Ухвала суду № 136580086 від 14.05.2026 , Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 521/5861/26

Номер провадження:1-кс/521/2116/26

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували шахрайську схему, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання кредитів через веб-ресурси «https://plua-invest.ogr.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасники групи використовували фіктивні дані фінансових компаній, месенджери «Viber», «Telegram», криптовалютні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також банківські карткові рахунки третіх осіб для отримання, конвертації та подальшого виведення коштів потерпілих. Потерпілих вводили в оману щодо необхідності сплати різноманітних платежів, пов`язаних із нібито оформленням кредиту, після чого кошти розподілялись між учасниками групи та переводились у готівку або криптовалюту.

В ході досудового розслідування встановлено причетність учасників групи до заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб. Загальна сума встановлених збитків становить щонайменше 54 171 гривню.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали, зокрема показання потерпілих, результати тимчасових доступів до банківських документів, відомості щодо руху коштів, дані про використання криптовалютних акаунтів та банківських карток, свідчать про використання майна та грошових коштів як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також про їх можливе кримінальне походження.

30.04.2026 слідчим СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було проведено невідкладний обшук. За результатом проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Redmi 12 в корпусі блакитного кольору з розбитим екраном IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до сейф-пакету NPU 5140332.

- Мобільний телефон марки IРhonе 11 в корпусі бірюзового кольору IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 серійний номер НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету NPU 5140322.

- Банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_8 строк дії до 07/28 код 610;

- Банківську карту банку МОНОБАНК № НОМЕР_9 строк дії до 06/29 код 738 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Банківську карту банку ПРИВАТБАНК № НОМЕР_10 строк дії до 02/26 код СVV 023;

- Банківську карту банку МОНОБАНК № НОМЕР_11 строк дії до 10/28 код 383 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Банківську карту банку ОЩАДБАНК № НОМЕР_12 строк дії до 03/28 код 553 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Банківську карту банку ОЩАДБАНК № НОМЕР_13 строк дії до 11/26 код 326 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_14 строк дії до 05/28 код 985;

- Банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_15 строк дії до 06/27 код 055;

- Банківську карту банку ПРИВАТБАНК № НОМЕР_16 строк дії до 10/27 код СVV 265;

- Банківську карту банку ПРИВАТБАНК НОМЕР_17 строк дії до 12/25 код СVV 495,

які поміщено до сейф-пакету NPU 5140323.

- Сім картку з написами «720400832205» «4G/LTE»,

- Сім картку з надписами «2300589844694», які упаковано до сейф-пакету NPU 5140320.

- Жорсткий диск марки Toshiba в корпусі чорного кольору з серійним номером X93FTOH7TSCG об`ємом пам`яті 4 ТВ, який поміщено до сейф-пакету NPU 5140320.

- Ноутбук ACER модель N20C1 серійний номер NHQ9GEU00G12301D313400, який поміщено до сейф-пакету NPU 6366340.

- Заява про приєднання № 794549916/280423 відносно банку АТ ОЩАДБАНК та ОСОБА_5 на 4 арк., яку поміщено до сейф-пакету RIC2009643.

- Ноутбук НР з серійним номером 5CG7104XCH у корпусі сірого кольору, який поміщено до сейф-пакету NPU 6366341.

- Мобільний телефон марки NOKIA Realfone модель 485 IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 IMEI3: НОМЕР_20 в корпусі чорного кольору з сім картою з надписом « НОМЕР_21 », з сім картою з надписом « НОМЕР_22 », з сім картою з надписом « НОМЕР_23 » телефон без батареї у вимкненому стані,

- Мобільний телефон марки IРhonе 14 Pro Мах в корпусі сірого кольору IMEI1: НОМЕР_24 IMEI2: НОМЕР_25 серійний номер НОМЕР_26 з сім картою НОМЕР_27 , які поміщено до сейф-пакету NPU 5140321.

Вказані речі в частині мобільних терміналів містять в собі доказову інформацію про зв`язок фігурантів в кримінальному провадженні, підтверджують докази в кримінальному провадженні, що є опосередкованими, та в своїй частині є фактично такими, які здобуті в результаті реалізації злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним його задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163470000106 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на