YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

Вирок № 136655094, 18.05.2026, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

18.05.2026

Номер справи

213/2141/26

Номер документу

136655094

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/2141/26

Номер провадження 1-кп/213/243/26

В И Р О К

Іменем України

18 травня 2026 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 , захисника обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому судовому засідання кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000452 від 22.08.2023 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зелена Балка, Широківського району, Дніпропетровської області, громадянина України, неодруженого, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодився на пропозицію «Особа 9» взяти участь в злочинні організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, на території Металургійного, Інгулецького районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом «Особа 9», який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.

Так, «Особа 9» діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовин обіг, якої обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та MDMB-BUTINACA, на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму «Особа 9», добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукування осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні у полімерні трубочки та сліп-пакетах психотропну речовину метамфетамін, PVP та MDMB-BUTINACA ;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, шляхом використання мобільного зв`язку.

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін», особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та MDMB-BUTINACA та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіл коштів (прибутку), одержаного в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, «Особа 9» визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP та MDMB-BUTINACA, транспортується до місця фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, сліп-пакетів формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину метамфетамін, PVP та MDMB-BUTINACA, що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, «Особа 9» прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, «Особа 9»., володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Особа 1»; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «Особа 8»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; «Особа 7»; «Особа 4»; «Особа 2»; «Особа 3»; «Особа 5»; «Особа 6».

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера «Особа 9»., та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією «Особа 9», злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений «Особа 9», злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації «Особа 9» народження поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначення організаційно - структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організація на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконного масового фасування психотропної речовини обіг яких обмежено метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та MDMB-BUTINACA, а саме:

а) пошук місць для функціонування масового незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та MDMB-BUTINACA та створення умов для роботи членів злочинної організації;

б) пошук джерел придбання компонентів в тому числі прекурсорів необхідних для синтезу психотропної речовини обіг яких обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP;

в) безпосереднє фасування психотропної речовини, а також формування доз, з метою подальшого збуту.

- організація на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, MDMB-BUTINACA на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

г) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

д) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, MDMB-BUTINACA та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, «Особа 9» визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, MDMB-BUTINACA транспортується до місць фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок та сліп-пакетів, формуючи таким чином дози. Розфасована таким чином психотропна речовина, передається з рук в руки організатору та керівнику злочинної організації, який в свою чергу забезпечує її надходження до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до «збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини «з рук в руки», приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини. Після завершення «робочої зміни» «збувальники» передають психотропну речовину метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, наОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику злочинної організації «Особа 9» та як керівнику окремої ланки, цієї організації покладене наступне:

- залучення і погодження осіб при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- забезпечення організації збуту незаконно виготовленої психотропної речовини на території Інгулецького, Довгинцівського та Металургійного районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- забезпечення охорони «збувальників» від нападу конкуруючих злочинних організацій;

- забезпечення організації інкасації грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації «Особа 9»;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання;

- приховування злочинної діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на «Особа 1» як «старшого» окремої ланки злочинної організації, підпорядкованого керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 покладено наступне:

-підбір кадрів для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

-забезпечення організації робочі зміни «збувальників» на території Інгулецького, Довгинцівського та Металургійного районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

-забезпечення «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

-контроль за виконанням заходів конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через месенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , як «контролера над збувальниками» окремої ланки злочинної організації, підпорядкованого «старшому» окремої ланки злочинної організації «Особа 1» покладено наступне:

-підбір кадрів та їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

-отримання від «старших» ланок «Особа 8» та ОСОБА_5 , які відповідають за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

-передача розфасованої в полімерні трубочки психотропну речовину «збувальникам» для безпосереднього збуту на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

-здійснення контролю за діяльністю робочих змін «збувальників» на території Інгулецького, Довгинцівського та Металургійного районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, які систематично незаконно збували психотропні речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA;

-звітування перед «старшим» окремої ланки злочинної організації «Особа 1» про кількість незаконно збутої психотропної речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA та передача останньому грошові кошти, одержаних злочинним шляхом, від «збувальників», членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на «Особа 5» та «Особа 6», як «збувальників» у складі злочинної організації покладене наступне:

- одержання від ОСОБА_8 психотропних речовин метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA розфасованої по полімерним трубочкам та сліп-пакетам;

- зберігання психотропної речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA розфасованої в полімерні трубочки та сліп-пакетам до моменту їх збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA розфасованої в полімерні трубочки та сліп-пакети;

- здійснення безпосередніх зустрічей із покупцями психотропної речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA розфасованої в полімерні трубочки та сліп-пакети;

- здійснення безпосереднього збуту шляхом «з рук в руки» психотропної речовини метамфетаміну, PVP, MDMB-BUTINACA розфасованого в полімерні трубочки або сліп-пакети за ціною 300 грн. на 1 одиницю з метамфетаміном;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини метамфетамін, PVP, MDMB-BUTINACA;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, члену злочинної організації ОСОБА_8 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, на «Особа 8» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як осіб, підпорядкованих «Особа 9» як керівників окремої ланки злочинної організації, було покладене наступне:

- залучення нових осіб до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «фасувальників» та «збувальників»;

- здійснення контролю за надходженням психотропної речовини до місця фасування;

- отримання від «фасувальників» систематичних звітів про кількість розфасованої психотропної речовини;

- розподіл грошових коштів між «фасувальниками», згідно кількості розфасованої психотропної речовини кожним із «фасувальників»;

- отримання від «фасувальників» розфасованої психотропної речовину, яку у подальшому передавали «старшим» окремої ланки злочинної організації, які відповідальні за збут психотропної речовини.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на «Особа 2», «Особа 3», «Особа 4» та «Особа 7», як «фасувальників» злочинної організації покладено наступне:

-отримання від «старших» ланки злочинної організації «Особа 8» та ОСОБА_5 психотропну речовину для фасування у полімерні трубочки та сліп-пакети;

-здійснення звіту перед «Особа 8» та ОСОБА_5 щодо кількості розфасованої психотропної речовини в полімерні трубочки та сліп-пакети;

-передання розфасованої психотропної речовини «старшим» ланки злочинної організації «Особа 8» та ОСОБА_5 для забезпечення систематичного незаконного збуту.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, зокрема, забезпечення місцями «фасування» психотропної речовини з метою подальшого збуту, учасниками злочинної організації підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення, розташовані за адресами:

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 ;

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 .

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбані організатором «Особа 9» мобільні термінали, «робочі» абонентські номери оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок «Особа 9» як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 12 (дванадцять) установлених у ході досудового розслідування кримінального провадження осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 року до 30 жовтня 2024 - до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети злочинного об`єднання;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику «Особа 9»., а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося у використанні приміщень для вчинення злочинів, видачі коштів членам об`єднання для забезпечення його сталої діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, а також обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних органів, розголошування інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу.

Таким чином, «Особа 9» створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , «Особа 8», «Особа 1», ОСОБА_8 , «Особа 7», «Особа 4», «Особа 2», «Особа 3», «Особа 5», «Особа 6» та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 22.08.2023 до 30.10.2023 тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації «Особа 9»., умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_5 , «Особа 2», «Особа 3», «Особа 4», «Особа 5», «Особа 6», «Особа 7», ОСОБА_9 ,«Особа 8», «Особа 1», ОСОБА_7 , охоплювались ті злочини, в яких вони брали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Діяння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфіковано, за ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації.

Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого «Особа 9», перебуваючи у заздалегідь обумовленому, та слідством невстановленому місці, залишив психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін, про що повідомив «Особа 9».

«Особа 9» з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини метамфетамін та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_5 та «Особа 8», які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9»., повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки та сліп-пакети, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_5 та «Особа 8» виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9» та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації «Особа 4», який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини метамфетамін, яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

«Особа 4» виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_5 , «Особа 8» та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину метамфетамін, необхідну для фасування на окремі дози, тим самим незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

-«Особа 2», та «Особа 3», а саме до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

-«Особа 7» до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

-«Особа 4» до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

«Особа 2», «Особа 3» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_3 здійснили фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

«Особа 7» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 здійснив фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

«Особа 4» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини метамфетамін по дозам необхідним для незаконного збуту, члени злочинної організації «Особа 2», «Особа 3», «Особа 7», «Особа 4», діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_5 та «Особа 8», передали останнім розфасовану по дозам у полімерні трубочки психотропну речовину метамфетамін, для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , «Особа 1», ОСОБА_8 , «Особа 5», «Особа 6».

ОСОБА_5 та «Особа 8», продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін передали розфасовану по дозам у полімерні трубочки психотропну речовину метамфетамін члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації «Особа 1».

29.07.2024 о 01 годині 02 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, здійснене негласне проникнення до автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , та який знаходився біля будинку АДРЕСА_10. Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_3 , в кармані переднього пасажирського сидіння, зі сторони заднього ряду сидінь було виявлено пачку з під сигарет «Sobranie London», в середині якої знаходилось 20 (двадцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,2023 г., 0,1911 г., 0,1924 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,0369 г., 0,0316 г., 0,0362 г., яку член злочинної організації ОСОБА_5 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації «Особа 9»., серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , «Особа 8», «Особа 1», ОСОБА_8 , «Особа 7», «Особа 4», «Особа 2», «Особа 3», «Особа 5», «Особа 6».

Діяння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфіковано, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, у ролі виконавця.

Крім того, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого «Особа 9, перебуваючи у заздалегідь обумовленому, та слідством невстановленому місці, залишив психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін, про що повідомив «Особа 9».

«Особа 9» з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини метамфетамін та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_5 та «Особа 8», які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9»., повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини метамфетамін по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_5 , «Особа 8», повторно, виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9» та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації «Особа 4», який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини метамфетамін, яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

«Особа 4» виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_5 , «Особа 8» та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину метамфетамін, необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

-«Особа 2», та «Особа 3» до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

-«Особа 7» до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

-«Особа 4» до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

«Особа 2», «Особа 3» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_3 здійснили фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

«Особа 7» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 здійснив фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

«Особа 4» продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін, в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини метамфетамін по дозам необхідним для незаконного збуту, члени злочинної організації «Особа 2», «Особа 3», «Особа 7», «Особа 4», діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_5 та «Особа 8», передали останнім розфасовану по дозам у полімерні трубочки психотропну речовину метамфетамін, для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , «Особа 1», ОСОБА_8 , «Особа 5», «Особа 6».

ОСОБА_5 та «Особа 8», повторно, продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину метамфетамін передали розфасовану по дозам у полімерні трубочки психотропну речовину метамфетамін члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації «Особа 1».

31.07.2024 о 15 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання «Особа 2», яку останній спільно з «Особа 3» використовував для здійснення фасування по дозам психотропної речовини метамфетамін в полімерні трубочки та сліп-пакети. Під час негласного проникнення та обстеження квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання «Особа 2», в нижньому відсіку морозильної камери холодильника «LG», сірого кольору, який розташований на кухні квартири, була виявлена упаковка з-під дієтичної добавки «Анантаваті» в якій виявлено 27 (двадцять сім) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1308 г., 0,1708 г., 0,2007 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,0191 г., 0,0269 г., 0,0316 г., яку члени злочинної організації «Особа 2» та «Особа 3», зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації «Особа 9», серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , «Особа 8», «Особа 1», ОСОБА_8 , «Особа 7», «Особа 4», «Особа 2», «Особа 3», «Особа 5», «Особа 6».

Діяння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфіковано, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повторно, вчинені злочинною організацією, у ролі виконавця.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого «Особа 9»., перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін, про що повідомив «Особа 9».

«Особа 9», з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини метамфетамін та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_5 та «Особа 8», які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9», повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини метамфетамін у полімерні трубочки та сліп-пакети, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_5 та «Особа 8», повторно, виконуючи вказівки керівника злочинної організації «Особа 9» та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації «Особа 4», який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини метамфетамін, яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.