Ухвала суду № 136226900, 16.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20844/26-к

пр. № 1-кс-24661/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000001079 від 13.11.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини можливої протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») які організували протиправний механізм легалізації грошових коштів та ухилення від сплати загальнообов`язкових платежів.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності були виявлені фінансові операції з перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) на загальну суму 62 577 325,00 грн з призначенням платежу «за сою, за пшеницю, за кукурудзу, за шрот соєвий, за макуху соєву, борошно тощо» є фінансовими операціями які мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.

В той же час, за результатами аналізу ІКС «Податковий блок» не прослідковується ланцюг постачання та/або вирощування сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5

(ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7

(ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), що також підтверджується Висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 99-00-08-03-02-20/39910709.

Крім того, в ході аналізу фінансово господарської діяльності встановлено, перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 90 млн. грн. з призначенням платежу «за борошно», однак подальша реалізація такого борошна відсутня.

20.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки офісних приміщень які займають ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 0720581600:07:001:2485 та за адресою: АДРЕСА_1 за результатом яких не виявлено документи щодо вказаних вище взаємовідносин.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою забезпечення проведення повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42025000000001079 від 13.11.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- договорів з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, актами тощо щодо купівлі, замовлення товарно-матеріальних цінностей, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4

(ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_11 ), ;

- Рахунків-фактур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- Товаро-транспортних накладних щодо постачання товарно-матеріальних цінностей на виробничі, складські потужності підприємства у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Видаткових накладних щодо постачання товарно-матеріальних цінностей на виробничі, складські потужності підприємства у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Платіжних доручень у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Актів розбіжностей у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Актів звірки у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Накладних-вимог на відпуск товарно-матеріальних цінностей у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

(ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4

(ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_11 );

- Відображення в оборотно-сальдових відомостей (рахунки 23, 26, 201, 282, 631) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу згідно укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 до теперішнього часу з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- Актів списання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в рамках укладених договорів з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- Накладних-вимог на вiдпуск матеріалів, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в рамках укладених договорів з 01.01.2022 до теперішнього часу у виробництво;

- Звітів виробництва готової продукції (комбікорм) з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- Калькульція норм витрат сировини для виробництва готової продукції (комбікорм)з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- Технологічних карт виробництва готової продукції (комбікорм).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1