Ухвала суду № 136780602, 22.05.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2026Справа № 554/2320/25 Провадження № 1-кс/554/7148/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області, капітана юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22024170000000182 від 21.08.2024, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючи на те, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024170000000182 за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Шлях Краси», код ЄДРПОУ 38252310, юридична адреса: вулиця Ігоря Сердюка, будинок 37/18, офіс 5, місто Кременчук, Полтавська область, Україна (скорочено ТОВ «Шлях Краси»): засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовий директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та Товариства з обмеженою відповідальністю «Банков Медичні Технології», код ЄДРПОУ 43405638, юридична адреса: проспект Лесі Українки, будинок 96, місто Кременчук, Полтавська область, Україна, (скорочено ТОВ «Банков Медичні Технології»): засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з колишнім економістом вказаних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та бухгалтером ТОВ «Шлях Краси» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , бажаючи здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом поставки товарів медичного та косметологічного призначення, що виготовляється під брендом «Alvi Prague» суб`єктам господарської діяльності, розташованих та території РФ, шляхом приховування фактів прямих поставок, упродовж квітня 2022 року - жовтня 2024 року організували протиправну схему постачання апаратів «MedExpert CO2», зокрема Товариству з обмеженою відповідальністю «Медексперттехнолоджі», ІПН 5032307749, юридична адреса: вулиця Інститут, будинок 54, селище Великі Вязьоми (російською - Большие Вязёмы), Одинцовський міський округ, Московська область, РФ, 143050, директор громадянка РФ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_1 (скорочено ТОВ «Медексперттехнолоджі») та Індивідуальному підприємцю (далі по тексту ІП) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , село Котловка, місто Москва, РФ) через суб`єктів господарської діяльності Чеської Республіки та Республіки Казахстан.

Реалізуючи вищевказану протиправну схему, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом постачання матеріальних ресурсів комерційним структурам РФ, розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою відповідно до їхніх повноважень і функціональних можливостей у структурах підконтрольних підприємств. Зокрема, кожен із співучасників, діючи відповідно до визначеної ролі, здійснював дії, спрямовані на налагодження, підтримку та реалізацію господарських операцій з представниками держави-агресора, включно з логістичним супроводом, оформленням супровідної документації, фінансовим адмініструванням та забезпеченням зовнішньоекономічних контрактів.

Зокрема, зазначені особи, використовуючи службове становище в структурах ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології», в процесі провадження господарської діяльності, взаємодіяли з громадянкою РФ - ОСОБА_12 , яка є засновницею та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Медексперттехнолоджі», ІПН 5032307749, (зареєстроване на території РФ), та налагодили стійкий логістичний ланцюг постачання продукції українського виробника - апаратів для карбоксітерапії «MedExpert CO2», виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології» до Російської Федерації. Вказані апарати позиціонувалися на міжнародному ринку під торговельною маркою «Alvi Prague», права на яку використовувалися службовими особами зазначених товариств з метою здійснення виробництва та подальшого експорту цієї продукції у межах налагодженої схеми поставок до держави-агресора.

Комунікацію та контроль поставок ОСОБА_12 здійснювала шляхом спілкування за допомогою електронних каналів зв`язку в месенджерах «Telegram», «Viber»та «WhatsApp» зі службовими особами ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології», а саме з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Також встановлено, що 27.05.2024 Федеральною службою з нагляду у сфері охорони здоров`я Російської Федерації (Росздравнадзор) було видано сертифікат відповідності № 2024/22719 на апарат для ін`єкційної карбоксітерапії «Med Expert CO2». Виробником апарату у сертифікаційних документах офіційно зазначено чеську компанію «ALVI Praha s.r.o.». Процедуру сертифікації здійснено за заявкою та за участі російської компанії ТОВ «Медексперттехнолоджі», ІПН 5032307749, яка виступає офіційним представником зазначеного виробу на території РФ. При цьому, у сертифікаційних документах, поданих до Росздравнадзору, виробником апарату для ін`єкційної карбоксітерапії «Med Expert CO2» офіційно зазначено чеську компанію «ALVI Praha s.r.o.», хоча фактичним виробником цієї продукції є українська компанія ТОВ «Шлях Краси».

Так, контрактом № 20/10-2020 від 20.10.2020, укладеним між ТОВ «Банков Медичні Технології» та чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» (код CZ 25753606, юридична адреса: вул. Штефанікова, 18/25, 15000 Прага 5, Чеська Республіка), було документально оформлено експорт продукції українського виробництва до Чеської Республіки.

На виконання умов контракту № 20/10-2020 від 20.10.2020, відповідно до міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) № 772516 від 08.04.2022 та № 117383 від 12.08.2022, від ТОВ «Банков Медичні Технології» на адресу компанії «ALVI Praha s.r.o.» здійснено автомобільним транспортом 2 (дві) поставки до м. Прага Чеської Республіки по 20 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2» в кожній поставці.

При цьому, службові особи ТОВ «Банков Медичні Технології», діючи за вказівками ОСОБА_10 , усвідомлювали, що продукція під торговою маркою «Alvi Prague» у подальшому буде експортована чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» до РФ на адресу ІП ОСОБА_12 .

З метою передачі товару до РФ, після прибуття його партії до Чехії, компанія «ALVI Praha s.r.o.», в особі її засновника та директора ОСОБА_10 , здійснила подальше постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2», в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - «SBERBANK», HIC/SWIFT: VBOECZ2XXXX, сhecking account 1201079880, рахунок - IBAN НОМЕР_2 .

Контрактом № 20/07-2021 від 20.07.2021, укладеним між ТОВ «Шлях Краси» та чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» було документально оформлено експорт продукції українського виробництва до Чеської Республіки.

На виконання умов контракту № 20/07-2021 від 20.07.2021, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 221654 від 03.03.2023, від ТОВ «Шлях Краси» на адресу компанії «ALVI Praha s.r.o.», здійснено автомобільним транспортом 1 (одну) поставку до міста Прага Чеської Республіки 15 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2».

При цьому, службові особи ТОВ «Шлях Краси», діючи за вказівками ОСОБА_10 , усвідомлювали, що продукція під торговою маркою «Alvi Prague» у подальшому буде експортована чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» до РФ на адресу ІП ОСОБА_12 .

З метою передачі товару до РФ, після прибуття його партії до Чехії, компанія «ALVI Praha s.r.o.», в особі її засновника та директора ОСОБА_10 , здійснила подальше постачання сертифікованих в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу казахстанського резидента ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) для подальшої передачі російській стороні - ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - «Ceska sporitelna», HIC/SWIFT: НОМЕР_4 , рахунок - IBAN НОМЕР_5 .

У подальшому, після прибуття партії товару до Республіки Казахстан, ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) здійснила постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - АТ «Народний Банк Казахстану», ИИК: KZ74601 А221003102891, БИК: HSBKKZKX.

Поряд із цим, ОСОБА_10 , для реалізації зазначеної схеми обходу санкційних обмежень, також задіяв в Україні співробітників підпорядкованих йому підприємств ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології», а саме: ОСОБА_14 , який був одночасно зареєстрований в Україні як фізична особа-підприємець, тобто фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку, але при цьому не створює окрему юридичну особу (далі по тексту - ФОП).

Зокрема, ОСОБА_10 на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану зі співучасниками, надав вказівку ОСОБА_14 , на виконання якої, останній діючи як ФОП (ІПН: НОМЕР_6 ), який не будучи обізнаним у злочинному механізмі, підкорявся і діяв згідно його вказівкам, уклав контракт № 01/10-2022 від 01.10.2022 з чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» (код CZ 25753606), за умовами якого передбачалося постачання продукції під торговою маркою «Alvi Prague» з України до Чехії.

Так, 01.10.2022 між ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_6 ) та чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» було укладено контракт №01/10-2022, за умовами якого передбачалося постачання товарів, що виготовлялися під торговою маркою «Alvi Prague» з України.

На виконання умов контракту №01/10-2022 від 01.10.2022, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 444301 від 07.10.2022, ФОП ОСОБА_14 на адресу компанії «ALVI Praha s.r.o.» здійснено автомобільним транспортом 1 (одну) поставку до м. Прага Чеської Республіки 30 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2».

З метою передачі товару до РФ, після прибуття зазначеної партії товару до Чехії, компанія «ALVI Praha s.r.o.», в особі її засновника та директора ОСОБА_10 , здійснила подальше постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - «Ceska sporitelna», HIC/SWIFT: НОМЕР_4 , рахунок - IBAN НОМЕР_5 .

Контрактом № 07/02-2023 від 07.02.2023, укладеним між ТОВ «Банков Медичні Технології» та чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» (юридична адреса: вулиця Штефанікова, 18/25, 15000 Прага 5, Чеська Республіка), службові особи ТОВ «Банков Медичні Технології», з метою приховання фактів прямих поставок власної продукції суб`єктам господарської діяльності РФ, документально оформили її експорт на адресу підконтрольної комерційної структури в Чеській Республіці.

На виконання умов контракту № 07/02-2023 від 07.02.2023, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 774120 від 03.03.2023, від ТОВ «Банков Медичні Технології» на адресу компанії «ALVI Praha s.r.o.» здійснено автомобільним транспортом 1 (одну) поставку до міста Прага Чеської Республіки 15 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2».

При цьому, службові особи ТОВ «Банков Медичні Технології», діючи за вказівками ОСОБА_10 , усвідомлювали, що продукція під торговою маркою «Alvi Prague» у подальшому буде експортована чеською компанією «ALVI Praha s.r.o.» до РФ на адресу ІП ОСОБА_12 .

З метою передачі товару до РФ, після прибуття його партії до Чехії, компанія «ALVI Praha s.r.o.» здійснила подальше постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу казахстанського резидента ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) для подальшої передачі російській стороні - ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - «Ceska sporitelna», HIC/SWIFT: НОМЕР_4 , рахунок - IBAN НОМЕР_5 .

У подальшому, після прибуття партії товару до Республіки Казахстан, ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) здійснила постачання апаратів «MedExpert CO2» в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - АТ «Народний Банк Казахстану», ИИК: KZ74601 А221003102891, БИК: HSBKKZKX.

Крім цього, ОСОБА_10 , для реалізації зазначеної схеми обходу санкційних обмежень, також задіяв в Україні співробітників підпорядкованих йому підприємств ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , які були одночасно зареєстровані в Україні як фізичні особи-підприємці, тобто фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку, але при цьому не створюють окрему юридичну особу (далі по тексту - ФОП).

Зокрема, 08.08.2023 ОСОБА_10 на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану зі співучасниками, надав вказівку ОСОБА_8 , на виконання якої остання, діючи як ФОП, будучи обізнаною у злочинному механізмі співучасників, уклала контракт № 08/08-2023 від 08.08.2023 з ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), за умовами якого передбачалося постачання продукції під торговою маркою «Alvi Prague» з України до Казахстану.

На виконання умов контракту № 08/08-2023 від 08.08.2023, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 0124834 від 07.09.2023, від ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_7 ), на адресу ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ), здійснено автомобільним транспортом 1 (одну) поставку до міста Костанай Республіки Казахстан 50 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2».

При цьому, ФОП ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_10 , усвідомлювала, що продукція під торговою маркою «Alvi Prague» у подальшому буде експортована ІП ОСОБА_13 до РФ на адресу ІП ОСОБА_12 .

З метою передачі товару до РФ, після прибуття партії товару до Республіки Казахстан, ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) здійснила подальше постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - АТ «Народний Банк Казахстану», ИИК: KZ74601 А221003102891, БИК: HSBKKZKX.

25.07.2024 ОСОБА_10 , використав також підконтрольний йому ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_8 ), який не будучи обізнаним у злочинному механізмі, підкорявся і діяв згідно його вказівкам.

У цей же день, між ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_8 ) та ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ), було укладено контракт № 25/07-2024 від 25.07.2024, за умовами якого передбачалося постачання продукції під торговою маркою «Alvi Prague» з України до Казахстану.

На виконання умов контракту № 25/07-2024 від 25.07.2024, відповідно до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 456814 від 19.09.2024, від ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_8 ) на адресу ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ), здійснено автомобільним транспортом 1 (одну) поставку до міста Костанай, Республіки Казахстан 50 апаратів карбоксітерапії «MedExpert CO2».

З метою передачі товару до РФ, після прибуття партії товару до Республіки Казахстан, ІП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_3 ), здійснила подальше постачання в РФ апаратів «MedExpert CO2» в адресу ІП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_1 ). Для забезпечення здійснення розрахунків за вищевказаними контрактами використовувались наступні банківські реквізити - АТ «Народний Банк Казахстану», ИИК: KZ74601 А221003102891, БИК: HSBKKZKX.

Зазначені апарати для карбоксітерапії MedExpert CO2, які постачаються ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології» на територію РФ у обхід санкцій через треті країни (зокрема за участі ОСОБА_12 та афілійованих структур), використовуються на території РФ для медичних та косметологічних цілей, у тому числі у програмах реабілітації та підтримки російських військових, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України та які отримували поранення під час так званої «спеціальної військової операції», зокрема лікування опіків, переломів, травм, покращення психоемоційного стану, відновлення після бойових дій, відновлення шкіри зі шрамами.

Незважаючи на комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видається за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.05.2026, однак з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування завершити досудове розслідування до вказаного часу не представляється можливим унаслідок складності провадження, яке зумовлено обсягом матеріалів, отриманих у ході слідчих дій, які потребують детального вивчення та аналізу.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно: здійснити переклад матеріалів, наданих компетентними органами Чеської Республіки та Республіки Казахстан в рамках виконання міжнародного доручення;проаналізувати матеріали, отримані від компетентних органів Чеської Республіки та Республіки Казахстан, після здійснення їх перекладу українською мовою, з метою встановлення повного ланцюга постачання продукції, кола причетних осіб, обсягу фінансово-господарських операцій, а також підтвердження фактичного руху товарів від українських суб`єктів господарювання до кінцевих отримувачів на території РФ;за результатами аналізу матеріалів міжнародної правової допомоги провести додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу відомостей, документів, контрактів, фінансових операцій, логістичних маршрутів та інших даних, отриманих від іноземних компетентних органів;допитати як свідків осіб, які можуть бути обізнані з обставинами укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митної, транспортної, бухгалтерської та супровідної документації, зокрема працівників і колишніх працівників ТОВ «Шлях Краси», ТОВ «Банков Медичні Технології», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , а також інших осіб, встановлених за результатами аналізу отриманих матеріалів;провести додатковий огляд отриманих документів, у тому числі контрактів, інвойсів, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інших матеріалів, які підтверджують фактичне переміщення продукції, здійснення розрахунків та взаємодію між українськими, чеськими, казахстанськими та російськими суб`єктами господарювання;призначити за необхідності судові комп`ютерно-технічні експертизи з метою дослідження електронних носіїв інформації, вилучених під час проведення обшуків;отримати документи, які характеризують підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ;у разі встановлення додаткових обставин за результатами аналізу матеріалів міжнародної правової допомоги та проведення інших слідчих і процесуальних дій вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру;виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, надати їй достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після чого скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії за необхідності.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені із об`єктивних причин, зокрема у вказаному кримінальному провадженні виконувались дії в межах міжнародного співробітництва на території Чеської Республіки та Республіки Казахстан, виконання яких потребує тривалого часу, тобто для їх проведення необхідний строк не менше 2 (двох) місяців.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Обставини справи, викладені в клопотанні, яке досліджено слідчим суддею.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують слідчого суддю у тому, що підозрювані могли вчинити інкриміновані їм злочини, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваними кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваних не є предметом розгляду даного клопотання.

Так, в судовому засіданні сторонами кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вказаних кримінальних правопорушень а саме: повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;матеріалами виконаних доручень оперативним підрозділом №№ 66/8/19-3424 від 30.09.2024, 66/8/19-1207 від 18.12.2024, 66/8/19-4202 від 17.12.2024, 66/8/19-253 від 20.01.2025, 66/8/19-254 від 20.01.2025, 66/8/19-465 від 12.02.2025, 66/8/19-579 від 28.02.2025, 66/8/19-721 від 14.03.2025, 66/8/19-801 від 19.03.2025, 66/8/19-662 від 10.03.2025, 66/8/19-1354 від 08.05.2025, 66/8/19-1118 від 15.04.2025; 66/8/19-2295 від 12.08.2025, 66/8/19-2296 від 12.08.2025, 66/8/19-2165 від 01.08.2025; 66/8/19-2134 від 31.07.2025; 66/8/19-2098 від 29.07.2025; 66/8/19-2099 від 29.07.2025;протоколом огляду інформації, розміщеної на Інтернет-ресурсах від 22.08.2024; протоколом огляду інформації, розміщеної на Інтернет-ресурсах від 07.05.2025; протоколом огляду інформації, розміщеної на сайті платформи експортно-імпортних операцій «TradeData» від 14.04.2025; розсекреченими матеріалами за результатами проведення НСРД протоколами №66/8/19-4208 від 18.12.2024 та МНІ №426/2 від 24.10.2024, 66/8/19-1208 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 565 від 18.03.2025, 66/8/19-1213 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 565 від 18.03.2025, 66/8/19-1209 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 564 від 18.03.2025, 66/8/19-1211 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 563 від 18.03.2025, 66/8/19-1212 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 563 від 18.03.2025, 66/8/19-1210 від 23.04.2025 та оптичний диск DVD-R № 566 від 18.03.2025, 66/8/19-671 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 427 від 24.10.2024, 66/8/19-672 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 431 від 24.10.2024, 66/8/19-673 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 428 від 24.10.2024, 66/8/19-674 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 433 від 24.10.2024, 66/8/19-675 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 429 від 24.10.2024, 66/8/19-676 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 430 від 24.10.2024, 66/8/19-677 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 432 від 24.10.2024, 66/8/19-681 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 431 від 24.10.2024, 66/8/19-682 від 12.03.2025 та МНІ № 424 від 24.10.2024, 66/8/19-683 від 12.03.2025 та МНІ № 423 від 24.10.2024, 66/8/19-687 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 432 від 24.10.2024, 66/8/19-691 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 434 від 24.10.2024, 66/8/19-695 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 432 від 24.10.2024, 66/8/19-708 від 12.03.2025 та МНІ № 425 від 24.10.2024, 66/8/19-705 від 12.03.2025 та оптичний диск DVD-R № 429 від 24.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 25.06.2025;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 25.06.2025;протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 01.08.2025;протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 01.08.2025;протоколом огляду мобільного телефону One Plus 7T Pro Maclaren від 09.03.2025;протоколом огляду флеш носія Apacer 64 GB від 07.03.2025;протоколом огляду ноутбуку Lenovo від 07.03.2025;протоколом огляду мобільного телефону Redmi від 07.03.2025;протоколом огляду речей та документів від 09.03.2025;протоколом огляду мобільного телефону iPhone 11 від 09.03.2025;протоколом огляду мобільного телефону Samsung Galaxy S23 Ultra від 10.03.2025;протоколом огляду системного блоку Frime від 14.03.2025;протоколом огляду оптичного диску, наданого Полтавською митницею ДМС України у відповіді на запит № 7.23-1/27/8.6/1811 від 30.04.2025;протоколом огляду оптичного диску, наданого Вінницькою митницею ДМС України у відповіді на запит № 1758/2025 від 20.05.2025;протоколом огляду оптичного диску від 19.05.2025, наданого в рамках тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ВК КМР;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_20 ;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 ;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_11 ;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_6 ;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_7 ;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем розташування ТОЦ «СІАМ»;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем розташування ОЦ «Бізнес-Букет»;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем розташування ТЦ «Лідер»;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем розташування ТЦ «Простор»;протоколом обшуку нерухомого майна від 27.02.2025, за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем проживання ОСОБА_9 ;відповідями на запити №№ 7.23-1/27/8.6/1811 від 30.04.2025, 1758/2025 від 20.05.2025, 6404/5/16-31-12-02-05 від 24.04.2025;протоколами допитів підозрюваного ОСОБА_7 від 30.07.2025 та від 05.08.2025;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 , від 05.08.2025;протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 , від 05.08.2025;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 18.08.2025;протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 , від 08.08.2025;інформацією, отриманою під час тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці в АТ КБ «Приватбанк» від 06.06.2025;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

13.10.2025 постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 03.12.2025.

Разом з тим, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово зупинялось у зв`язку з виконанням дій в межах міжнародного співробітництва та поновлювалось у звязку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

08.09.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

06.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

07.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

14.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

24.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

24.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

27.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

27.10.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

02.12.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

03.12.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

19.01.2026 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

23.01.2026 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

20.03.2026 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

25.03.2026 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

16.04.2026 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

30.07.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.08.2025 у відповідності до положень ч. 1 ст. 281 КПК України ОСОБА_10 оголошено в розшук, в тому числі в міжнародний розшук.

30.07.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.08.2025 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 26.08.2025 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави з 26.08.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на визначений час доби.

До ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави з 08.08.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на визначений час доби.

До ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави з 08.08.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на визначений час доби.

До ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави з 08.08.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на визначений час доби.

До ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави з 14.08.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на визначений час доби.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби, застосованого до підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , неодноразово продовжувався у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України, у межах строку досудового розслідування, у зв`язку з наявністю ризиків, визначених ст. 177 КПК України, та необхідністю забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваних. Разом з тим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України, сукупний строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

У зв`язку з досягненням граничного строку застосування вказаного запобіжного заходу, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 21.01.2026 підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінено запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов`язання з покладенням на підозрюваних відповідних обов`язків, необхідних для забезпечення їх належної процесуальної поведінки в межах строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.05.2026 року.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Слідчим доведена необхідність надання додаткового строку, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати висновки судових експертиз, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованої підозри підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях. У вказаний строк завершити досудове розслідування виявилось неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 5 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу : до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою.

Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

постановив :

клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024170000000182 від 21.08.2024, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 5-ти місяців, тобто по 26 липня 2026 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено судом 22 травня 2026 року о 15 годині 50 хвилин.