Постанова № 1359868, 24.01.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-219/08

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в ЗАТ “Прайм Банк” м. Київ (МФО 300669) та розкриття банківської таємниці клієнта банку ТОВ „Компанія ”Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ЗАТ “Прайм Банк” м. Київ (МФО 300669) ТОВ „Компанія ”Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126), та про проведення виїмки в банківській установі..

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 49-1618, порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ „Кабельмонтажбуд” (код ЄДРПОУ 32826333) шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ ”Кабельмонтажбуд” (код ЄДРПОУ 32826333) через комісіонера ТОВ “Канселлор” (код ЄДРПОУ 31724155) закупило у ТОВ “Компанія “Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126) вексель простий номінальною вартістю 901 400,00 грн.. Дані кошти ТОВ “Кабельмонтажбуд” отримало в якості бюджетного відшкодування.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться в ЗАТ “Прайм Банк” м. Київ (МФО 300669) будуть мати доказове значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити. Розкрити в ЗАТ “Прайм Банк” м. Київ (МФО 300669) банківську таємницю клієнта банку ТОВ „Компанія ”Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126)

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунку №№260063010470; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №260063010470; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб ТОВ „Компанія ”Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ „Компанія ”Транс Груп ТДМ” (код ЄДРПОУ 32983126) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №260063010470; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №260063010470, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №260063010470 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Карабань