений не був, а грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 01 лютого 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 458 422 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_15 29 грудня 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_13 почала спілкування з використанням месенджера «Telegram» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Під час спілкування з використанням месенджера «Telegram», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах 07 березня 2024 року повідомив ОСОБА_15 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 30 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.

У подальшому, 08 березня 2024 року ОСОБА_15 перебуваючи у м. Києві здійснила платіж на суму 30 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 , після чого між ОСОБА_15 та ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_15 про надання офіційних послуг.

Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_15 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_15 месенджером «Telegram» та 17 квітня 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 6400 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_9 у м. Києві.

ОСОБА_15 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), 17 квітня 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7 , біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_9 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 253 248 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , у великих розмірах, 18 квітня 2024 року повідомив ОСОБА_15 про необхідність оплати комплексу послуг щодо транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_15 , а саме: доставку із США до Клайпеду в Литовській Республіки, комплекс портових послуг та демердж, послуги компанії та інше, на що остання погодилась та в цей же день перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила 5 (п`ять) транзакцій на загальну суму 141 790 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_10 - дружині ОСОБА_7 , яка не була обізнана про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 06 червня 2024 року запропонував ОСОБА_15 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_15 зі Львову до Одеси, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ).

Після чого, ОСОБА_15 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надіслала повідомлення месенджером «Telegram» ОСОБА_5 щодо місцезнаходження транспортного засобу та дати, часу його доставки на територію України, на що ОСОБА_5 надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_17 та повідомив, що всі подальші дії узгоджувати з директором ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , 12 серпня 2024 року надіслав месенджером «Telegram» на адресу ОСОБА_15 додаток № 1 від 12 серпня 2024 до Договору № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року від імені ТОВ « Айрон Моторс » (код ЄДРПОУ 44634066 ), директором якого являється ОСОБА_7 , в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2600 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.

Після чого, 15 серпня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_15 надійшов лист від ТОВ « Айрон Моторс » (код ЄДРПОУ 44634066 ) в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_15 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, та після неодноразових прохань щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП « ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ » (код ЄДРПОУ 32086749 ), ТОВ « Айрон Моторс » (код ЄДРПОУ 44634066 ) та ОСОБА_5 не надійшло, а було повідомлено про те, що транспортний засіб буде утилізовано, після чого номер мобільного телефону було заблоковано, транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_15 доставлений ОСОБА_15 не був, а грошові кошти не повернуті.

Таким чином, у період часу з 29 грудня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 429 038 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищевикладеного 30.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

08.10.2025 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання в межах досудового розслідування, тобто до 30.11.2025.

21.11.2025 заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-ьох місяців, тобто до 30.12.2025 включно.

28.11.2025 Голосіївським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.12.2025 включно, із забороною залишати місце проживання у період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Підозра ОСОБА_5 , обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

- заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення від 11.10.2024;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 06.11.2024;

- заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2025;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 03.06.2025;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2025;

- заявою ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 07.06.2025;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 07.06.2025;

- протоколами тимчасових доступів до речей та документів (виїмка) в банківських установах;

протоколами оглядів руху коштів по банківським рахункам;

- протоколом обшуку від 30.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході проведення якого виявлено мобільний пристрій та інш. комп`ютерна техніка;

- протоколами оглядів речей (комп`ютерної техніки);

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

У кримінальному провадженні проведені наступні слідчі та розшукові дії:

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 ;

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 ;

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 ;

- здійснено тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ;

- оглянуто рух коштів по рахунках (потерпілих та осіб, на які виводились грошові кошти);

- здійснено тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку;

- проведено впізнання з потерпілими за фотознімками;

- укладено угоду про створення спільної слідчої групи між Україною та правоохоронними органами Республіка Молдова;

- проведено обшуки за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 та інших осіб на території України;

- правоохоронними органами Республіки Молдова проведено обшуки за місцем проживання та офісних приміщеннях ОСОБА_7 ;

- оголошено про підозру ОСОБА_7 за законодавством Республіки Молдова;

- оглянуто комп`ютерну техніку, яка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні;

- призначено судові почеркознавчі експертизи, до виконання яких залучено судових експертів НДЕКЦ МВС України ;

- отримано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- отримано інформацію про місцезнаходження документів із зразками особистого підпису підозрюваного ОСОБА_5 .

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001237 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, закінчується 30.12.2025, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, наявності декількох підозрюваних як на території України так і на території Республіки Молдова та необхідності встановлення ступеня їх співучасті, а також перевірки можливої причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення останнім про кінцеву підозру у вчиненні злочинів, проведенням судових експертиз, які потребують додаткових зразків, а також обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваного, а також обставин що пом`якшують чи обтяжують його покарання, необхідно виконати наступне:

- виконати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.11.2025 справа № 752/25068/24, провадження № 1-кс/752/9504/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- виконати клопотання судового експерта ОСОБА_17 № СЕ-19/111-25/64090-ПЧ від 20.10.2025 та судового експерта ОСОБА_18 № СЕ-19/111-25/64095-ПЧ від 20.10.2025 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме, вільних, умовно - вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 , які можуть міститися в оригіналах документів (за часом максимально наближених до 2024-2025 років) та вільних зразків підпису ОСОБА_5 (за часом максимально наближених до 2024-2025 років);

- у разі необхідності призначити додаткові судово почеркознавчі експертизи;

- отримати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме вільних зразків підпису підозрюваного ОСОБА_5 ;

- встановити аналогічні епізоди вчинення кримінальних правопорушень, залучити до провадження в якості потерпілих осіб, які понесли збитки внаслідок вказаної злочинної діяльності, допитати їх в якості потерпілих;

- отримати від правоохоронних органів управління кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах укладеної спільної слідчої групи копії матеріалів кримінальної справи № 2024590568, долучити їх до матеріалів кримінального провадження та здійснити переклад на державну мову України;

- встановити інших учасників скоєного кримінального правопорушення та у разі наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання.

Разом з цим, із врахуванням кількості слідчих та процесуальних дій, які потрібно провести, необхідний достатній час для прийняття кінцевого рішення про остаточне повідомлення про підозру підозрюваним, виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, тощо.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: призначені судові почеркознавчі експертизи, тривалість яких залежить від навантаження судових експертів, крім того, без отримання додаткових матеріалів для виконання призначених експертиз буде неможливо провести зазначені експертизи, а отримання додаткових матеріалів можливо лише за дозволом суду про тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та виконання яких залежить від отримання зазначених ухвал на проведення тимчасового доступу; отримання матеріалів від правоохоронних органів Республіки Молдова залежить від часу формування та передачі їх до України, після перекладу та ознайомлення з якими буде встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень іншими особами, у зв`язку з чим поступово проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення.

Результати проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для проведення якісного досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки фактичні дані, які можуть бути отримані, в сукупності з іншими доказами, забезпечать виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в тому числі, щодо забезпечення повного судового розгляду.

У зв`язку з тим, що вказане кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, є особливо складним кримінальним провадженням, досудове розслідування не можливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня повідомлення особі про підозру.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії у коротший строк неможливо.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.

30 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3,4 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та причетність підозрюваного до вчиненого кримінального правопорушення свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 від 21 листопада 2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001237 від 30.10.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 30 грудня 2025 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30 грудня 2025 року, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

- виконати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.11.2025 справа № 752/25068/24, провадження № 1-кс/752/9504/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- виконати клопотання судового експерта ОСОБА_17 № СЕ-19/111-25/64090-ПЧ від 20.10.2025 та судового експерта ОСОБА_18 № СЕ-19/111-25/64095-ПЧ від 20.10.2025 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме, вільних, умовно - вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 , які можуть міститися в оригіналах документів (за часом максимально наближених до 2024-2025 років) та вільних зразків підпису ОСОБА_5 (за часом максимально наближених до 2024-2025 років);

- у разі необхідності призначити додаткові судово почеркознавчі експертизи;

- отримати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо надання додаткових матеріалів для виконання судової експертизи, а саме вільних зразків підпису підозрюваного ОСОБА_5 ;

- встановити аналогічні епізоди вчинення кримінальних правопорушень, залучити до провадження в якості потерпілих осіб, які понесли збитки внаслідок вказаної злочинної діяльності, допитати їх в якості потерпілих;

- отримати від правоохоронних органів управління кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах укладеної спільної слідчої групи копії матеріалів кримінальної справи № 2024590568, долучити їх до матеріалів кримінального провадження та здійснити переклад на державну мову України;

- встановити інших учасників скоєного кримінального правопорушення та у разі наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії слідчого при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.

Слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України - до 6 (шести) місяців, тобто до 30 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1