Ухвала суду № 136466185, 30.04.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3488/26

ун. № 759/10162/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , має ліцензію на використання; реалізацію (відпуск); ввезення на територію України; придбання; зберігання; перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, термін дії з 28.03.2019 до 09.01.2025 (відповідно до частини восьмої пункту 61 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» строкові ліцензії, строк дії яких закінчується у період дії воєнного стану, вважаються такими, дію яких продовжено на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому пункті), адреса місця діяльності АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до облікових даних поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " декларує наступні відомості про об`єкти оподаткування:

Автомобіль 1 шт. FIAT NUOVO DOBLO, 2015, НОМЕР_5, на обліку з 24.10.2023, адреса АДРЕСА_2 ;

Автонавантажувачі 2 шт.: HYUNDAI 25DF-7, 2013, НОМЕР_4 та HUNDAI 18D-7E, 2016, НОМЕР_3, на обліку з 24.10.2023, адреса АДРЕСА_2 ;

Офіс, на обліку з 25.10.2022, адреса АДРЕСА_2 ;

Склад хімпродукції, на обліку з 03.07.2019, адреса АДРЕСА_2 ;

Відкритий майданчик з резервуаром, на обліку з 24.02.2020, адреса АДРЕСА_2 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 30.09.2023 подано до ДПС двічі Додаток 5, Таблиці даних платника податку на додану вартість (перелік кодів УКТЗЕД товарів, при поєднанні яких утворюються інші товари та відповідно їх коди УКТЗЕД) та пояснення з додатками до неї, 27.01.2023 та 02.02.2023 органом ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено два Додатки 6, Рішення про врахування/неврахування таблиць даних платника податку на додану вартість, а саме, за результатами розгляду таблиці даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі відповідно до пункту 16 Порядку зупинення реєстрації.

За результатами розгляду таблиць даних платника податку, зареєстрованої у контролюючому органі 24.01.2023 за № 9006324057, 30.01.2023 за № 9010623986 відповідно до пункту 16 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення про її неврахування, підстава інше - Залишки нереалізованого товару на умовному складі.

В додатках до пояснень до додатку 5 Таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано штатний розклад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.06.2022р. на 2022 рік в якому відсутні посади працівників, які могли б бути задіяні у будь - якому виробництві, в тому числі розчинників.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано договори оренди: офісів, складських приміщень, комп`ютерної техніки, резервуарів загальним об`ємом 579 м. куб. та 4540 кв. м., які укладені з пов`язаними особами, факти оплати по даним договорам, чи акти наданих послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надані до ІНФОРМАЦІЯ_4 не були. Інформації про наявність будь-яких ємносте для зберігання рідин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в установленому порядку до ІНФОРМАЦІЯ_4 , не подано та не включено до відомостей про об`єкти оподаткування, що, ймовірно, може свідчити про документальне існування правочину, без мети його здійснення як господарської операції.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не подано жодного документу стосовно обладнання для виробництва розчинників чи будь-якого іншого аналогічного товару.

УБН ГУНП в Київській області направлено до УПО ГУНП в Київській області запит стосовно договорів про охорону об`єктів, на яких зберігаються прекурсори, проте отримано відповідь, що дані договори в цілому є конфіденційною інформацією і поліція охорони без ухвали слідчого судді не може їх розголошувати.

Окрім цього, УБН ГУНП в Київській області направлено відповідні запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно звітів: про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з І квартал 2020 по ІІІ квартал 2024 (за IV квартал 2024 звіти не подано) але встановлено що фактично ввезено на територію України: Ацетону - 293 100 кг (293,1 тони); Толуолу - 2 242 580 кг (2 242,58 тони) та Метилетилкетону - 1020 кг. (10,02 тон).

Провівши аналіз даних звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 , порівнявши з даними реєстру ВМД (вантажно митних декларацій) ІНФОРМАЦІЯ_1 , вага ввезених на територію України прекурсорів з І квартал 2021 по ІІІ квартал 2024 відповідає даним звітів (співпадає).

Відповідно до отриманих звітів, про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлена розбіжність:

В 2022 році занижено в річному звіті кількість реалізованого ТОЛУОЛУ на 1 437,46 кг (1,44 тони) та АЦЕТОНУ на 1 405 кг (1,40 тони).

В 2023 році занижено в річному звіті кількість реалізованого ТОЛУОЛУ на 14 642,46 кг (14,64 тони) та АЦЕТОНУ на 1 260 кг (1,26 тони).

Звіт за 2024 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавався, у зв`язку з чим встановити залишки на кінець 2024 року не є можливим.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в звітах про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларує використання в період 2021-2023 років: ТОЛУОЛУ, в кількості 1 058 831 кг (1 058,83 тон), АЦЕТОНУ 236 234,03 кг (236,23 тон), ймовірно для виробництва розчинників, проте згідно з вищенаведеною інформацією, за відсутності працівників та обладнання ставить під сумнів використання прекурсорів в цілому.

При огляді Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з січня 2021 по червень 2025, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснено придбання на території України товару з кодом УКТЗЕД 3814009090, назва: Розріджувач багатофункціональний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний " РОУХІМ"; Розчинник універсальний; Силікон Ceresit санітарний прозорий 280мл (8).

Реалізовано під цим же кодом: Бутілацетат 70%; Дистилят RE-110 (метоксипропанол); Дистилят RE-200 (метилацетат 65%); Дистилят RE-9; Етилацетат 90%; Етилацетат ЕА 95; Етилацетат ТГФ; Метилацетат 70%; Метилацетат В; Метилацетат МА90; Розчинник R; Розчинник Багатокомпонентний не прекурсор ТУ У 20.3-38934197-001:2016; Розчинник Бутилацетат; Розчинник метилацетатний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний; Розчинник органічний універсальний РОУХІМ; Розчинник універсальний тип 1; Дистилят RE-200 (метилацетат); Дистилят Плюс RE-90; Ізопропиловий розчинник (Ізопропилол); Метилацетат; Розріджувач багатофункціональний.

З огляду на вищевикладене, оперативна інформація стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо реалізації прекурсорів: ацетону, толуолу, метилетилкетону, які використовуються у синтезі наркотичних, психотропних речовин та реалізується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом підміни номенклатури товарів(прекурсорів) на розчинники та інші без ліцензійні хімічні складові суб`єктам господарювання, які не мають відповідної ліцензії та декларується як залишки нереалізованого товару на умовному складі, має ознаки кримінального правопорушення.

На кінець 2023 року згідно з офіційними звітами до ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ та ЄРПН, розбіжність по ТОЛУОЛУ складає 14,64 тони та АЦЕТОНУ 1,26 тони, без врахування кількості, яка декларується, як використана в господарській діяльності

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів:

Оригіналів документів документів щодо ввезення на територію України чи вивезення з України за 2021-2026 роки прекурсорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі ВМD, інвойси, дозволи на ввезення та будь які інші документи які надавалися для ввозу чи вивезення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прекурсорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025110000001016 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їхніх копій:

-документів щодо ввезення на територію України чи вивезення з України за 2021-2026 роки прекурсорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі митних декларацій, ВМD, інвойси, дозволи на ввезення та будь які інші документи які надавалися для ввозу чи вивезення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прекурсорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині у задоволені клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_6