Ухвала суду № 135938299, 07.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19164/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025000000000735 від 26.08.2025, за фактами шахрайського заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши здійснювати його відчуження та розпорядження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42025000000000735 від 26.08.2025, за фактами шахрайського заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна група, з числа громадян України, діючи на території Одеської області, налагодила протиправний механізм заволодіння чужим майном, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Установлено, що організатором вказаної злочинної групи є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи за попередньою змовою з іншими учасниками, організував незаконну діяльність, що полягає у шахрайському заволодінні майном, а саме сільськогосподарською продукцією під виглядом її «фіктивної» закупівлі за готівку у фактичних власників, її реалізації на внутрішньому ринку України, а також експорті на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою відмовою від оплати за отриману продукцію фактичним власникам.

Так, з метою маскування незаконної діяльності ОСОБА_4 використовується реквізити ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Аспект 2015» (код за ЄДРПОУ 39630557), ТОВ «Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 38351172), ТОВ «Варта-АГРО» (код за ЄДРПОУ 39836070), ТОВ «Полімат Трейд» (код за ЄДРПОУ 39116486), ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 39822555), ТОВ «Агросвет» (код за ЄДРПОУ 32146619), які залучені до незаконної діяльності із закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим експортом за межі території України та переведення безготівкових коштів у готівку. Незаконна діяльність полягає у експорті сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою переадресацією вантажу на адресу кінцевих споживачів продукції. При цьому, з метою отримання готівкових коштів на території України для подальшого придбання продукції, учасниками протиправного механізму залучено ряд структур, пов`язаних із конвертацією грошових коштів (переведення у криптовалюту, видача готівки на території України) за відповідний відсоток від фінансової операції.

Крім того, в період 2021-2022 років ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не відображаючи в податковій звітності, отримав від останніх майно на користь ТОВ «Аспект 2015» (код за ЄДРПОУ 39630557), у вигляді сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 500 тисяч доларів США, з обіцянкою розрахуватись після реалізації отриманого товару.

Водночас, ОСОБА_4 , із залученням інших невстановлених осіб, які залученні до незаконної схеми, використовуючи підконтрольні СГД, реалізував отримане від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно, та не маючи наміру повертати вказаним особам кошти, акумулював незаконно отриманні кошти в рухоме та нерухоме майно, задля покращення власного фінансового та майнового стану.

Крім того, слід зауважити, що в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «Полімат Трейд» (код ЄДРПОУ 39116486), ТОВ «Рейдер Гід Продакт» (код ЄДРПОУ 45396086), ТОВ «Оптіма СВ» (код ЄДРПОУ 44461735), ТОВ «Агросвет» (код ЄДРПОУ 32146619), ТОВ «Зерновий альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 45444663), ТОВ «Вояж Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40137404), ТОВ «ЕКСЛИБРИС» (код ЄДРПОУ 38484304), «ТОВ «Сиріус Люкс» (код ЄДРПОУ 39856591), ТОВ «Алестротаст» (код ЄДРПОУ 457874440), ТОВ «Моттус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39856694); ТОВ «Агроінтелектс» (код ЄДРПОУ 39140318), «ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код ЄДРПОУ 39822555), ТОВ «ДВОИМ ІНКОМ» (код ЄДРПОУ 40043998), ТОВ «Агро-бізнес Імпульс» (код ЄДРПОУ 40736543), ТОВ «Агро ритм Трейд» (код ЄДРПОУ 32213831), ТОВ «Горіль Груп» (код ЄДРПОУ 40056525), ТОВ «Авангард компані груп» (код ЄДРПОУ 41718698), ФОП « ОСОБА_8 » (2716010778), ТОВ «Олівія-Грейн» (код ЄДРПОУ 44913235), походження та приналежність яких, ОСОБА_4 пояснити відмовився.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наступне нерухоме майно:

1.Житловии? будинок, з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами 5123755800:01:003:1821, 5123755800:01:003:1816, 5123755800:01:003:1820.

2.Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1815, площею 0.1361 га;

3.Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1820, площею 0.12 га;

4.Житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_2 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029.

5.Земельна ділянка із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029, площею 0.0562 га;

6.Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1821, площею 0.12 га;

7.Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1816, площею 0.1361 га;

8.Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358, площею 0.1 га;

9.Житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_3 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358.

Окрім цього, у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль Ford Expedition сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відтак виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42025000000000735 від 26.08.2025, за фактами шахрайського заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна група, з числа громадян України, діючи на території Одеської області, налагодила протиправний механізм заволодіння чужим майном, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Установлено, що організатором вказаної злочинної групи є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи за попередньою змовою з іншими учасниками, організував незаконну діяльність, що полягає у шахрайському заволодінні майном, а саме сільськогосподарською продукцією під виглядом її «фіктивної» закупівлі за готівку у фактичних власників, її реалізації на внутрішньому ринку України, а також експорті на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою відмовою від оплати за отриману продукцію фактичним власникам.

Так, з метою маскування незаконної діяльності ОСОБА_4 використовується реквізити ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Аспект 2015» (код за ЄДРПОУ 39630557), ТОВ «Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 38351172), ТОВ «Варта-АГРО» (код за ЄДРПОУ 39836070), ТОВ «Полімат Трейд» (код за ЄДРПОУ 39116486), ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 39822555), ТОВ «Агросвет» (код за ЄДРПОУ 32146619), які залучені до незаконної діяльності із закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим експортом за межі території України та переведення безготівкових коштів у готівку. Незаконна діяльність полягає у експорті сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів, з подальшою переадресацією вантажу на адресу кінцевих споживачів продукції. При цьому, з метою отримання готівкових коштів на території України для подальшого придбання продукції, учасниками протиправного механізму залучено ряд структур, пов`язаних із конвертацією грошових коштів (переведення у криптовалюту, видача готівки на території України) за відповідний відсоток від фінансової операції.

Крім того, в період 2021-2022 років ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не відображаючи в податковій звітності, отримав від останніх майно на користь ТОВ «Аспект 2015» (код за ЄДРПОУ 39630557), у вигляді сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 500 тисяч доларів США, з обіцянкою розрахуватись після реалізації отриманого товару.

Водночас, ОСОБА_4 , із залученням інших невстановлених осіб, які залученні до незаконної схеми, використовуючи підконтрольні СГД, реалізував отримане від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно, та не маючи наміру повертати вказаним особам кошти, акумулював незаконно отриманні кошти в рухоме та нерухоме майно, задля покращення власного фінансового та майнового стану.

Крім того, слід зауважити, що в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «Полімат Трейд» (код ЄДРПОУ 39116486), ТОВ «Рейдер Гід Продакт» (код ЄДРПОУ 45396086), ТОВ «Оптіма СВ» (код ЄДРПОУ 44461735), ТОВ «Агросвет» (код ЄДРПОУ 32146619), ТОВ «Зерновий альянс Плюс» (код ЄДРПОУ 45444663), ТОВ «Вояж Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40137404), ТОВ «ЕКСЛИБРИС» (код ЄДРПОУ 38484304), «ТОВ «Сиріус Люкс» (код ЄДРПОУ 39856591), ТОВ «Алестротаст» (код ЄДРПОУ 457874440), ТОВ «Моттус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39856694); ТОВ «Агроінтелектс» (код ЄДРПОУ 39140318), «ТОВ «Бізнес Ера 2015» (код ЄДРПОУ 39822555), ТОВ «ДВОИМ ІНКОМ» (код ЄДРПОУ 40043998), ТОВ «Агро-бізнес Імпульс» (код ЄДРПОУ 40736543), ТОВ «Агро ритм Трейд» (код ЄДРПОУ 32213831), ТОВ «Горіль Груп» (код ЄДРПОУ 40056525), ТОВ «Авангард компані груп» (код ЄДРПОУ 41718698), ФОП « ОСОБА_8 » (2716010778), ТОВ «Олівія-Грейн» (код ЄДРПОУ 44913235), походження та приналежність яких, ОСОБА_4 пояснити відмовився.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наступне нерухоме майно:

- Житловии? будинок, з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами 5123755800:01:003:1821, 5123755800:01:003:1816, 5123755800:01:003:1820.

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1815, площею 0.1361 га;

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1820, площею 0.12 га;

- Житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_2 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029.

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029, площею 0.0562 га;

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1821, площею 0.12 га;

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1816, площею 0.1361 га;

- Земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358, площею 0.1 га;

- Житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_3 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358.

Окрім цього, у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль Ford Expedition сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на обставини викладені у клопотанні, та те що незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025000000000735 від 26.08.2025, за фактами шахрайського заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши здійснювати його відчуження та розпорядження, а саме:

житловии? будинок, з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами 5123755800:01:003:1821, 5123755800:01:003:1816, 5123755800:01:003:1820.

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1815, площею 0.1361 га;

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1820, площею 0.12 га;

- житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_2 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029;

- земельна ділянка із кадастровим номером 5110136900:46:002:0029, площею 0.0562 га;

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1821, площею 0.12 га;

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:01:003:1816, площею 0.1361 га;

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358, площею 0.1 га;

- житловии? будинок за адресою: АДРЕСА_3 , розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 5123755800:02:007:0358.

- автомобіль Ford Expedition сірого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42025000000000735 від 26.08.2025 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9