Ухвала суду № 136186559, 07.10.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35734/24

Провадження № 1-кс/761/23791/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року Справа № 761/35734/24

Провадження № 1-кс/761/23791/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Уиївської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна на виконання запиту компетентних органів Королівська Іспанія про міжнародно-правову допомогу у кримінальній справі №JG78/20/2,

ВСТАНОВИВ:

до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , поданого на виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, про арешт майна ОСОБА_5 , а саме на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), що за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та зупинення надходжень та видаткових операцій по зазначеним рахункам.

Клопотання мотивоване тим, що дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. NIMBUS PLATFORM LDT, компанія, зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою https://app.nimbusplatform.io, обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу. Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу.

Прокурор вказує, що цією компанією могла бути завдана шкода великій кількості інвесторів, остаточна кількість яких не була встановлена, ані збитки, яких зазнав кожен із них. Маючи на увазі надані дані та посилаючись на опубліковані в пресі новини, з першого моменту дозволяють нам зробити висновок, що це могло надати шкоди великої кількості людей. Крім того, скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низьким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак, як вже зазначалося, з 9 жовтня 2020 року NIMBUS PLATFORM призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів.

В якості перших слідчих дій, провели процедури, спрямовані на перевірку існування обвинуваченої компанії та фізичних осіб, для цього аналізуються пропоновані операції, та їхні умови, на основі Інформації наданої скаржниками та позивачами, а також тієї інформації, яку можна отримати з баз даних державних реєстрів та баз даних поліції, з метою встановлення наявності ознак можливого шахрайства. Також встановлюються можливі потерпілі та суми вкладених коштів. Навіть на цьому першому етапі розслідування, можна побачити, що платформа NIMBUS публікує свою діяльність та залучає інвесторів через веб - сторінку, яка зараз є активна, і через яку розповсюджує свою діяльність у соціальних мережах, таких як YouTube, Telegram, Twitter, Medium та Discord. Адреса відповідає IP - адресі, що належить Інтернет - провайдеру Amazon Web Services (AWS). Крім того, надається інформація, отримана з Реєстру Фінансової Власності, щодо осіб, які фігурують як адміністратори платформи, з обґрунтуванням необхідності знати переміщення інвестованих коштів, щоб визначити їх використання.

Крім того, прокурор зазначає, що стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера NIMBUS PLATFORM LTD, щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів NIMBUS PLATFORM LTD не сумісні з фінансовою діяльністю. Стосовно реферальної програми, яку опублікував NIMBUS, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум.

Враховуючи, що бізнес-модель NIMBUS не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним, оскільки їх прибутки надходять від не ефективної діяльності або від іншої, створеної спеціально для продовження шахрайства, за рахунок залучення нових інвесторів і затягнені часу для застосування можливих правових заходів потерпілими (реферальна програма та створення нових криптовалют), породжуючи, як вже зазначалося, помилкового очікування повернення інвестованих коштів. За підсумком попередніх показників можна побачити, що NIMBUS PLATFORM LTD - це компанія, яка була створена виключно для передачі іміджу законності, створюючи таким чином атмосферу довіри серед інвесторів. Було проаналізовано роботу веб-сторінки NIMBUS PLATFORM.IO. , і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL і пов?язана обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перші докази існування цього сайту з?являються від 31.05.2020. На цю дату, сайт archive.org зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «Платформа Crowdfunding Fintech». Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки nimbusplatform.io, були встановлені кількісні зв?язки з Україною.

Спосіб оплати, пов?язаний з користувачем облікового запису AMAZON, є кредитна картка MASTERCARD з номером НОМЕР_4 і терміном дії 07/2029., на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після вжиття заходів, було встановлено, що зазначена кредитна картка прив?язана до банківського рахунку, який належить українській фінансовій установі, а саме: JOINT STOCK COMPANY ( UNIVERSAL BANK ). У зв?язку із викладеним, компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування всіх банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКП: НОМЕР_5 в період з 01.01.2019 по теперішній час, а також накладення арешту на всі відкриті рахунки останнього.

У зв?язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування всіх банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКП: НОМЕР_5 в період з 01.01.2019 по теперішній час, а також накладення арешту на всі відкриті рахунки останнього.

Прокурором встановлено, що відповідно до інформації з АТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_5 має відкриті банківські рахунки AT «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку із чим порушує питання про накладення арешту на це майно.

У судове засідання прокурор не прибув.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором не доведено правову підставу для арешту банківських рахунків.

Самі по собі грошові банківські рахунки не є майном, у зв`язку із чим не відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , поданого на виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, про арешт майна ОСОБА_5 , а саме на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), що за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та зупинення надходжень та видаткових операцій по зазначеним рахункам.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя