Ухвала суду № 136346420, 27.04.2026, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.04.2026 Справа № 914/640/26

За позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Евростандарт система», м. Вінницядо відповідача:Фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни, Львівська обл., с. Воля Якубовапро:стягнення безпідставно набутих коштів Суддя Крупник Р.В. Секретар Зусько І.С.Представники сторін:від позивача:Старицька Ю.Ю. адвокатка;від відповідачки:Панчишин С.В.; Ловінський Д.В. адвокат.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Евростандарт система» (надалі Позивач, ТОВ «Евростандарт система») звернулося до Господарського суду Львівської області із позовною заявою до фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни (надалі Відповідачка, ФОП Панчишин С.В.) про стягнення безпідставно набутих коштів.

Ухвалою від 20.03.2026 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначив на 27.04.2026.

Представниця позивача взяла участь у підготовчому засіданні 27.04.2026 у режимі відеоконференції.

Відповідачка та її представник з`явилися у підготовче засідання 27.04.2026. Від відповідачки до суду надійшли відзив на позов (вх. №10904/26 від 20.04.2026), три клопотання про витребування доказів (вх. №10906/26, вх. №10907/26 та вх. №10932/26 від 20.04.2026), клопотання про долучення доказів (вх. №11704/26 від 27.04.2026).

Дослідивши наявні матеріали справи, суд зазначає таке.

Згідно із пунктами 1-3, 6 частини 1 статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Пунктами 6, 7, 10, 19 частини 2 статті 182 ГПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У судовому засіданні відповідачка надала суду лист АТ «Асвіо Банк» №2128/1 від 14.04.2026, який було долучено судом до матеріалів справи для завдань підготовчого провадження зокрема та завдань господарського судочинства в цілому.

У ході проведення підготовчого засідання суд розглядав клопотання відповідачки, у яких вона просить суд витребувати докази та інформацію, а саме:

1) у АТ «Райффайзен Банк»:

- виписки з банківського рахунку ФОП Панчишин С.В. з датою та часом переказів коштів за весь період користування рахунком;

- інформацію про розташування IP-адрес, з яких здійснювалися перекази коштів на банківський рахунок ФОП Панчишин С.В. та з її рахунку 10.10.2025;

- відомості, на чиї рахунки було здійснено переказ таких коштів із зазначенням особистих даних таких осіб (ПІБ, РНОКПП, квитанції по кожному платежу);

- інформацію про те, ким та коли було змінено електронну пошту, яка прив`язана до акаунту Клієнта АТ «Райффайзен Банк» ФОП Панчишин С.В.;

- інформацію про те, з якого пристрою здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В.?

- інформацію про те, чи відомо АТ «Райффайзен Банк» місце розташування пристрою, з якого здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В?

2) в АТ «Асвіо Банк»:

- інформацію про те, чи отримували сторонні особи несанкціонований доступ до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система» в АТ «Асвіо Банк»?

- інформацію про те, чи звертався керівник ТОВ «Евростандарт система» Орєхов О. до АТ «Асвіо Банк» із заявою про незаконне втручання до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система»?

- інформацію про те, чи грошові кошти, перераховані на підставі платіжних інструкцій №1071 від 10.10.2025 на суму 199`800,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №341 від 10.10.2025) та №1072 від 10.10.2025 на суму 232`300,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №345 від 10.10.2025), було добровільно перераховано керівником ТОВ «Евростандарт система» Орєховим О.?

Відповідачка вказує, що її адвокат звертався до перелічених суб`єктів для отримання витребовуваних документів та інформації, однак його адвокатські запити залишилися без задоволення. Витребовувані докази та інформація мають важливе значення для вирішення спору між сторонами.

Відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Враховуючи те, що у відповідачки немає можливості самостійно надати докази, які мають значення для правильного вирішення спору між сторонами, зважаючи на необхідність виконання завдань господарського судочинства, забезпечення повного і всебічного дослідження обставин справи, а також подання відповідних клопотань у встановлений процесуальним законом строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання відповідачки та витребування доказів та інформації у АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк».

Частинами 4, 7 статті 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

У ході проведення підготовчого засідання суд також вирішував клопотання про залучення до участі у справі АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк» у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Заслухавши думку сторін, суд зазначає, що відповідно до частин 1, 2 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, врахувавши характер спору та зміст спірних правовідносин, суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк» до участі у справі у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача. Рішення у цій справі може вплинути на їх права та обов`язки, враховуючи, що обставини стверджуваного позивачем незаконного перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система», відкритого у АТ «Асвіо Банк», на банківський рахунок відповідачки, відкритий у АТ «Райффайзен Банк».

Згідно із пунктами 1-3 частини 2 статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи задоволення клопотань про витребування доказів, залучення до участі у справі третіх осіб, а також необхідність надання їм можливості подати пояснення щодо позову, суд ухвалює відкласти підготовче засідання у справі на іншу дату.

Керуючись статтями 2, 13, 50, 80, 81, 177, 182, 183, 185, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни про витребування доказів (вх. №10906/26, вх. №10907/26 та вх. №10932/26 від 20.04.2026) задовольнити.

2. Витребувати в:

2.1. Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; код ЄДРПОУ 14305909):

- виписки з банківського рахунку ФОП Панчишин С.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ) з датою та часом переказів коштів за весь період користування рахунком;

- інформацію про розташування IP-адрес, з яких здійснювалися перекази коштів на банківський рахунок ФОП Панчишин С.В. та з її рахунку 10.10.2025;

- відомості, на чиї рахунки було здійснено переказ таких коштів із зазначенням особистих даних таких осіб (ПІБ, РНОКПП, квитанції по кожному платежу);

- інформацію про те, ким та коли було змінено електронну пошту, яка прив`язана до акаунту Клієнта АТ «Райффайзен Банк» ФОП Панчишин С.В.;

- інформацію про те, з якого пристрою здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В.?

- інформацію про те, чи відомо АТ «Райффайзен Банк» місце розташування пристрою, з якого здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В?

2.2. Акціонерного товариства «Асвіо Банк» (14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2; код ЄДРПОУ 09809192):

- інформацію про те, чи отримували сторонні особи несанкціонований доступ до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система» (код ЄДРПОУ 39249980) в АТ «Асвіо Банк»?

- інформацію про те, чи звертався керівник ТОВ «Евростандарт система» Орєхов О. до АТ «Асвіо Банк» із заявою про незаконне втручання до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система»?

- інформацію про те, чи грошові кошти, перераховані на підставі платіжних інструкцій №1071 від 10.10.2025 на суму 199`800,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №341 від 10.10.2025) та №1072 від 10.10.2025 на суму 232`300,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №345 від 10.10.2025), було добровільно перераховано керівником ТОВ «Евростандарт система» Орєховим О.?

3. Встановити Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», Солом`янському управлінню поліції ГУНП у місті Києві, Акціонерному товариству «Асвіо Банк» строк до 25.05.2026 для подання витребовуваних документів та інформації.

4. Залучити Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; код ЄДРПОУ 14305909) та Акціонерне товариство «Асвіо Банк» (14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2; код ЄДРПОУ 09809192) до участі у справі у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

5. Підготовче засідання у справі відкласти на 01.06.26 о 10:00 год.

6. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.

7. Встановити сторонам триденний строк для направлення третім особам заяв по суті справи із доданими до них документами. Докази такого направлення надати суду.

8. Встановити третім особам десятиденний строк з моменту отримання заяв сторін по суті справи для подання до суду письмових пояснень щодо суті спору з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів. Письмові пояснення та відповіді завчасно направити сторонам. Докази відправки надати суду.

9. Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 ГПК України.

Суд звертає увагу на те, що у відповідності до пунктів 8, 9 статті 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Веб-адреса сторінки суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Суддя Крупник Р.В.