Ухвала суду № 136535644, 14.05.2026, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 331/3899/26

Провадження № 1-кс/331/1060/2026

УХВАЛА

іменем України

14.05.2026

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026082300000104 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що 03.03.2026 до ВнП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши доступ до додатку «Ощад24», заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я потерпілої на загальну суму 10700 грн, спричинивши матеріальний збиток на вищевказану суму.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.02.2026 у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги, та, перейшовши за посиланням, зазначила дані власної банківської картки. Так, потерпілій зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та, представившись працівниками АТ «Ощадбанк» попросили надати номер банківської картки та пін-код від неї, ніби для нарахування виплати, що ОСОБА_4 і зробила. Наступного дня, побачивши, що додаток онлайн-банкінгу заблоковано, потерпіла звернулась до відділення банку, де дізналась, що з її рахунку НОМЕР_5 26.02.2026 о 21:21 грошові кошти на суму 4700 грн було переказано на інший її рахунок НОМЕР_6 , відкритий також в АТ «Ощадбанк», з якого 26.02.2026 о 21:27 здійснено переказ на суму 10700 грн на банківську картку НОМЕР_7 .

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 10700 грн.

Працівниками УПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено рух коштів з банківської картки потерпілої. Так, з банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 26.02.2026 о 21:27:58 здійснено переказ грошових коштів на суму 10700 грн на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ «Банк Південний», з якої 26.02.2026 о 21:32:58 здійснено переказ на суму 10700 грн на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ «Універсал Банк».

Оглядом інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» встановлено, що банківську картку НОМЕР_9 емітовано АТ «Універсал Банк» до поточного рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_11 , фінансовий номер: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Крижопіль, вул. Ентузіастів, 15.

Оглядом руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритому АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено:

- 26.02.2026 о 21:32:59 зарахування 10 700 грн з б/к 5488550040632022;

- 27.02.2026 о 07:55:16 зарахування 13 000 грн з б/к 5488550041257993;

- 27.02.2026 о 08:18:38 зарахування 8 000 грн з б/к 4211150602297871;

- 27.02.2026 о 09:23:31 поповнення мобільного НОМЕР_12 на суму 425 грн;

- 27.02.2026 о 13:20:29 оплата на суму 243,50 грн «Домашня редакція» в м. Вінниця. Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 243.5 980 № карти 44410082 26200338108101 hold S1HN0ABR, Domashnia redaktsia,VINNITSA,VINNITSA,UA»;

- 27.02.2026 о 16:17:21 оплата на суму 127,99 грн в с. Агрономічне, Вінницької обл Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 127.99 980 № карти 44410082 26200338108101 hold S1VI0TBB, Magazin Yizha Svzha,AGRONOMICHNOE,AGRONOMICHNOE,UA»;

- 27.02.2026 о 16:24:28 оплата на суму 632,34 грн в с. Агрономічне, Вінницької обл Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 632.34 980 № карти 44410082 26200338108101 hold 50108511, MARKET PRYVITNYI, AHRONOMICHNE, AHRONOMICHNE,UA»;

- 27.02.2026 о 16:31:17 оплата на суму 506,50 грн в с. Агрономічне, Вінницької обл Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 506.5 980 № карти 44410082 26200338108101 hold 50112849, blisk 203, AHRONOMICHNE, AHRONOMICHNE,UA»;

- 27.02.2026 о 17:34:16 оплата на суму 999 грн в м. Вінниця. Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 999 980 № карти 44410082 26200338108101 hold TP425927, TAKSA SHOP,VINNYTSIA,VINNYTSIA,UA»;

- 27.02.2026 о 18:13:35 оплата на суму 149 грн в с. Агрономічне, Вінницької обл Призначення платежу: «Розрахунки за 27.02.2026 купівля товару в сум 149 980 № карти 44410082 26200338108101 hold 50112175, EPITSENTR EKSPRES, AHRONOMICHNE, AHRONOMICHNE,UA»;

Крім того, наявні наступні транзакції:

- 28.02.2026 о 10:28:37 списання 10 412,50 грн. Призначення платежу: «Погашення кредитної заборгованості за 29.01.2026 - 27.02.2026. Договір N20.30.0025937551 від 29.01.2026»;

- 28.02.2026 о 17:21:54 списання 5 219,43 грн. Призначення платежу: «Погашення кредитної заборгованості за 28.01.2026 - 27.02.2026. Договір N20.30.0025915526 від 28.01.2026».

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, використовуючи банківські рахунки, відкриті АТ «Універсал Банк» вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Згідно ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX, зі змінами та доповненнями: «До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Враховуючи викладене, на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках власників в АТ «Універсал Банк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23).

При цьому слідчий просила розглядати клопотання без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного розгляд клопотання здійснюється за відсутності учасників справи.

За положеннями ч. 4 ст. 107 КК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділення відділення поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026082300000104 від 03.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так,03.03.2026 до ВнП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши доступ до додатку «Ощад24», заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я потерпілої на загальну суму 10700 грн, спричинивши матеріальний збиток на вищевказану суму.

Працівниками УПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено рух коштів з банківської картки потерпілої. Так, з банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 26.02.2026 о 21:27:58 здійснено переказ грошових коштів на суму 10700 грн на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ «Банк Південний», з якої 26.02.2026 о 21:32:58 здійснено переказ на суму 10700 грн на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ «Універсал Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківську картку НОМЕР_9 емітовано АТ «Універсал Банк» до поточного рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_11 , фінансовий номер: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів убачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Саме з метою збереження речових доказів і було подано зазначене клопотання, що повністю узгоджується з вимогами ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні, фактично порушується питання про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку, незалежно від того, чи мають вони відношення до цього кримінального провадження, що не узгоджується з вимогами чинного кримінального процесуального законодавства.

Отже, є необхідним в цьому випадку накладення арешту саме на грошові кошти в сумі 10 700 гривень, які, як вказано у клопотанні, перераховані на вищевказаний рахунок, з метою їх збереження, як речових доказів.

Викладене не суперечить положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, за змістом яких арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Накладення арешту на грошові кошти у сумі 10 700 грн, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий АТ «Універсал Банк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23) забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються - арешт, та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів. На переконання слідчого судді, незастосування вказаного арешту може призвести до негативних для провадження наслідків.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 700 грн, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий АТ «Універсал Банк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23) із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку, в іншій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026082300000104 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий АТ «Універсал Банк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, 23), у сумі 10 700 гривень із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1