YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 136541980, 13.05.2026, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

13.05.2026

Номер справи

953/4149/26

Номер документу

136541980

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ СЕЙФТІ УКРАЇНА"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/4149/26

н/п 1-кс/953/2618/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222100000002 від 07.01.2025 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 240 КК України про накладення арешту на майно, -

установив :

11.05.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно , яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, з сім-картою мобільного оператора з позначенням « НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «іРhone» модель «17 Рrо Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «AUDI» модель «Q8», державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-1 блокнот з надписом «УСБУ» з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-блокнот з надписом «Note ОМ 7248» з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «А-51», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

-банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_6 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Хіаоmі» модель «Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_16 ;

-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 1 арк.;

-відомості про досвід виконання договорів вих.905 від 29.07.2025 на 1 арк.;

-список осіб із друкованим та рукописним текстом на 2 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 03-06/422 від 21.01.2026 на 3 арк.;

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 36В від 20.01.2026 на 5 арк.;

-відповідь № 20260.117-2278580 на 2 арк. із додатком на 18 арк.;

-ноутбук марки «Asus» модель «Х80L» № 86NOAS243686266 з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J6», IМЕI 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_8 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 10», IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_10 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-акт № ОУ -0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП « ОСОБА_11 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 на оренду вантажного засобу з екіпажем на суму 240 000 грн., з змінним рапортом до нього від 31.05.2025, на 2-х арк.;

-акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 168 000 грн. з змінним рапортом від 30.04.2025 на 2 арк.;

-акт звірення взаємних розрахунків від 31.07.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 до договору №01/25 від 07.04.2025 на 1 арк.,

-акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 175 200 грн. з змінним рапортом від 31.07.2025, на 2-х арк.;

-акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 228 000 грн. з змінним рапортом від 30.09.2025 до договору № 01/25 від 07.04.2025 на 2-х арк.;

-рахунок-фактура 000522126/25 від 02.07.2025 на 1 арк.;

-наряд-замовлення №предв1018 від 28.08.2025 ФОП ОСОБА_13 на 2-х арк.;

-рахунок-фактура № СФ-0000001 від 30.04.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору №01/25 від 07.04.25 на 1 арк.;

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 Pro», IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_11 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Motorola» модель «Moto 05», IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_14 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-блокнот чорного кольору з надписом «Diary» з обкладинкою із шкіро замінного матеріалу з чорновими записами;

-змінний рапорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк;

-фрагменти аркушу з чорновими записами;

-товарно-транспортні накладні щодо перевезення вантажу у вигляді піску, вантажовідправником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 19 арк., які належать ОСОБА_15 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 9С», IMEI(1): НОМЕР_34 , IMEI(2): НОМЕР_35 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_36 ;

-ноутбук марки «Lenovo» модель «Idea Pad 20193», серійний номер «YB0055801» з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_12 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-вахтений журнал машиніста із заповненими аркушами рукописним текстом . Початок заповнення з 02.01.2023 по 12.01.2026 на 48 арк.;

-копія заявки на виділення автокранної техніки від 04.12.2023 на 1 арк.;

-талон замовника б/н від 29.01.2024 на 1 арк.;

-копії дозволів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вантажної та видобувної техніки 30 шт.;

-копії декларацій відповідності МТЗ вимогам охорони праці, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 9 шт.;

-копія технічного паспорту на кран самохідний QY70K на 28 арк.;

-висновок експертизи 38158847-04-0048.24 на 18 арк.;

-висновок експертизи 38158847-04- 0099.22 на 18 арк.;

-висновок експертизи 38158847-04- 0043.22 на 17 арк.;

-вахтений журнал машиніста автокрана із заповненими аркушами рукописним текстом . Початок заповнення з 08.09.2023 по 06.01.2026 на 48 арк.;

-аркуш паперу в клітинку з рукописними нотатками: починається «Писок пол камаза…»;

-аркуш паперу А4 з рукописними нотатками: починається «Бурлаков - зазначення сум, Никитин зазначення сум…»;

-два бланки довіреностей без заповнення. Мають відбитки кутового штампу та круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підписи Керівника ОСОБА_16 та гол.бухгалтера на 2 арк.;

-вісім зошитів формату А4 на 96 арк., які на обкладинці мають позначення «Самоскиди», «Бульдозери», «навантажувачі», «Напівпричем», «Екскаватори», «Сідловий тягач», «Автокрани». У зошитах маються рукописні засоби стосовно використання авто таспец.техніки»;

-фіскальний чеки на заправку топливом у кількості 14 шт., з номерами №34314, №33995, №153174, №322088, №322081, №321812, №321806, №322965, №322968, №327048, №327052, №327207, №327210, №327209;

-блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними нотатками на першому аркуші починається «Апрель… 14-1 рейс-песка….»;

-посвідчення перевірки знань та медична довідка на ім`я ОСОБА_17 із вкладишами з штампами-відмітками;

-посвідчення (Удостоверение №253) на ім`я ОСОБА_17 видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з печаткою;

-сервісна книжка на спец.техніку САТ320 ZBN10186;

-блокнот у обкладинці зеленого кольору з рукописним надписом «1234 Криль». У блокноті маються рукописні нотатки, в тому числі стосовно піску;

-бланк змінного рапорту з пошкодженням у нижньому лівому куті;

-аркуш паперу формату А4 і схемою, накресленою олівцем;

-страховий поліс АТ2910924;

-страховий поліс АТ1901748;

-фрагмент аркушу з рукописними нотатками «Беспаловка №51, Синюк 099-218-76-72, Скрипник 050-026-85-40;

-копія дорожнього листу автокрана№7 від 17.02.2022 по 21.02.2022;

-змінний рапорт про работумашиніста б/н без дати з рукописними нотатками;

-картка медичного огляду на кранівника ОСОБА_18 на 1 арк.;

-картка медичного огляду на кранівника ОСОБА_19 на 1 арк.;

-бланки подорожніх листів з кутовим штампом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 19 шт.;

-талони заправочні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на 1 арк.;

-змінний рапорт ОСОБА_20 на 1 арк.;

-бланк подорожнього листу з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 19 шт.;

-подорожній лист від 12.10 на КАМАЗ НОМЕР_37 ;

-змінний рапорт з нотатками «Экскаватор JSB-220 ОСОБА_21 та іншими у графах»;

-товарно-транспортна накладна б/н за липень 2025 з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом ОСОБА_12 у кількості 4 шт.;

-товарно-транспортна накладна б/н за серпень 2025 з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 шт.;

-товарно-транспортна накладна 30 від 29.04.2026 з відбитком круглої печатки «Новоселівський гірнично-збагачувальний комбінат» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 3 прим.;

-товарно-транспортна накладна 25 від 29.04.2026 з відбитком круглої печатки «Новоселівський гірнично-збагачувальний комбінат» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 3 прим.;

-товарно-транспортна накладна 10 від 06.03.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 2 прим.;

-бланк Товарно-транспортної накладної з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 1 шт.;

-товарно-транспортна накладна №2 від березня.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 прим.;

-товарно-транспортна накладна 25/17 від 25.03.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 прим.;

-подорожний лист на автомобіль Scania АН5884 КС від 14.04.2026 на 1 арк.;

-бланки товарно-транспортних накладних з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у кількості 4 шт.;

-страховий поліс №ЄР-230566435 на 2 арк.;

-копія сертіфікату відповідності на пісок щільний природний виданий ПП « ОСОБА_22 » на 1 арк.;

-копія протоколу випробування якості піску №130 від 06.09.2025 на 2 арк.;

-протокол перевірки тех.стану транспорту 00819-00245-23 Камаз НОМЕР_38 ;

-протокол перевірки тех.стану транспорту 00819-00243-23 Камаз НОМЕР_37 ;

-п`ять зразків з випадкових місць насипу піску, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 9», ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ-2: НОМЕР_41 із сім-картою НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_23 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5», IMEI (1): НОМЕР_43 , IMEI (2): НОМЕР_44 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_21 ;

-про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: 6323385000:05:000:0187, площею 9,6 га, розташованої на території Наталинської сільської ради Харківської області, шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-10 зразків піску з кар`єру (5 у межах і 5 поза межами земельної ділянки).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025222100000002 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що представники ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у тісній взаємодії з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) організували незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення у вигляді піску на земельній ділянці «Балка Довга», що розташована на відстані 3,1 км на північ від околиці с. Петрівка Берестинського району Харківської області, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі за кадастровим номером 6323385000:05:000:0187, з метою подальшого збуту, у порушення вимог ст. ст. 15-1, 16, 18, 19, 23, 24, 56 Кодексу України про надра, тобто без відповідної дозвільної документації, що призводить до завдання шкоди навколишньому природному середовищу та збитків державі у великому розмірі.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, з сім-картою мобільного оператора з позначенням « НОМЕР_1 », мобільний телефон марки «iPhone» модель «17 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_4 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук в транспортному засобі марки «AUDI» модель «Q8», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2024 року випуску, VIN: НОМЕР_47 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_48 ), та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено 1 блокнот з надписом «УСБУ» з чорновими записами.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено блокнот з надписом «Note OM 7248» з чорновими записами, мобільний телефон марки «Samsung» модель «A-51», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 8», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_16 , список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 1 арк., відомості про досвід виконання договорів вих.905 від 29.07.2025 на 1 арк., список осіб із друкованим та рукописним текстом на 2 арк., лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 03-06/422 від 21.01.2026 на 3 арк., розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 36В від 20.01.2026 на 5 арк., відповідь № 20260317-2278580 на 2 арк. із додатком на 18 арк., ноутбук марки «Asus» модель «Х80L» № 86NOAS243686266 з зарядним пристарієм, мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J6», IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_22 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 10», IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_27 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено акт № ОУ -0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП « ОСОБА_11 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 на оренду вантажного засобу з екіпажем на суму 240 000 грн., з змінним рапортом до нього від 31.05.2025, на 2-х арк., акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 168 000 грн. з змінним рапортом від 30.04.2025 на 2 арк., акт звірення взаємних розрахунків від 31.07.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 до договору №01/25 від 07.04.2025 на 1 арк., акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 175 200 грн. з змінним рапортом від 31.07.2025, на 2-х арк., акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 228 000 грн. з змінним рапортом від 30.09.2025 до договору № 01/25 від 07.04.2025 на 2-х арк., рахунок-фактура 000522126/25 від 02.07.2025 на 1 арк., наряд-замовлення №предв1018 від 28.08.2025 ФОП ОСОБА_13 на 2-х арк., рахунок-фактура № СФ-0000001 від 30.04.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору №01/25 від 07.04.25 на 1 арк., мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 Pro», IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Motorola» модель «Moto 05», IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено блокнот чорного кольору з надписом «Diary» з обкладинкою із шкіро замінного матеріалу з чорновими записами; змінний рапорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк., 3 фрагменти аркушу з чорновими записами, товарно-транспортні накладні щодо перевезення вантажу у вигляді піску, вантажовідправником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 19 арк.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2026, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , яке використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для своєї діяльності, директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 9С», IMEI(1): НОМЕР_34 , IMEI(2): НОМЕР_35 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_36 , ноутбук марки «Lenovo» модель «Idea Pad 20193», серійний номер «YB0055801» з зарядним пристроєм.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2026, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , яке використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для своєї діяльності, директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено вахтений журнал машиніста із заповненими аркушами рукописним текстом . Початок заповнення з 02.01.2023 по 12.01.2026 на 48 арк., копія заявки на виділення автокранної техніки від 04.12.2023 на 1 арк., талон замовника б/н від 29.01.2024 на 1 арк., копії дозволів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вантажної та видобувної техніки 30 шт., копії декларацій відповідності МТЗ вимогам охорони праці, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 9 шт., копія технічного паспорту на кран самохідний QY70K на 28 арк., висновок експертизи 38158847-04-0048.24 на 18 арк., висновок експертизи 38158847-04- 0099.22 на 18 арк., висновок експертизи 38158847-04- 0043.22 на 17 арк., вахтений журнал машиніста автокрана із заповненими аркушами рукописним текстом . Початок заповнення з 08.09.2023 по 06.01.2026 на 48 арк., аркуш паперу в клітинку з рукописними нотатками: починається «Писок пол камаза…», аркуш паперу А4 з рукописними нотатками: починається «Бурлаков - зазначення сум, Никитин зазначення сум…», два бланки довіреностей без заповнення. Мають відбитки кутового штампу та круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підписи Керівника ОСОБА_16 та гол.бухгалтера на 2 арк., вісім зошитів формату А4 на 96 арк., які на обкладинці мають позначення «Самоскиди», «Бульдозери», «навантажувачі», «Напівпричем», «Екскаватори», «Сідловий тягач», «Автокрани». У зошитах маються рукописні засоби стосовно використання авто таспец.техніки», фіскальний чеки на заправку топливом у кількості 14 шт., з номерами №34314, №33995, №153174, №322088, №322081, №321812, №321806, №322965, №322968, №327048, №327052, №327207, №327210, №327209, блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними нотатками на першому аркуші починається «Апрель… 14-1 рейс-песка….», посвідчення перевірки знань та медична довідка на ім`я ОСОБА_17 із вкладишами з штампами-відмітками, посвідчення (Удостоверение №253) на ім`я ОСОБА_17 видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з печаткою, сервісна книжка на спец.техніку САТ320 ZBN10186, блокнот у обкладинці зеленого кольору з рукописним надписом «1234 Криль». У блокноті маються рукописні нотатки, в тому числі стосовно піску, бланк змінного рапорту з пошкодженням у нижньому лівому куті, аркуш паперу формату А4 і схемою, накресленою олівцем, страховий поліс АТ2910924, страховий поліс АТ1901748, фрагмент аркушу з рукописними нотатками «Беспаловка №51, Синюк 099-218-76-72, Скрипник 050-026-85-40, копія дорожнього листу автокрана№7 від 17.02.2022 по 21.02.2022, змінний рапорт про работумашиніста б/н без дати з рукописними нотатками, картка медичного огляду на кранівника ОСОБА_18 на 1 арк., картка медичного огляду на кранівника ОСОБА_19 на 1 арк., бланки подорожніх листів з кутовим штампом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 19 шт., талони заправочні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на 1 арк., змінний рапорт ОСОБА_20 на 1 арк., бланк подорожнього листу з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 19 шт., подорожній лист від 12.10 на КАМАЗ НОМЕР_37 , змінний рапорт з нотатками «Экскаватор JSB-220 ОСОБА_21 та іншими у графах», товарно-транспортна накладна б/н за липень 2025 з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом ОСОБА_12 у кількості 4 шт., товарно-транспортна накладна б/н за серпень 2025 з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 шт., товарно-транспортна накладна 30 від 29.04.2026 з відбитком круглої печатки «Новоселівський гірнично-збагачувальний комбінат» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 3 прим., товарно-транспортна накладна 25 від 29.04.2026 з відбитком круглої печатки «Новоселівський гірнично-збагачувальний комбінат» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 3 прим., товарно-транспортна накладна 10 від 06.03.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 2 прим., бланк Товарно-транспортної накладної з відбитком круглої печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 1 шт., товарно-транспортна накладна №2 від березня.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 прим., товарно-транспортна накладна 25/17 від 25.03.2026 з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та підписом відповідальної особи, видана на автомобіль Scania АН5884 КС у кількості 1 прим., подорожний лист на автомобіль Scania АН5884 КС від 14.04.2026 на 1 арк., бланки товарно-транспортних накладних з відбитком круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у кількості 4 шт., страховий поліс №ЄР-230566435 на 2 арк., копія сертіфікату відповідності на пісок щільний природний виданий ПП « ОСОБА_22 » на 1 арк., копія протоколу випробування якості піску №130 від 06.09.2025 на 2 арк., протокол перевірки тех.стану транспорту 00819-00245-23 Камаз НОМЕР_38 , протокол перевірки тех.стану транспорту 00819-00243-23 Камаз НОМЕР_37 , п`ять зразків з випадкових місць насипу піску, мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi Note 9», ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ-2: НОМЕР_41 із сім-картою НОМЕР_42 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5», IMEI (1): НОМЕР_43 , IMEI (2): НОМЕР_44 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_45 .

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером: 6323385000:05:000:0187, площею 9,6 га, розташованої на території Наталинської сільської ради Харківської області, в ході якого виявлено та вилучено 10 зразків піску з кар`єру (5 у межах і 5 поза межами земельної ділянки).

Прокурор зазначає, що попереднім оглядом вилученого майна встановлено, що вилучені документи містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним видобуванням корисних копалин місцевого значення (піску) із залученням спеціальної техніки, а також відомості про осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Крім того, у пам`яті вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки наявна інформація щодо контактів, листування та комунікації між особами, ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, що дає достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України та дає можливість накласти арешт на вказане майно.

Постановою слідчого від 07.05.2026 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі, в задоволенні клопотання просила відмовити.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі, в задоволенні клопотання просила відмовити.

Представник власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_23 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Власник майна ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000000553 від 29.04.2024 року, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025222100000002 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 240 КК України.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук в транспортному засобі марки «AUDI» модель «Q8», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2024 року випуску, VIN: НОМЕР_47 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_48 ), та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2026, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , яке використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для своєї діяльності, директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2026, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , яке використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) для своєї діяльності, директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

07.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2026, проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером: 6323385000:05:000:0187, площею 9,6 га, розташованої на території Наталинської сільської ради Харківської області, в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 від 07.05.2026 вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 42025222100000002 від 07.01.2025.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали слідчого судді, за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних інформаційних систем, після чого повернути їх власникам.

Щодо вимоги прокурора про накладення арешту на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 , банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Отже, банківський рахунок є інструментом для фінансових операцій клієнта банківської установи, а відтак, майном, на яке може бути накладено арешт, є кошти певної особи (у формі записів на рахунках у банках), а не рахунки в банку, на яких вони обліковуються. При цьому банківська карта є платіжним інструментом для здійснення операцій з грошима на картковому рахунку.

У поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт саме на банківські картки, а не на банківські рахунки, а тому в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в цій частини, слід відмовити та повернути вказані банківські картки власникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222100000002 від 07.01.2025 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 240 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, з сім-картою мобільного оператора з позначенням « НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «іРhone» модель «17 Рrо Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «AUDI» модель «Q8», державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-1 блокнот з надписом «УСБУ» з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-блокнот з надписом «Note ОМ 7248» з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «А-51», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_6 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Хіаоmі» модель «Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_16 ;

-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 1 арк.;

-відомості про досвід виконання договорів вих.905 від 29.07.2025 на 1 арк.;

-список осіб із друкованим та рукописним текстом на 2 арк.;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 03-06/422 від 21.01.2026 на 3 арк.;

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 36В від 20.01.2026 на 5 арк.;

-відповідь № 20260.117-2278580 на 2 арк. із додатком на 18 арк.;

-ноутбук марки «Asus» модель «Х80L» № 86NOAS243686266 з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J6», IМЕI 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператору НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_8 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 10», IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_10 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-акт № ОУ -0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ФОП « ОСОБА_11 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 на оренду вантажного засобу з екіпажем на суму 240 000 грн., з змінним рапортом до нього від 31.05.2025, на 2-х арк..

-акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 168 000 грн. з змінним рапортом від 30.04.2025 на 2 арк.;

-акт звірення взаємних розрахунків від 31.07.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 до договору №01/25 від 07.04.2025 на 1 арк.,

-акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 175 200 грн. з змінним рапортом від 31.07.2025, на 2-х арк.;

-акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 228 000 грн. з змінним рапортом від 30.09.2025 до договору № 01/25 від 07.04.2025 на 2-х арк.;

-рахунок-фактура 000522126/25 від 02.07.2025 на 1 арк.;

-наряд-замовлення №предв1018 від 28.08.2025 ФОП ОСОБА_13 на 2-х арк.;

-рахунок-фактура № СФ-0000001 від 30.04.2025 між ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору №01/25 від 07.04.25 на 1 арк.;

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 Pro», IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_11 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Motorola» модель «Moto 05», IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_14 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-блокнот чорного кольору з надписом «Diary» з обкладинкою із шкіро замінного матеріалу з чорновими записами;

-змінний рапорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк;

-фрагменти аркушу з чорновими записами;

-товарно-транспортні накладні щодо перевезення вантажу у вигляді піску, вантажовідправником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 19 арк., які належать ОСОБА_15 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 9С», IMEI(1): НОМЕР_34 , IMEI(2): НОМЕР_35 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_36 ;

-ноутбук марки «Lenovo» модель «Idea Pad 20193», серійний номер «YB0055801» з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_12 ,

-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

-Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: