Ухвала суду № 136580087, 14.05.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5861/26

Номер провадження:1-кс/521/2122/26

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували шахрайську схему, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання кредитів через веб-ресурси «https://plua-invest.ogr.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники групи використовували фіктивні дані фінансових компаній, месенджери «Viber», «Telegram», криптовалютні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські карткові рахунки третіх осіб для отримання, конвертації та подальшого виведення коштів потерпілих. Потерпілих вводили в оману щодо необхідності сплати різноманітних платежів, пов`язаних із нібито оформленням кредиту, після чого кошти розподілялись між учасниками групи та переводились у готівку або криптовалюту.

В ході досудового розслідування встановлено причетність учасників групи до заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб. Загальна сума встановлених збитків становить щонайменше 54 171 гривню.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали, зокрема показання потерпілих, результати тимчасових доступів до банківських документів, відомості щодо руху коштів, дані про використання криптовалютних акаунтів та банківських карток, свідчать про використання майна та грошових коштів як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також про їх можливе кримінальне походження.

30.04.2026 слідчим СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було проведено на підставі ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси обшук. За результатом проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 (місце мешкання ОСОБА_7 ) виявлено і вилучено:

- мобільний телефон Айфон 15 Про з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 );

- банківська карта № НОМЕР_5 дійсна до 12/27;

- банківська карта № НОМЕР_6 ощадбанк дійсна до 10/27;

- банківська карта № НОМЕР_7 дійсна до 01/27;

- банківська карта № НОМЕР_8 монобанк дійсна до 03/29;

- банківська карта № НОМЕР_9 дійсна до 09/26;

- стартовий пакет Лайфселл з телефоном НОМЕР_10 ;

- тримач для сім-карти Лайфселл з телефоном НОМЕР_10 ;

- тримач для сім-карти Лайфселл зі штрих кодом 89380062300554328095;

- сім-карта Водафон № НОМЕР_11 ;

- сім-карта Білайн;

- флеш-накопичувач micro CD на 16 GB;

- флеш-накопичувач УХК 002 чорного кольору.

Вилучено до сейф-пакету НПУ WAR2069315.

- системний блок з серійним номером G205A002401000129 (пароль 5640, 20101108 den) чорного кольору.

Вилучено до чорного поліетиленового пакета опечатаного білкою та скотчем НПУ.

- ноутбук марки DELL з серійним номером 9VBW262 з зарядним пристроєм.

Вилучено до сейф-пакету НПУ NPU2063828.

- грошові кошти у сумі 25 630 гривень з серією та номером: купюри номіналом 1000 гривень БЛ1956639, АЕ9195950, БЛ4110833, КЖ5287363, АЕ4482385, ЗП1647058, ГМ0790316, ЗП2715585, ГЛ5269477, ЛГ2112332, ЕБ6662361, АК4870278, ЗС9751598, КЖ5287365, КЄ1589755, ГН8216512, ГН9766906, АВ5191044, ЛВ8733287, ЛЄ4116539, АЖ3253238, купюри номіналом 500 гривень ЕС5843486, МВ5189626, ЕС5846743, ВХ1950355, КЗ0082627, ЄН5989552, ЕД9785488, ВТ9818647, купюри номіналом 200 гривень ЄБ3954421, купюри номіналом 100 гривень ЗБ4024101, АР0467989, купюри номіналом 50 гривень АС0007075, КБ7422691, ЕД5558053, купюри номіналом 20 гривень ДК5724876, ГТ0742061, ГК2464548, ДЛ9326789.

Вилучено до сейф-пакету НПУ WAR2069306.

- банківська карта № НОМЕР_12 монобанк дійсна до 10/29;

- банківська карта № НОМЕР_13 дійсна до 05/26;

- банківська карта № НОМЕР_14 банк південний дійсна до 03/26;

- банківська карта № НОМЕР_15 банк південний дійсна до 03/26;

- грошові кошти у сумі 2800 доларів США купюрами по 100 доларів з серією та номером LB12797848V, LB07455877D, MH31831943A, LF85203352H, PB66607670B, PB53245975I, PK23692965I, PF94985063N, LL94822385E, QE22342367A, PB36287175L, PB93920841A, PF09337269P, LJ20712219B, MB29782304E, PA80290494B, MF88300219E, PF77001290F, QA41466898A, QK81844329A, LJ20712220B, ML48802889A, MB33012028G, PK18268211H, LF35160569J, PD92546883C, PF29837827J, PF46431783D, кошти у сумі 15 000 гривень купюрами по 100 гривень з серією ЛИ7573007, ЛИ7573003, ЛИ7573008, ЛИ7573009, ЛИ7573010, ЛИ7573011, ЛИ7573012, МА8593129, ЛЄ8058797, ЛИ7573001, ЛИ7573167, ЛИ7573002, ЛИ7573004, ЛИ7573005, ЛИ7573006. Вилучено до сейф-пакету НПУ NPU6038247.

- мобільний телефон Айфон 7 з ІМЕІ : НОМЕР_16 з сім-картою Київстар з номером НОМЕР_17 (пароль НОМЕР_18 ), чохол чорний, три сім-карти Київстар № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Вилучено до сейф-пакету НПУ HYQ0194111.

- грошові кошти у сумі 5 000 доларів США купюрами по 100 доларів з серією та номером HL79990805D, HK17455128B, KB16057872J, HD06041868B, KK54373276A, KF42822401A, KB44276224D, FF56466693B, HC52151514B, KB00650827K, KB69371949F, KG05022898A, HE18129344D, HG75200749A, KB57078579Q, HF90073737E, KH42806786A, HB24780778K, KB98518766D, HH33778386A, QG83720461A, PE66782799B, PG37395431C, PG37395432C, QG83720413A, QG83720411A, KB24312107F, KB48922712B, KF17950471A, QG83720459A, HB93057135G, KB71620703F, KB52832266M, HB58599045Q, HB47554941K, KC54426862A, KB95615997N, HB09881083K, KL58372042D, QG83720464A, KK64365381C, KB67895523D, KJ58170225A, HG39703844B, KB86569871I, HB53875650R, KL43854193B, FF03124653A, HL68323576F, HL40164220E. Вилучено до сейф-пакету НПУ HYQ0194114.

- мобільний телефон Айфон XS MAX (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ : НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , з сім-картою Київстар НОМЕР_24 . Вилучено до сейф-пакету НПУ RIC2009700.

Вказані речі в частині мобільних терміналів містять в собі доказову інформацію про зв`язок фігурантів в кримінальному провадженні, підтверджують докази в кримінальному провадженні, що є опосередкованими, та в своїй частині є фактично такими, які здобуті в результаті реалізації злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним його задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон Айфон 15 Про з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 );

- банківська карта № НОМЕР_5 дійсна до 12/27;

- банківська карта № НОМЕР_6 ощадбанк дійсна до 10/27;

- банківська карта № НОМЕР_7 дійсна до 01/27;

- банківська карта № НОМЕР_8 монобанк дійсна до 03/29;

- банківська карта № НОМЕР_9 дійсна до 09/26;

- стартовий пакет Лайфселл з телефоном НОМЕР_10 ;

- тримач для сім-карти Лайфселл з телефоном НОМЕР_10 ;

- тримач для сім-карти Лайфселл зі штрих кодом 89380062300554328095;

- сім-карта Водафон № НОМЕР_11 ;

- сім-карта Білайн;

- флеш-накопичувач micro CD на 16 GB;

- флеш-накопичувач УХК 002 чорного кольору.

Вилучено до сейф-пакету НПУ WAR2069315.

- системний блок з серійним номером G205A002401000129 (пароль 5640, 20101108 den) чорного кольору.

Вилучено до чорного поліетиленового пакета опечатаного білкою та скотчем НПУ.

- ноутбук марки DELL з серійним номером 9VBW262 з зарядним пристроєм.

Вилучено до сейф-пакету НПУ NPU2063828.

- грошові кошти у сумі 25 630 гривень з серією та номером: купюри номіналом 1000 гривень БЛ1956639, АЕ9195950, БЛ4110833, КЖ5287363, АЕ4482385, ЗП1647058, ГМ0790316, ЗП2715585, ГЛ5269477, ЛГ2112332, ЕБ6662361, АК4870278, ЗС9751598, КЖ5287365, КЄ1589755, ГН8216512, ГН9766906, АВ5191044, ЛВ8733287, ЛЄ4116539, АЖ3253238, купюри номіналом 500 гривень ЕС5843486, МВ5189626, ЕС5846743, ВХ1950355, КЗ0082627, ЄН5989552, ЕД9785488, ВТ9818647, купюри номіналом 200 гривень ЄБ3954421, купюри номіналом 100 гривень ЗБ4024101, АР0467989, купюри номіналом 50 гривень АС0007075, КБ7422691, ЕД5558053, купюри номіналом 20 гривень ДК5724876, ГТ0742061, ГК2464548, ДЛ9326789.

Вилучено до сейф-пакету НПУ WAR2069306.

- банківська карта № НОМЕР_12 монобанк дійсна до 10/29;

- банківська карта № НОМЕР_13 дійсна до 05/26;

- банківська карта № НОМЕР_14 банк південний дійсна до 03/26;

- банківська карта № НОМЕР_15 банк південний дійсна до 03/26;

- грошові кошти у сумі 2800 доларів США купюрами по 100 доларів з серією та номером LB12797848V, LB07455877D, MH31831943A, LF85203352H, PB66607670B, PB53245975I, PK23692965I, PF94985063N, LL94822385E, QE22342367A, PB36287175L, PB93920841A, PF09337269P, LJ20712219B, MB29782304E, PA80290494B, MF88300219E, PF77001290F, QA41466898A, QK81844329A, LJ20712220B, ML48802889A, MB33012028G, PK18268211H, LF35160569J, PD92546883C, PF29837827J, PF46431783D, кошти у сумі 15 000 гривень купюрами по 100 гривень з серією ЛИ7573007, ЛИ7573003, ЛИ7573008, ЛИ7573009, ЛИ7573010, ЛИ7573011, ЛИ7573012, МА8593129, ЛЄ8058797, ЛИ7573001, ЛИ7573167, ЛИ7573002, ЛИ7573004, ЛИ7573005, ЛИ7573006. Вилучено до сейф-пакету НПУ NPU6038247.

- мобільний телефон Айфон 7 з ІМЕІ : НОМЕР_16 з сім-картою Київстар з номером НОМЕР_17 (пароль НОМЕР_18 ), чохол чорний, три сім-карти Київстар № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Вилучено до сейф-пакету НПУ HYQ0194111.

- грошові кошти у сумі 5 000 доларів США купюрами по 100 доларів з серією та номером HL79990805D, HK17455128B, KB16057872J, HD06041868B, KK54373276A, KF42822401A, KB44276224D, FF56466693B, HC52151514B, KB00650827K, KB69371949F, KG05022898A, HE18129344D, HG75200749A, KB57078579Q, HF90073737E, KH42806786A, HB24780778K, KB98518766D, HH33778386A, QG83720461A, PE66782799B, PG37395431C, PG37395432C, QG83720413A, QG83720411A, KB24312107F, KB48922712B, KF17950471A, QG83720459A, HB93057135G, KB71620703F, KB52832266M, HB58599045Q, HB47554941K, KC54426862A, KB95615997N, HB09881083K, KL58372042D, QG83720464A, KK64365381C, KB67895523D, KJ58170225A, HG39703844B, KB86569871I, HB53875650R, KL43854193B, FF03124653A, HL68323576F, HL40164220E. Вилучено до сейф-пакету НПУ HYQ0194114.

- мобільний телефон Айфон XS MAX (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ : НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , з сім-картою Київстар НОМЕР_24 . Вилучено до сейф-пакету НПУ RIC2009700.

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1