Ухвала суду № 136422535, 23.04.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9030/26

Провадження № 1-кс/686/4184/26

УХВАЛА

23 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025240000000857, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025, -

встановив:

22.04.2026 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на: грошові кошти в обсязі 7100 доларів США купюри номіналом: по 100 доларів серійні номера: LL08736858D, MD14151561A, PF12024311L, PF14696746S, PB35787122L, PE42553115C, PD15158546C, VF91241117E, PB65487063C, PG56163888B, MF23829113G, PG79393693C, PG16384866D, PG56163896B, PG56163895B, PG56163898B, PG56163897B, PG69251583B, PC39705534B, QB26146241A, PK94318069H, PC45480172B,PK50097067D, PF27938408L, MB08263527M, PB20945946S, MB39902728I, MB39902747I, PF27938406L, PE57766684C, MJ63380312A, LL87256127A, LK61538073F, PB80764708L,PG37398407C, MG15478648B, PD92708202C, LF48875870S, QB26146201A, PB35787123L, PF14696744S, PF39639366P, MS63380399A, PB78014425I, MB7228029G,PD42152711C, MA48071337A, PB62199212K, LK15883862G, MD88578452A, MB24340224S, PE83450877E, LB31390656M, PF93070035F, PH53949804A, PG56163805B,MS79882857A, PB24551438G, QB26146240A, QD06528556A, LF05081458I,QA26229603A, PB55213015G, LB82626376K, PB10087497C, QD0652855A, PE83450876E, PA62696311A,LB07671472J, PK40244741H, MB35605995F, МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН XIAOMI mi Note 10 Life, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , та банківські пластикові картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , шляхом тимчасового позбавлення будь-кого, можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином, щодо відчуження вказаного майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025240000000857від 15.07.2025за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСР в Хмельницькій області ДСР НП України слідує, що окремі службові особи суб`єктів господарювання приватного права ПФ «Діта» (ЄДРПОУ 22768049), ПП «Будремпроект-Стандарт» (ЄДРПОУ 37411921), ФОП ОСОБА_4 , ПП «ДЕЛІНА-ФАРБ» (ЄДРПОУ 40364966) та ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759, ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Мрія Забудовника`код ЄДРПОУ 31021937, Хмельницька філія ТОВ «ТПК Центр» ЄДРПОУ 24731636 та службові особи державного підприємства ТОВ «Шепетівський ремонтний завод», діючи за попередньою змовою групою осіб, впродовж травня 2025 березня 2026 років, в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинної документації у бухгалтерському обліку та будівництві заволоділи коштами державного підприємства ТОВ «Шепетівський ремонтний завод» у розмірі понад 1 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з травня 2025 по теперішній час, службові особи та працівники вищевказаних підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указу Президента України № 235/2025 від 15.04.2025, реалізовують схему заволодіння коштами ТОВ «Шепетівський ремонтний завод» АТ «Українська Оборонна Промисловість, ЄДРПОУ 08396724» (далі ТОВ «Шепетівський ремонтний завод»), шляхом внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В) до яких внесено недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, видаткових накладних на товар та інших первинних бухгалтерських та документів з обліку в будівництві.

Об`єднані єдиним умислом на вчинення корисливих злочинів, окремі службові особи вищеперерахованих суб`єктів господарювання, залучили до своєї протиправної діяльності окремих посадових осіб оборонного підприємства ТОВ «Шепетівський ремонтний завод».

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ТОВ «Шепетівський ремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 із ПФ «Діта» (ЄДРПОУ 22768049) в особі директора ОСОБА_7 укладено низку договорів на виконання ремонтних робіт приміщень, які перебувають на балансі ТОВ «Новатор» АТ «Українська Оборонна Промисловість, ЄДРПОУ 22987900» (далі ТОВ «Новатор») та ТОВ «Шепетівський ремонтний завод», серед яких: договір № 630 від 28.11.2025 щодо об`єкту «Капітальний ремонт цеху №1 (№по ГП7/18) (Розбирання зруйнованих конструкцій, капітальний ремонт конструкцій фасадів будівель, внутрішніх і зовнішніх стін та покрівель, що знаходяться за адресою по вул. Свободи,10, м. Шепетівка, Хмельницької обл. ТОВ «Шепетівський ремонтний завод», договір №435 від 12.06.2025 щодо об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Цеху №1 (№по ГП7/18) Капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель; капітальний ремонт несучих конструкцій (плит, перекриття, блок, ферм., колон та сходів, капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін, ремонт конструкцій фасадів)» та договір №545 від 05.09.2025 щодо об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі виробничої будівлі: Цех №6 шорна дільниця цеху №5 технічний відділ, лабораторія (1,2 поверх) (№по ГП7/11)».

Досудовим розслідуванням здобуто відомості, які дають підстави стверджувати, що злочинна група, за попередньою змовою між собою, прагнучи досягти незаконного збагачення, ретельно спланувала злочин та втілює його в життя.

Серед іншого, досудовим розслідування встановлено, що в продовж 2025-2026 років, ПФ «Діта» (ЄДРПОУ 22768049) та пов`язані із ним суб`єкти господарювання приватного права такі, як ПП «Будремпроект-Стандарт» (ЄДРПОУ 37411921) під час виконання робіт з капітальних ремонтів на об`єктах які перебувають на балансі ТОВ «Новатор» АТ «Українська Оборонна Промисловість» та ТОВ «Шепетівський ремонтний завод», діючи відповідно до злочинного плану, купували у ПП "ББМ-БУДДВІР" код ЄДРПОУ 41975759 та ПП «ДЕЛІНА-ФАРБ» (ЄДРПОУ 40364966) будівельні матеріали за значно нижчими цінами ніж відображали у первинній будівельній та бухгалтерській документації, чим порушили в тому ж числі Постанову КМУ № 1512 від 19.11.2025, шляхом подання недостовірної інформації для оплати.

16.04.2026 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду, здійснено обшук місця проживання головного інженера ТОВ «Шепетівський ремонтний завод» ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в обсязі 7100 доларів США купюри номіналом: по 100 доларів серійні номера: LL08736858D,MD14151561A,PF12024311L,PF14696746S,PB35787122L,PE42553115C,PD15158546C,VF91241117E,PB65487063C,PG56163888B,MF23829113G,PG79393693C,PG16384866D,PG56163896B,PG56163895B,PG56163898B,PG56163897B,PG69251583B,PC39705534B,QB26146241A,PK94318069H,PC45480172B,PK50097067D, PF27938408L, MB08263527M,PB20945946S, MB39902728I, MB39902747I, PF27938406L, PE57766684C,MJ63380312A,LL87256127A, LK61538073F, PB80764708L,PG37398407C, MG15478648B, PD92708202C, LF48875870S, QB26146201A, PB35787123L, PF14696744S, PF39639366P, MS63380399A, PB78014425I, MB7228029G,PD42152711C, MA48071337A, PB62199212K, LK15883862G, MD88578452A, MB24340224S, PE83450877E, LB31390656M, PF93070035F, PH53949804A, PG56163805B,MS79882857A, PB24551438G, QB26146240A, QD06528556A, LF05081458I,QA26229603A, PB55213015G, LB82626376K, PB10087497C, QD0652855A, PE83450876E, PA62696311A,LB07671472J, PK40244741H, MB35605995F, МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОНXIAOMI mi Note 10 Life, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , та банківські пластикові картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так, встановлено що вилучений в ході обшуку мобільний телефон є знаряддям вчинення злочину та в ньому може міститись інформація про обставини вчинення злочину, а тому виникає необхідність у його збережені, з метою подальшого проведення комп`ютерно-технічної експертизи, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в клопотанні речі, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти в обсязі 7100 доларів США купюри номіналом: по 100 доларів серійні номера: LL08736858D, MD14151561A, PF12024311L, PF14696746S, PB35787122L, PE42553115C, PD15158546C, VF91241117E, PB65487063C, PG56163888B, MF23829113G, PG79393693C, PG16384866D, PG56163896B, PG56163895B, PG56163898B, PG56163897B, PG69251583B, PC39705534B, QB26146241A, PK94318069H, PC45480172B,PK50097067D, PF27938408L, MB08263527M, PB20945946S, MB39902728I, MB39902747I, PF27938406L, PE57766684C, MJ63380312A, LL87256127A, LK61538073F, PB80764708L,PG37398407C, MG15478648B, PD92708202C, LF48875870S, QB26146201A, PB35787123L, PF14696744S, PF39639366P, MS63380399A, PB78014425I, MB7228029G,PD42152711C, MA48071337A, PB62199212K, LK15883862G, MD88578452A, MB24340224S, PE83450877E, LB31390656M, PF93070035F, PH53949804A, PG56163805B,MS79882857A, PB24551438G, QB26146240A, QD06528556A, LF05081458I,QA26229603A, PB55213015G, LB82626376K, PB10087497C, QD0652855A, PE83450876E, PA62696311A,LB07671472J, PK40244741H, MB35605995F, МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН XIAOMI mi Note 10 Life, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , та банківські пластикові картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , шляхом тимчасового позбавлення будь-кого, можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином, щодо відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя