Ухвала суду № 136743523, 18.05.2026, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/10385/25

Номер провадження 1-кс/333/1742/26

У Х В А Л А

18 травня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42025080000000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шатура рф, громадянина України, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

встановила:

15.05.2026 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42025080000000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, про відсторонення від посади стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою Державної митної служби України, якій надано право доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Державної податкової служби України, використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, діючи умисно, переслідуючи мету у вигляді розголошення відомостей з обмеженим доступом, на прохання свого знайомого директора та засновника ТОВ "ВУДЕН ПАЛЕТ" (код ЄДРПОУ 42659309) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 26.12.2023 по 11.11.2025, знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: вул. Сергія Синенка, 12 у м. Запоріжжя, несанкціоновано, поза межами виконання своїх функціональних обов`язків, копіював інформацію, яка оброблюється в інформаційно-телекомунікаційній системі Єдине вікно подання електронної звітності, що призвело до її витоку, а саме:

26.12.2023 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 08 год 40 хв. по 14 год. 12 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 26 файлів формату .xls під назвою: «42740200», «35878908», «36832644», «40657853», «05391057», «05509659», «05509659», «25392188», «30830662», «30965655», «31826484», «32531437», «42987682», «31475424», «33465161», «37625330», «38192613», «38981653», «39178668», «39529102», «40201946», «41503798», «00373907», «00382220», «32490244», «42740200». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 26 файлів, що призвело до витоку інформації.

09.04.2024 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 08 год 38 хв. по 08 год. 59 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 9 файлів формату .xls під назвою: «00377511», «33894121», «35878908», «00333888», «00382220», «005509659», «32531437», «36832644», «40657853». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 9 файлів, що призвело до витоку інформації.

16.09.2024 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 12 год 17 хв. по 14 год. 48 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 15 файлів формату .xls під назвою: «32531437», «00382220», «36832644», «00377511», «40657853», «33894121», «05391057», «39178668», «38192613», «37625330», «41503798», «00333888», «35878908», «30830662», «05509659». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 15 файлів, що призвело до витоку інформації.

30.12.2024 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 09 год 40 хв. по 09 год. 47 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «30830662», «37625330». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 2 файли, що призвело до витоку інформації.

28.03.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, о 10 год 29 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «38192613». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл. Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл, що призвело до витоку інформації.

02.04.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, о 12 год 57 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «5391057». Після чого, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл, що призвело до витоку інформації.

04.06.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 10 год 58 хв. по 11 год. 01 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «33894121», «37625330». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 3 файли, що призвело до витоку інформації.

18.06.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, о 10 год 26 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «00333888». Після чого, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл, що призвело до витоку інформації.

15.07.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 08 год 37 хв. по 08 год. 46 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «30830662». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 2 файли, що призвело до витоку інформації.

21.07.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 07 год 54 хв. по 07 год. 58 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «35878908», «37625330», «39178668», «38192613», «38981653». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 5 файлів, що призвело до витоку інформації.

08.10.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, у період часу з 12 год 58 хв. по 13 год. 02 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «40303746», «42740200», «34657144». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 5 файлів, що призвело до витоку інформації.

11.11.2025 ОСОБА_4 , використовуючи ідентифікатор користувача в системі та пароль доступу до системи, о 15 год 45 хв. скопіював на свій службовий комп`ютер інформацію, яка оброблюється в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «32395764». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 3 файли, що призвело до витоку інформації.

Загалом, у період з 26.12.2023 по 11.11.2025, ОСОБА_4 несанкціоновано, поза межами виконання своїх функціональних обов`язків, скопіював інформацію, яка оброблюється в інформаційно-телекомунікаційній системі Єдине вікно подання електронної звітності у вигляді 73 файлів формату .xls, які у подальшому збув ОСОБА_7 , що призвело до витоку інформації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, тобто у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою Державної митної служби України, якій надано право доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Державної податкової служби України, діючи умисно, у період з 26.12.2023 по 11.11.2025, знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: вул. Сергія Синенка, 12 у м. Запоріжжя, несанкціоновано збув 73 файли формату .xls, які містять інформацію з обмеженим доступом, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, та яка зберігається в інформаційно-телекомунікаційній системі Єдине вікно подання електронної звітності, своєму знайомому - директору та засновнику ТОВ "ВУДЕН ПАЛЕТ" (код ЄДРПОУ 42659309) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наступних обставин:

Використовуючи месенджери, 26.12.2023 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 26 файлів формату .xls під назвою: «42740200», «35878908», «36832644», «40657853», «05391057», «05509659», «05509659», «25392188», «30830662», «30965655», «31826484», «32531437», «42987682», «31475424», «33465161», «37625330», «38192613», «38981653», «39178668», «39529102», «40201946», «41503798», «00373907», «00382220», «32490244», «42740200».

Використовуючи месенджери, 09.04.2024 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 9 файлів формату .xls під назвою: «00377511», «33894121», «35878908», «00333888», «00382220», «005509659», «32531437», «36832644», «40657853».

Використовуючи месенджери, 16.09.2024 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 15 файлів формату .xls під назвою: «32531437», «00382220», «36832644», «00377511», «40657853», «33894121», «05391057», «39178668», «38192613», «37625330», «41503798», «00333888», «35878908», «30830662», «05509659».

Використовуючи месенджери, 30.12.2024 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «30830662», «37625330».

Використовуючи месенджери, 28.03.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «38192613».

Використовуючи месенджери, у період часу з 02.04.2025 по 03.04.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «5391057».

Використовуючи месенджери, 04.06.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «33894121», «37625330».

Використовуючи месенджери, 18.06.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «00333888».

Використовуючи месенджери, 15.07.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «30830662».

Використовуючи месенджери, 21.07.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «35878908», «37625330», «39178668», «38192613», «38981653».

Використовуючи месенджери, 08.10.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «40303746», «42740200», «34657144».

Використовуючи месенджери, 11.11.2025 ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «32395764».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 знаходячись у своєму службовому кабінеті за адресою: вул. Сергія Синенка, 12 у м. Запоріжжя, будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, яке полягало у використанні останнім, у зв`язку з займаною посадою та необхідністю виконання своїх функціональних обов`язків, наданого йому права доступу до інформації в ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, на прохання та в інтересах свого знайомого підприємця директора та засновника ТОВ "ВУДЕН ПАЛЕТ" (код ЄДРПОУ 42659309) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 26.12.2023 по 11.11.2025, вивантажував інформацію з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності, після чого збував її ОСОБА_7 у вигляді 73 файлів формату .xls, а саме:

26.12.2023 ОСОБА_4 у період часу з 08 год 40 хв. по 14 год. 12 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 26 файлів формату .xls під назвою: «42740200», «35878908», «36832644», «40657853», «05391057», «05509659», «05509659», «25392188», «30830662», «30965655», «31826484», «32531437», «42987682», «31475424», «33465161», «37625330», «38192613», «38981653», «39178668», «39529102», «40201946», «41503798», «00373907», «00382220», «32490244», «42740200». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 26 файлів. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 26.12.2023 о 16 год. 07 хв. переказав грошові кошти у розмірі 5000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

09.04.2024 ОСОБА_4 у період часу з 08 год 38 хв. по 08 год. 59 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 9 файлів формату .xls під назвою: «00377511», «33894121», «35878908», «00333888», «00382220», «005509659», «32531437», «36832644», «40657853». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 9 файлів. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 10.04.2024 о 08 год. 29 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1800 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

16.09.2024 ОСОБА_4 у період часу з 12 год 17 хв. по 14 год. 48 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 15 файлів формату .xls під назвою: «32531437», «00382220», «36832644», «00377511», «40657853», «33894121», «05391057», «39178668», «38192613», «37625330», «41503798», «00333888», «35878908», «30830662», «05509659». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 15 файлів. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 16.09.2024 о 18 год. 17 хв. переказав грошові кошти у розмірі 3000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

30.12.2024 ОСОБА_4 у період часу з 09 год 40 хв. по 09 год. 47 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «30830662», «37625330». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 2 файли. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 30.12.2024 о 10 год. 16 хв. та о 12 год. 57 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1600 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

28.03.2025 о 10 год. 15 хв. ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, переказав грошові кошти у розмірі 4000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», в якості неправомірної вигоди за інформацію, яку мав передати ОСОБА_4 , після чого, останній на виконання раніше досягнутих домовленостей о 10 год 29 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою «38192613» та того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл.

02.04.2025 ОСОБА_4 о 12 год 57 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «5391057». Після чого, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл. Після отримання файлу, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 03.04.2025 о 10 год. 15 хв. переказав грошові кошти у розмірі 200 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

04.06.2025 ОСОБА_4 у період часу з 10 год 58 хв. по 11 год. 01 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «33894121», «37625330». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 3 файли. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 04.06.2025 о 11 год. 17 хв. переказав грошові кошти у розмірі 600 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

18.06.2025 ОСОБА_4 о 10 год 26 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 1 файлу формату .xls під назвою: «00333888». Після чого, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказаний файл. Після отримання файлу, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 18.06.2025 о 14 год. 11 хв. переказав грошові кошти у розмірі 800 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

15.07.2025 ОСОБА_4 у період часу з 08 год 37 хв. по 08 год. 46 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 2 файлів формату .xls під назвою: «5391057», «30830662». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 2 файли. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 15.07.2025 о 11 год. 08 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

21.07.2025 ОСОБА_4 у період часу з 07 год 54 хв. по 07 год. 58 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «35878908», «37625330», «39178668», «38192613», «38981653». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 5 файлів. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 21.07.2025 о 09 год. 02 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

08.10.2025 ОСОБА_4 у період часу з 12 год 58 хв. по 13 год. 02 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 5 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «40303746», «42740200», «34657144». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 5 файли. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 08.10.2025 о 13 год. 29 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1000 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

11.11.2025 ОСОБА_4 о 15 год 45 хв. вивантажив з ІТС Єдине вікно подання електронної звітності інформацію у вигляді 3 файлів формату .xls під назвою: «37625330», «38192613», «32395764». Того ж дня, за допомогою месенджерів, ОСОБА_4 збув ОСОБА_7 вищевказані 3 файли. Після отримання файлів, ОСОБА_7 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ Універсал Банк, 04.06.2025 о 11 год. 17 хв. переказав грошові кошти у розмірі 1800 грн ОСОБА_4 на рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

Таким чином, у період з 26.12.2023 по 11.11.2025, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7 грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди у розмірі 21 800 грн.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

У кримінальному провадженні № 42025080000000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України 14.05.2026 заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення, протоколами допитів свідків, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні нетяжких (ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України) та тяжкого злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), за який законом, згідно з санкції ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

З метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні до заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, перебування його на зазначеній посаді було головною умовою вчинення вказаних злочинів, оскільки будучи службовою особою Державної митної служби України він мав право доступу до інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби України.

Внаслідок свого службового становища, перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_4 має доступ до речей і документів, що мають значення для даного кримінального провадження, та з метою уникнення відповідальності за інкриміновані правопорушення може сховати, знищити або змінити зміст службових документів, які на теперішній час не віднайдені, або внести зміни до вказаних документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також, використовуючи свої службові повноваження може впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Захисник заперечувала проти клопотання, зазначила, що у ОСОБА_4 відсутній доступ до баз податкової служби, такий доступ було обмежено керівництвом після проведення обшуку 25.11.2025. При цьому, після 25.11.2025 по теперішній час він продовжував й надалі працювати, але з обмеженнями. Також, вказала, що останній утримує родину, у нього вагітна дружина та дитина від першого шлюбу.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та відсторонити підозрюваного. від займаної посади.

Перевіривши клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025080000000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 14.05.2026 року ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжкого злочинів. Так, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Відповідно п. 15 листа Вищого Спеціалізованого Суду України «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13, відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Мюррей проти Сполученого Королівства» («Murrey v. the United Kingdom»)). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»)).

Докази, які додані до клопотання, свідчать про те, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміновані йому правопорушення.

Судом береться до уваги, що відповідно до примітки ст. 45 КК України передбачений ст. 368 КК України злочин відноситься до корупційних. Крім цього, судом береться до уваги вимоги частини 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якої, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину в сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Враховуючи те, що існують підстави вважати, що перебування підозрюваного на посаді сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, та те, що використання ним службового становища здатне негативно вплинути на процес досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про відсторонення обвинуваченого від займаної посади є обґрунтованим. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення ОСОБА_4 від посади, враховуючи наявні ризики його неналежної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків, може негативно вплинути на виконання завдання судового розгляду щодо швидкого, повного та неупередженого розгляду кримінального провадження.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності достатніх підстав вважати, що даний захід необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, для уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, слідчий суддя встановив, що ці доводи є обґрунтованими.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів, висунута підозра стосується подій, які пов`язані з перебуванням ОСОБА_4 на посаді заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці. Підозрюваний має доступ до документів, які можуть мати значення для даного провадження, тому існує ризик, що останній може їх знищити чи підробити, в силу займаної посади підозрюваний безумовно може впливати на свідків з метою перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, згідно з вимогами ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Також, суд враховує, що у даному провадженні ще не виконано великої кількості слідчих дій наразі встановлюються всі обставини вимагання та отримання неправомірної вигоди, у тому числі допит свідків, призначення експертиз, відшукання речей та документів, що вказує на необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки на цей час досудове розслідування ще триває, всі обставини правопорушення встановлюються.

Отже, в даному випадку стороною обвинувачення доведено, що на даний час, виходячи із зібраних доказів, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 , встановлено достатньо підстав щоб вважати, що перебуваючи в подальшому під час досудового розслідування на посаді заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці, для уникнення кримінальної відповідальності, може використовувати своє службове становище, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На переконання слідчого судді, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_4 від посади заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці, у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, а тому потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 .

Доводи захисника про те, що відсторонення ОСОБА_4 від посади негативно впливає на можливість належним чином забезпечувати дітей, слідчий суддя приймає до уваги, втім з огляду на вищенаведені обставини не оцінює їх як такі, що спростовують необхідність у прийнятті цього заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відсторонення ОСОБА_4 від посади заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці в межах строку досудового розслідування строком, тобто до 14.07.2026 включно.

Керуючись ст.ст. 114, 131 132, 154 157 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42025080000000126 від 31.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, про про відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника відділу проведення митного аудиту Запорізької митниці в межах строку досудового розслідування строком, тобто до 14.07.2026 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення..

Слідчий суддя: ОСОБА_1