Ухвала суду № 136263565, 05.05.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3268/26

Провадження № 1-кс/552/782/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72025171010000039 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Полтавської області, у період 2024-2025 років, з метою особистого збагачення, організували протиправну діяльність пов`язану з незаконним виготовлення, придбанням, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Внаслідок здійснення збуту на території Полтавської області незаконно виготовлених тютюнових виробів, набули можливості володіти та користуватися грошовими коштами, отриманими від вказаної діяльності та розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим вчинили легалізацію майна (доходів), одержаного злочинним шляхом.

Від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області отримано інформацію щодо фактів впровадження та реалізації на території Полтавської області службовими особами групи компаній тютюнової корпорації «АТТИКА» масштабних протиправних механізмів з незаконного виготовлення та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Компанія «АТТИКА» - сучасна торгівельна мережа магазинів, яка спеціалізується на продажу тютюнових виробів, напоїв та снекової продукції. До групи компаній, які причетні до протиправного механізму входять - ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835, м. Харків), ТОВ «Сучасні бізнес-системи» (код ЄДРПОУ 38397793, смт. Пісочин Харківської області), ТОВ «Тоскана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43646112, м. Харків), ТОВ «Легенда тютюну» (код ЄДРПОУ 45551473, м. Харків), ТОВ «Тютюн Лорен» (код ЄДРПОУ 45223367, м. Харків та інші.

Встановлено, що представником вказаної групи компаній громадянином України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організовано протиправну схему реалізації тютюнових виробів місцевим роздрібним та оптовим підприємцям за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що основними суб`єктами господарської діяльності, яким за готівку реалізовує тютюнові вироби група компаній «АТТИКА» на території Полтавської області є ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 . Вказані підприємці мають розгалужену мережу роздрібних торгівельних точок на території Полтавської області є пов?язаними і контролюються одними особами.

Результати проведених НС(Р)Д підтверджують реалізацію тютюнових виробів представниками групи компаній тютюнової корпорації «АТТИКА» за готівкові кошти без відображення в податковому обліку підприємств, зокрема реалізацію в адресу ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що у магазині з написом «Тютюн» в м. Полтава по вул. Квітки Цісик, буд. 11, придбав дві пачки цигарок за готівку без фіскального чеку, які видав правоохоронним органам. Відповідно до висновків експертів марки акцизного податку, що на виданих свідком пачках сигарет не відповідають зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

За результатами проведених судово технічних експертиз документів: №643 від 09.04.2026 - марка акцизного податку для маркування тютюнових виробiв, яка має надпис «19 АААЇ 000131 ТВ 3Ф 24/1» на пачці сигарет марки «UT Classic BLUE» не відповідає зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України та №644 від 09.04.2026 - марка акцизного податку для маркування тютюнових виробiв, яка має надпис «19 АААЇ 000132 ТВ 3Ф 24/1» на пачці сигарет марки «UT Classic BLUE» не відповідає зразкам марок акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

30.04.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 21.04.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

- Мобільний телефон Iphone XS mt962ll/A, S/N: НОМЕР_3 , imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з сім-картою: № НОМЕР_6 , в якому наявний застосунок «Телеграм» з листуванням « ОСОБА_12 »;

- Мобільний телефон Note 5 M621H, S/N: НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім-картою: № НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Moto C Plus, S/N: НОМЕР_11 , має застосунок «Телеграм» в якому обліковий запис « ОСОБА_13 » № НОМЕР_12 , що є учасником групи «ВП», в якій виявлено листування щодо торгівлі тютюновими виробами, зокрема файл «Каталог Атіка 20242026;

- Блокнот з написом «2018» на обкладинці на 167 арк., має записи щодо відсотків скидок, назв магазинів, прізвищ та імен, номерів телефонів, назв цигарок, адрес електронної пошти у тому числі щодо Аттика;

- Аркуші паперу з чорновими записами із записами прізвищ та сум коштів на 4 арк.;

- Аркуші паперу з даними клієнтів, адрес, ЛПР, телефон по Кобеляках;

- Відомість списання бензину на Авто ВАЗ 2106 на 1 арк.;

- Договір поставки А 2022/151 від 11.07.2023 між ТОВ «Аттіка-2007»та ПП «Сервіс Продукт-М» на 6 арк.;

- Договір поставки №17/07/01 від 17.07.2023 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ФОП « ОСОБА_14 » на 6 арк.;

- Договір поставки №2022/57 від 05.05.2022 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ПП 2Сервіс -Продукт-М» на 6 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Аттіка 2007» на адресу різних покупців без підписів та печаток 77 шт. на 77 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Сучасні Бізнес системи» на відпуск сигарет на адресу різних покупців без підписів та печаток на 57 арк.;

- Видаткові накладні різних ФОПів на відпуск сигарет без підписів та печаток 48 шт. на 48 арк.

Зазначені вилучені речі та документи постановою детектива від 30.04.2026 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що під час обшуку вилучені мобільні телефони будь - якої інформації яка має відношення до викладених в клопотанні обставин не містять. Документи ніякого відношення не мають до виготовлення та реалізації підроблених тютюнових виробів. Просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі та повернути майно власнику.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72025171010000039 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Полтавської області, у період 2024-2025 років, з метою особистого збагачення, організували протиправну діяльність пов`язану з незаконним виготовлення, придбанням, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

30.04.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 21.04.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

- Мобільний телефон Iphone XS mt962ll/A, S/N: НОМЕР_3 , imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з сім-картою: № НОМЕР_6 , в якому наявний застосунок «Телеграм» з листуванням « ОСОБА_12 »;

- Мобільний телефон Note 5 M621H, S/N: НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім-картою: № НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Moto C Plus, S/N: НОМЕР_11 , має застосунок «Телеграм» в якому обліковий запис « ОСОБА_13 » № НОМЕР_12 , що є учасником групи «ВП», в якій виявлено листування щодо торгівлі тютюновими виробами, зокрема файл «Каталог Атіка 20242026;

- Блокнот з написом «2018» на обкладинці на 167 арк., має записи щодо відсотків скидок, назв магазинів, прізвищ та імен, номерів телефонів, назв цигарок, адрес електронної пошти у тому числі щодо Аттика;

- Аркуші паперу з чорновими записами із записами прізвищ та сум коштів на 4 арк.;

- Аркуші паперу з даними клієнтів, адрес, ЛПР, телефон по Кобеляках;

- Відомість списання бензину на Авто ВАЗ 2106 на 1 арк.;

- Договір поставки А 2022/151 від 11.07.2023 між ТОВ «Аттіка-2007»та ПП «Сервіс Продукт-М» на 6 арк.;

- Договір поставки №17/07/01 від 17.07.2023 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ФОП « ОСОБА_14 » на 6 арк.;

- Договір поставки №2022/57 від 05.05.2022 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ПП 2Сервіс -Продукт-М» на 6 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Аттіка 2007» на адресу різних покупців без підписів та печаток 77 шт. на 77 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Сучасні Бізнес системи» на відпуск сигарет на адресу різних покупців без підписів та печаток на 57 арк.;

- Видаткові накладні різних ФОПів на відпуск сигарет без підписів та печаток 48 шт. на 48 арк.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 30.04.2026 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються у зв`язку з накладенням арешту на мобільні телефони, вважаю, що слідство має можливість в найкоротший час здійснити необхідні слідчі дії з огляду телефонів, призначення та проведення експертних досліджень, якщо в цьому буде необхідність.

До проведення з телефонами необхідних слідчих дій вважаю за необхідне накласти заборону на, володіння, користування та розпорядження цим майном.

Після проведення необхідних слідчих дій телефони необхідно невідкладно повернути власнику майна з метою мінімізації його обмежень у користуванні та володінні майном під час досудового розслідування.

Після повернення майна власнику накласти заборону на відчуження, розпорядження ним, без обмеження у праві володіння, користування.

На переконання слідчого судді повернення телефонів власнику після проведення з ними необхідних слідчих дій не перешкоджатиме процесу доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зафіксовані у належних процесуальних документах відомості, що мають значення для кримінального провадження, є належними засобами доказування. Тому обмеження власника у володінні та користуванні телефоном та ноутбуком вже після одержання слідством таких відомостей є безпідставним і призведе лише до надмірного та невиправданого обмеження власника у користуванні належним йому майном.

Тому в частині накладення арешту на телефони клопотання підлягає до часткового задоволення.

Таким чином клопотання в цілому підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 30.04.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- Мобільний телефон Iphone XS mt962ll/A, S/N: НОМЕР_3 , imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з сім-картою: № НОМЕР_6 , в якому наявний застосунок «Телеграм» з листуванням « ОСОБА_12 »;

- Мобільний телефон Note 5 M621H, S/N: НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім-картою: № НОМЕР_10 ;

- Мобільний телефон Moto C Plus, S/N: НОМЕР_11 , має застосунок «Телеграм» в якому обліковий запис « ОСОБА_13 » № НОМЕР_12 , що є учасником групи «ВП», в якій виявлено листування щодо торгівлі тютюновими виробами, зокрема файл «Каталог Атіка 20242026;

- Блокнот з написом «2018» на обкладинці на 167 арк., має записи щодо відсотків скидок, назв магазинів, прізвищ та імен, номерів телефонів, назв цигарок, адрес електронної пошти у тому числі щодо Аттика;

- Аркуші паперу з чорновими записами із записами прізвищ та сум коштів на 4 арк.;

- Аркуші паперу з даними клієнтів, адрес, ЛПР, телефон по Кобеляках;

- Відомість списання бензину на Авто ВАЗ 2106 на 1 арк.;

- Договір поставки А 2022/151 від 11.07.2023 між ТОВ «Аттіка-2007»та ПП «Сервіс Продукт-М» на 6 арк.;

- Договір поставки №17/07/01 від 17.07.2023 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ФОП « ОСОБА_14 » на 6 арк.;

- Договір поставки №2022/57 від 05.05.2022 між ТОВ «Сучасні Бізнес системи» та ПП 2Сервіс -Продукт-М» на 6 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Аттіка 2007» на адресу різних покупців без підписів та печаток 77 шт. на 77 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Сучасні Бізнес системи» на відпуск сигарет на адресу різних покупців без підписів та печаток на 57 арк.;

- Видаткові накладні різних ФОПів на відпуск сигарет без підписів та печаток 48 шт. на 48 арк.,

з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на час проведення необхідних слідчих дій з даним речовим доказом.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій невідкладно передати вищевказані мобільні телефони на відповідальне зберігання власнику, із позбавленням права на відчуження, розпорядження, без позбавлення права володіння та користування.

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1