Ухвала суду № 136048649, 23.04.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/4218/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,

встановив:

23.04.2026 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою запобігання подальшому відчуженню чи передачі третім особам забезпечення можливої спеціальної конфіскації або відшкодування шкоди, конфіскації майна як виду покарання або застосувати до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_6 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ», тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи посадовими особами ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.

Умисні протиправні дії ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили ПВКФ «ПОДІЛЛЯ-АГРОПРОДУКТ» майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов`язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов`язаними особами.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_8 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ «Волиця Агро» на банківські рахунки різних суб`єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 .

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_6 оформив на нього ряд компаній за умови, що він сам буде займатися юридичними економічними та усіма фінансовими питаннями, а ОСОБА_8 виконуватиме окремі доручення та отримуватиму заробітну плату. Так, за вказівкою ОСОБА_6 на ОСОБА_8 оформлено ТОВ «АК ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 41756288).

Факт прямої належності, тобто власності на ряд сільськогосподарських підприємств, в тому числі на ТОВ «АК ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 41756288), саме ОСОБА_6 , одноголосне вирішення ним усіх господарських та фінансових питань, підтверджується також показаннями свідка ОСОБА_9 .

Так ОСОБА_6 з метою приховування відомостей щодо реального власника здійснив фіктивне оформлення товариств на третю особу, а саме на ОСОБА_8 який являється кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, ОСОБА_6 застосовано механізм, відповідно до якого ОСОБА_8 та вказані товариства виступають засновниками один в одного, при цьому саме ОСОБА_6 фактично належать вказані корпоративні права, статутного капіталу кожного з товариств, а саме:

- ТОВ "АК ПОЛІССЯ" Ідентифікаційний код: 41756288, засновником юридичної особи є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ХОЛДЕР Ідентифікаційний код: 44508652. Кінцевий бенефіціар юридичної особи: ОСОБА_8 , розмір частки в статутному капіталі 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 100,00 гривень;.

За наведеного, у разі наявності доказів того, що майно/ майнові права, корпоративні права документально оформлено на одну особу з метою запобігання загрози накладення на нього арешту чи його конфіскації, але фактичним власником такого майна/ майнових прав, корпоративних прав є інша особа, на нього може бути накладено арешт саме як на майно того, хто є справжнім, а не формальним, власником.

Враховуючи той факт, що саме ОСОБА_6 фактично належать вказані корпоративні права вище зазначених товариств накладення арешту на зазначене у майно є виправданим і необхідним для унеможливлення приховування, втрати, передачі, перетворення та відчуження майна, яке підлягає конфіскації.

Таким чином, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно є предметом можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачене санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, та яке може бути призначено ОСОБА_6 судом у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.

Частиною 10 статті 170 КПК України наведено перелік видів майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. До вказаного переліку входить, зокрема, рухоме чи нерухоме майно, корпоративні права, гроші у будь-якій валюті готівкою та гроші у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери. Тобто зазначене вище майно, яке має намір арештувати орган досудового розслідування, належить до тих видів майна, щодо яких законодавством передбачено можливість накладення арешту.

При цьому, на зазначене вище майно не поширюються законодавчі обмеження чи заборони щодо накладення арешту, передбачені абз. 2, 4 ч. 3, абз. 2 ч. 10, ч. 12 ст. 170 та абз. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ст. 59 КК України - конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

встановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_8 , шляхом накладення заборони на його відчуження та розпорядження, а саме: - корпоративні права ОСОБА_8 у ТОВ "АК ПОЛІССЯ" Ідентифікаційний код: 41756288, у розмірі 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 100,00 гривень;

Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та корпоративні права, іншим уповноваженим установам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1