Ухвала суду № 136832129, 25.05.2026, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 336/3071/26

Пр. 2/336/2884/2026

УХВАЛА

про витребування доказів

25 травня 2026 року м. Запоріжжя

Суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя Вайнраух Л.А., розглянув клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» Сахарової Ольги Ігорівни про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача в інтересах позивача через систему «Електронний суд» звернувся до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя з зазначеним позовом, за змістом якого просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором №354528328 від 22.04.2021 у розмірі 23 745,00 гривень.

Разом з позовною заявою скеровано клопотання про витребування доказів, за змістом якого сторона позивача просить витребувати в Банка-емітента АТ "УКСИББАНК» (ЄДРПОУ: 09807750, електронна адреса: office@ukrsibbank.com):

1. Інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки): Маска Карти НОМЕР_2; про факт зарахування коштів : зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2 ; за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень, емітент Карти - АТ «УКРСИББАНК»; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): Маска Карти НОМЕР_2 ; та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну картку (маска Карти) НОМЕР_2 ; за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень; емітент Карти - АТ «УКРСИББАНК»; витребувати інформацію у вигляді: - первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) маска Картки : НОМЕР_2 .

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною картою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_2.

4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: маска Картки: НОМЕР_7.

Ухвалою суду від 23.04.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Постановлено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні без повідомлення (виклику) сторін. Клопотання представника позивача про витребування доказів задоволено.

На виконання ухвали суду від 23.04.2026 АТ «УКРСИББАНК» 11.05.2026 надано до суду інформацію, відповідно до якої банк на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , платіжну картку НОМЕР_5 або будь-яку іншу платіжну картку не емітував, ОСОБА_1 в облікових системах банку не знайдена, номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних вказаної особи.

15.05.2026 представником позивача Сахаровою О.І. до суду скеровано повторне клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ: 09807750, електронна адреса: office@ukrsibbank.com) інформацію:

- на чиє ім`я в АТ «УКРСИББАНК» було емітовано картку: маска карти № НОМЕР_5 ; чи було здійснено зарахування на платіжну картку (маска Карти) НОМЕР_2 за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень, емітент Карти - АТ «УКРСИББАНК».

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти НОМЕР_8:

Зарахування на платіжну картку (маска карти) НОМЕР_2 ; за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень; емітент карти - АТ «УКРСИББАНК» - витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника).

Розглянувши клопотання про витребування доказів, вивчивши матеріали справи, суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Ч. 1-3 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

У відповідності до ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч.3 ст.84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відповідно до ст. 1076 ЦК України відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Положеннями ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Суддею встановлено, що клопотання є обґрунтованим, особисте отримання стороною позивача зазначених у клопотанні відомостей не є можливим.

Разом з цим, стороною позивача обґрунтовано необхідність витребування доказів саме у даній цивільній справі, наведено відповідне обґрунтування з приводу обставини, які може підтвердити зазначений доказ, а також підстави стверджувати, що цей доказ перебуває саме у володінні АТ «УКРСИББАНК».

Органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).

Крім того, відповідно до ст.84 ЦПК України обмежень щодо розкриття банківської таємниці в межах процедури витребування доказів не визначено. Так, за змістом ч.1 ст.84 ЦПК України визначальним є те, що унеможливлене самостійне надання доказів стороною поряд із строком подання, формою й змістом клопотання, його обгрунованістю. Разом з цим, за змістом ч.6 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Враховуючи наведені нормативні положення, обґрунтування сторони позивача, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення шляхом витребування у АТ «УКРСИББАНК» зазначених у клопотанні документів.

Крім того, необхідно роз`яснити особі, відповідальній за виконання ухвали суду, зміст ч.7-10 ст. 84 ЦПК України.

Керуючись ст. 81, 84, 240, 258-260 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В порядку витребування доказів зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ: 09807750, електронна адреса: office@ukrsibbank.com) надати до суду інформацію:

- на чиє ім`я в АТ «УКРСИББАНК» було емітовано картку: маска карти № НОМЕР_5 ;

- чи здійснено зарахування на платіжну картку (маска карти) НОМЕР_7 за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень, емітент карти - АТ «УКРСИББАНК».

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти НОМЕР_8 за період від 22.04.2021 до 27.04.2021 в сумі 7 500,00 гривень; емітент карти - АТ «УКРСИББАНК» надати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на вказаний рахунок).

Зазначені докази уповноваженій на виконання ухвали посадовій особі необхідно надати протягом 10 днів з дня отримання ухвали.

Копію ухвали суду надіслати для виконання АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ: 09807750, електронна адреса: office@ukrsibbank.com).

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, складена та підписана 25.05.2026.

Суддя Л.А. Вайнраух