Постанова № 1359867, 24.01.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-218/08 

                                                            П О С Т А Н О В А

                                                        І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в ВАТ “Банк “Демарк” м. Чернігів (МФО 353575) та розкриття банківської таємниці клієнта банку – ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800), –

В С Т А Н О В И В:

             Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду  з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ “Банк “Демарк” м. Чернігів (МФО 353575) – ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800), та про проведення виїмки в банківській установі..

 В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 49-1618, порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ „Кабельмонтажбуд” (код ЄДРПОУ 32826333) шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ ”Кабельмонтажбуд” перерахувало на рахунок ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800) грошові кошти на суму 3 449 500,00 грн. за оплату векселя. Дані кошти ТОВ “Кабельмонтажбуд” отримало 23.11.2004 року в якостівідшкодування ПДВ за вересень 2004 року. 

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться в ВАТ “Банк “Демарк” м. Чернігів (МФО 353575)  будуть мати доказове значення у справі, а без їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В:

           Подання задовольнити.                                                                                                            Розкрити в ВАТ “Банк “Демарк” м. Чернігів (МФО 353575) банківську таємницю клієнта банку – ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800)

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків №26004300001481, №26005310001481; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунків №26004300001481, №26005310001481; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ “Торгівельна компанія К.Р.О.М.” (код ЄДРПОУ 32208800) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26004300001481, №26005310001481; роздруківки руху коштів по поточним рахункам №26004300001481, №26005310001481, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточні рахунки №26004300001481, №26005310001481 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

            Суддя                                                                                                  В.Карабань