Ухвала суду № 136216179, 30.04.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/841/26

Провадження № 1-кс/202/2831/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

30 квітня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042030000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042030000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що службові особи суб`єктів господарювання ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДНІПРОТЕХНОБУД» (код ЄДРПОУ 32756607), ТОВ «ВИКОНАВЧА ФІРМА «ДНІПРОТЕХНОБУД» (код ЄДРПОУ 40124825) діють за попередньою змовою з посадовими особами інших суб`єктів господарювання утворювачами відходів, переслідуючи мету власного збагачення, не маючи відповідних дозвільних документів на поводження з небезпечними відходами, укладають договори на управління відходами, а також здійснюють діяльність з утилізації відходів з порушенням вимог чинного законодавства, що призводить до забруднення та псування земель відходами, шкідливими для життя і здоров`я людей та довкілля, при цьому отримані кошти від фіктивного перевезення та оброблення відходів, посадовими особами ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДНІПРОТЕХНОБУД» (код ЄДРПОУ 32756607), ТОВ «ВИКОНАВЧА ФІРМА «ДНІПРОТЕХНОБУД» (код ЄДРПОУ 40124825) легалізуються шляхом проведення безтоварних фінансових операцій із використанням підконтрольних ними конвертаційних центрів.

Прокурором зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної діяльності причетна зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпро проведено обшук офісних приміщень за місцем фактичної діяльності - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне: документи щодо діяльності ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549) на 738 аркушах, 6 конвертів та 1 пакування НП (штатний розпис, лист, виписка, договори, додаткові угоди, протоколи, акт звірки, комерційні пропозиції (2020-2026 роки), на 90 арк.; акти здачі-прийняття робіт, приймання-передачі відходів, надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату, - на 230 арк.; ТТН за 2025 рік, - на 366 арк., податкова документація (2024-2026 роки) на 14 арк. з 5-ма паперовими конвертами з реквізитами від ДПС - на ТОВ «ІН-ФЛОУ»; 1 паперовий конверт з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ «ІН-ФЛОУ», 1 пакування «Нова Пошта» з накладною від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; чорнові записи на 38 арк.; документи щодо діяльності ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711) на 333 аркушах; 3 конверти та 1 пакування НП (додаткові угоди, запит цінової політики, акти здачі-прийняття робіт, акти звірок, ТТН, рахунки-фактури, рахунки на оплату; 3 паперові конверти з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА»; 1 пакування «Нова Пошта» з наліпкою « ОСОБА_9 від ОСОБА_10 НОМЕР_1»); документи щодо діяльності ТОВ ВКФ «НАЙС» (код ЄДРПОУ 19311369) на 102 аркушах (договори з додатками, додаткові угоди, виписки, листи, штатний розпис, копії дозвільних та звітних документів щодо спеціального водокористування, рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт); чорнові записи на 8 аркушах А4; системний блок «Aero Cool» чорного кольору, Serial №PL17070501898, опечатаний біркою за підписами понятих; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору на 32 GB.

Постановою слідчого від 16.04.2026 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42025042030000039.

Прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовими доказами, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність його використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначав, що на час розгляду клопотання здійснено огляд системного блоку, а тому не заперечував щодо його повернення власнику.

Представник ОСОБА_6 заперечувала щодо задоволення клопотання, надала письмові заперечення, які підтримала в судовому засіданні, та наголошувала, що вилучений системний блок та флеш накопичувач є власністю товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод «ПРОДМАШ». Фактично, вилучений в ході обшуку системний блок «Aero Cool» чорного кольору, Serial № PL17070501898, є робочим комп`ютером ОСОБА_6 як головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод «ПРОДМАШ», а на флеш накопичувачі зберігаються всі документи вказаного товариства, в тому числі і ключі доступу для подачі податкової звітності. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод «ПРОДМАШ» не має жодного відношення до кримінального провадження № 42025042030000039, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.04.2025 року, в межах якого було проведено обшук. Вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 системного блоку та флеш накопичувача, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод «ПРОДМАШ» фактично блокує діяльністю підприємства.

Зазначала, що в ході проведення обшуку кабінету ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було надано вільний доступ як до приміщення, так і до всього майна, яке в ньому знаходилось, в тому числі і до системного блоку та флеш накопичувача, паролі доступу до комп`ютера - відсутні, обшук проводився за відсутності ОСОБА_6 , що фактично не позбавляло слідчого виконати вимоги п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, а тому клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042030000039 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України.

16.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпро проведено обшук офісних приміщень за місцем фактичної діяльності - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне: документи щодо діяльності ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549) на 738 аркушах, 6 конвертів та 1 пакування НП (штатний розпис, лист, виписка, договори, додаткові угоди, протоколи, акт звірки, комерційні пропозиції (2020-2026 роки), на 90 арк.; акти здачі-прийняття робіт, приймання-передачі відходів, надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату, - на 230 арк.; ТТН за 2025 рік, - на 366 арк., податкова документація (2024-2026 роки) на 14 арк. з 5-ма паперовими конвертами з реквізитами від ДПС - на ТОВ «ІН-ФЛОУ»; 1 паперовий конверт з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ «ІН-ФЛОУ», 1 пакування «Нова Пошта» з накладною від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; чорнові записи на 38 арк.; документи щодо діяльності ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711) на 333 аркушах; 3 конверти та 1 пакування НП (додаткові угоди, запит цінової політики, акти здачі-прийняття робіт, акти звірок, ТТН, рахунки-фактури, рахунки на оплату; 3 паперові конверти з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА»; 1 пакування «Нова Пошта» з наліпкою « ОСОБА_9 від ОСОБА_10 НОМЕР_1»); документи щодо діяльності ТОВ ВКФ «НАЙС» (код ЄДРПОУ 19311369) на 102 аркушах (договори з додатками, додаткові угоди, виписки, листи, штатний розпис, копії дозвільних та звітних документів щодо спеціального водокористування, рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт); чорнові записи на 8 аркушах А4; системний блок «Aero Cool» чорного кольору, Serial №PL17070501898, опечатаний біркою за підписами понятих; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору на 32 GB.

Постановою слідчого від 16.04.2026 зазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42025042030000039.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 від 22.04.2026 в межах кримінального провадження №42025042030000039 призначено комп`ютерно - технічну експертизу. Для дослідження експерту надано системний блок «Aero Cool» чорного кольору, Serial №PL17070501898.

Згідно доручення слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України доручено здійснити огляд вилученого 16.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпро в ході обшуку за місцем фактичної діяльності - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема і системного блоку «Aero Cool» чорного кольору, Serial №PL17070501898 та флеш накопичувача «Transcend» чорного кольору на 32 GB.

Прокурором в судовому засіданні зазначено, що здійснено огляд системного блоку «Aero Cool» чорного кольору, Serial №PL17070501898, вилученого 16.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпро в ході обшуку за місцем фактичної діяльності - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на: документи щодо діяльності ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549) на 738 аркушах, 6 конвертів та 1 пакування НП (штатний розпис, лист, виписка, договори, додаткові угоди, протоколи, акт звірки, комерційні пропозиції (2020-2026 роки), - на 90 арк.; акти здачі-прийняття робіт, приймання-передачі відходів, надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату, - на 230 арк.; ТТН за 2025 рік, - на 366 арк., податкова документація (2024-2026 роки) на 14 арк. з 5-ма паперовими конвертами з реквізитами від ДПС - на ТОВ «ІН-ФЛОУ»; 1 паперовий конверт з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ «ІН-ФЛОУ», 1 пакування «Нова Пошта» з накладною від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; чорнові записи на 38 арк; документи щодо діяльності ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711) на 333 аркушах; 3 конверти та 1 пакування НП (додаткові угоди, запит цінової політики, акти здачі-прийняття робіт, акти звірок, ТТН, рахунки-фактури, рахунки на оплату; 3 паперові конверти з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА»; 1 пакування «Нова Пошта» з наліпкою « ОСОБА_9 від ОСОБА_10 НОМЕР_1»); документи щодо діяльності ТОВ ВКФ «НАЙС» (код ЄДРПОУ 19311369) на 102 аркушах (договори з додатками, додаткові угоди, виписки, листи, штатний розпис, копії дозвільних та звітних документів щодо спеціального водокористування, рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт); чорнові записи на 8 аркушах А4; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору на 32 GB, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речового доказу. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу власника майна, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що вся необхідна для досудового розслідування інформація, яка містилася на системному блоці зафіксована, скопійована та долучена до матеріалів кримінального провадження у встановленому законом порядку, а тому потреби у його подальшому утриманні як речового доказу немає, клопотання про накладення арешту в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратуриОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042030000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на: документи щодо діяльності ТОВ «ІН-ФЛОУ» (код ЄДРПОУ 39470549) на 738 аркушах, 6 конвертів та 1 пакування НП (штатний розпис, лист, виписка, договори, додаткові угоди, протоколи, акт звірки, комерційні пропозиції (2020-2026 роки), - на 90 арк.; акти здачі-прийняття робіт, приймання-передачі відходів, надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату, - на 230 арк.; ТТН за 2025 рік, - на 366 арк., податкова документація (2024-2026 роки) на 14 арк. з 5-ма паперовими конвертами з реквізитами від ДПС - на ТОВ «ІН-ФЛОУ»; 1 паперовий конверт з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ «ІН-ФЛОУ», 1 пакування «Нова Пошта» з накладною від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ; чорнові записи на 38 арк; документи щодо діяльності ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА» (код ЄДРПОУ 19154711) на 333 аркушах; 3 конверти та 1 пакування НП (додаткові угоди, запит цінової політики, акти здачі-прийняття робіт, акти звірок, ТТН, рахунки-фактури, рахунки на оплату; 3 паперові конверти з реквізитами від «ЮВАС» - на ТОВ ЗВКФ «ДАЯНА»; 1 пакування «Нова Пошта» з наліпкою « ОСОБА_9 від ОСОБА_10 НОМЕР_1»); документи щодо діяльності ТОВ ВКФ «НАЙС» (код ЄДРПОУ 19311369) на 102 аркушах (договори з додатками, додаткові угоди, виписки, листи, штатний розпис, копії дозвільних та звітних документів щодо спеціального водокористування, рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт); чорнові записи на 8 аркушах А4; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору на 32 GB, які були вилучені 16.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Руденка Миколи, будинок 53.

В іншій частині - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1