Ухвала суду № 136321732, 06.05.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2571/26

Провадження № 1-кс/686/4560/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026240000000009,

УСТАНОВИЛА:

05.05.2026 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, після його доопрацювання, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 500 доларів США в кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів: LA 20178090B, PB 63862321B, LB 84920992M, QB 97995342 A, PE 07591170E, грошові кошти на суму 90 злотих номіналом 50 злотих BI 3748619, номіналом по 20 злотих BT 1679581, BJ 000909, номіналом 10 злотих CE 6873732, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 444 купюри, на загальну суму 44 400 доларів США, грошові кошти номіналом по 200 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом по 100 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом 50 ЄВРО в кількості 12 купюр, грошові кошти номіналом 5 ЄВРО в кількості 1 купюра на загальну суму 2105 ЄВРО, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені у ході проведення обшуку, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування ними, із метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна.

У обґрунтування клопотання указала, що жителька м. Хмельницький, ОСОБА_4 з метою особистого незаконного збагачення, користуючись введеними на території України обмеженнями передбаченими Законом України «Про правовий режим воєнного стану», вступивши у злочинну змову із синами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншими на даний час невстановленими особами для вчинення злочинів, та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, налагодили злочинну схему з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відомо, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснюють пошук осіб, які мають намір виїхати за межі України (оминаючи встановлені обмеження) під час особистого спілкування з особами та за допомогою інтернет-месенджерів, через які знаходять осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, в якому обумовлюють в умови перетину та умови оплати за отримані послуги.

В подальшому, ОСОБА_4 , особам, які виявили намір скористатися їх послугами, організовує трансфер на військовому автомобілі з на даний час невстановленим водієм, для безперешкодного проїзду блок-постів у Чернівецьку область, а в подальшому безперешкодний перетин останніми державного кордону України поза межами контрольно-пропускних пунктів спершу на територію Республіки Молдова, а в подальшому на територію Республіки Польща, де на далі їм надають допомогу в оформленні відповідних документів біженця.

З`ясовано, що загальна вартість послуг незаконного перетину державного кордону України становить 16 000 доларів США.

Крім того, за результатами проведених заходів, в т.ч. методом особистого пошуку встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підбирають особу або групу осіб, які мають намір незаконно та безперешкодно перетнути державний кордон України, в подальшому, повідомляють вказаним особам про дату та час, де їх зустрінуть спільники, які безпосередньо здійснюють перевезення після чого, члени організованої групи в день виїзду отримують повну суму грошових коштів в сумі 16 000 доларів США за свої послуги та здійснюють перевезення до прикордонних населених пунктів Чернівецької області, які межують з Республікою Молдова.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовують переправлення осіб поза пунктами пропуску через державний кордон України, де їх в подальшому зустрічає ОСОБА_6 , який відповідає за організацію оформлення документів для подальшого перебування на території ЄС.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з старшим сином ОСОБА_7 можуть зберігати оригінали та копії документів осіб, яких планують незаконно переправити через державний кордон України.

22.04.2026, ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що 22.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду справа № 686/2571/26, провадження № 1-кс /686/3938/26 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час чого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США в кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів: LA 20178090B, PB 63862321B, LB 84920992M, QB 97995342 A, PE 07591170E, грошові кошти на суму 90 злотих номіналом 50 злотих BI 3748619, номіналом по 20 злотих BT 1679581, BJ 000909, номіналом 10 злотих CE 6873732, які поміщено до сейф-пакету № ICR 0092980, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 444 купюри, на загальну суму 44 400 доларів США, грошові кошти номіналом по 200 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом по 100 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом 50 ЄВРО в кількості 12 купюр, грошові кошти номіналом 5 ЄВРО в кількості 1 купюра на загальну суму 2105 ЄВРО, поміщено до сейф-пакету № NPU 5324881.

24.04.2026 старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 звернувся до Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 27.04.2026 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків.

04.05.2026 Хмельницькою обласною прокуратурою отримано копію ухвали та матеріали клопотання із додатками.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Володілець майна підозрювана ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, шляхом повідомлення її представника адвоката ОСОБА_9 .

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності володільця майна та прокурора, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

07.01.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026240000000009 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ч.1 ст. 310 КК України.

22 квітня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.04.2026 було надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в гаражних та інших господарських приміщеннях, присадибних ділянках, що знаходяться за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, в яких наявні листування щодо організації незаконного перетину кордону, сім-карток мобільних операторів, грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, блокнотів, чорнових записів, в яких містяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів.

22.04.2026 у період часу із 14 год. 14 хв. по 17 год. 15 хв. старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США в кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів: LA 20178090B, PB 63862321B, LB 84920992M, QB 97995342 A, PE 07591170E, грошові кошти на суму 90 злотих номіналом 50 злотих BI 3748619, номіналом по 20 злотих BT 1679581, BJ 000909, номіналом 10 злотих CE 6873732, які поміщено до сейф-пакету № ICR 0092980, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 444 купюри, на загальну суму 44 400 доларів США, грошові кошти номіналом по 200 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом по 100 ЄВРО в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом 50 ЄВРО в кількості 12 купюр, грошові кошти номіналом 5 ЄВРО в кількості 1 купюра на загальну суму 2105 ЄВРО, поміщено до сейф-пакету № NPU 5324881.

Санкція ч.3 ст. 332 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки грошові кошти були відшукані у будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , відтак належать їй, остання набула статусу підозрюваної, оскільки 22.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, а тому із метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідча суддя ураховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не установлено.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя -

постановила:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 500 доларів США в кількості 5 купюр номіналом по 100 доларів: LA 20178090B, PB 63862321B, LB 84920992M, QB 97995342 A, PE 07591170E, грошові кошти на суму 90 злотих номіналом 50 злотих BI 3748619, номіналом по 20 злотих BT 1679581, BJ 000909, номіналом 10 злотих CE 6873732, які поміщено до сейф-пакету № ICR 0092980, грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 444 купюри, на загальну суму 44 400 доларів США: PF22788582I, PE69596449D, PB78666793A, PJ49515209A,LG26798190B, PJ56688785B, PB63614215S, LA39480878A, PB43663308L, PB63614217S, PB40926559S, LA39824321A, PB43659436L, LB86201955D, LB25200283U, PF51278597I, JK90109403A, LB92562447L, PF44486986J, LB39136041C, LC28492569A, LF79619243J, QL41598710A, PB43663311L, PJ56688784B, LC15213980B, PJ72324350B, LL41656436G, PF46852101J, LF90815022J, LE48947763C, PE31066375C, PA63555830B, LB78256634G, LF92569281I, PB63614204S, PG71605688B, PB23862647D, MB80383632N, LB71036422C, PG80358103B, LB96777512R, PL95661410P, PJ65290282B, PG79983890C, LE24287692A, PF02455049P, PF02455051P, LK42311466E, PK24373004E, PK24373007E, PB40927091S, LB92646981J, PF33551293A, PB63614207S, LB02901875M, PE19124964B, LB75524247J, PA66538635A, PH39942518B, MC38678575A, PB78666794A, PK44435582H, LB17053816M, LB43421428F, PB63614218S, PB63614216S, LC23094748A, PF34161935J, LF57074150F, PJ 65290275 B; PH 50869376 B; PD 62570174 C; PD 62570122 C; PB 63614213 S; PJ 56691367 B; PB 80276181 L; LB 53995928 M; PE 68094048 D; PB 88067816 L; LG 12552038 B; PK 44435578 H; MH 65299933 A; MK 73931662 B; PB 40927096 S; PB 40927036 S; PB 40927097 S; PB 42233697 A; PB 84231503 V; MB 32363230 F; LB 41900059 C; QF 82778616 A; LB 94808189 E; QA 25640422 A, PG24691642D, PJ10693790A, PK16025323H, PK04747904H, LB46183675S, LB08273765S, QL41598715A, LL49258363D, QK65951280A, QK65951284A, MB85781125E, LF48078129E, PH50869380B, LF48078120E, PE57726387D, LF77075810G, LL56367460G, QK65951253A, QK65951279A, PE57726383D, PA63555831B, LF46491122D, PA63555851B, LG26798189B, LL08585873*, LB12720366A, LB90124717K, LB84410014T, LB01096972J, PL95661406P, LL54385152C, MF08090437C, PG80358101B, PB22935413L, PB43663310L, PL95661414P, MB86206393C, PA70326609A, PF25372948F, PL95661408P, LF40341259G, LB38243238H, PE27312466B, PE68830555C, PA30499520A, LD07916932C, LB11530889A, LB85052385P, PE91721499E, PF87351698E, PB83032569L, LA28440366A, LF15578134F, PL95661405P, PA67420614B, QK62328569A, QK62328570A, QK62328571A, QK62328572A, QK62328573A, QK62328574A, QK62328536A, QK62328537A, QK62328538A, QK62328539A, QK62328540A, QK62328541A, QK62328542A, QK62328543A, QK62328544A, QK62328556A, PE57726382D, PG33452075D, LB88386126U, PA51526151C, PK60472211D, LG19078960D, LK53604760A, PB40926561S, PB87327005M, MB72231835M, MK56643530B, MB90186481M, MB39927372I, PG24691646D, PG24691659D, QL59715939A, PB96855557I, PG51691984B, LD86982278C, LF04732023I, PL34820309J, PB40927035S, PB20906895S, QH17100854A, QH17100853A, PB63614206S, LH24562496C, LF69568204E, LB67995002K, PF15541933J, LL92405478G, LL58288677A, PE57726386D, MF29805454D, LL01800704E, LD39243880C, LB97636497G, QK62328568A, QK62328567A, QK62328566A, QK62328565A, QK62328564A, QK62328563A, QK62328562A, QK62328561A, QK62328560A, QK62328559A, QK62328558A, QK62328557A, PJ61653448A, PF22788583I, LB46778792J, PH50869381B, PB42233696A, LK72386293A, LE61662797D, PK41384933D, PB43838709L, PH50869375B, PH50869374B, PH50869358B, PJ65290283B, LB46183668S, LB46183666S, LH75759679B, PF27465886K, QH17100851A, ML23012947E, LG26798188B, PB42233693A, PF22788525I, LD08853020C, PB43660068L, PB43660074L, LL28875837G, PH50869385B, PH50869360B, LF19263470H, PL36465574C, PK17522947H, LC49575110A, LH20376360C, LL58131144C, LC23094745A, LF80917185J, PB13421840S, PK40992086H, LK06186384D, PG85065638C, PD30778335A, PL95661403P, PL95661407P, PE43354001D, PJ65290284B, PF39420517F, MD87975236A, PE84168846D, PD40926560S, PJ56691368B, LB73200789V, PF46852106J, PB59226514S, PB96680593J, PA30437863C, PL26382685Q, PB93701387A, PH50869387B, LB29992871F, LB75742251J, MI03485379A, MB03577153M, MH57572160A, PF31346706H, LB02705408C, LH52460795C, PB43838801L, LL01813885E, PA17283401B, LF84102995D, PK23947911E, PB63614203S, PB63614202S, LF04825537I, PB63614212S, PB63614211S, PB63614210S, QB77521197A, QB77521196A, MF07015494B, LK92938041A, PG24691632D, PB63614205S, PB63614209S, LF56976192D, LD24637340B, MF76361429A, PB63614099S, PF05172424H, LF87219715J, PB15632399J, LC23093470A, LH80652148B, LH80652149B, LH80652150B, PF19072959L, PL34820190J, MH34400013A, PF39420502F, PK44435581H, QK51332456A, PB63614208S, PH86091557B, LK60781352D, PB50972520M, MB02489417N, PI05213788B, PE57726312D, PI94508938A, PJ65758404B, PF22788578I, PL34185082J, PB81679049A, QF82778617A, MB70089434D, LB08408508E, LB38583404S, PG24864444D, PG24864445D, LB42799811H, PK38046952H, PK38046951H, PC49952183B, PJ65290281B, LF15578160F, PB45120231S, LC08513637A, PF20166613J, PH50869388B, PJ56691369B, QH45075688A, PL45253066H, PL45253067H, PB48874693M, PA63555856B, LF30691202E, PF74949831E, PL95661409P, PB37613385N, PF92728470C, LF96503505F, PK49060690D, PK49060689D, PB15387356N, PB73967481M, PK49060691D, PB91570565I, PB80163488L, LB90124716K, PF39420501F, PB53255675I, PB91570572I, PK49060697D, PF24504477F, LB41546747C, PK49060694D, PK49060693D, PK49060692D, PB80163487L, PG51734272B, РК24210584І, РА67420615В, PA67420613B, QK62328545A, PJ56691370B, LL5828867A, PD18317942C, PL75902070B, LJ65741739B, LB40476243A, LA42939600D, LB42662848A, РВ16592156М, LF11352567C, LD08853019C, LC23094743A, LB80479876F, PK44435579H, РК44435580Н, РК30065978Н, РК44435583Н, МК31093708В, LA95159461A, PJ65290285B, LF89789513F, МК33084340А, РА67420626В, РВ43119598G, LB68836805E, РК26954134Н, MG68063238A, PF88321400I, LF16596485G, LB48378790S, PG76839290A, QK62328546A, QK62328547A, QK62328548A, QK62328549A, QK62328550A, QK62328551A, QK62328552A, QK62328553A, QK62328554A, QK62328555A, РВ37613384N, LF70963262C, MB53547185M, LF94516115C, PA67420618B, LB91782202R, PB37613386N, PE57726311D, LB64366849F, LB01829439H, РВ70629236Е, РА30848198В, MF56227251F, PF05172425H, LB33677511A, РВ63614214S, МА73265567А, LB64893858G, LD08853018C, LB92562448L, PF39420515F, LB46912724L, LF40027128F, LC48194521A, LB41465478A, грошові кошти номіналом по 200 ЄВРО в кількості 5 купюр: X03751755455; X03751755428; X03751755446; X03751755419; X03751755437, грошові кошти номіналом по 100 ЄВРО в кількості 5 купюр: U14041711373; S13992301582; N57125218836; S07220695111; S01558009654, грошові кошти номіналом 50 ЄВРО в кількості 12 купюр: X83987325875, U17240280584, S41270633998, S53173534633, RC0787158085, X31584939239, S3721728792, WA8197592941, S77136569953; X31562283188, S70556045668, S59094456145, грошові кошти номіналом 5 ЄВРО в кількості 1 купюра: X16728834575, на загальну суму 2105 ЄВРО.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя