Ухвала суду № 136748577, 21.05.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/2253/26

н/п 1-кс/953/2812/26 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024220000000259 від 15.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

встановив :

20 травня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024220000000259 від 15.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, в якому він просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, що тимчасово вилучене 19.05.2026 під час проведення обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху №49-:-51, 53-:-55 загальною площею 130,8 кв.м. в житловому будинку літ."А-14", в яких знаходиться магазин з вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (координати Google maps: 49.9463228, 36.2629532), якими користується ОСОБА_4 , а саме на:

2 аркуші паперу А4 з рукописним текстом датовані з 16.05.2026 по 19.05.2026;

3 копії ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Містраль 2016» (ЄДРПОУ 40442944);

Рахунок та акт на послуги з утримання прилеглої території на 2-х арк. між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

З кімнати № 2 з картонної коробки біля стінки-грошові кошти під резинкою з касовим чеком та аркушем паперу з рукописним текстом наступними купюрами: 500 гривень - 2 шт., 200 гривень 34 шт., 100 гривень - 10 шт., Всього -8800 гривень; З-за прилавку кімнати № 1 (за стійкою в коробці) грошові кошти: купюри 100 гривень - 6 шт.; 50 гривень - 1 шт.; 20 гривень 7 шт., Всього -790 гривень;

Одноразова електронна сигарета «Elfbar» на 40 тис.тяг 20 шт;

Одноразова електронна сигарета «Elfbar» на 33 тис.тяг - 22 шт;

Рідина для електронних сигарет «Black Limit» 15 ml - 44 шт;

Рідина для електронних сигарет «Octobar» 15 ml в ассортименті - 79 шт;

Рідина для електронних сигарет «Elfliq» 30ml в ассортименті - 37 шт;

Рідина для електронних сигарет «Elfliq» 10 ml в ассортименті 40 шт;

Флакон з рідиною «Lucky Chrome» 30 мл. - 7 шт;

Флакон з рідиною «Lucky» 15 мл. в ассортименті - 24 шт;

Флакон з рідиною «420» Лав 66 30 мл. в ассортименті 10 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 2000 тяг - 6 шт;

Флакон з рідиною «Chaser Spesial» 30 мл.- 7 шт;

Флакон з рідиною «Twins» в асортименті 15 мл. - 31 шт;

Флакон з рідиною «Lucky» 30 мл. в асортименті - 39 шт;

Флакон з рідиною «Octobar Х» 15 мл. - 38 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 23 тис.тяг - 35 шт;

Табак для кальяну «White Shok» 50 грам упаковка - 65 шт;

Табак для кальяну «LOUT» біла упаковка 50 гр. - 9 шт;

Табак для кальяну «LOUT» у чорній упаковці 50 гр. - 5 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 30 тис.тяг - 3 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 25 тис.тяг- 14 шт;

Електронна сигарета «Elfbar Planet» на 25 тис.тяг - 5 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 23 тис.тяг з наліпкою «не работает 1 режим Назим 04.05.2026» - 1 шт;

Нікотин «Octolab» флакони по 3 мл. Всього - 189 шт;

Гліцерин «Octolab» флакони по 12 мл. Всього - 193 шт;

Табак для кальяну «420» банка 100 грам - 74 шт;

Табак для кальяну «Custom» банка 100 грам - 11 шт;

Табак для кальяну «Spam» банка 100 грам - 21 шт;

Табак для кальяну «Heven» банка 100 грам - 21 шт;

Табак для кальяну «Deamoros» банка 100 грам - 5 шт;

Табак для кальяну «Unity» банка 100 грам - 16 шт - належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 11 Pro» в корпусі сіро-фіолетового кольору, в чохлі білого кольору з сім-картою НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити місце зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме:

- вилучені документи та чорнові записи зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- вилучений мобільний телефон - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків;

- вилучені грошові кошти - передати для зберігання до уповноваженого банку АТ КБ «ПриватБанк»;

- вилучені тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пакети та тетрпапки з рідинами - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує просить задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.05.2026 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, нежитлових приміщень 1-го поверху №49-:-51, 53-:-55 загальною площею 130,8 кв.м. в житловому будинку літ. "А-14", в яких знаходиться магазин з вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (координати Google maps: 49.9463228, 36.2629532), якими користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено майно.

Клопотання про арешт майна подано прокурором до Київського районного суду м. Харкова 20.05.2026, тобто протягом 48 годин після вилучення майна.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна подано прокурором у строки, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024220000000259 від 15.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що невстановлена група осіб упродовж 2024-2025 років та по теперішній час на території міста Харкова та області здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі електронних сигарет, а також легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок здійснення зазначеної злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024220000000259 від 15.11.2024 здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури.

Так, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою для одержання доказів зазначеної злочинної діяльності та документування вчинення злочинів 19.05.2026 у період часу з 09:50 год до 13:46 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 15.05.2026 проведено обшук нежитлових приміщень 1-го поверху №49-:-51, 53-:-55 загальною площею 130,8 кв.м. в житловому будинку літ. "А-14", в яких знаходиться магазин з вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (координати Google maps: 49.9463228, 36.2629532), якими користується ОСОБА_4 та які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Під час проведення обшуку в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами речі та документи, які знаходилися у володінні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Прокурором доведено, що вилучене 19.05.2026 в ході проведення обшуку. майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 42024220000000259 від 15.11.2024 року, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді про необхідність у арешті майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження, розпорядження та користування вилученим в ході проведення обшуку майном, власниками яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Визначити місце зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим в ході проведення обшуку 19.05.2026 року нежитлових приміщень 1-го поверху №49-:-51, 53-:-55 загальною площею 130,8 кв.м. в житловому будинку літ. "А-14", в яких знаходиться магазин з вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (координати Google maps: 49.9463228, 36.2629532), якими користується ОСОБА_4 , а саме на: 2 аркуші паперу А4 з рукописним текстом датовані з 16.05.2026 по 19.05.2026;

3 копії ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Містраль 2016» (ЄДРПОУ 40442944);

Рахунок та акт на послуги з утримання прилеглої території на 2-х арк. між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

З кімнати № 2 з картонної коробки біля стінки-грошові кошти під резинкою з касовим чеком та аркушем паперу з рукописним текстом наступними купюрами: 500 гривень - 2 шт., 200 гривень 34 шт., 100 гривень - 10 шт., Всього -8800 гривень; З-за прилавку кімнати № 1 (за стійкою в коробці) грошові кошти: купюри 100 гривень - 6 шт.; 50 гривень - 1 шт.; 20 гривень 7 шт., Всього -790 гривень;

Одноразова електронна сигарета «Elfbar» на 40 тис.тяг 20 шт;

Одноразова електронна сигарета «Elfbar» на 33 тис.тяг - 22 шт;

Рідина для електронних сигарет «Black Limit» 15 ml - 44 шт;

Рідина для електронних сигарет «Octobar» 15 ml в ассортименті - 79 шт;

Рідина для електронних сигарет «Elfliq» 30ml в ассортименті - 37 шт;

Рідина для електронних сигарет «Elfliq» 10 ml в ассортименті 40 шт;

Флакон з рідиною «Lucky Chrome» 30 мл. - 7 шт;

Флакон з рідиною «Lucky» 15 мл. в ассортименті - 24 шт;

Флакон з рідиною «420» Лав 66 30 мл. в ассортименті 10 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 2000 тяг - 6 шт;

Флакон з рідиною «Chaser Spesial» 30 мл.- 7 шт;

Флакон з рідиною «Twins» в асортименті 15 мл. - 31 шт;

Флакон з рідиною «Lucky» 30 мл. в асортименті - 39 шт;

Флакон з рідиною «Octobar Х» 15 мл. - 38 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 23 тис.тяг - 35 шт;

Табак для кальяну «White Shok» 50 грам упаковка - 65 шт;

Табак для кальяну «LOUT» біла упаковка 50 гр. - 9 шт;

Табак для кальяну «LOUT» у чорній упаковці 50 гр. - 5 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 30 тис.тяг - 3 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 25 тис.тяг- 14 шт;

Електронна сигарета «Elfbar Planet» на 25 тис.тяг - 5 шт;

Електронна сигарета «Elfbar» на 23 тис.тяг з наліпкою «не работает 1 режим Назим 04.05.2026» - 1 шт;

Нікотин «Octolab» флакони по 3 мл. Всього - 189 шт;

Гліцерин «Octolab» флакони по 12 мл. Всього - 193 шт;

Табак для кальяну «420» банка 100 грам - 74 шт;

Табак для кальяну «Custom» банка 100 грам - 11 шт;

Табак для кальяну «Spam» банка 100 грам - 21 шт;

Табак для кальяну «Heven» банка 100 грам - 21 шт;

Табак для кальяну «Deamoros» банка 100 грам - 5 шт;

Табак для кальяну «Unity» банка 100 грам - 16 шт - належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 11 Pro» в корпусі сіро-фіолетового кольору, в чохлі білого кольору з сім-картою НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вилучені документи та чорнові записи зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вилучений мобільний телефон - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків;

Вилучені грошові кошти - передати для зберігання до уповноваженого банку.

Вилучені тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пакети та тетрпапки з рідинами - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1