Ухвала суду № 136263600, 05.05.2026, Київський районний суд м. Полтави

Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3268/26

Провадження № 1-кс/552/788/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представників - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72025171010000039 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Полтавської області, у період 2024-2025 років, з метою особистого збагачення, організували протиправну діяльність пов`язану з незаконним виготовлення, придбанням, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Внаслідок здійснення збуту на території Полтавської області незаконно виготовлених тютюнових виробів, набули можливості володіти та користуватися грошовими коштами, отриманими від вказаної діяльності та розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим вчинили легалізацію майна (доходів), одержаного злочинним шляхом.

Від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області отримано інформацію щодо фактів впровадження та реалізації на території Полтавської області службовими особами групи компаній тютюнової корпорації «АТТИКА» масштабних протиправних механізмів з незаконного виготовлення та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Компанія «АТТИКА» - сучасна торгівельна мережа магазинів, яка спеціалізується на продажу тютюнових виробів, напоїв та снекової продукції. До групи компаній, які причетні до протиправного механізму входять - ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835, м. Харків), ТОВ «Сучасні бізнес-системи» (код ЄДРПОУ 38397793, смт. Пісочин Харківської області), ТОВ «Тоскана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43646112, м. Харків), ТОВ «Легенда тютюну» (код ЄДРПОУ 45551473, м. Харків), ТОВ «Тютюн Лорен» (код ЄДРПОУ 45223367, м. Харків та інші.

Встановлено, що представником вказаної групи компаній громадянином України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організовано протиправну схему реалізації тютюнових виробів місцевим роздрібним та оптовим підприємцям за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що основними суб`єктами господарської діяльності, яким за готівку реалізовує тютюнові вироби група компаній «АТТИКА» на території Полтавської області є ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 . Вказані підприємці мають розгалужену мережу роздрібних торгівельних точок на території Полтавської області є пов?язаними і контролюються одними особами.

Результати проведених НС(Р)Д підтверджують реалізацію тютюнових виробів представниками групи компаній тютюнової корпорації «АТТИКА» за готівкові кошти без відображення в податковому обліку підприємств, зокрема реалізацію в адресу ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що у магазині з написом «Тютюн» в м. Полтава по вул. Квітки Цісик, буд. 11, придбав дві пачки цигарок за готівку без фіскального чеку, які видав правоохоронним органам. Відповідно до висновків експертів марки акцизного податку, що на виданих свідком пачках сигарет не відповідають зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

За результатами проведених судово технічних експертиз документів: №643 від 09.04.2026 - марка акцизного податку для маркування тютюнових виробiв, яка має надпис «19 АААЇ 000131 ТВ 3Ф 24/1» на пачці сигарет марки «UT Classic BLUE» не відповідає зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України та №644 від 09.04.2026 - марка акцизного податку для маркування тютюнових виробiв, яка має надпис «19 АААЇ 000132 ТВ 3Ф 24/1» на пачці сигарет марки «UT Classic BLUE» не відповідає зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

30.04.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 21.04.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

1. Мобільний телефон «Galaxy M10» в корпусі синього кольору модель «SM-M105G/DS», S/N: НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEIL 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

2. Документи:

- відомість обліку товарних залишків в місцях продажу ФОП « ОСОБА_4 за квітень 2026 року на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000023093 від 07.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000028336 від 28.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000024977 від 14.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- накладна №ТКП00021574 від 15.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Тютюнова компанія «Південна» з ТТН №102531 від 15.04.2026 разом на 1 арк.;

3. Тютюнові вироби (сигарети) з наліпками на пачках схожими на марки акцизного податку:

- Winston XS pression Violet - 20 пачок;

- Winston XS pression Blue - 20 пачок;

- Rothmans Demi Silver - 240 пачок;

- Sobranie London (чорні) - 100 пачок;

- Monte Carlo Compact Blue - 30 пачок;

- Sobranie London Slim (рожеві) - 50 пачок;

- Sobranie London Slim (чорні) - 60 пачок;

- Winston XS Style Silver - 60 пачок;

- Winston XS Style Blue - 120 пачок;

- LD Blue (25) - 40 пачок;

- LD Red (25) - 48 пачок;

- Sobranie London Blue - 60 пачок;

- Прима Люкс (Red) 100 пачок;

- Kent Silver - 30 пачок;

- Прилуки червоні (25) 224 пачки;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- LM Demi Blue - 100 пачок;

- LM Demi Silver - 100 пачок;

- Kent Navy Blue - 30 пачок;

- Winston Blue - 160 пачок;

- Kent Blue - 20 пачок;

- Прилуки класичні (10) 30 пачки;

- Прилуки класичні (8) 40 пачки;

- Camel Blue - 140 пачок;

- Camel Yellow - 100 пачок;

- Monte Carlo Blue - 120 пачок;

- Rothmans Demi Blue - 270 пачок;

- LM First Cut - 40 пачок;

- LM First Cut Blue - 40 пачок;

- LM First Cut Long Red - 30 пачок;

- Lucky Strike Purple - 80 пачок;

- Phillip Morris Purple - 70 пачок;

- Imperial Red Classic - 16 пачок;

- Imperial Blue - 16 пачок;

- Imperial Compact Silver - 30 пачок;

- Imperial Compact Blue - 50 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Silver - 40 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Red - 100 пачок;

- LD Green - 40 пачок;

- LD Blue (20) - 20 пачок;

- Winston XS Blue - 50 пачок;

- Winston XS Silver - 40 пачок;

- LD Super Slim Amber - 80 пачок;

- LD Super Slim Pink - 110 пачок;

- LD Super Slim Violet - 180 пачок;

- Jade Blue - 50 пачок;

- Jade Rosso - 50 пачок;

- Jade La Cvel - 30 пачок;

- Jade La Fleur - 20 пачок;

- Winston XS Violet - 20 пачок;

- Winston Super Slim Silver - 30 пачок;

- Winston Super Slim Blue - 60 пачок;

- Winston Super Slim Green - 30 пачок;

- Kent Crystal Silver - 20 пачок;

- Kent Free Purple - 20 пачок;

- Parliament Carat Purple - 20 пачок;

- Parliament Soho Compact Blue - 50 пачок;

- Parliament Soho Compact Silver - 40 пачок;

- Parliament Soho Super Slim Silver - 20 пачок;

- Parliament Agua Super Slim - 20 пачок;

- Kent Nano Tek White - 60 пачок;

- Kent Nano Tek Silver - 70 пачок;

- Winston True Silver - 20 пачок;

- Rothmans Essence Demi Blue - 50 пачок;

- Rothmans Essence Demi Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Blue - 20 пачок;

- Rothmans Nano Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Purple - 20 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans (25) Blue - 312 пачок;

- Rothmans (25) Red - 12 пачок;

- Chesterfield Purple - 20 пачок;

- Chesterfield Compact Original - 30 пачок;

- Strong Blue (20) - 20 пачок;

- Strong Blue (25) - 16 пачок;

- Strong Premium Ruby - 10 пачок;

- Marvel Super Slim Red - 20 пачок;

- Marvel Super Slim Purple - 10 пачок;

- Marvel Compact Purple - 20 пачок;

- Marvel Compact Silver - 10 пачок;

- Marvel Pop Mix - 4 пачок;

- Marvel Indi Mix - 4 пачок;

- Compliment Red - 20 пачок;

- Terea Purple Wave - 70 пачок;

- Terea Turguoise - 40 пачок;

- Terea Amber - 20 пачок;

- Terea Zing Wave - 20 пачок;

- Terea Sunner Wave - 20 пачок;

- Terea Ruby Fuse - 20 пачок;

- Terea Blossom Wave - 70 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Oasis Pearl - 20 пачок;

- Terea Starling Pearl - 20 пачок;

- Terea Svenna - 20 пачок;

- Terea Arbor Pearl - 30 пачок;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- Rothmans Demi Green - 10 пачок;

- Прима Люкс Gold - 10 пачок;

- Прима Люкс White - 10 пачок;

- Прима Люкс Silver - 10 пачок;

- Kent White - 10 пачок;

- Kent Nano Tek Green - 10 пачок;

- Kent Crystal Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Red (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Green - 10 пачок;

- Прима Люкс - 100 пачок;

- Imperial Classic Purple - 10 пачок;

- LM Purple - 10 пачок;

- Marlboro Touch - 10 пачок;

- Marlboro Purple - 10 пачок;

- Parliament Agua Line - 10 пачок;

- Parliament Silver Line - 10 пачок;

- Parliament Carat Blue - 10 пачок;

- Devidoff Classic - 40 пачок;

- West Blue Up - 60 пачок;

- Devidoff Reach Focus Blue - 40 пачок;

- West Blue - 20 пачок;

- West Silver - 20 пачок;

- Devidoff Gold Slim - 30 пачок;

- Devidoff White Slim - 30 пачок;

- Devidoff Classic Slim - 30 пачок;

- Прима срібна червона - 20 пачок;

- Sobranie Coctail - 10 пачок;

- Sobranie Black - 1 пачок;

- West Bleom Mix - 40 пачок;

- Devidoff Reach Blue - 80 пачок;

- Devidoff Reach Silver - 80 пачок;

- Philip Morris Blue - 40 пачок;

- Philip Morris Red - 80 пачок;

- LM Loft Splash - 20 пачок;

- LM Blue (40) - 20 пачок;

- LM Red (40) - 15 пачок;

- Philip Morris Blue (25) - 48 пачок;

- LM Red - 30 пачок;

- LM Blue - 30 пачок;

- Marlboro Red - 50 пачок;

- Terea Provence Pearl 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl 10 пачок;

- Terea Warm Pearl 10 пачок;

- Terea Silver 10 пачок;

- Meets Silver 20 пачок;

- Meets Purple Wave 50 пачок;

- Meets Turguoise Selection 10 пачок;

- Blends Summer Caps 10 пачок;

- Blends Purple 10 пачок;

- Della Classic Purple 20 пачок;

- Della Coral Capsule 20 пачок;

- Della Purple Capsule 10 пачок;

- Della Classic Coral 10 пачок;

- Della Classic Green 10 пачок;

- Della Classic Greem Yellow 10 пачок;

- Della Classic Gold 10 пачок;

- Della Classic Silver 10 пачок;

- Lucky Strike Purple Switch Forglo - 40 пачок;

- Lucky Strike Rich Tobacco Forglo - 10 пачок;

- Kent Scarlet Mix Forglo - 30 пачок;

- Kent Violet Forglo - 20 пачок;

- Kent Aquamarine Mix Forglo - 10 пачок;

- Neo Purple Boost Forglo 60 пачок;

- Neo Yellow Boost Forglo 20 пачок;

- Neo Ruge Boost Forglo 10 пачок;

- Neo Ruby Boost Forglo 20 пачок;

- Chesterfield Compact 90 пачок;

- Chesterfield Silver 50 пачок;

- Chesterfield Blue (30) 72 пачок;

- Chesterfield Original (30) 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Blue - 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Silver - 20 пачок;

- Sobranie Gold - 10 пачок;

- Sobranie Evolve Purple - 10 пачок;

- Sobranie Refiwe White - 10 пачок;

- Sobranie White Super Line - 10 пачок;

- Sobranie Emerald - 10 пачок;

- Monte Carlo Red - 10 пачок;

- LD Red (20) - 10 пачок;

- Vogue Green - 10 пачок;

- Vogue Lilas - 10 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans Blue - 10 пачок;

- Rothmans (25) Rogals Blue - 12 пачок;

- Winston Fine White - 10 пачок;

- Winston Original Red - 10 пачок;

- Winston Super Slim White - 10 пачок;

- Marlboro Gold - 50 пачок;

- Philip Morris Red (25) - 280 пачок;

- Rothmans Essence Red - 20 пачок;

- Parlament Silver Blue - 60 пачок;

- Chesterfield Original 50 пачок;

- Chesterfield Blue 90 пачок;

- Bond Blue 230 пачок;

- Parlament Aqua Blue - 110 пачок;

- West Blue XL - 48 пачок;

- West Red XL - 312 пачок;

- Devidoff Gold - 20 пачок;

- West Silver XL - 24 пачок;

- Lucky Strike Black Amber - 20 пачок;

- Rothmans Red (25) - 108 пачок;

- Bond Red 60 пачок;

- Lucky Strike Red Switch For Do - 10 пачок;

- Neo For glo Rogale Boost 1 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl - 20 пачок;

- Marshall Red - 797 пачок;

- Marshall Blue - 1089 пачок;

- Marshall Black - 690 пачок;

- Passage Gold Slim - 378 пачок;

- Urta White Slim - 80 пачок;

- Urta Neo Black Slim - 184 пачок;

- Def Red 100`S - 30 пачок;

- Def Blue 100`S - 20 пачок;

- Passage Classic 100`S - 110 пачок;

- Passage Gold 100`S - 70 пачок;

- Passage Classic Slim - 300 пачок;

- UT Red - 1035 пачок;

- UT Blue - 846 пачок;

- Philip Morris Novel Purple - 10 пачок;

- Devidoff Reach Black - 10 пачок;

- Devidoff Reach Anthyst - 10 пачок;

- Devidoff Reach Coral - 10 пачок;

- Devidoff Slim Silver - 10 пачок;

- Devidoff Focus Silver - 10 пачок;

- Devidoff Silver - 10 пачок;

- Devidoff White - 10 пачок;

- West Red UP - 10 пачок.

Зазначені вилучені речі та документи постановою детектива від 30.04.2026 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Зазначила, що після проведення експертизи буде вирішуватися питання про можливість повернення вилучених тютюнових виробів власнику.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що під час обшуку даний мобільний телефон власником надавався для огляду. Вся інформації яка містилася на мобільному телефоні була переглянута в ході огляду. Також заперечує проти накладення арешту на тютюнові вироби, оскільки будь-яких підстав вважати, що вони є підроблені немає. Фактично вилучені всі тютюнові вироби вартістю на мільйони гривень, у зв`язку з чим припинена підприємницька діяльність ФОП ОСОБА_4 . Просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути майно власнику.

Представник адвокат ОСОБА_6 зазначила, що під час проведення обшуку в присутності її клієнтів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які є продавцями даного магазину, частина вилучених тютюнових виробів сканувалася працівниками ТУ БЕБ спеціальними приладами при цьому будь-яких даних, що вони підроблені не було встановлено. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Власник майна просив повернути мобільний телефон та тютюнові вироби для можливості продовження підприємницької діяльності.

Заслухавши прокурора, власника майна та його представників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72025171010000039 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Полтавської області, у період 2024-2025 років, з метою особистого збагачення, організували протиправну діяльність пов`язану з незаконним виготовлення, придбанням, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

30.04.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 21.04.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

1. Мобільний телефон «Galaxy M10» в корпусі синього кольору модель «SM-M105G/DS», S/N: НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEIL 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

2. Документи:

- відомість обліку товарних залишків в місцях продажу ФОП « ОСОБА_4 за квітень 2026 року на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000023093 від 07.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000028336 від 28.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000024977 від 14.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- накладна №ТКП00021574 від 15.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Тютюнова компанія «Південна» з ТТН №102531 від 15.04.2026 разом на 1 арк.;

3. Тютюнові вироби (сигарети) з наліпками на пачках схожими на марки акцизного податку:

- Winston XS pression Violet - 20 пачок;

- Winston XS pression Blue - 20 пачок;

- Rothmans Demi Silver - 240 пачок;

- Sobranie London (чорні) - 100 пачок;

- Monte Carlo Compact Blue - 30 пачок;

- Sobranie London Slim (рожеві) - 50 пачок;

- Sobranie London Slim (чорні) - 60 пачок;

- Winston XS Style Silver - 60 пачок;

- Winston XS Style Blue - 120 пачок;

- LD Blue (25) - 40 пачок;

- LD Red (25) - 48 пачок;

- Sobranie London Blue - 60 пачок;

- Прима Люкс (Red) 100 пачок;

- Kent Silver - 30 пачок;

- Прилуки червоні (25) 224 пачки;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- LM Demi Blue - 100 пачок;

- LM Demi Silver - 100 пачок;

- Kent Navy Blue - 30 пачок;

- Winston Blue - 160 пачок;

- Kent Blue - 20 пачок;

- Прилуки класичні (10) 30 пачки;

- Прилуки класичні (8) 40 пачки;

- Camel Blue - 140 пачок;

- Camel Yellow - 100 пачок;

- Monte Carlo Blue - 120 пачок;

- Rothmans Demi Blue - 270 пачок;

- LM First Cut - 40 пачок;

- LM First Cut Blue - 40 пачок;

- LM First Cut Long Red - 30 пачок;

- Lucky Strike Purple - 80 пачок;

- Phillip Morris Purple - 70 пачок;

- Imperial Red Classic - 16 пачок;

- Imperial Blue - 16 пачок;

- Imperial Compact Silver - 30 пачок;

- Imperial Compact Blue - 50 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Silver - 40 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Red - 100 пачок;

- LD Green - 40 пачок;

- LD Blue (20) - 20 пачок;

- Winston XS Blue - 50 пачок;

- Winston XS Silver - 40 пачок;

- LD Super Slim Amber - 80 пачок;

- LD Super Slim Pink - 110 пачок;

- LD Super Slim Violet - 180 пачок;

- Jade Blue - 50 пачок;

- Jade Rosso - 50 пачок;

- Jade La Cvel - 30 пачок;

- Jade La Fleur - 20 пачок;

- Winston XS Violet - 20 пачок;

- Winston Super Slim Silver - 30 пачок;

- Winston Super Slim Blue - 60 пачок;

- Winston Super Slim Green - 30 пачок;

- Kent Crystal Silver - 20 пачок;

- Kent Free Purple - 20 пачок;

- Parliament Carat Purple - 20 пачок;

- Parliament Soho Compact Blue - 50 пачок;

- Parliament Soho Compact Silver - 40 пачок;

- Parliament Soho Super Slim Silver - 20 пачок;

- Parliament Agua Super Slim - 20 пачок;

- Kent Nano Tek White - 60 пачок;

- Kent Nano Tek Silver - 70 пачок;

- Winston True Silver - 20 пачок;

- Rothmans Essence Demi Blue - 50 пачок;

- Rothmans Essence Demi Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Blue - 20 пачок;

- Rothmans Nano Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Purple - 20 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans (25) Blue - 312 пачок;

- Rothmans (25) Red - 12 пачок;

- Chesterfield Purple - 20 пачок;

- Chesterfield Compact Original - 30 пачок;

- Strong Blue (20) - 20 пачок;

- Strong Blue (25) - 16 пачок;

- Strong Premium Ruby - 10 пачок;

- Marvel Super Slim Red - 20 пачок;

- Marvel Super Slim Purple - 10 пачок;

- Marvel Compact Purple - 20 пачок;

- Marvel Compact Silver - 10 пачок;

- Marvel Pop Mix - 4 пачок;

- Marvel Indi Mix - 4 пачок;

- Compliment Red - 20 пачок;

- Terea Purple Wave - 70 пачок;

- Terea Turguoise - 40 пачок;

- Terea Amber - 20 пачок;

- Terea Zing Wave - 20 пачок;

- Terea Sunner Wave - 20 пачок;

- Terea Ruby Fuse - 20 пачок;

- Terea Blossom Wave - 70 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Oasis Pearl - 20 пачок;

- Terea Starling Pearl - 20 пачок;

- Terea Svenna - 20 пачок;

- Terea Arbor Pearl - 30 пачок;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- Rothmans Demi Green - 10 пачок;

- Прима Люкс Gold - 10 пачок;

- Прима Люкс White - 10 пачок;

- Прима Люкс Silver - 10 пачок;

- Kent White - 10 пачок;

- Kent Nano Tek Green - 10 пачок;

- Kent Crystal Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Red (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Green - 10 пачок;

- Прима Люкс - 100 пачок;

- Imperial Classic Purple - 10 пачок;

- LM Purple - 10 пачок;

- Marlboro Touch - 10 пачок;

- Marlboro Purple - 10 пачок;

- Parliament Agua Line - 10 пачок;

- Parliament Silver Line - 10 пачок;

- Parliament Carat Blue - 10 пачок;

- Devidoff Classic - 40 пачок;

- West Blue Up - 60 пачок;

- Devidoff Reach Focus Blue - 40 пачок;

- West Blue - 20 пачок;

- West Silver - 20 пачок;

- Devidoff Gold Slim - 30 пачок;

- Devidoff White Slim - 30 пачок;

- Devidoff Classic Slim - 30 пачок;

- Прима срібна червона - 20 пачок;

- Sobranie Coctail - 10 пачок;

- Sobranie Black - 1 пачок;

- West Bleom Mix - 40 пачок;

- Devidoff Reach Blue - 80 пачок;

- Devidoff Reach Silver - 80 пачок;

- Philip Morris Blue - 40 пачок;

- Philip Morris Red - 80 пачок;

- LM Loft Splash - 20 пачок;

- LM Blue (40) - 20 пачок;

- LM Red (40) - 15 пачок;

- Philip Morris Blue (25) - 48 пачок;

- LM Red - 30 пачок;

- LM Blue - 30 пачок;

- Marlboro Red - 50 пачок;

- Terea Provence Pearl 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl 10 пачок;

- Terea Warm Pearl 10 пачок;

- Terea Silver 10 пачок;

- Meets Silver 20 пачок;

- Meets Purple Wave 50 пачок;

- Meets Turguoise Selection 10 пачок;

- Blends Summer Caps 10 пачок;

- Blends Purple 10 пачок;

- Della Classic Purple 20 пачок;

- Della Coral Capsule 20 пачок;

- Della Purple Capsule 10 пачок;

- Della Classic Coral 10 пачок;

- Della Classic Green 10 пачок;

- Della Classic Greem Yellow 10 пачок;

- Della Classic Gold 10 пачок;

- Della Classic Silver 10 пачок;

- Lucky Strike Purple Switch Forglo - 40 пачок;

- Lucky Strike Rich Tobacco Forglo - 10 пачок;

- Kent Scarlet Mix Forglo - 30 пачок;

- Kent Violet Forglo - 20 пачок;

- Kent Aquamarine Mix Forglo - 10 пачок;

- Neo Purple Boost Forglo 60 пачок;

- Neo Yellow Boost Forglo 20 пачок;

- Neo Ruge Boost Forglo 10 пачок;

- Neo Ruby Boost Forglo 20 пачок;

- Chesterfield Compact 90 пачок;

- Chesterfield Silver 50 пачок;

- Chesterfield Blue (30) 72 пачок;

- Chesterfield Original (30) 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Blue - 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Silver - 20 пачок;

- Sobranie Gold - 10 пачок;

- Sobranie Evolve Purple - 10 пачок;

- Sobranie Refiwe White - 10 пачок;

- Sobranie White Super Line - 10 пачок;

- Sobranie Emerald - 10 пачок;

- Monte Carlo Red - 10 пачок;

- LD Red (20) - 10 пачок;

- Vogue Green - 10 пачок;

- Vogue Lilas - 10 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans Blue - 10 пачок;

- Rothmans (25) Rogals Blue - 12 пачок;

- Winston Fine White - 10 пачок;

- Winston Original Red - 10 пачок;

- Winston Super Slim White - 10 пачок;

- Marlboro Gold - 50 пачок;

- Philip Morris Red (25) - 280 пачок;

- Rothmans Essence Red - 20 пачок;

- Parlament Silver Blue - 60 пачок;

- Chesterfield Original 50 пачок;

- Chesterfield Blue 90 пачок;

- Bond Blue 230 пачок;

- Parlament Aqua Blue - 110 пачок;

- West Blue XL - 48 пачок;

- West Red XL - 312 пачок;

- Devidoff Gold - 20 пачок;

- West Silver XL - 24 пачок;

- Lucky Strike Black Amber - 20 пачок;

- Rothmans Red (25) - 108 пачок;

- Bond Red 60 пачок;

- Lucky Strike Red Switch For Do - 10 пачок;

- Neo For glo Rogale Boost 1 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl - 20 пачок;

- Marshall Red - 797 пачок;

- Marshall Blue - 1089 пачок;

- Marshall Black - 690 пачок;

- Passage Gold Slim - 378 пачок;

- Urta White Slim - 80 пачок;

- Urta Neo Black Slim - 184 пачок;

- Def Red 100`S - 30 пачок;

- Def Blue 100`S - 20 пачок;

- Passage Classic 100`S - 110 пачок;

- Passage Gold 100`S - 70 пачок;

- Passage Classic Slim - 300 пачок;

- UT Red - 1035 пачок;

- UT Blue - 846 пачок;

- Philip Morris Novel Purple - 10 пачок;

- Devidoff Reach Black - 10 пачок;

- Devidoff Reach Anthyst - 10 пачок;

- Devidoff Reach Coral - 10 пачок;

- Devidoff Slim Silver - 10 пачок;

- Devidoff Focus Silver - 10 пачок;

- Devidoff Silver - 10 пачок;

- Devidoff White - 10 пачок;

- West Red UP - 10 пачок.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 від 30.04.2026 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, накладення арешту на тютюнові вироби необхідне для проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане вище майно.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються у зв`язку з накладенням арешту на мобільний телефон, вважаю, що слідство має можливість в найкоротший час здійснити необхідні слідчі дії з огляду телефону, призначення та проведення експертних досліджень, якщо в цьому буде необхідність.

До проведення з телефоном необхідних слідчих дій вважаю за необхідне накласти заборону на, володіння, користування та розпорядження цим майном.

Після проведення необхідних слідчих дій телефон необхідно невідкладно повернути власнику майна з метою мінімізації його обмежень у користуванні та володінні майном під час досудового розслідування.

Після повернення майна власнику накласти заборону на відчуження, розпорядження ним, без обмеження у праві володіння, користування.

На переконання слідчого судді повернення телефону власнику після проведення з ними необхідних слідчих дій не перешкоджатиме процесу доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зафіксовані у належних процесуальних документах відомості, що мають значення для кримінального провадження, є належними засобами доказування. Тому обмеження власника у володінні та користуванні телефоном вже після одержання слідством таких відомостей є безпідставним і призведе лише до надмірного та невиправданого обмеження власника у користуванні належним йому майном.

Тому в частині накладення арешту на телефон клопотання підлягає до часткового задоволення.

Таким чином клопотання в цілому підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють свою діяльність ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

1. Мобільний телефон «Galaxy M10» в корпусі синього кольору модель «SM-M105G/DS», S/N: НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEIL 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

2. Документи:

- відомість обліку товарних залишків в місцях продажу ФОП « ОСОБА_4 за квітень 2026 року на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000023093 від 07.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000028336 від 28.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- видаткова накладна /ТТН №ПЛ26-000024977 від 14.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ДП Солюшн» на 1 арк.;

- накладна №ТКП00021574 від 15.04.2026 з реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Тютюнова компанія «Південна» з ТТН №102531 від 15.04.2026 разом на 1 арк.;

3. Тютюнові вироби (сигарети) з наліпками на пачках схожими на марки акцизного податку:

- Winston XS pression Violet - 20 пачок;

- Winston XS pression Blue - 20 пачок;

- Rothmans Demi Silver - 240 пачок;

- Sobranie London (чорні) - 100 пачок;

- Monte Carlo Compact Blue - 30 пачок;

- Sobranie London Slim (рожеві) - 50 пачок;

- Sobranie London Slim (чорні) - 60 пачок;

- Winston XS Style Silver - 60 пачок;

- Winston XS Style Blue - 120 пачок;

- LD Blue (25) - 40 пачок;

- LD Red (25) - 48 пачок;

- Sobranie London Blue - 60 пачок;

- Прима Люкс (Red) 100 пачок;

- Kent Silver - 30 пачок;

- Прилуки червоні (25) 224 пачки;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- LM Demi Blue - 100 пачок;

- LM Demi Silver - 100 пачок;

- Kent Navy Blue - 30 пачок;

- Winston Blue - 160 пачок;

- Kent Blue - 20 пачок;

- Прилуки класичні (10) 30 пачки;

- Прилуки класичні (8) 40 пачки;

- Camel Blue - 140 пачок;

- Camel Yellow - 100 пачок;

- Monte Carlo Blue - 120 пачок;

- Rothmans Demi Blue - 270 пачок;

- LM First Cut - 40 пачок;

- LM First Cut Blue - 40 пачок;

- LM First Cut Long Red - 30 пачок;

- Lucky Strike Purple - 80 пачок;

- Phillip Morris Purple - 70 пачок;

- Imperial Red Classic - 16 пачок;

- Imperial Blue - 16 пачок;

- Imperial Compact Silver - 30 пачок;

- Imperial Compact Blue - 50 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Silver - 40 пачок;

- Lucky Strike Ulimited Red - 100 пачок;

- LD Green - 40 пачок;

- LD Blue (20) - 20 пачок;

- Winston XS Blue - 50 пачок;

- Winston XS Silver - 40 пачок;

- LD Super Slim Amber - 80 пачок;

- LD Super Slim Pink - 110 пачок;

- LD Super Slim Violet - 180 пачок;

- Jade Blue - 50 пачок;

- Jade Rosso - 50 пачок;

- Jade La Cvel - 30 пачок;

- Jade La Fleur - 20 пачок;

- Winston XS Violet - 20 пачок;

- Winston Super Slim Silver - 30 пачок;

- Winston Super Slim Blue - 60 пачок;

- Winston Super Slim Green - 30 пачок;

- Kent Crystal Silver - 20 пачок;

- Kent Free Purple - 20 пачок;

- Parliament Carat Purple - 20 пачок;

- Parliament Soho Compact Blue - 50 пачок;

- Parliament Soho Compact Silver - 40 пачок;

- Parliament Soho Super Slim Silver - 20 пачок;

- Parliament Agua Super Slim - 20 пачок;

- Kent Nano Tek White - 60 пачок;

- Kent Nano Tek Silver - 70 пачок;

- Winston True Silver - 20 пачок;

- Rothmans Essence Demi Blue - 50 пачок;

- Rothmans Essence Demi Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Blue - 20 пачок;

- Rothmans Nano Silver - 20 пачок;

- Rothmans Nano Purple - 20 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans (25) Blue - 312 пачок;

- Rothmans (25) Red - 12 пачок;

- Chesterfield Purple - 20 пачок;

- Chesterfield Compact Original - 30 пачок;

- Strong Blue (20) - 20 пачок;

- Strong Blue (25) - 16 пачок;

- Strong Premium Ruby - 10 пачок;

- Marvel Super Slim Red - 20 пачок;

- Marvel Super Slim Purple - 10 пачок;

- Marvel Compact Purple - 20 пачок;

- Marvel Compact Silver - 10 пачок;

- Marvel Pop Mix - 4 пачок;

- Marvel Indi Mix - 4 пачок;

- Compliment Red - 20 пачок;

- Terea Purple Wave - 70 пачок;

- Terea Turguoise - 40 пачок;

- Terea Amber - 20 пачок;

- Terea Zing Wave - 20 пачок;

- Terea Sunner Wave - 20 пачок;

- Terea Ruby Fuse - 20 пачок;

- Terea Blossom Wave - 70 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Oasis Pearl - 20 пачок;

- Terea Starling Pearl - 20 пачок;

- Terea Svenna - 20 пачок;

- Terea Arbor Pearl - 30 пачок;

- Rothmans Demi Purple - 90 пачок;

- Rothmans Demi Green - 10 пачок;

- Прима Люкс Gold - 10 пачок;

- Прима Люкс White - 10 пачок;

- Прима Люкс Silver - 10 пачок;

- Kent White - 10 пачок;

- Kent Nano Tek Green - 10 пачок;

- Kent Crystal Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Red (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue (40) - 5 пачок;

- Lucky Strike Blue - 10 пачок;

- Lucky Strike Green - 10 пачок;

- Прима Люкс - 100 пачок;

- Imperial Classic Purple - 10 пачок;

- LM Purple - 10 пачок;

- Marlboro Touch - 10 пачок;

- Marlboro Purple - 10 пачок;

- Parliament Agua Line - 10 пачок;

- Parliament Silver Line - 10 пачок;

- Parliament Carat Blue - 10 пачок;

- Devidoff Classic - 40 пачок;

- West Blue Up - 60 пачок;

- Devidoff Reach Focus Blue - 40 пачок;

- West Blue - 20 пачок;

- West Silver - 20 пачок;

- Devidoff Gold Slim - 30 пачок;

- Devidoff White Slim - 30 пачок;

- Devidoff Classic Slim - 30 пачок;

- Прима срібна червона - 20 пачок;

- Sobranie Coctail - 10 пачок;

- Sobranie Black - 1 пачок;

- West Bleom Mix - 40 пачок;

- Devidoff Reach Blue - 80 пачок;

- Devidoff Reach Silver - 80 пачок;

- Philip Morris Blue - 40 пачок;

- Philip Morris Red - 80 пачок;

- LM Loft Splash - 20 пачок;

- LM Blue (40) - 20 пачок;

- LM Red (40) - 15 пачок;

- Philip Morris Blue (25) - 48 пачок;

- LM Red - 30 пачок;

- LM Blue - 30 пачок;

- Marlboro Red - 50 пачок;

- Terea Provence Pearl 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl 10 пачок;

- Terea Warm Pearl 10 пачок;

- Terea Silver 10 пачок;

- Meets Silver 20 пачок;

- Meets Purple Wave 50 пачок;

- Meets Turguoise Selection 10 пачок;

- Blends Summer Caps 10 пачок;

- Blends Purple 10 пачок;

- Della Classic Purple 20 пачок;

- Della Coral Capsule 20 пачок;

- Della Purple Capsule 10 пачок;

- Della Classic Coral 10 пачок;

- Della Classic Green 10 пачок;

- Della Classic Greem Yellow 10 пачок;

- Della Classic Gold 10 пачок;

- Della Classic Silver 10 пачок;

- Lucky Strike Purple Switch Forglo - 40 пачок;

- Lucky Strike Rich Tobacco Forglo - 10 пачок;

- Kent Scarlet Mix Forglo - 30 пачок;

- Kent Violet Forglo - 20 пачок;

- Kent Aquamarine Mix Forglo - 10 пачок;

- Neo Purple Boost Forglo 60 пачок;

- Neo Yellow Boost Forglo 20 пачок;

- Neo Ruge Boost Forglo 10 пачок;

- Neo Ruby Boost Forglo 20 пачок;

- Chesterfield Compact 90 пачок;

- Chesterfield Silver 50 пачок;

- Chesterfield Blue (30) 72 пачок;

- Chesterfield Original (30) 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Blue - 40 пачок;

- Lucky Strike Compact Silver - 20 пачок;

- Sobranie Gold - 10 пачок;

- Sobranie Evolve Purple - 10 пачок;

- Sobranie Refiwe White - 10 пачок;

- Sobranie White Super Line - 10 пачок;

- Sobranie Emerald - 10 пачок;

- Monte Carlo Red - 10 пачок;

- LD Red (20) - 10 пачок;

- Vogue Green - 10 пачок;

- Vogue Lilas - 10 пачок;

- Capri Arruzo - 10 пачок;

- Rothmans Blue - 10 пачок;

- Rothmans (25) Rogals Blue - 12 пачок;

- Winston Fine White - 10 пачок;

- Winston Original Red - 10 пачок;

- Winston Super Slim White - 10 пачок;

- Marlboro Gold - 50 пачок;

- Philip Morris Red (25) - 280 пачок;

- Rothmans Essence Red - 20 пачок;

- Parlament Silver Blue - 60 пачок;

- Chesterfield Original 50 пачок;

- Chesterfield Blue 90 пачок;

- Bond Blue 230 пачок;

- Parlament Aqua Blue - 110 пачок;

- West Blue XL - 48 пачок;

- West Red XL - 312 пачок;

- Devidoff Gold - 20 пачок;

- West Silver XL - 24 пачок;

- Lucky Strike Black Amber - 20 пачок;

- Rothmans Red (25) - 108 пачок;

- Bond Red 60 пачок;

- Lucky Strike Red Switch For Do - 10 пачок;

- Neo For glo Rogale Boost 1 пачок;

- Terea Sun Pearl - 30 пачок;

- Terea Twilight Pearl - 20 пачок;

- Marshall Red - 797 пачок;

- Marshall Blue - 1089 пачок;

- Marshall Black - 690 пачок;

- Passage Gold Slim - 378 пачок;

- Urta White Slim - 80 пачок;

- Urta Neo Black Slim - 184 пачок;

- Def Red 100`S - 30 пачок;

- Def Blue 100`S - 20 пачок;

- Passage Classic 100`S - 110 пачок;

- Passage Gold 100`S - 70 пачок;

- Passage Classic Slim - 300 пачок;

- UT Red - 1035 пачок;

- UT Blue - 846 пачок;

- Philip Morris Novel Purple - 10 пачок;

- Devidoff Reach Black - 10 пачок;

- Devidoff Reach Anthyst - 10 пачок;

- Devidoff Reach Coral - 10 пачок;

- Devidoff Slim Silver - 10 пачок;

- Devidoff Focus Silver - 10 пачок;

- Devidoff Silver - 10 пачок;

- Devidoff White - 10 пачок;

- West Red UP - 10 пачок.

з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на час проведення необхідних слідчих дій з даним речовим доказом.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій невідкладно передати вищевказаний мобільний телефон на відповідальне зберігання власнику, із позбавленням права на відчуження, розпорядження, без позбавлення права володіння та користування.

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1