Ухвала суду № 136530357, 12.05.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/16022/26

Провадження № 1-кс/127/6083/26

У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 , його захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Копайгород, Барського району Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 11.05.2026 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025021040000025 від 07.07.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах даного кримінального провадження 08.05.2026 громадянину ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що зумовлює необхідність обрання останній міри запобіжного заходу.

Зокрема, існує високий ступінь ризику того, що ОСОБА_4 під страхом ймовірної кримінальної відповідальності переховуватиметься від органу досудового розслідування, суду. З огляду на те, що санкція інкримінованої ОСОБА_4 статті вчиненого злочину є такою, що спроможна в значній мірі обмежити його права й свободи, в тому числі право на свободу пересування, то думки останнього з приводу можливої ізоляції до установи виконання покарань закритого типу сприятимуть наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, наявний великий ризик впливу на допитаних в якості свідків осіб, які активно сприяють розкриттю кримінального правопорушення та надають викривальні покази відносно підозрюваного, та які не допитані в суді в якості свідків, а також на даний час, ще не допитаних колишніх працівників суб`єктів господарювання.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПКУ): ускладнювати слідство, затягувати процес, створювати перешкоди для встановлення істини, інформувати співучасників про слідчі дії, передавати співучасникам інформацію про заплановані обшуки або допити, щоб вони могли ухилитися або знищити речі.

Окрім того, систематичне затягування процесуальних дій, зловживання правом на ознайомлення з матеріалами справи (наприклад, навмисне розтягування ознайомлення на місці), подача необґрунтованих клопотань, апеляцій чи відвід суддів слідчого судді. Поширення неправдивої інформації через медіа або соцмережі.

Використання службового становища або зв`язків для спроб "вирішити питання" неформальними методами або натиснути на працівників органів досудового розслідування.

Перекручувати докази або маніпуляції зі свідками без прямого контакту.

Більше того, підозрюваний може систематично перешкоджати кримінальному провадженні наступним чином:

- перебування поза умовами ізоляції від суспільства та здійснення активного пошуку зв`язків і контактів серед працівників правоохоронних органів з метою здійснення незаконного впливу на учасників кримінального провадження зі сторони обвинувачення;

- схиляння окремих осіб із числа колишніх працівників мережі магазинів «VAPE HUB» до приховування дійсних намірів підозрюваного та інших учасників злочину, а також обставин учиненого кримінального правопорушення;

- обрання тактики захисту, спрямованої на затягування строків виконання процесуальних дій за участю підозрюваного та його захисників, у тому числі шляхом неявки на виклики з надуманих підстав тощо.

Водночас, у ході вирішення питання щодо значної суспільної небезпечності учиненого підозрюваним кримінального правопорушення слід виходити з того, що предметом даного майнового кримінального правопорушення являються грошові кошти отримані від незаконної діяльності в умовах відсічі збройної агресії проти України та підлягають конфіскації.

З огляду на це ОСОБА_4 , перебуваючи поза умовами ізоляції, намагатиметься здійснювати вплив на свідків для викривлення обставин кримінальних правопорушень на власну користь, у зв`язку з тим, що при призначенні покарання за вчинений злочин судом може бути застосована міра покарання у виді позбавлення волі на значний строк. Усе це вплине на повноту, всебічність розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість запобігти вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 20 102 (двадцять тисяч сто два) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в письмових запереченнях та в судовому засіданні заперечували, щодо поданого клопотання, зазначали про необгрунтованість підозри за ч. 3 ст. 209 КК України, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою або ж визначити заставу в межах встановлених статтею 182 КПК України.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №72025021040000025, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з часиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За приписами частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2024 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності від збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно незаконні прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, створив та очолив організовану групу до якої залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зазначені члени організованої групи, діючи умисно, в порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, заздалегідь домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, яке спрямоване на досягнення наміру щодо отримання незаконного прибутку, шляхом організації незаконної діяльності зі збуту підакцизних товарів незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Підпунктом 14.1.56-4 пункту 14.1 статтею 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) передбачено, що рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Підпунктом 14.1.107. пункту 14.1 ст. 14 ПКУ передбачено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

Пунктом 215.1 ст.215 Податкового кодексу України передбачено, що до підакцизних товарів віднесено, тютюнові вироби, тютюн, рідини, що використовуються в електронних сигаретах та промислові замінники тютюну.

Згідно з ч. 8 ст. 21 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024, забороняється зберігання та/або реалізація тютюнової сировини, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, отримання яких не підтверджено: 1) для імпортера - митною декларацією (у тому числі тимчасовою, додатковою чи іншим видом митної декларації) або документом, необхідним для розміщення товарів на тимчасове зберігання під митним контролем; 2) для суб`єкта господарювання оптової та/або роздрібної торгівлі - первинним документом, а при переміщенні в межах одного суб`єкта господарювання - документом на внутрішнє переміщення; 3) для суб`єкта господарювання, який здійснює зберігання на підставі відповідного договору (правочину), - документом, що підтверджує прийняття товару на зберігання.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024, роздрібну торгівлю тютюновими виробами та/або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють суб`єкти господарювання за наявності у них однієї з таких ліцензій: на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; роздрібна торгівля на території України тютюновою сировиною, сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотином (токсичним алкалоїдом, екстрагованим з тютюну або отриманим шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД) окремо або в наборах забороняється. Заборона, визначена абзацом першим цієї частини, також поширюється на безоплатне розповсюдження на території України тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД) окремо або в наборах (далі законодавство)

Таким чином, ОСОБА_4 , з метою збільшення незаконного прибутку, розробив план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, для реалізації діяльності якої, визначив необхідну кількість осіб з метою незаконної діяльності незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від реалізації зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спільно із залученими членами організованої групи - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), залучили осіб які не були обізнані про діяльність організованої групи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою реєстрації їх як фізичних осіб підприємців для надання вигляду законності діяльності з незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

При створенні вказаної групи ОСОБА_4 використовував ту обставину, що її членів об`єднували дружні та узгоджені тісні довірливі відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування.

Так, ОСОБА_4 враховуючи вказані обставини та його авторитет серед учасників організованої групи, доручив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 контроль за діяльністю магазинів оформлених в стилі бренду «Vape Hub», а залучені ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, зареєструвались за вказівкою ОСОБА_4 як фізичні особи підприємці для здійснення діяльності в мережі магазинів під торговою маркою «VAPE HUB» та продажу підакцизних товарів незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах в 38 торгівельних точках, розміщених в приміщеннях різних торгових центрів у містах Вінниця, Тульчин, Гайсин, Тростянець, Ладижин, Погребище, Гнівань, Калинівка, Козятин, Бершадь, Бар, Ямпіль, Шаргород, Іллінці, Могилів-Подільський, Хмільник, Немирів, Жмеринка Вінницької області.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_4 , яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, тотожністю злочинних дій, стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням та розширенням джерел збуту незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в кінцевому результаті.

Злочинна діяльність здійснювалась за єдиною схемою, з розподілом ролей між учасниками та використанням підконтрольних ФОП, у точках роздрібної торгівлі на території м. Вінниці та Вінницької області, яка полягала у реалізації рідин, в тому числі нікотиновмісних сумішей, таким чином фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Кожному учаснику організованої групи визначено спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

- ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець у складі організованої групи, здійснював загальне керівництво угрупованням, координував дії його учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розподіляв злочинні ролі між ними, а також виконував функції фізичної особи підприємця, що здійснює діяльність у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду «Vape Hub», за адресами: АДРЕСА_3 та м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а. Крім того, він забезпечував функціонування та діяльність зазначеної мережі магазинів, укладав договори оренди торговельних і складських приміщень, організовував їх ремонт у разі необхідності, а також забезпечував зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції з метою її подальшої реалізації; забезпечував учасників групи підакцизними товарами, зокрема рідинами, що використовуються в електронних сигаретах різних виробників; безпосередньо та через ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надавав вказівки залученим продавцям щодо належного функціонування магазинів, через які здійснювався збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку; визначав місця зберігання підакцизних товарів та обсяги їх закупівлі; організовував придбання і безперебійне постачання незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з метою їх подальшого збуту; контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням таких товарів; організовував місця їх зберігання для подальшої реалізації; здійснював управління матеріальними та фінансовими потоками від протиправної діяльності, а також після збуту розподіляв отримані кошти (прибутки) між учасниками організованої групи.

- ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у складі організованої групи була відведена роль співорганізаторів злочину, яка зводилася до виконання функцій фізичних осіб підприємців, що здійснюють діяльність у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду «Vape Hub», зокрема ОСОБА_7 за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , а ОСОБА_8 за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34, а також до виконання функцій адміністраторів мережі, відповідно до яких на них покладалися обов`язки щодо контролю за виконанням залученими ФОПами та продавцями вказівок ОСОБА_4 ; обліку отриманої незаконно виготовленої продукції рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та обліку її подальшої реалізації через мережу магазинів «Vape Hub»; підбору та залучення осіб для подальшої реєстрації їх як фізичних осіб підприємців з метою використання таких осіб як формальних суб`єктів господарювання, через яких фактично здійснювалася протиправна діяльність; підбору працівників роздрібної торгівлі; проведення інструктажу працівників щодо порядку реалізації вказаної продукції та їх дій у разі проведення перевірок контролюючими та правоохоронними органами з метою приховування фактів реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції; організації не рідше двох разів на місяць збору готівкових коштів, отриманих від реалізації підакцизної продукції у магазинах «Vape Hub», розташованих у м. Вінниці та містах Вінницької області, для подальшої передачі організатору протиправного механізму ОСОБА_4 з метою їх розподілу між учасниками групи у вигляді винагороди.

- В свою чергу, ОСОБА_9 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, здійснювала функції фізичної особи підприємця у мережі магазинів, оформлених у стилі бренду « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованих за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , згідно з якою на неї покладалися обов`язки щодо: здійснення державної реєстрації як фізичної особи підприємця; здійснення роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах у магазині за адресою: АДРЕСА_13 ; приймання, зберігання та викладки товару в торговельних приміщеннях; консультування покупців щодо асортименту продукції та її характеристик; отримання готівкових коштів від реалізації продукції; ведення обліку отриманих та реалізованих товарно-матеріальних цінностей; виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо порядку реалізації продукції; вжиття заходів конспірації, у тому числі приховування незаконного походження продукції та дій у разі проведення перевірок контролюючими чи правоохоронними органами; передачі отриманих грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 або визначеним ОСОБА_4 особам.

Аналогічно за своїми функціями незаконну діяльність здійснювали:

- ОСОБА_10 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_11 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_13 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_5 , зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_14 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_24 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_15 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_16 зареєстрований як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_17 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_30 ;

- ОСОБА_18 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_4 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_19 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_20 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресами: АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 , безпосередньо виконувала функції продавця у магазині за адресою: АДРЕСА_34 .

На виконання спільного злочинного плану, у період з липня 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 16 вересня 2025 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи відповідних ліцензій, перебуваючи у м. Вінниця, з метою збагачення всіх учасників організованої групи, здійснював незаконне придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку України, виробниками яких згідно з маркуванням зазначені: ТОВ «АГРІКА-ПРОМ», ТОВ «АРОМАТ ТРЕЙД», ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС», ТОВ «ТІЗЕРІА», ТОВ «ФЛАВОРЛАБ», ТОВ «ППАС ГРУП», ТОВ «ЧЕЙСЕР АРОМА», ТОВ «ЮА ЕДЖУС», ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , без будь-яких супровідних документів, зокрема сертифікатів відповідності, документів про походження товару, документів щодо імпорту та сплати відповідних митних платежів, а також організував незаконне зберігання з метою збуту зазначених незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в орендованому ним складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_36 .

Після підшукання складського приміщення за адресою: АДРЕСА_36 , а також підшукання та оренди приміщень, за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_23 ; м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги»; Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25; АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_41 ; Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49; м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А; м. Вінниця, вул. Київська, 2; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_3 ; Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54; АДРЕСА_22 ; м. Вінниця, вул. Пирогова, 51; Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД; АДРЕСА_8 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1; АДРЕСА_12 ; Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8; АДРЕСА_26 ; м. Вінниця, вул. Соборна, 33; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_28 ; м. Вінниця, вул. Келецька, 58; Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2; м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, які в подальшому, у період з липня 2024 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) по 16 вересня 2025 року, використовувались як торговельні магазини оформлені в стилі «VAPE HUB» учасниками організованої групи у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку та їх подальшого збуту кінцевому споживачеві.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував транспортування незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вказаного складського приміщення, використовуючи логістичні можливості оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а також за участі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до місць збуту торговельних об`єктів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, де в подальшому за його вказівками зазначена продукція реалізовувалася через магазини, оформлені у стилі бренду «Vape Hub», у яких за вказівками ОСОБА_4 здійснювали діяльність зареєстровані як фізичні особи підприємці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, а також самі члени організованої групи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ) і наймані ними працівники (продавці торговельних приміщень), які також не були обізнані про діяльність організованої групи, при цьому господарська діяльність здійснювалася за відсутності відповідних ліцензій та без марок акцизного податку.

Так, у ході проведення контрольних закупок 08.08.2025 продавцями магазинів із назвою «VAPE HUB», на виконання вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили реалізацію підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину без марок акцизного податку, за наступними адресами:

- м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BLUEBERRY LEMON» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «ГЛІЦЕРИН» ємністю 15 мл, флакону з написом «NIKOTINE SALT 50» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Келецька, 58, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BERRY NEEDLES» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «ГЛІЦЕРИН» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Пирогова, 51, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CHERRIES» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Київська, 2, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «FALL TEA» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Соборна, 101, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «BLUEDERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Янгеля, 54, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Замостянська, 34А, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «FALL TEA» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «ENERGY CHERY» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Шимка, 36, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CRANBERRE MINT» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94Е, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «CHERRIES» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 14, здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «PUNCH» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «NIKOTINE SALT 50» ємністю 3 мл.

- м. Вінниця, вул. Келецька, 118 здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «STRAWBERRY JELLY» ємністю 12 мл, флакону з гліцерином з наклеєною етикеткою «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

- Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 14 здійснено реалізацію рідин, а саме: флакону з ароматизатором з наклеєною етикеткою chaser SPECIAL BERRY «PUNCH» ємністю 12 мл, упаковка у вигляді стіка з написом «Гліцерин» ємністю 15 мл, флакону з написом «НІКОТИН» ємністю 3 мл.

Поряд із цим, в період з 04.09.2025 по 09.09.2025 продавцями магазину із назвою «VAPE HUB», які не усвідомлювали протиправний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснено реалізацію рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину (комплекти для самозамісу) без марок акцизного податку за адресами:

- м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги», що підтверджується чеком №TAWVJVUULKK від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Соборна, 33, що підтверджується чеком №НМЕ35КЩЩR4 від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Барське шосе, 1А, що підтверджується чеком №К-2UIOWTGEY від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Янгеля, 4H, що підтверджується чеком №PN5EKVOUDYM від 08.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 22, що підтверджується чеком QS8JONRVXN4 від 09.09.2025;

- Вінницька область, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 112, що підтверджується чеком №0010 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26, що підтверджується чеком №O-OAERBI3C4 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 56, що підтверджується чеком №0024 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25, що підтверджується чеком №0015 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8, що підтверджується чеком №0001 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49, що підтверджується чеком №EIZZFUZDAKK від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А, що підтверджується чеком №0012 від 06.09.2025;

- Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б, що підтверджується чеком №0008 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 12, що підтверджується чеком №0008 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Ладижин, вул. Процишина, 20, що підтверджується чеком №0009 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К, що підтверджується чеком №0009 від 04.09.2025;

- Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна (1-го Травня), 34, що підтверджується чеком №0010 від 04.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, що підтверджується чеком №9JWPT8FUSL8 від 09.09.2025;

- м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А, що підтверджується чеком №0001 від 07.09.2025;

- Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А, що підтверджується чеком №3D-IT0X1DG0 від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105, що підтверджується чеком №L7PW0CJGG0Q від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51, що підтверджується чеком №HZS5VNEW-QS від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2, що підтверджується чеком №0013 від 08.09.2025;

- Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34, що підтверджується чеком №PIP3UPXLLOY від 09.09.2025;

Крім того, 16.09.2025 у ході проведення санкціонованих обшуків у магазинах (торговельних місцях) під назвою «VAPE HUB» виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

- за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А вилучено ємності з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1175 штук, ємності з рідинами із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1174 штук, а також ємності з рідинами із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1184 штук.;

- за адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 936 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1313 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1145 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна (1-го Травня), 34 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 920 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 076 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 939 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 467 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 446 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 430 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 478 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 582 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 417 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 990 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 372 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 125 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 306 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 286 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 315 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Погребище, вул. Хмельницького Б., 112 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 24 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 45 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 34 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 281 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 220 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 030 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 069 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 351 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 780 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 357 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 260 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 255 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 56 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 383 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 304 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 358 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, проспект Свободи, 8 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 452 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 476 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 453 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 40 шт.; ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 340 шт.; ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 334 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 286 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 456 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 315 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 296 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 195 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 162 шт.;

- за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Процишина, 20 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 779 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 121 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 719 шт.;

- за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 14 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 545 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 602 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 604 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги» вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 331 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 357 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 319 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 2 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 929 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1454 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1425 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 118 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 298 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 401 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 384 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 33 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 452 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 425 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 353 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Н вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 485 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 408 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 200 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 34а вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 315 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 338 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 268 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 58 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 472 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 447 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 381 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину, ароматизатору та гліцерину (комплекти для самозамісу) у кількості 17 шт.

- за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 185 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 406 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 387 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Барське шосе, 1А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 282 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 278 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 328 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 544 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 541 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 597 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 290 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 232 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 392 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 51 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 311 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 185 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 283 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 413 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 411 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 427 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 101 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 895 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 374 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 306 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 532 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 509 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 511 шт.;

- за адресою: м. Ямпіль, вул. Козацької слави, 29/34 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 278 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 285 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 281 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 9А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 211 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 223 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 227 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11А вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 415 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 368 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 380 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 94Е вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 353 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 426 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 454 шт.;

- за адресою: м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 36 вилучено ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом нікотину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 175 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом ароматизаторів різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 339 шт., ємності із рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, із вмістом гліцерину різних торгових марок та різних об`ємів у кількості 1 334 шт.

Відповідно до висновків експертів рідини, придбані у ході контрольних закупок 08.09.2025 в магазинах із назвою «VAPE HUB», а також вилучені 16.09.2025 в у ході обшуків за адресами АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_37 ; Вінницька область, м. Гайсин, вул. Центральна, 54К; м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 22; м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги»; Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25; Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 12; АДРЕСА_2 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11А; м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а; Вінницька область, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 112; Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51; Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49; м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А; м. Вінниця, вул. Київська, 2; Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А; Вінницька область, м. Бершадь, вул. Я. Мудрого, 26; АДРЕСА_3 ; Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34; м. Вінниця, вул. Соборна, 101; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54; АДРЕСА_22 ; м. Вінниця, вул. Пирогова, 51; Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД; Вінницька область, м. Іллінці, вул. Європейська, 27Б; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1; Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 9А; Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 4Н; м. Вінниця, вул. Соборна, 33; м. Вінниця, вул. Келецька, 118; Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 34; Вінницька область, м. Немирів, вул. Костельна, 105; м. Вінниця, вул. Келецька, 58; Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2; м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г, відповідають товарній підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД 2404 12 00 10 «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях», та відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Також відповідно до інформації наданої Державною митною службою України - Рідини для електронних сигарет, які є об`єктами № 1.2-14.2 висновку товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 23.12.2025 № 14017/14018/14019 та № 1.2-38.2 висновку товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 14.01.2026 № 15224/15225/15226, що містять у своєму складі пропіленгліколь, що є основою для приготування рідини; бензойну кислоту та нікотин, класифікація вищеописаних рідин здійснюється у товарній підкатегорії 2404 12 00 10 згідно УКТ ЗЕД. До рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, згідно Закону України від 04.12.2024 № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" застосовується фіксована ставка акцизного податку у розмірі 300 EUR за 1 л.

Водночас, зазначені ємності із рідинами не містять обов`язкове маркування із написами «рідина для електронних сигарет» або «електронні сигарети з рідиною», нанесені медичні застереження та без марок акцизного податку, що не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та Законодавство забороняє їх реалізацію на митній території України.

Крім цього, ОСОБА_4 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних унаслідок незаконного збуту підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах), використовуючи підконтрольних фізичних осіб підприємців та відкриті на їх ім`я банківські рахунки, до яких мав фактичний доступ, здійснював фінансові операції з такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 організував та забезпечив використання банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_17 , як інструменту для акумулювання коштів, одержаних від протиправної діяльності, їх подальшого транзиту та переведення у готівку.

З цією метою на ім`я підконтрольних фізичних осіб підприємців відкрито банківські рахунки та оформлено платіжні картки, доступ до яких фактично отримав ОСОБА_4 під виглядом працівника зазначених фізичних осіб підприємців.

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи бізнес-картки, систематично здійснював фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів через каси банківської установи АТ «КБ «ПриватБанк», а саме:

- з рахунків ФОП ОСОБА_9 у період з травня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 2 454 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_16 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 3 107 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_19 у період з серпня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 850 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_18 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 6 105 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_10 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 7 875 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_11 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 6 510 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_7 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 4 276 800 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_15 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 7 510 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_12 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 2 523 046 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_20 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 6 921 850 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_13 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 7 215 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_8 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 4 267 000 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_14 у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 3 644 250 грн;

- з рахунків ФОП ОСОБА_17 у період з липня 2025 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто знято грошові кошти у сумі 1 420 000 грн.

Окрім цього, зі свого особистого рахунку як фізичної особи підприємця у період з липня 2024 року по жовтень 2025 року ОСОБА_4 особисто зняв грошові кошти у сумі 2 223 000 грн.

Таким чином ОСОБА_4 змінено форму переведено із безготівкової форми грошові кошти у готівкові.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких ОСОБА_4 вчинено фінансові операції та зміну форми становить 66 901 946 грн.

08 травня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішення у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Проаналізувавши зміст клопотання про застосування запобіжного заходу, а також доданих до клопотання доказів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025021040000025 від 07.07.2025; висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, а також товарознавчої і економічної експертизи від 23.12.2025 № 14017/14018/14019; висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, а також товарознавчої і економічної експертизи від 14.01.2026 № 15224/15225/15226; листу Державної митної служби України від 15.04.2026 №15/15-04-01/8.21/2330; аналітичного продукту (висновку аналітика) №23.1/8.1/25-26-АП від 07.05.2026; протоколу про результатами проведення контролю за вчиненням злочину; протоколів обшуків за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_23 ; м. Вінниця, вул. Київська, зупинка «Міська клінічна лікарня швидкої допомоги»; Вінницька область, м. Тростянець, вул. Соборна, 25; Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 12; АДРЕСА_2 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11А; м. Вінниця, вул. Келецька, 64/47а; Вінницька область, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 112; Вінницька область, м. Гнівань, вул. Соборна, 51; Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 49; м. Вінниця, вул. Зодчих, 1А; м. Вінниця, вул. Київська, 2; Вінницька область, м. Козятин, вул. Січових Стрільців, 13А; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_3 ; Вінницька область, м. Ямпіль, вул. Козацької Слави, 29/34; м. Вінниця, вул. Соборна, 101; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 54; АДРЕСА_22 ; м. Вінниця, вул. Пирогова, 51; Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260КД; АДРЕСА_8 ; м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 27/1; АДРЕСА_12 ; Вінницька область, м. Хмільник, просп. Свободи, 8; АДРЕСА_26 ; м. Вінниця, вул. Соборна, 33; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_28 ; м. Вінниця, вул. Келецька, 58; Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна, 2; м. Вінниця, вул. Політехнічна, 2Г; протоколів допитів свідків; протоколів оглядів мобільних телефонів та комп`ютерної техніки вилученої в ході проведення обшуків; повідомлення про підозру від 08.05.2026; інших матеріалів кримінального провадження у їх сукупності та пояснень підозрюваного наданих в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, обґрунтована.

У відповідності з пунктом 4 частини другої статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 має зареєстроване та постійне місце проживання, неодружений, непрацюючий, раніше не судимий.

На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 209 КК України), за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарань за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, суд під час розгляду клопотання дійшов висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів та спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, продовжити свою злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Суд також враховує вік та стан здоров`я підозрюваного та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

При вирішенні питання щодо обґрунтованості клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання та застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідчим суддею врахована практика Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимог частини третьої статті 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених названим Кодексом, а тому слідчий суддя вважає, що, з метою надання права на альтернативний вид запобіжного заходу, ОСОБА_4 необхідно визначити заставу.

Згідно з частиною четвертою статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пунктом 3 частини п`ятої статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. (абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК)

Обґрунтовуючи виключність випадку та відповідно розмір застави в розмірі 20 102 (двадцять тисяч сто два) прожиткових мінімумів для працездатних осіб прокурором в судовому засіданні було зазначено про те, що кримінально-протиправним шляхом ОСОБА_4 незаконно заволодів сумою в розмірі 66 901 946 грн.

Однак, слідчий суддя звертає увагу на те, що вказана сума отриманих коштів, яким обґрунтовується розмір застави є попередньою та підлягає подальшому встановленню в ході досудового розслідування.

При цьому, сам прокурор в судовому засіданні пояснив, що з суми 66 901 946 грн. лише частина є незаконно здобутими, однак яка саме частина наразі не встановлено.

Таким чином, на думку суду сума отриманих коштів, в даному випадку, не може вважатися виключним випадком коли застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави з урахуванням вимог статті 182 КПК України, а саме триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 998 400,00 грн., оскільки саме такий розмір застави зможе запобігти ризикам, наявність яких доведено прокурором.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 372, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в залі суду, відразу після проголошення даної ухвали слідчого судді.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 липня 2026 року (включно).

Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 8 липня 2026 року.

Одночасно визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400,00 грн. (дев`ятсот дев`ять вісім тисяч чотириста гривень), яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , у разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати на виклики детектива, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками, підозрюваними, потерпілими, експертами та спеціалістами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави, визначити на час дії ухвали суду.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Організацію затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та складання протоколу затримання покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя