Ухвала суду № 136515546, 08.05.2026, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/280/26 Провадження № 1-кс/304/310/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72026071050000003 від 06 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, та просить надати йому, старшому детективу ОСОБА_5 , заступнику керівника відділу ОСОБА_6 та керівнику відділу ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме матеріалів фактичної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що проведена 05 лютого 2026 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також копій матеріалів відеофіксації проведення такої перевірки з відповідних електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, розглянувши клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що невстановлені особи у Тячівському районі Закарпатської області організували незаконне зберігання та збут незаконно виготовленого пального.

Детектив зазначає, що за результатами проведеного 05 лютого 2026 року огляду за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено автозаправну станцію, на якій виявлено та вилучено резервуар, об`ємом 20 000 л, із залишками пального А95 13 225 л; резервуар, об`ємом 20 000 л, із залишками пального А92 1 054 л; резервуар, об`ємом 20 000 л, із залишками дизельного пального, об`ємом 9 699 л; резервуар, об`ємом 10 000 л, із залишками скрапленого газу, об`ємом 2 000 л (максимум 2 400 л); три банки, що наповнені з резервуару А95 по 1 л кожна; три банки, що наповнені з резервуару ДП по 1 л кожна; відеореєстратор «Hikvision»; документи про придбання пального (походження), сертифікати якості за 2019, 2023 роки.

Також вказує, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 05 лютого 2026 року в ході проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_8 з метою організації заходів по дотриманню контролю норм законодавства у сфері обігу та оподаткування підакцизних товарів, зафіксовано факт реалізації пального без ліцензії із застосуванням відеофіксації.

Зазначає, що 20 лютого 2026 року до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшли матеріали відповіді на запит в порядку ст. 40, 93 КПК України, в яких зазначено, що 05 лютого 2026 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено фактичну перевірку ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якої виявлені порушення п. 1, 2 п. 12 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями); ст. 28, 29 Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»; п. 230.1.3, п. 230.1, ст. 230 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI; ст. 23, 24 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VI. При цьому, як вказує детектив, ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначає про порядок отримання копій матеріалів фактичної перевірки ФОП ОСОБА_9 та копій інформації з електронних інформаційних систем лише в порядку ст. 159 КПК України.

Відтак детектив вказує, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні органу податків і зборів, має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, клопотання повністю підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, 05 лютого 2026 року об 11.43 год отримано інформацію про можливе здійснення роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами з ознаками невідповідності вимогам ДСТУ (щодо якості /технічних характеристик пального), що підлягає перевірці шляхом відбору зразків і проведення експертно-лабораторного дослідження без наявності чинної ліцензії за адресою: АДРЕСА_1 . Таке повідомлення надійшло до чергової частини ТУ БЕБ у Закарпатській області від головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , який разом зі старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 згідно наказу в. о. начальника управління від 29.01.2026 № 86-п та відповідних направлень здійснювали фактичні перевірки суб`єктів господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_8 .

Також з матеріалів клопотання видно, що 06 лютого 2026 року органом досудового розслідування за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72026071050000003 від 06 лютого 2026 року.

Згідно з рапортом старшого детектива ОСОБА_12 від 06 лютого 2026 року, за наведених вище обставин органом досудового розслідування проведено огляду місця події, під час якого встановлено наявність двоповерхової будівлі діючої АЗС та резервуарів для зберігання пального, зокрема резервуар з маркуванням А-95, резервуар з маркуванням А-92, резервуар з маркуванням ДП та резервуар з маркуванням ПРОПАН. За результатами перевірки правовстановлюючих/дозвільних документів встановлено, що ліцензія на роздрібну торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_1 , закінчилася 01 липня 2024 року, а також є інформація, що паливно-мастильні матеріали виготовлені незаконно.

Як видно з матеріалів клопотання, у відповідь на запит органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих. № 129/07-16-09 від 11 лютого 2026 року) повідомило інформацію про проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо виявлених порушень, однак з приводу надання запитуваних документів вказало на необхідність дотримання положень ст. 159 КПК.

При цьому слідчий суддя враховує, що до завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 входить, зокрема реалізація державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях фізичної особи-підприємця ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 72026071050000003 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72026071050000003 від 06 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , а також керівнику відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 та заступнику керівника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів фактичної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що проведена 05 лютого 2026 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також копій матеріалів відеофіксації проведення такої перевірки з відповідних електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії даної ухвали до 30 червня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1