Ухвала суду № 136525975, 11.03.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/29314/25

Провадження №: 1-кс/752/171/26

У Х В А Л А

про арешт майна

11 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12025100000000263 від 06.03.2025,

встановив:

засобами поштового зв`язку 18.12.2025 прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 17.12.2025 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, оф. 2034.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025100000000263 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що учасники групи організували схему в`їзду іноземних громадян, транзитом через територію Республіки Молдова, в Україну з метою подальшої легалізації під вдаваним приводом (декларування заняття бізнесом, працевлаштування, зайняття волонтерством тощо) в нашій державі та створення умов для подальшого виїзду і осідання в країнах ЄС. При реалізації вказаної схеми, у т.ч. задіяно низку зареєстрованих в Україні комерційних організацій (в якості роботодавців), які мають ознаки фіктивності (низький статутний капітал, реєстрація за адресами масової реєстрації інших компаній тощо), засновниками та керівниками яких є як іноземні громадяни, так і учасники злочинної схеми, та які створені з метою прикриття незаконної легалізації іноземців на території України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів та з метою заробітку, повідомила своєму малознайомому ОСОБА_5 , що може переправити з-за кордону будь-яку особу за грошову винагороду в сумі 4900 доларів США, вказавши при цьому, що необхідно надати грошові кошти в сумі 2000 доларів США як передплату.

ОСОБА_5 22.08.2025 прибув за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова буд. №18, де о 14:21 год. в дворі зазначеного будинку зустрівся з ОСОБА_4 . Під час зустрічі передав копію паспорту громадянки Китаю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянка Китаю яку необхідно переправити через кордон на територію України) та грошові кошти в сумі 2 000 (дві) тисячі доларів США. При цьому ОСОБА_4 проінформувала ОСОБА_5 , що це передоплата за отримання дозволу на роботу, який буде діяти 3 роки. Для отримання цього дозволу громадянку ОСОБА_7 працевлаштують на фірму знайомих ОСОБА_4 та завірила, що фактично працювати в цій компанії за трудових договором не потрібно, усвідомлюючи, що це фіктивне працевлаштування іноземки.

ОСОБА_5 24.10.2025 приблизно о 13 год. 30 хв. прибув за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова буд. №18, в дворі зазначеного будинку зустрівся з ОСОБА_4 . Під час зустрічі остання передала йому наступні документи: дозвіл на застосування праці іноземців №100723 на Чень ВейВей, роботодавець ТОВ «Айті-Ассеблер», ЄДРПОУ 44440668; трудовий договір №112307 від 21.10.2025, 2 шт.; гарантійний лист №41/10 від 21.10.2025 ТОВ «Айті-Ассеблер», 2 шт.; ксерокопію виписки з ЄДР ТОВ «Айті-Ассеблер», 2 шт.; ксерокопію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2 шт.; ксерокопію довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру №835923-2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2 шт.; завірена ксерокопію дозволу на застосування праці іноземців №100723 на Чень ВейВей, роботодавець ТОВ «Айті-Ассеблер», ЄДРПОУ 44440668. Також в розмові ОСОБА_4 повідомила, що дозвіл на працевлаштування Центру зайнятості та інші документи мають бути передані громадянці Китаю, яка в свою чергу особисто їх подає до консульства в Україні та отримує робочу візу, як підставу для законного перетину кордону України.

Так, 17.12.2025 за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва справа №752/29314/25 (1-кс/752/10018/25) від 04.12.2025, за адресою: місто Київ, Харківське шосе буд. 19, кв. 2034. В ході обшуку серед інших речей дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, виявлено та вилучено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, одна судом на надано дозвіл на їх вилучення, а саме: Печатка ТОВ «Глобал Ес Імпорт»; Печатка ТОВ «Вейлі трейд»; Печатка ТОВ «Глобал Юкрейн Імпорт та Експорт»; Печатка ТОВ «Міріаміна»; Печатка ТОВ «Інтернешенал медікал скул»; Печатка ТОВ «КАТ»; Печатка ТОВ «Медіко Інтернешенал»; Печатка ТОВ «Сінгх Тревел»; Печатка ТОВ «Джангір Фуд Корп»; Печатка ТОВ «Спорт тайм фітнес клуб»; Печатка ТОВ «Зірки Утопії»; Печатка ТОВ «Київ імпорт електронік»; Печатка ТОВ «Маргаріта Х»; Печатка ТОВ «Ван-Чжен Компані»; Печатка ТОВ «Українська зірка КО»; Печатка ТОВ «Гупта ДАС»; Печатка ТОВ «Конфідентіал медікал продукт»; Печатка ТОВ «Барон САНС»; Печатка ТОВ «МВМ Тревел»; Печатка ТОВ «Українська глобальна будівельна компанія»; Печатка ТОВ «Глобал ЕС Трейдінг»; Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»; Печатка ТОВ «ІУ Цінстонс імпорт і експорт КО»; Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»; Печатка ТОВ «ВУ Трейдінг»; Печатка ТОВ «Туран Агро КО»; Печатка ТОВ «МС Глобал Технолоджі»; Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»; Печатка ТОВ «Абдельсамі трейдінг»; Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»; Печатка код «3307250124808»; Печатка ТОВ «Український ахваз»; Печатка ТОВ «Мота Трейдінг»; Печатка ТОВ «Завоска»; Печатка ТОВ «КАТ»; Печатка ТОВ «Венцзе»; Печатка ТОВ «Сирія Трейдінг»; Печатка ТОВ «Українська угода»; Печатка ТОВ «Самір Груп Компані»; Печатка ТОВ «Гупта енд раман Партнерс»; Печатка ТОВ «Айлінка»; Печатка ФОП ОСОБА_4 ; Печатка ТОВ «Букотпуск». Вилучення вказаного майна є необхідним для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Метою досудового розслідування є також виявлення інших фактів, пов`язаних з використанням схеми протиправного в`їзду в Україну громадян Китаю під виглядом здійснення волонтерської діяльності, працевлаштування, до якої причетна ОСОБА_9 17.12.2025 вказане майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази, вилучені 17.12.2025 в ході обшуку за вищевказаною адресою.

Власник майна та прокурор у судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100000000263 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.12.2025 за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва справа від 04.12.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: Печатка ТОВ «Глобал Ес Імпорт»; Печатка ТОВ «Вейлі трейд»; Печатка ТОВ «Глобал Юкрейн Імпорт та Експорт»; Печатка ТОВ «Міріаміна»; Печатка ТОВ «Інтернешенал медікал скул»; Печатка ТОВ «КАТ»; Печатка ТОВ «Медіко Інтернешенал»; Печатка ТОВ «Сінгх Тревел»; Печатка ТОВ «Джангір Фуд Корп»; Печатка ТОВ «Спорт тайм фітнес клуб»; Печатка ТОВ «Зірки Утопії»; Печатка ТОВ «Київ імпорт електронік»; Печатка ТОВ «Маргаріта Х»; Печатка ТОВ «Ван-Чжен Компані»; Печатка ТОВ «Українська зірка КО»; Печатка ТОВ «Гупта ДАС»; Печатка ТОВ «Конфідентіал медікал продукт»; Печатка ТОВ «Барон САНС»; Печатка ТОВ «МВМ Тревел»; Печатка ТОВ «Українська глобальна будівельна компанія»; Печатка ТОВ «Глобал ЕС Трейдінг»; Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»; Печатка ТОВ «ІУ Цінстонс імпорт і експорт КО»; Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»; Печатка ТОВ «ВУ Трейдінг»; Печатка ТОВ «Туран Агро КО»; Печатка ТОВ «МС Глобал Технолоджі»; Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»; Печатка ТОВ «Абдельсамі трейдінг»; Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»; Печатка код «3307250124808»; Печатка ТОВ «Український ахваз»; Печатка ТОВ «Мота Трейдінг»; Печатка ТОВ «Завоска»; Печатка ТОВ «КАТ»; Печатка ТОВ «Венцзе»; Печатка ТОВ «Сирія Трейдінг»; Печатка ТОВ «Українська угода»; Печатка ТОВ «Самір Груп Компані»; Печатка ТОВ «Гупта енд раман Партнерс»; Печатка ТОВ «Айлінка»; Печатка ФОП ОСОБА_4 ; Печатка ТОВ «Букотпуск», які постановою від 17.12.2025 визнано речовим доказом.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку печатки містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. У клопотанні доведено, що вилучені печатки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

За таки обставин з метою збереження речових доказів, а такожзапобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження вилученого в ході обшуку майна, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12025100000000263 від 06.03.2025, що виявлено та вилучено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 17.12.2025 під час обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення їх збереження, а саме:

- Печатка ТОВ «Глобал Ес Імпорт»;

- Печатка ТОВ «Вейлі трейд»;

- Печатка ТОВ «Глобал Юкрейн Імпорт та Експорт»;

- Печатка ТОВ «Міріаміна»;

- Печатка ТОВ «Інтернешенал медікал скул»;

- Печатка ТОВ «КАТ»;

- Печатка ТОВ «Медіко Інтернешенал»;

- Печатка ТОВ «Сінгх Тревел»;

- Печатка ТОВ «Джангір Фуд Корп»;

- Печатка ТОВ «Спорт тайм фітнес клуб»;

- Печатка ТОВ «Зірки Утопії»;

- Печатка ТОВ «Київ імпорт електронік»;

- Печатка ТОВ «Маргаріта Х»;

- Печатка ТОВ «Ван-Чжен Компані»;

- Печатка ТОВ «Українська зірка КО»;

- Печатка ТОВ «Гупта ДАС»;

- Печатка ТОВ «Конфідентіал медікал продукт»;

- Печатка ТОВ «Барон САНС»;

- Печатка ТОВ «МВМ Тревел»;

- Печатка ТОВ «Українська глобальна будівельна компанія»;

- Печатка ТОВ «Глобал ЕС Трейдінг»;

- Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»;

- Печатка ТОВ «ІУ Цінстонс імпорт і експорт КО»;

- Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»;

- Печатка ТОВ «ВУ Трейдінг»;

- Печатка ТОВ «Туран Агро КО»;

- Печатка ТОВ «МС Глобал Технолоджі»;

- Печатка ТОВ «Аніра Сервіс»;

- Печатка ТОВ «Абдельсамі трейдінг»;

- Печатка ТОВ «Пірлата Денталь»;

- Печатка код «3307250124808»;

- Печатка ТОВ «Український ахваз»;

- Печатка ТОВ «Мота Трейдінг»;

- Печатка ТОВ «Завоска»;

- Печатка ТОВ «КАТ»;

- Печатка ТОВ «Венцзе»;

- Печатка ТОВ «Сирія Трейдінг»;

- Печатка ТОВ «Українська угода»;

- Печатка ТОВ «Самір Груп Компані»;

- Печатка ТОВ «Гупта енд раман Партнерс»;

- Печатка ТОВ «Айлінка»;

- Печатка ФОП ОСОБА_4 ;

- Печатка ТОВ «Букотпуск».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1