Ухвала суду № 135866900, 20.04.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15181/25

1-кс/569/3201/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 22025180000000043 від 26.02.2025 за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку не пізніше 10 травня 2022 року встановив зв`язок з використанням акаунту у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_3 з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовував акаунт у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_4 з метою організації незаконних поставок продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ІНП: НОМЕР_5 (далі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), через використання фірми Республіки Польща та фірми Республіки Білорусь, яка підконтрольна ОСОБА_7 , для забезпечення транзиту та можливості виведення грошових коштів отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реалізацію продукції.

Відповідну домовленість останній здійснив із невстановленими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про можливість постачання продукції через Республіку Білорусь та Республіку Польща в обхід існуючих законодавчих заборон.

Крім цього, до організації відповідної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займав у ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року посаду заступника директора, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці та в організації збуту продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » механізму постачання в обхід законодавчих заборон, у тому числі приймав участь в організації отримання товару з Республіки Білорусь до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через пов`язані фірми та здійсненні розрахунків в доларах, у тому числі з використанням акаунту в месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_6 .

Таким чином, діючи на реалізацію вищезазначеного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організували ланцюг постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обхід встановлених Європейським Союзом митних санкцій через польську фірму ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 АДРЕСА_4 з якою ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу продукції № 22-004 від 15.01.2022, яку надалі повинна була отримувати фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), УНП 691312153, яка підконтрольна ОСОБА_6 .

Після цього відповідна продукція з території Республіки Білорусь відправлялась до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обхід заборон встановлених законодавством України та Європейського Союзу з метою провадження господарської діяльності з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інтересам України та з метою отримання прибутку від держави-агресора.

Діючи на виконання вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займав посаду начальника служби постачання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2007 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код якої НОМЕР_8 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, що виявлялося у підготовці вантажно-митних накладних, специфікацій, Invoice та здійсненні комунікації з посередниками, якими являлися польська фірма ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 , якому була підконтрольна фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, до вищеописаної протиправної діяльності ОСОБА_5 було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займав посаду інженера-конструктора ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у розробленні креслень продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повинна була постачатися до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який здійснював комунікацію через засоби електронного зв`язку із представниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо узгодження необхідної продукції, а також здійснював розроблення попередньо узгоджених з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 креслень продукції код якої 87089997 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, яка у тому числі постачалася до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2021 років та попередніх років на підставі контракту № 16-008 від 15.07.2016, яку потребувало акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і після початку повномаштабного вторгнення Російської Федерації до України у 2022 році.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , на виконання умислу спрямованого на проведення господарської діяльності з державою агресором, з метою отримання прибутку, у період з 2022 року по 2024 рік здійснили постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме запчастин для комплектації колісних транспортних засобів до польської фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму близько 1 (одного) мільйона доларів США, яка у подальшому, через вищеописаний ланцюг постачання, була транспортована до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, засновиками та кінцевими беніфеціарними власниками ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), про рух коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, тощо.

Вказані документи (інформація) можуть бути використані як докази обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу, отримання грошової винагороди за проведення вищезазначеної протиправної діяльності тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу, із можливістю вилучення, до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (встановлені у ході досудового розслідування рахунки НОМЕР_11 відкритий 24.12.2014) та можливих інших рахунків, з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, ідентифікаційні дані клієнтів), рух коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, логінів та відображенням усіх транзакцій, призначення платежів, установчі дані отримувачів та відправників коштів та їх карткові рахунки (контрагентів), поповнення мобільних номерів інші взаємозарахування;

- зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.);

- відповідну інформацію прошу надати з 01.01.2022 року по даний час.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя