Вирок № 135782379, 17.04.2026, Хорошівський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області)

Справа № 278/1347/25

Провадження по справі№ 1-кп/276/31/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2026 року с-ще Хорошів

Хорошівський районний суд Житомирської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №22025000000000343 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ДП «Малинський каменорізальний завод», одруженого, інших осіб на утриманні не має, не депутата, не є особою з інвалідністю, раніше не судимого,

щодо обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Формулювання обвинувачення, яке суд визнав доведеним

24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об`єднаних Націй (далі - ООН).

До складу ООН увійшли Союз Радянських Соціалістичних Республік (правонаступником якого з 1991 року є російська федерація), Українська Радянська Соціалістична Республіка (правонаступницею якої з 1991 року є Україна) та ще 49 держав-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші держави світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1965 «Про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про огородження їх незалежності і суверенітету» закріплено, що держави не мають права втручатися прямо чи опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні та зовнішні справи іншої держави. Засуджуються не тільки збройне втручання, але також всі інші форми втручання, спрямовані проти правосуб`єктності держави або проти її політичних, економічних чи культурних елементів. Всі держави повинні утримуватися від того, щоб організовувати, допомагати, створювати, фінансувати, заохочувати або допускати збройну, підривну або терористичну діяльність.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 «Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН» закріплено принцип, згідно з яким держави утримуються в своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 «Про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав» закріплено, що держави не мають права здійснювати інтервенцію або втручання в будь-якій формі, або по якій би то не було причині, у внутрішні чи зовнішні справи інших держав; принцип відмови від інтервенції і невтручання у внутрішні і зовнішні справи держав включає: суверенітет, політичну незалежність, територіальну недоторканність, національну єдність і безпеку всіх держав; суверенне і невід`ємне право держави вільно визначати свою власну політичну, економічну, культурну та соціальну систему, розвивати свої міжнародні відносини і здійснювати невід`ємний суверенітет над своїми природними ресурсами відповідно до волі її народу без зовнішньої інтервенції, втручання, підривної діяльності, примусу або загрози в якій би то не було формі; обов`язок держав утримуватися в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосуванням в якій би то не було формі з метою порушити міжнародно-визнані кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний або економічний порядок інших держав, повалити або змінити політичну систему іншої держави або його уряд, викликати напруженість між двома або більше державами; обов`язок держави утримуватися від збройної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації або будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явної або прихованої, спрямованої проти іншої держави або групи держав, або від будь-якого акту військового, політичного або економічного втручання у внутрішні справи іншої держави; обов`язок держави утримуватися від будь-яких дій або спроб в якій би то не було формі або під яким би то ні було приводом дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з його інститутів; обов`язок держави утримуватися від спроб впливати, сприяти, заохочувати або підтримувати прямо або опосередковано бунтівну або сепаратистську діяльність в інших державах під яким би то не було приводом, або від будь-яких дій, спрямованих на порушення єдності або підрив, або повалення політичного устрою інших держав.

Відповідно до Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу Про визнання РФ державою-агресором, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII, Верховною Радою України визнано Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями.

Заявою «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», яка схвалена постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян.

Крім того, визнання Верховною Радою України так званої самопроголошеної організації «ДНР» терористичною, а численні злочини вчинені її представниками, знайшли своє відображення у Заяві Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України», схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1596-VII, Заяві Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму» схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1597-VII, Зверненні Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою Верховної Ради України від 14.01.2015 № 106-VIII, Заяві Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленій постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 № 337-VIII.

Отже, Верховною Радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «ДНР» до терористичної організації, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників вказаної терористичної організації.

Також, Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 зобов`язано держави-учасниці криміналізувати участь в організованій злочинній групі. При цьому відповідно до п. «а» ст. 2 цієї Конвенції організована злочинна група означає структурно оформлену в групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Аналіз кримінального законодавства, Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 27.01.1977 № ETSN90, Протоколу, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 15.05.2003 № ETSN190, Резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 № 1373 по боротьбі з тероризмом, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005, а також відповідних положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом» показує, що терористична організація виділена, як вид злочинної організації за спеціальною метою - здійснення терористичної діяльності.

3 метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ДНР» представниками російської федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Донецької області сформовані підрозділи політичного (органи державної влади «ДНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань за Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 31.05.1997 укладено Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14.01.1998 № 13/98-BP та Федеральним Законом російської федерації від 02.03.1999 № 42-ФЗ). Згідно ст. ст. 2-3 зазначеного Договору, російська федерація зобов`язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих кордонів між Україною та російською федерацією та розбудову відносин на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) серед іншого визначене поняття агресії, яке є аналогічним з визначенням збройної агресії в ст. 1 Закону України «Про оборону України», зокрема збройна агресія це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій: - вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України; - блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав; -напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України; засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п`ятому сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях; - дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п`ятому восьмому цієї статті; - застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.

Підрозділ збройних сил іншої держави - військове формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов`язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права. економічних, Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, військових чи інших причин, не можуть слугувати виправданням агресії. Боротьба з іноземною окупацією, відповідно до п. 4 ст. 1 ч. І Додаткового протоколу (Протокол 1), від 8 червня 1977 року до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 12 серпня 1949 року, є формою збройного конфлікту.

У березні - квітні 2014 року в м. Донецьк та інших населених пунктах Донецької області розпочалася збройна агресія російської федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Донецької області та порушення територіальної цілісності України. В окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України 07.04.2014 оголошено «Декларацію про суверенітет Донецької народної республіки» та 11.05.2014 проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акта про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», за результатами якого проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»). У квітні 2014 року на території Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), у складі якої з метою здійснення терористичних актів створені незаконні озброєні підрозділи.

Вказана терористична організація має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв`язки, чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організації, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій. Так, на учасників політичного блоку терористичної організації покладаються наступні обов`язки: - створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності; -видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»; - організація та проведення незаконних референдумів та виборів на територіях, підконтрольних «ДНР»; проведення агітаційної роботи серед населення Донецької області щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України; - організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; - налагодження взаємодії між лідерами «ДНР», представниками влади та ЗС РФ з метою координації дій щодо застосування актів збройної сили проти держави України, спрямованих на захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; - налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для здійснення актів застосування збройної сили проти держави України, зокрема протидії правоохоронним органам та силам Антитерористичної операції (далі - АТО) та Операції об`єднаних сил (далі - ООС); - налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової i інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України і осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; - надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; - забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку терористичної організації покладаються наступні обов`язки: - систематична організація та здійснення актів застосування збройної сили проти держави України у особі представників сил АТО, зокрема ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяними у проведенні АТО та ООС, - створення не передбачених законом озброєних підрозділів та участь у їх діяльності; - вербування нових учасників до складу силового блоку терористичної організації «ДНР» та організація їх у групи, навчання, озброєння і керівництво їхніми діями; - захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області; вчинення терористичних актів та диверсій на іншій території України; - захоплення чи заволодіння у інший спосіб зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення АТО та ООС і забезпечення власної злочинної діяльності; - викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні; - силова підтримка учасників політичного блоку незаконних утворень «ДНР», захоплення, а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; - організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації. На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків. Одним із основних завдань учасників вказаної терористичної організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, так звана «Донецька народна республіка» є стійким об`єднанням невизначеної кількості осіб (більше трьох), яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Незалежність України визнано більшістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 російською федерацією.

Пунктами 1, 2 Меморандуму «Про гарантії безпеки у зв`язку приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» від 05.12.1994, закріплено, що російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти політичної незалежності України.

Статтями 1-3 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України 28.06.1996, визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до частини 1 статті 17, частини 1 статті 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Стаття 18 Конституції України визначає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Частиною 1 статті 65 встановлено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративнотериторіального устрою України входить Автономна республіка Крим (далі - АР Крим), області, зокрема, Донецька область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

В порушення Конституції України, з квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичної організацій «ДНР» здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Згідно преамбули Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» збройна агресія російської федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств російської федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності, а 24 лютого 2022 року переросла в повномасштабне збройне вторгнення на суверенну територію України, російська федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих міністерству оборони російської федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам російської федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідно до преамбули Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією 1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією внаслідок збройної агресії російської федерації частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє і на даний час.

24.02.2022 Постановою Правління НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації республіки білорусь.

03.03.2022 постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з російською федерацією).

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Однак, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянин України ОСОБА_3 здійснював, за попередньою змовою групою осіб, умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, за наступних обставин.

У громадянина України Особи 1 (матеріали відносно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні), після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, однак не пізніше 22.11.2022, виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, який полягав у експорті деталей пам`ятників з габро та граніту на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З цією метою Особа 1 вигадав так звану «схеми» так званого «перерваного транзиту», тобто документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, а саме здійснення умисної поставки товару, у супереч забороні, через компанії-посередники на території Республіки Польща, а саме через компанію «ІНФОРМАЦІЯ_18 Spolkaz ograniczona odpowiedzialnoscia» (NIP: 7773393258) за напрямком 46.90.7- неспеціалізована оптова торгівля (адреса реєстрації компанії: Республіка Польща, м. Болехово-Оседле, вул. Двірцева, 23, 62-005), далі - «ІНФОРМАЦІЯ_18 Sp.Z.o.о.», та через компанію «ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_97 ОСОБА_15» (NIP: НОМЕР_45) за напрямком: 47.54.Z - роздрібна торгівля побутовими електроприладами в спеціалізованих магазинах, 46.21.Z - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, 46.23.7- оптова торгівля живими тваринами, 46.24.2 - оптова торгівля шкірою, 46.31. Z - оптова торгівля фруктами та овочами, 46.32.Z - оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами, 46.39.Z - неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 46.90.Z - неспеціалізована оптова торгівля, 47.19.2 - інша роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах, (адреса реєстрації компанії: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Гетьманська, 10/9, 15-727), далі «ІНФОРМАЦІЯ_17», де продукція буде перевантажуватись в залізничний та вантажний автомобільний транспорти, транспортуватиметься з митної території Республіки Польща до м. Мінськ Республіки Білорусь де буде перевантажуватись у вантажний автомобільний транспорт і через територію російської федерації доставлятиметься на тимчасову окуповану територію Донецької області в адресу «індивідуального підприємця донецької народної республіки» Особи 1, (далі - «ІНПП Особа 1»), індивідуальний номер платника податків (ІПН НОМЕР_44)» з подальшою реалізацією підприємству «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВ СТОУН» (рос.), де Особа 1 зайняв посаду керівника, основний державний реєстраційний номер 1229300121148, (далі - «ТОВ «АВ Стоун»), ОДРН 1229300121148, (юридична особа, зареєстрована 30.11.2022 міжрайонною інспекцією Федеральної податкової служби № 1 по донецькій народній республіці, адреса реєстраційного органу: донецька народна республіка м. Донецьк, проспект Панфілова, буд. 1).

Для реалізації свого злочинного плану Особа 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, запропонував: - менеджеру «ТОВ «АВ Стоун» громадянці України Особі 2 (матеріали відносно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні); - директору ТОВ «Малинський каменерізальний завод» (код ЄДРПОУ 43653010, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ «Малинський каменерізальний завод» здійснює діяльність за КВЕД 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; - менеджеру зі збуту ТОВ «Укргабро» (код ЄДРПОУ 4053631, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - Особі 3, матеріали відносно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, (ТОВ «Укргабро» здійснює діяльність за КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 49.41 - вантажний автомобільний транспорт, 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля), провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Останні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, будучи обізнаними про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, погодились.

Особа 1 довів до відома Особи 2, ОСОБА_3 , Особи 3, що комунікація та вказівки щодо поставок деталей пам`ятників з габро та граніту будуть ним надаватись засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомленнями з використанням можливостей електронної пошти.

Використовуючи засоби багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» Особа 1 довів до відома Особи 2, ОСОБА_3 , Особи 3 схему постачання продукції - деталей пам`ятників з габро та граніту, а саме, що доставка здійснюватиметься вантажним автомобільним транспортом з митної території України на митну територію Республіки Польщі в адресу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» де продукція буде перевантажуватись в залізничний та вантажний автомобільний транспорти і транспортуватиметься до м. Мінськ Республіки Білорусь, де буде перевантажуватись у вантажний автомобільний транспорт і через територію російської федерації доставлятиметься на тимчасову окуповану територію Донецької області в адресу «ІНПП Особа 1 (ППН НОМЕР_44)» з подальшою реалізацією підприємству «ТОВ «АВ Стоун» (ОДРН 1229300121148).

Згідно узгодженого злочинного плану Особа 2 повинна буде надавати Особі 3 замовлення щодо конкретної потреби у експорті товару - деталей пам`ятників з габро та граніту (кількість, вид, вагу товару), отримувати специфікації з цінами на товар, погоджувати вартість товару та строки постачання, види та розміри товару, способи його оброблення, з метою подальшого узгодження з Особою 1 задля безперешкодного постачання деталей пам`ятників з габро та граніту до Республіки Польща в адресу компаній «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», з метою подальшої доставки товару до тимчасово окупованої території Донецької обл.

ОСОБА_3 повинен буде здійснювати повний контроль за процесом підготовки, виконання замовлення та передачі від ТОВ «Укргабро» товару - деталей пам`ятників з габро та граніту Особі 1 до тимчасово окупованої території Донецької обл. через надані ним польські компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», отримувати від Особи 3 інформацію щодо конкретного замовлення Особи 1 та Особи 2 на експорт деталей пам`ятників з габро та граніту, погоджувати його формування та виконання, перевіряти виконання замовлень та підготовлених Особою 3 пакувальних листів і специфікацій до контрактів, надавати вказівки щодо передачі їх на перевірку директору ТОВ «Укргабро» Особі 4, отримувати від Особи 3 відомості щодо стану оплати за поставлений Особі 1 товар, надавати Особі 3 вказівки щодо виконання перекладу, підготовлених та перевірених документів і їх підпис, надавати вказівки щодо виплати коштів водіям, які будуть здійснювати перевезення товару, отримувати на свій картковий рахунок часткової оплати вартості за поставлений Особі 1 товар, тощо.

Особа 3 повинна буде отримувати від Особи 1 та Особи 2 замовлення щодо конкретної потреби в експорті товару - деталей пам`ятників з габро та граніту (кількість, вид, вагу, тощо), найменування компаній-отримувачів товару в Республіці Польща («ІНФОРМАЦІЯ_18 Sp.Z.o.о.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17»), через які поставлятиметься товар до тимчасово окупованої території Донецької обл., отримувати контактні дані перевізників товару, постачальником якого виступатиме ТОВ «Укргабро», адреси доставки товару в Республіку Польща, передавати засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram>> ОСОБА_3 отриману від Особи 1 та Особи 2 інформацію щодо їх замовлень на експорт деталей пам`ятників з габро та граніту, підготовлювати необхідну документацію - специфікації до контрактів для постачання вказаного товару та його декларування, надавати їх для перевірки ОСОБА_3 та за його вказівкою директору ТОВ «Укргабро» Особі 4, надавати підготовлені документи Особі 1 та представникам польських компаній, здійснювати контроль оплати вартості поставленого товару та проводити взаємні розрахунки з Особою 1 та Особою 2 щодо оплати до ТОВ «Укргабро» вартості поставлених Особі 1 через польські компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» деталей пам`ятників з габро та граніту, надавати інформацію ОСОБА_6 та Особі 4 про стан оплати за поставлений товар та розмір непогашеної заборгованості.

В подальшому, Особа 2, ОСОБА_3 та Особи 3, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована Особою 1 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. На виконання спільного злочинного плану Особи 1 - Особа 2, ОСОБА_3 , Особа 3, діючи умисно в період часу з 22.11.2022 по 10.05.2024, на підставі укладеного договору № 15.11.22 від 15.11.2022 в адресу польської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_17» експортували деталі пам`ятників з габро та граніту Дерибасівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., які в подальшому доставлені на тимчасово окуповану територію Донецької області в адресу ІНПП Особи 1 (ІПН НОМЕР_44) з подальшою реалізацією підприємству «ТОВ «АВ Стоун» (ОДРН 1229300121148).

За період з 22.11.2022 по 10.05.2024 до тимчасово окупованої території Донецької області експортовано за ВМД №№ 22UA101020042913U7, 22UA101020045849U9, 23UA101020001590U8, 23UA101020004459U5, 23UA101020012517U0, 23UA101020013274U2, 23UA101020023681UO, 24UA101020005478U0, 24UA101020017606U4, через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000) та через пункт пропуску «Краківець Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) товари за кодом УКТЗЕД 6802991000 - деталі пам`ятників з габро та граніту Дерибасівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., на загальну суму 1490936,80 гривень. Крім того, на виконання спільного злочинного плану Особи 1 - Особа 2, ОСОБА_3 , Особа 3, діючи умисно в період часу з 15.03.2023 по 25.07.2024, на підставі укладеного договору № 1 від 01.03.2023 в адресу польської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» експортували деталі пам`ятників з габро та граніту Дерибасівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., які в подальшому доставлені на тимчасово окуповану територію Донецької області в адресу ІНПП Особи 1 (ІН НОМЕР_44) з подальшою реалізацією підприємству «ТОВ «АВ Стоун» (ОДРН 1229300121148). За період з 15.03.2023 по 25.07.2024 до тимчасово окупованої території Донецької області експортовано за ВМД №№ 23UA101020009202U2, 23UA101020016727U4, 23UA101020030480U8, 23UA101020041569U3, 24UA101020007823U9, 24UA101020012473U6, 24UA101020025054U0, 24UA101020026774U3, через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000) та через пункт пропуску «Краківець - Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) товари за кодом УКТЗЕД 6802991000 - деталі пам`ятників з габро та граніту Дерибасівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., на загальну суму 1426790,20 гривень.

Отже, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особою 1, Особою 2 та Особою 3 (досудове розслідування відносно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях), достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, однак не пізніше 01.03.2023, виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, який полягав в експорті брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) до російської федерації.

З цією метою ОСОБА_3 вирішив застосувати, використану ним раніше так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, а саме здійснення умисної поставки товару, усупереч забороні, через компанії посередники на території Республіки Польща до російської федерації, визнаної державою-агресором, товару - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю), за замовленням директора «ООО «Лигран» (ОГРН 1197746398519, г. москва, ш. Очаковское, д. 32, стр. 15, каб. 43)» Особи 5 (далі - «ООО «Лигран»» г. москва»), який використовує вказану продукцію для будівництва інфраструктурних об`єктів за замовленням державного сектору російської федерації, в тому числі будівництва метрополітену, а також являється лізингоодержувачем за договором фінансової оренди (лізингу) №73286/2023 від 23.10.2023, відомості щодо якого приховані відповідно до постанови правління російської федерації від 12.01.2018 №5.

У подальшому, ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав та вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами компанії «ІНФОРМАЦІЯ_19 Spolska Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia» (далі - «РTSB Group») відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 05.08.2022 (засновники - ОСОБА_95 - 50%, ОСОБА_96 - 50%, адреса: АДРЕСА_9».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, запропонував менеджеру зі збуту ТОВ «Укргабро» (код ЄДРПОУ 4053631, Житомирська обл., Житомирський рн, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - Особі 3, матеріали відносно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, (ТОВ «Укргабро» здійснює діяльність за КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 49.41 - вантажний автомобільний транспорт, 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля) провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, на що остання, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, погодилась.

ОСОБА_3 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та способом довів до відома Особи 3 так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, а саме здійснення умисної поставки товару - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю), усупереч забороні, через компанії-посередники на території Республіки Польща на адресу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_19» з метою подальшої доставки до російської федерації в адресу «ООО «Лигран»» г. москва». ОСОБА_3 довів до відома Особи 3, що комунікація та вказівки щодо поставок брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) будуть ним надаватись засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та під час особистого спілкування.

Згідно узгодженого злочинного плану ОСОБА_3 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив Особі 3, що вона повинна буде отримувати від Особи 5 замовлення щодо конкретної потреби у експорті товару (брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю)) - (кількість, вид, вагу, тощо), найменування компаній-отримувачів товару в Республіці Польща («ІНФОРМАЦІЯ_19») через яку поставлятиметься товар до російської федерації, отримувати контактні дані перевізників товару, постачальником якого виступатиме ТОВ «Укргабро», адреси доставки товару в Республіці Польща, передавати засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» ОСОБА_3 отриману від Особи 5 інформацію щодо їх замовлень на експорт брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю), підготовлювати необхідну документацію - специфікації до контракту для постачання вказаного товару та його декларування, надавати їх для перевірки ОСОБА_3 та за його вказівкою директору ТОВ «Укргабро» Особі 4, надавати підготовлені документи Особі 5, здійснювати контроль оплати вартості поставленого товару та проводити взаємні розрахунки між ТОВ «Укргабро» та «ООО «Лигран»» г. москва» щодо оплати до ТОВ «Укргабро» вартості поставлених Особі 5 через польську компанію «ІНФОРМАЦІЯ_19» брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю), надавати інформації ОСОБА_6 та Особі 4 про стан оплати за поставлений товар та розмір непогашеної заборгованості.

В свою чергу ОСОБА_3 повинен буде здійснювати повний контроль за процесом підготовки, виконання замовлення та передачі від ТОВ «Укргабро» товару - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) Особі 5 до російської федерації через польську компанію «ІНФОРМАЦІЯ_19», отримувати від Особи 3 інформацію щодо конкретного замовлення Особи 5 на експорт брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю), погоджувати його формування та виконання, перевіряти виконання замовлень та підготовлених Особою 3 пакувальних листів і специфікацій до контрактів, надавати вказівки щодо передачі їх на перевірку директору ТОВ «Укргабро» Особі 4, отримувати від Особи 3 відомості щодо стану оплати за поставлений Особі 5 товар, надавати Особі 3 вказівки щодо виконання перекладу, підготовлених та перевірених документів і їх підпис, надавати вказівки щодо виплати коштів водіям, які будуть здійснювати перевезення товару, тощо.

В подальшому, Особа 3, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_3 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Ha виконання спільного злочинного плану ОСОБА_3 та Особа 3, діючи умисно в період часу з 01.03.2023 по 09.09.2024, на підставі укладеного договору № 27.01.23 від 27.01.2023 в адресу польської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_19» експортували брущатку, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) Дерибасівського, Катеринівського, Невирівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., які в подальшому доставлені до російської федерації в адресу «ООО «Лигран»» г. москва» з метою подальшого використання вказаної продукції для будівництва інфраструктурних об`єктів за замовленням державного сектору російської федерації, в тому числі будівництва метрополітену.

За період з 01.03.2023 по 09.09.2024 до російської федерації експортовано за ВМД з номерами 23UA101020007434U1, 23UA101020011069U1, 23UA101020017187U1, 23UA101020020473U9, 23UA101020028063U4, 23UA101020036857U9, 23UA101020040177U7, 23UA101020007263U1, 23UA101020011021U0, 23UA101020014767U5, 23UA101020017337U3, 23UA101020026521U7, 23UA101020036655U6, 23UA101020040164U5, 24UA101020007007U8, 23UA101020007375U1, 23UA101020011022U0, 23UA101020014769U3, 23UA101020020423U6, 23UA101020028062U5, 23UA101020036710UO, 23UA101020040169UO, 24UA101020007008U7, 24UA101020007009U6, 24UA101020020211U0, 24UA101020020447U3, 24UA101020020466U3, 24UA101020021121U1, 24UA101020021123U0, 24UA101020021327U0, 24UA101020022427U1, 24UA101020022428UO, 24UA101020022610U8, 24UA101020024657U7, 24UA101020024658U6, 24UA101020024659U5, 24UA101020025990U7, 24UA101020025992U5, 24UA101020026088U3, 24UA101020028403U8, 24UA101020028404U7, 24UA101020028495U7, 24UA101020032047U3, 24UA101020032049U1, 24UA101020032050U4, через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000), через пункт пропуску «Краківець - Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) та пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне», митний пост «Рава-Руська», Львівська митниця (209060000) товар за кодом УКТЗЕД 6801000000 - брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) Дерибасівського, Катеринівського, Невирівського та Лезниківського родовищ Житомирської обл., на загальну суму 5643857,43 гривень.

Отже, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із Особою 3 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні), достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якої визнається обвинувачений

Частиною 4 статті 111-1 КК України передбачена відповідальність за дії, які виразились у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Санкція зазначеної статті передбачає штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч.2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Позиції учасників кримінального провадження

Прокурор ОСОБА_4 вважав пред`явлене обвинувачення доведеним у повному обсязі. Зазначив, що досліджені докази є належними, допустимими і достовірними, а їх сукупність дозволяє зробити висновок про винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 поза розумним сумнівом. Прокурор просив визнати обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною із видобутком, обробкою та продажу гранітного каменю та виробів з нього на 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувачений ОСОБА_3 не визнав винуватість у пред`явленому обвинуваченні з підстав недоведеності вини відповідними доказами. Під час допиту надав показання, згідно з якими він здобув освіту інженера-механіка, наразі, з урахуванням займаних керівних посад та професійної діяльності, є спеціалістом в організації виробництва будь-яких виробів, зокрема і в оборонній сфері. Його досвід дозволяє розпочати виробництво з самого початку до виготовлення та реалізації продукції. У 2020 році до нього звернувся засновник ТОВ «Малинський каменерізальний завод» та запропонував очолити вказане товариство та налагодити виробництво продукції, на що він погодився. З того часу працює на посаді директора ТОВ «Малинський каменерізальний завод», займається відновленням роботи підприємства, яке не функціонує. Засновник планував реалізувати план створення холдингу «КБС» з декількох підприємств, зокрема ТОВ «Малинський каменерізальний завод» та ТОВ «Укргабро», що розміщені поряд (на одній місцевості, через паркан), а також товариств, що займались видобутком сировини. ТОВ «Укргабро» перебувало у занедбаному стані. Йому, як директору ТОВ «Малинський каменерізальний завод», було доручено оцінити стан, технічну можливість, обсяги виробництва ТОВ «Укргабро», у зв`язку з чим ОСОБА_3 надали доступ до території, документів, обороту та оцінки виробництва зазначеного підприємтсва. Менеджери ТОВ «Укргабро» надавали йому проекти документів для оцінки доцільності виконання робіт, виробництва продукції, стану цехів. Частину території ТОВ «Малинський каменерізальний завод» було передано в оренду ТОВ «Укргабро» для зберігання продукції. З лютого 2022 року роботу підприємств фактично було припинено, замовлень на товар не було, як і персоналу. У квітні з`явились незначні замовлення на вироби з граніту. Він надавав консультації представникам ТОВ «Укргабро» з питань якості та виробництва, на добровільних засадах, безоплатно. Пиблизно в червні 2022 року на територію підприємства приїхали дві особи, які представились ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні зацікавились питанням експорту продукції, з ОСОБА_7 обмінявся контактними даними, після чого ОСОБА_3 направив їх до представників ТОВ «Укргабро». Як йому стало відомо, ТОВ «Укргабро» уклало контракти з польською компанією. Наприкінці літа 2022 року йому через застосунок Whatsapp зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_9 , який хотів вирішити питання щодо відвантаження продукції. Останньому ОСОБА_3 повідомив контактні дані менеджерів ТОВ «Укргабро». Також зазначив, що знає ОСОБА_10 , як працівника ТОВ «Укргабро». ОСОБА_7 бачив один раз, можливо двічі. Його помічниця ОСОБА_11 приїхала разом з ним на територію підприємтсва з питань постачання продукції. Точно не пам`ятає чи особисто знайомив її зі ОСОБА_10 та чи пропонував підписати контракт на постачання товару. ОСОБА_12 вперше побачив в залі суду, також бачив її прізвище у документах, які надавав слідчий. З ОСОБА_13 не бачився взагалі, а спілкувався з ним по телефону до початку повномасштабної війни один чи два рази з приводу строків постачання продукції, якості та характеристик виробів з граніту, а після початку війни - один раз по телефону, про що зазначив вище. Представники ТОВ «Укргабро» не узгоджували з ним діяльність, він просто їм надавав консультації, зокрема щодо прогнозованих термінів виконання робіт. Акти звірок з компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ООО «Лигран» не складав та не звертав увагу на вказаних контрагентів, а лише на номенклатуру. Особисті платіжні картки, що належали, зокрема, його дружині ОСОБА_14 , надавав для зарахування коштів на прохання ОСОБА_7 , зазначені кошти були призначені перевізникам для оплати поставок продукції, оскільки погоджувались перевозити товар лише за готівкові кошти, з огляду на ситуацію, що склалась на кордоні з Польщею. ОСОБА_14 на той час не працювала в ТОВ «Малинський каменерізальний завод» та ТОВ «Укргабро». Одного разу в рахунок оплати використано криптовалюту. Після знаття коштів з рахунку передавав їх представникам ТОВ «Укргабро» для подальшого їх надання перевізникам. Щодо отримання від ОСОБА_13 на телефон специфікації зазначив, що це можливо трапилось через нестабільний зв`язок, або помилково. Йому не було відомо чи продукція надалі направлялась ООО «Лигран». ОСОБА_3 зазначив, що знає про постачання продукції товариствам «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_17». Стосовно зазначення в документах «ИП ОСОБА_7» пояснив, що не має юридичної та економічної освіти а тому не знав, що означає абревіатура літер. Документи оцінював з точки зору номенклатури, якісних, кількісних характеристик та термінів виконання поставок. ОСОБА_10 не знаходилась в його підпорядкуванні. У ТОВ «Укргабро» не мав права підпису та будь-яких повноважень, відповідальність за їх дії не несе. Щодо того, що продукція направлялась на тимчасово окуповану територію, йому не було відомо. Окрім того повідомив, що компанія Авестон йому не відома, як і її засновники. Щодо компанії ООО «Лигран», то про неї йому було відомо лише з документів, що йому надавались для опрацювання. З особою ОСОБА_9 він познайомився, коли знаходився в слідчому ізоляторі, до цього не знав. Про кінцеву точку поставки продукції він не знав та не обгроворював, а з документів, що йому надавались, було зрозуміло що це Польща. Лезниківський граніт видобувається на декількох кар`єрах, ці товариства мають багато засновників. Не знав про створення ОСОБА_7 та ОСОБА_13 компаній на території Республіки Польща, ніяких схем поставок транзитом з ним не обговорювалось. ОСОБА_7 ОСОБА_7 з ним зв`язувався через оператор мобільного зв`язку з кодом «+380» (укр), а ОСОБА_13 через оператор - код «+ 4», або через месенджер «телеграм», де не зазначався оператор, а лише ім`я абонента. З ОСОБА_21 (директор ТОВ «Укргабро») спілкувався щодо номенклатури товару та термінів виготовлення продукції. Окрім того повідомив, що з приводу продукції спілкувався з працівниками ТОВ «Укргабро», а саме ОСОБА_22 (керівник виробництва), ОСОБА_23 (бухгалтер), ОСОБА_21 (директор ТОВ «Укргабро»), ОСОБА_10 (менеджер зі збуту ТОВ «Укргабро»). Останні не перебували в його підпорядкуванні, він не виконував організаційно-розпорядчих функцій відносно працівників ТОВ «Укргабро». Після завершення судового слідства просив його виправдати за недоведеністю обвинувачення.

Захисник ОСОБА_5 зазначив, що стороною обвинувачення не доведено, що у діях ОСОБА_3 є склад інкримінованого йому кримінального правопорушення, з огляду на наступне.

На думку захисту, сторона обвинувачення не довела головного умислу ОСОБА_3 . У матеріалах справи відсутні належні та достатні докази того, що ОСОБА_3 достеменно знав про кінцеве спрямування поставок саме на територію рф або тимчасово окуповану територію України, погоджувався з цим та діяв саме з таким умислом. У жодній переписці, на яку посилається сторона обвинувачення, відсутні прямі висловлювання ОСОБА_3 про: - згоду на участь у протиправній схемі; - усвідомлення поставок саме до рф або на тимчасово окуповану територію; - координацію незаконної господарської діяльності у взаємодії з державоюагресором.

У матеріалах справи відсутні належні докази того, що ОСОБА_3 : - підписував договори від імені ТОВ «Укргабро»; - мав право обов`язкового розпорядження щодо діяльності цього товариства; - давав обов`язкові до виконання вказівки працівникам цього товариства; - погоджував маршрути поставок, кінцевих контрагентів або фінансові розрахунки як уповноважена особа такого суб`єкта господарювання. Таким чином, твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_3 фактично виконував функції «бухгалтера», «координатора» чи «контролера» незаконної схеми, не підтверджені належними доказами, а є лише інтерпретацією слідства.

Серед доказів наявні протоколи огляду від 12.09.24 та 13.09.24 мережі інтернет щодо інформації про польські компанії «ІНФОРМАЦІЯ_17», «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19». Проте ці матеріали не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку як надійні та достатні докази з таких причин: частина інформації викладена іноземною мовою, при цьому матеріали не містять належних даних про особу, яка здійснювала переклад, її кваліфікацію та правильність перекладу; - відсутні належні відомості про дату актуальності відповідної інформації на інтернет-сторінках; - із самих протоколів огляду не випливає автоматично тих висновків, які з них робить сторона обвинувачення; - наявність інформації на сайті певної компанії не доводить ані реальної ролі ОСОБА_3 , ані його обізнаності, ані його умислу. З тих же підстав, захисник вважає недопустимими доказами протоколи огляду інтернет сторінок польських компаній перевізників, протоколів огляду інтернет сторінок ООО «Лигран» та «Аvstone» від 20.05.24.

Окрім того, протокол огляду інтернет сторінки «Avstone» містить висновки щодо постачальника гранітного каменю та виробів, а саме -ТОВ «УКРГАБРО». Зроблені такі висновки - є тільки версією сторони обвинувачення та не мають належного підґрунтя. При цьому, строною обвинувачення акцентовано увагу на тому, що за інформацією з інтернет джерел, ООО «Лигран» укладено договір щодо поставки лізніковського граніту. Однак, відсутній аналіз місць родовищ такого граніту та інші підтвердження, що вказаний граніт поставлявся чи мав поставлятись тільки ТОВ «УКРГАБРО». У своїх свідченнях ОСОБА_3 пояснив, що на родовищі лізніковського граніту розміщено не менше трьох кар`єрів, які здійснюють видобуток такого граніту, а їх покупці граніту розміщені по всьому світу.

За версією сторони обвинувачення, протокол огляду інтернет сторінки «KBS MANAGEMENT GROUP» доводить ті обставини, що існує холдинг (корпорація), до якої входять, серед інших, ТОВ «Малинський каменерізальний завод», ТОВ «УКРГАБРО», в свою чергу, обвинувачений, який є директором ТОВ «Малинський каменерізальний завод» може здійснювати вплив на ці компанії. Проте, за свідченнями ОСОБА_3 «КBS MANAGEMENT GROUP> не веде господарської діяльності, сайт було створено для виставки та вплив на інші компанії він не здійснює. При цьому, власниками товариств є різні особи.

Окрім того, протокол огляду ноутбуку ОСОБА_12 (митного брокеру) не підтверджує, що саме ОСОБА_3 організовував, погоджував або усвідомлено спрямовував поставки до держави-агресора чи на тимчасово окуповану територію.

Крім того, стороною обвинувачення акцентовано увагу на документах первинного бухгалтерського обліку, які містились у технічних засобах (телефонах, ноутбуках) тощо, які датовані до 30.09.22 - дати набрання чинності Постановою КМУ № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» від 27.09.2022, відповідно до якої заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

ОСОБА_3 не надавав оцінку природі виникнення таких документів, не оцінював їх правові аспекти, тим паче не надавав вказівок про укладення договорів з тим, чи іншим контрагентом та необхідністю співпраці з будь ким. З матеріалів справи випливає, що ОСОБА_3 міг бути залучений до окремих консультаційних, технічних або виробничих питань.

На думку захисту, ще однією принциповою прогалиною обвинувачення відсутність належного доказового ланцюга, який би підтверджував, що товар, поставлений до Польщі, дійсно надалі був спрямований саме до рф або на тимчасово окуповану територію України.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його винуватість у пред`явленому обвинуваченні підтверджується сукупністю зібраних органом досудового розслідування доказів та досліджених під час судового розгляду, зокрема, даними:

- протоколу огляду від 08.01.2025 інформації, отриманої за результатом проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Державна митна служба України. Проведеним оглядом встановлено, зокрема, інформацію щодо експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ТОВ «Укргабро» (код ЄДР 36899281) (т.2, а.сп. 217 - 218);

- контракту №15.11.22 від 15 листопада 2022 року, укладеного між ТОВ «Укргабро» (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Покупець), на постачання товару в асортименті, за цінами та умовами, відповідно до Специфікацій. За умовами контракту, постачання товару здійснюється видом транспорту, обумовленого сторонами; протягом 24 годин після замитнення, Продавець надсилає Покупцю дані: CMR, інвойс, пакувальний лист, експортну декларацію. Контракт діє з моменту підписання до 31 грудня 2023 року та може бути пролонгований (т.2, а.сп. 223 (зворот) - 225).

- вантажних митних декларацій №: 22UA101020042913U7, 22UA101020045849U9, 23UA101020001590U8, 23UA101020004459U5, 23UA101020012517U0, 23UA101020013274U2, 23UA101020023681U0, 24UA101020005478U0, 24UA101020017606U4, а також відомостей, наданих Державною митною службою України, згідно з якими ТОВ «Укргабро» на територію Республіки Польща в адресу іноземної компанії «ІНФОРМАЦІЯ_17» експортувало з Житомирської митниці: 22.11.2022, 15.12.2022, 18.01.2023, 09.02.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 29.06.2023, 12.02.2024, 10.05.2024 через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000) та через пункт пропуску «Краківець - Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) товари за кодом УКТЗЕД 6802991000, деталі пам`ятників на загальну суму 1490936,80 гривень. Декларанти: ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса декларанта: АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса декларанта: АДРЕСА_3 ) (т.2, а.сп. 218 (зворот) - 234);

- контракту №1 від 01 березня 2023 року, укладеного між ТОВ «Укргабро» (Продавець) та компанією «ІНФОРМАЦІЯ_18.» (Покупець), на постачання товару в асортименті, за цінами та умовами, відповідно до Специфікацій. За умовами контракту, постачання товару здійснюється видом транспорту, обумовленого сторонами; протягом 24 годин після замитнення, Продавець надсилає Покупцю дані: CMR, інвойс, пакувальний лист, експортну декларацію. Контракт діє з моменту підписання до 31 грудня 2023 року та може бути пролонгований (т.2, а.сп. 241 (зворот) - 243).

- вантажних митних декларацій №: 23UA101020009202U2, 23UA101020016727U4, 23UA101020030480U8, 23UA101020041569U3, 24UA101020007823U9, 24UA101020012473U6, 24UA101020025054U0, 24UA101020026774U3, а також відомостей, наданих Державною митною службою України, відповідно до яких ТОВ «Укргабро» на територію Республіки Польща в адресу іноземної компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» експортувало з Житомирської митниці: 15.03.2023, 12.05.2023, 14.08.2023, 27.10.2023, 29.02.2024, 02.04.2024, 10.07.2024, 25.07.2024 через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000) та через пункт пропуску «Краківець - Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) товари за кодом УКТЗЕД 6802991000, деталі пам`ятників на загальну суму 1426790,20 гривень. Декларант: ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса декларанта: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса декларанта: АДРЕСА_3 ) (т.2, а.сп. 235 - 250);

- контракту №27.01.2023 від 27 січня 2023 року, укладеного між ТОВ «Укргабро» (Продавець) та SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA «ІНФОРМАЦІЯ_19» (Покупець), на постачання товару в асортименті, за цінами та умовами, відповідно до Специфікацій. За умовами контракту, постачання товару здійснюється видом транспорту, обумовленого сторонами; протягом 24 годин після замитнення, Продавець надсилає Покупцю дані: CMR, інвойс, пакувальний лист, експортну декларацію. Контракт діє з моменту підписання до 31 грудня 2023 року та може бути пролонгований (т.3, а.сп. 22 - 24);

- вантажних митних декларацій №: 23UA101020007263U1, 23UA101020007375U1, 23UA101020007434U1, 23UA101020011069U1, 23UA101020017187U1, 23UA101020020473U9, 23UA101020028063U4, 23UA101020036857U9, 23UA101020040177U7, 23UA101020011021U0, 23UA101020014767U5, 23UA101020017337U3, 23UA101020026521U7, 23UA101020036655U6, 23UA101020040164U5, 24UA101020007007U8, 23UA101020011022U0, 23UA101020014769U3, 23UA101020020423U6, 23UA101020028062U5, 23UA101020036710UO, 23UA101020040169UO, 24UA101020007008U7, 24UA101020007009U6, 24UA101020020211U0, 24UA101020020447U3, 24UA101020020466U3, 24UA101020021121U1, 24UA101020021123U0, 24UA101020021327U0, 24UA101020022427U1, 24UA101020022428UO, 24UA101020022610U8, 24UA101020024657U7, 24UA101020024658U6, 24UA101020024659U5, 24UA101020025990U7, 24UA101020025992U5, 24UA101020026088U3, 24UA101020028403U8, 24UA101020028404U7, 24UA101020028495U7, 24UA101020032047U3, 24UA101020032049U1, 24UA101020032050U4, а також відомостей, наданих Державною митною службою України, відповідно до яких ТОВ «Укргабро» на територію Республіки Польща в адресу іноземної компанії SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA «ІНФОРМАЦІЯ_19» експортувало з Житомирської митниці: 01.03.2023, 02.03.2023, 02.03.2023, 28.03.2023, 28.03.2023, 17.05.2023, 17.05.2023, 08.06.2023, 27.07.2023, 26.09.2023, 26.09.2023, 18.10.2023, 23.02.2024, 23.02.2024, 31.05.2024, 06.06.2024, 06.06.2024, 18.06.2024, 05.07.2024, 05.07.2024, 19.07.2024, 08.08.2024, 08.08.2024, 29.03.2023, 27.04.2023, 27.04.2023, 08.06.2023, 18.07.2023, 27.07.2023, 26.09.2023, 18.10.2023, 18.10.2023, 23.02.2024, 30.05.2024, 31.05.2024, 07.06.2024, 05.07.2024, 09.08.2024, 09.09.2024, 17.06.2024, 17.06.2024, 18.07.2024, 18.07.2024, 09.09.2024, 09.09.2024, через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск», відділи митного оформлення № 3-6 митного поста «Ягодин», Волинська митниця (205020000), через пункт пропуску «Краківець - Корчова», митний пост «Краковець», Львівська митниця (209030000) та пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне», митний пост «Рава-Руська», Львівська митниця (209060000) товари за кодом УКТЗЕД 6801000000, брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю на загальну суму 5643857,43 гривень. Декларант: ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса декларанта: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_3 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса декларанта: АДРЕСА_3 ) (т.3, а.сп. 1 (зворот) - 69);

- протоколу обшуку від 26.09.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: 1) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстрований в реєстрі за № 298, на 39 арк.; 2) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровано в реєстрі за№ 297. на 3 арк.; 3) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 296, на 3 арк.; 4) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 295, на 3 арк.; 5) мокра печатка із підписом невстановленої особи, 1 шт.; 6) мокра печатка із написом « ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 * м. Київ * Україна * Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа» , 1 шт.; 7) ноутбук чорного кольору із сколами та потертостями марки PREDATOR HELIOS 300 s/п: NHQAVEU00A1121A6243400 з зарядним пристроєм до нього; 8) планшет марки Windows s/n: OE001XX221707J сірого кольору; 9) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S21 FE 5G s/n: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; 10) мобільний телефон марки iPhone 12 Pro MAX моделі MGCN3LL/A, s/n: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 ; 11) ноутбук чорного кольору марки ROG STRJX s/n: R1NRKD01571G03B Ц моделі G713RC (т.3, а.сп. 76-80);

- постанови старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБУ від 26.09.2024, за змістом якої було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000728 вилучені під час обшуку 26.09.2024 речі і документи: 1) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстрований в реєстрі за № 298, на 39 арк.; 2) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровано в реєстрі за№ 297. на 3 арк.; 3) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 296, на 3 арк.; 4) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 295, на 3 арк.; 5) мокра печатка із підписом невстановленої особи, 1 шт.; 6) мокра печатка із написом « ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 * м. Київ * Україна * Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа» , 1 шт.; 7) ноутбук чорного кольору із сколами та потертостями марки PREDATOR HELIOS 300 s/п: NHQAVEU00A1121A6243400 з зарядним пристроєм до нього; 8) планшет марки Windows s/n: OE001XX221707J сірого кольору; 9) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S21 FE 5G s/n: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; 10) мобільний телефон марки iPhone 12 Pro MAX моделі MGCN3LL/A, s/n: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 ; 11) ноутбук чорного кольору марки ROG STRJX s/n: R1NRKD01571G03B Ц моделі G713RC (т.3, а.сп. 80-84);

- протоколу обшуку від 26.09.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung» червоного кольору imeil: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , SN: НОМЕР_13 ; 2) мобільний телефон «Хіаоmі» model: 2201117SY, imeil: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , SN: НОМЕР_16 чорного кольору у блакитному чохлі з номером НОМЕР_17 ; 3) ноутбук «DELL» чорного кольору. SN: 8NJBDX2, з написом 18837424694, із зарядним пристроєм; 4) копія з трудової книжки ОСОБА_10 , на 1 арк.; 5) п`ять аркушів документів з підписами ОСОБА_10 (т.3, а.сп. 97-99);

- постанови старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБУ від 26.09.2024, за змістом якої було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000728 вилучені під час обшуку 26.09.2024 речі і документи: 1) мобільний телефон «Samsung» червоного кольору imeil: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , SN: НОМЕР_13 ; 2) мобільний телефон «Хіаоmі» model: 2201117SY, imeil: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , SN: НОМЕР_16 чорного кольору у блакитному чохлі з номером НОМЕР_17 ; 3) ноутбук «DELL» чорного кольору. SN: 8NJBDX2, з написом 18837424694, із зарядним пристроєм; 4) копія з трудової книжки ОСОБА_10 , на 1 арк.; 5) п`ять аркушів документів з підписами ОСОБА_10 (т.3, а.сп. 100-104);

- протоколу обшуку від 26.09.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2024 за місцем розташування ТОВ «Укргабро» за адресою: Житомирська область, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1, під час якого виявлено та вилучено: 1) аркуш і формату А-4, які містять рукописні записи щодо можливого замовника продукції ТОВ «Укргабро» - ОСОБА_7, всього на 6 (шести) арк.; 2) три блокноти, з аркушами у клітинку, які містять рукописні записи щодо можливого замовника продукції ТОВ «Укргабро» - ОСОБА_7; 3) візитна картка на ім 'я «Денис Пилипець», 1 (одна) шт.; 4) лист-асортимент продукції ТОВ «Укргабро», 1 (одна) шт.; 5) аркуші формату А-4, а саме: наряди завдання, пакувальні аркуші, де замовником продукції є ОСОБА_7 , всього на 33 (тридцяти трьох) акр.; 6) блокнот у твердій обкладинці, який містить рукописні записи ОСОБА_22 відносно замовника продукції ТОВ «Укргабро» - ОСОБА_7 ; 7) ноутбук «Asus», модель X 515J, з зарядним пристроєм, з механічними пошкодженнями у вигляді сколів та подряпин, який належить ОСОБА_23 ; 8) ноутбук «hp», модель 3168N G W, з зарядним пристроєм, з механічними пошкодженням и у вигляді сколів та подряпин, який належить ОСОБА_10 ; 9) бухгалтерські документи ТОВ «Укргабро»: картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за березень 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за січень-лютий 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - «ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за 4 квартал 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Виробництво, реалізація продукції за 1-4 квартал 2022 рік», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - «ТОВ «Укргабро» Бухгалтерська звітність за 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за 1 квартал 2024 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за квітень, травень 2024 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за вересень 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргаоро» Бухгалтерські документи за липень-серпень 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - «ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за червень 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « ТОВ «Укргабро» Бухгалтерські документи за квітень-травень 2023 року», у прошитому вигляді, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - «ТОВ «Укргабро» Оборотно сальдові відомості (201, 203,205,207,22 рахунки) за 1-4 квартал 2023 рік, 1 (одна) шт., картонна папка з написом - « Сальдо-оборотнии баланс ТОВ «Укргабро» 2020-2021-2022-2023 pp., 1 (одна) шт.; документи формату А-4, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ «У кргабро», на 67 (шістдесяти семи) арк; 10) ноутбук «Dell», модель TTY FJA 00, з зарядним пристроєм, з механічними пошкодженням и у вигляді сколів та подряпин, який, зі слів ОСОБА_22 , належить ОСОБА_32 (т.3, а.сп.116-121);

- постанови старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБУ від 26.09.2024, за змістом якої було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000728 речі і документи, вилучені під час обшуку 26.09.2024 за місцем розташування ТОВ «Укргабро» (т.3, а.сп. 132-136);

- протоколу огляду від 19.11.2024, відповідно до якого було оглянуто речі і документи, вилучені під час обшуку 26.09.2024 за місцем розташування ТОВ «Укргабро» (т.3, а.сп. 122-131);

- протоколу обшуку від 26.09.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон білого кольору марки та моделі «iPhone 11» разом із сімкарткою № НОМЕР_18 ) мобільний телефон блакитно - білого кольору марки та моделі «Xiaomi Redmi Note 8» model: M 1908C3XG разом із чохлом до нього зеленого кольору та сім-картками № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ) ноутбук Apple MacBook темно-сірого кольору разом з зарядним пристроєм до нього (Model А 3114, Serial GN4Q54Q23H) 4) ноутбук Apple MacBook Air світло-сірого кольору Model А1466 Serial C02HV5HHDRVG із зарядним пристроєм до нього 5) ноутбук чорного кольору марки «Acer» S/N: LXRJ00C0361163841C1601 разом із зарядним пристроєм до нього 6) трудова книжка ОСОБА_32 НОМЕР_21 7) копія паспорту громадянина України, виданого на ім 'я « ОСОБА_21 » Серія НОМЕР_22 виданого Московськи РУТУ МВС України в місті Києві, всього на 9 арк.; 8) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 , всього на 1 арк.; 9) проект довіреності ТОВ «Укргабро» в особі директора ОСОБА_32 на здійснення представництва законних інтересів та ведення справ ТОВ «Укргабро» уповноваженою особою - ОСОБА_33 , всього на 1 арк.; 10) блокнот в обкладинці чорного кольору, у якому міститься рукописні напису щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укргабро» (т.3. а.сп. 150-154);

- постанови старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБУ від 26.09.2024, за змістом якої було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000728 речі і документи, вилучені під час обшуку 26.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_21 (т.3, а.сп. 155-159);

- протоколу огляду від 13.09.2024 пошукової сторінки юридичних осіб в Республіці Польщі «aleo.com», за змістом якого, виявлено юридичну особу - підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_17», що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10. Крім цього, підприємство перебуває у спільній власності: ОСОБА_97 та ОСОБА_34 (т.3, а.сп. 166-167);

- протоколу огляду від 13.09.2024 пошукової сторінки юридичних осіб в Республіці Польщі «aleo.com», згідно з яким, виявлено юридичну особу - підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_18.» зареєстровано 10.08.2022, юридична адреса: Республіка Польща, м. Болехово Оседле, вул. Двірцева, буд. 23 (т.3, а.сп. 167 (зворот) -167а);

- протоколу огляду від 13.09.2024 пошукової сторінки юридичних осіб в Республіці Польщі «aleo.com», за змістом якого, виявлено юридичну особу - підприємство «Sp.z.o.o. ІНФОРМАЦІЯ_19» зареєстровано 05.08.2022, юридична адреса: АДРЕСА_9 (т.3, а.сп. 168 (зворот) -170);

- протоколу огляду від 20.05.2024 російської соціальної мережі «вконтакте» («ІНФОРМАЦІЯ_25») та пошукової системи юридичних осіб в рф «https://egrnl.nalog.ru». Відповідно до протоколу, профіль зареєстровано за н.м.т. НОМЕР_23 , який належить ООО «АВ Стоун», яке здійснює підприємницьку діяльність з виготовлення та встановлення пам`ятників на ТОТ України (так званій «Донецькій народнаій республіці», м. Макіївка). Директор ООО «АВ Стоун» є ОСОБА_7 (т.3, а.сп. 170 (зворот) -178);

- протоколу огляду від 20.05.2024 інтернет-сторінки компанії Укргабро («https://ukrgabro.org/), де зазначено про соновні види діяльності підприємства, зокрема що компанія займається виробництвом виробів з граніту українських родовищ, а також контактні номери товариства (т.3, а.сп. 178 (зворот) -182);

- протоколу огляду від 20.05.2024 пошукової системи юридичних осіб в рф «datanewton.ru», «rusprofile.ru», а також офіційної інтернет сторінки ООО «Лигран» - «graniteleader.ru», з яких слідує, що ООО «Лигран» є юридичною особою, знаходиться за адресою: рф, м. москва, Очаківське шосе, буд. 32, кабінет 43; до складу учасників та бенефіціарів ООО «Лигран», а саме кінцевим бенефіціарним власником та директором є громадянин рф ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН рф НОМЕР_24 ), який володіє 100% підприємства. На вкладці «Федресурс» наявна інформація щодо укладання договору в якому ООО «Лигран» виступає лізингоодержувачем, договір на отримання лізингу № 17115575 від 09.11.2023. На інтернет сторінці ООО «Лигран» - «graniteleader.ru» є відомості, що вказане підприємство є імпортером в сфері поставок гранітного каменю від видобувних підприємств, в т.ч. України, наявна комерційна пропозиція щодо продажу граніту з Лезниківського родовища (Україна) та Покостівського родовища (Україна). На вкладці «Наши работы» наявна інформація, що вказане підприємство здійснювало роботи з укладання гранітних перонів на станціях метро в м. москва рф, облицювальні роботи в навчальних закладах, та інше, зокрема, з граніту Покостівського родовища (Україна) (т.3, а.сп. 183 -188);

- протоколу огляду від 12.09.2024 пошукової сторінки юридичних осіб в Республіці Польщі «aleo.com», за змістом якого, виявлено юридичну особу - підприємство «Agencja Celna Eurorus Grzegorz Januszkiewicz» зареєстровано за адресою: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Октова, буд. 3/16, 15-399. Крім цього, вказано електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет сайт підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_26», керівником підприємства є Grzegorz Januszkiewicz. (т.3, а.сп. 189 -191);

- протоколу огляду від 12.09.2024 пошукової сторінки юридичних осіб в Республіці Польщі «aleo.com», згідно з яким інтернет сторінці ALW Logistic Waldemar Ostapczuk відображено електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридичну адресу та адресу постійного місця діяльності підприємства: Республіка Польща, м. Білосток, al. Tysiaclecia State Polskiego 10A /90, 15-111. Одним із основних видів діяльності є послуги наземного транспорту (т.3, а.сп. 191 (зворот) -193);

- протоколу огляду від 10.09.2024 офіційної інтернет сторінки польського митного (брокерського) агентства - «euro-rus.pl», де відображено, що митне агентство «EURO-RUS» надає наступні послуги: консультації з питань митного оформлення в Польщі; митне оформлення імпортних процедуп; митне оформлення експортних процедур; оформлення сертифікатів походження; попереднє електронне інформування білоруської та російської митниці: підтримка в підготовці запитів, які розглядаються іноземними митними органами; підтримка фізичних осіб по оформленню в митних органах; перегруз та зберігання товарів. Крім того, на вказаній сторінці відображено телефонний номер НОМЕР_25 (Viber, WhatsApp) (т.3, а.сп. 193 (зворот) -196);

- протоколу огляду від 12.09.2024 інтернет сторінки за посиланням «NGE.ru», на якій згадується про польську логістичну компанію «ALW Logistic Waldemar Ostapczuk», що надає логістичні послуги, а саме здійснює доставку будівельних матеріалів залізничним транспортом та вагонами із Республіки Польщі до російської федерації (т.3, а.сп. 195 (зворот) -196);

- протоколу огляду від 20.05.2024 інтернет сторінки холдингу KBS Management Group («ІНФОРМАЦІЯ_16), де у розділі «Про нас» відображено наступне: «KBS Management group - це холдинг, заснований в 2021 році для консолідації підприємств гірничодобувної та каменеобробної галузей. До групи компаній входять підприємства, пов`язані з розробкою кар`єрних масивів, видобутком природного каменю, виробництвом будівельної та меморіальної груп товарів, а також їх реалізації продукції як на внутрішньому ринку України, так і на ринках країн СНД та Європи. У портфель KBS Management group входять 5 підприємств, на яких працюють в сумі понад 170 співробітників. До холдингу KBS Management group входять наступні підприємства: Укргабро; Гранітекспо; Західруднепром; ОСОБА_36 ; Малинський каменерізальний завод. У розділі «Наші контакти» відображено телефонні номери НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , а також адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15. (т.3, а.сп. 196 (зворот) -199);

- протоколу огляду від 16.04.2024 файлів і документів, зокрема наявні проекти договорів щодо експорту гранітних виробів в адресу польських підприємств «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (т.3, а.сп. 200-203);

- протоколу огляду від 24.06.2024 ноутбуку Lenovo (серійний № PF4GPF47), в якому наявні файли - пакувальні листи ФОП ОСОБА_9 стосовно відправки гранітного каменю та виробів з нього в адресу підприємств «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17». Також виявлено месенджер «Viber» з н.м.т. НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_12 , та листування останньої з абонентом « ОСОБА_7 » з н.м.т. НОМЕР_29 . Згідно даної переписки, ОСОБА_12 узгоджувала з абонентом « ОСОБА_7 » компанії, на які слід оформляти документи (договори та упаковочні листи), - «ІНФОРМАЦІЯ_17» та «Нилма» (т.3, а.сп. 209 -225). Згідно з вироком Коростишівського районного суду Житомирської області від 08.05.2025 у справі №935/534/25 ОСОБА_12 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України. Цим вироком встановлено, що остання сприяла здійсненню митної брокерської допомоги з експорту продукції через компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» в адресу гр. ОСОБА_7 та ТОВ «АВ Стоун» (т.7, а.сп. 73-86);

- протоколу огляду від 17.10.2024 ноутбуку «Predator Helios 300», в якому наявні файли, зокрема: «Заказ поставщику №158 от 25 ноября 2022 г.» на товар у виді арок, підставок на загальну суму 340851,00 RUR, постачальником вказано Укргабро, а покупцем - «ФЛП ОСОБА_7 »; Специфікація №6 від 26.03.2024 до контракту №1 від 01.03.2023, за змістом якої ТОВ «Укргабро» (продавець) відвантажує підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_18.» (покупець) товар у виді деталей пам`ятників з граніту Лезниківського родовища; Специфікація №18 від 30.08.2024 до контракту №27.01.2023 від 27.01.2023, за змістом якої ТОВ «Укргабро» (продавець) відвантажує підприємству «Sp.z.o.o. ІНФОРМАЦІЯ_19» (покупець) товар у виді плит для мощення з граніту Лезниківського родовища (т.3, а.сп. 230 -232);

- протоколу огляду від 10.10.2024 мобільного телефону «Iphone 12 Pro Мах», планшету марки «Windows», мобільного телефону марки Samsung модель Galaxy S21FE5G, вилучених при обшуці за місцем проживання ОСОБА_3 . Під час огляду мобільного телефону «Iphone 12 Pro Мах» на вказаному телефоні ідентифіковано месенджер «Telegram», на якому виявлено акаунт « ОСОБА_3 » з н.м.т. НОМЕР_30 . При огляді чатів у вказаному месенджері наявне листування з акаунтом « ОСОБА_9 », який використовує «Telegram» з н.м.т. НОМЕР_31 (ідентифікований як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ИПН рф НОМЕР_24 , директор та засновник ООО «Лигран»). В ході листування між ОСОБА_3 та абонентом « ОСОБА_9 » в червні 2024 року, отримано підтвердження оплати поставки 14.06.2024 в адресу польського підприємства Sp.z.o.o. ІНФОРМАЦІЯ_19, про що свідчить звіт про оплату надісланий ОСОБА_13 . Водночас, у вказаному листуванні здійснюється обговорення щодо виду гранітного каменю для їх поставки. Крім цього, під час огляду контактів в месенджері телеграм виявлено контакт « ОСОБА_7 » з н.м.т. НОМЕР_29 , а також листування з ним щодо перерахунку коштів на банківські картки, які зазначив ОСОБА_3 (в тому числі належні йому та ОСОБА_14 ), строки виготовлення та поставки продукції, її завантаження та перевезення, розрахунку за поставлену продукцію габро. При цьому, ОСОБА_3 надсилав необхідну документацію ОСОБА_7 , зокрема рахунок фактуру для компанії «ІНФОРМАЦІЯ_17», замовлення від 27.02.2024, в якому покупцем вказано ИП ОСОБА_7 та постачальником УКРГАБРО, специфікацію товару до контракту, укладеного між ТОВ «Укргабро» та підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_18.». Окрім того, під час огляду контактів в месенджері телеграм виявлено контакт « ОСОБА_46 », що використовує н.м.т. НОМЕР_32 (Ідентифікована як ОСОБА_10 ). (т.3, а.сп. 233-248);

- протоколу огляду від 10.10.2024 мобільного телефону марки Samsung модель Galaxy S21FE5G. На вказаному телефоні ідентифіковано месенджер «Telegram», на якому виявлено акаунт «Tetiana» з н.м.т. НОМЕР_33 . У месенджері виявлено листування з акаунтом « ОСОБА_21 » з н.м.т. НОМЕР_34 (ідентифікована як ОСОБА_21 , директор ТОВ «Укргабро») за період з 07.06.2023 по 13 вересня 2023 з приводу звітів по доходам та видаткам, зокрема по звіту «Финансовые результаты KBS new 2023», звіту по ІНФОРМАЦІЯ_19, по оплаті коштів, в т.ч. гр. Перервою (т.4, а.сп. 1-3);

- протоколу огляду від 10.10.2024 ноутбука «ROG», на якому виявлено файли, зокрема: документ «Национальный стандарт российской федерации. Техническая документация на продукцию» (назва файлу «59145», дата зміни 04.10.2023); папку з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_28» за шляхом «Н:\Мой дискМЮ УкрГабро\Контракты\ ОСОБА_9 »; файл з назвою «Цех -4-квітень 2024-витрати на 21.04.24», при відкритті якого наявні звіти щодо отримання коштів за поставки товару, зокрема ОСОБА_14 від ОСОБА_7 (зазначено дата, сума коштів, банк обслуговування рахунку, кому належить рахунок) (т.4, а.сп. 3 (зворот) -6);

- протоколу огляду від 17.10.2024 ноутбука «ASUS», де виявлено файл під назвою «348096_Контракт 15.11.22 Польша», в якому містяться контракт між ТОВ «Укргабро» та польським підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_17 s.с.» від 15.11.22, файл з назвою «395478_Контракт1 від 01 03 2023 ІНФОРМАЦІЯ_18» - контракт між ТОВ «Укргабро» та польським підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_18». На вказаному пристрої знаходяться документи щодо діяльності ТОВ «Укргабро», ТОВ «Гранітекспо», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_29», ТОВ «Малинський каменерізальний завод», ТОВ «КБС Менеджмент». На ноутбуці марки «DELL» за шляхом « H:/Мой диск\UG УкрГабро» виявлено папку з назвою «ОСОБА_7», в якій містяться файли з інформацією про дати, суми коштів, номера рахунків, кому належать рахунки (зокрема 14.04.2023 наявні відомості про суми коштів на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_51 ) (т.4, а.сп. 6 (зворот) - 10);

- протоколу огляду від 16.10.2024 мобільного телефону «Samsung», де ідентифіковано месенджер «Telegram», на якому виявлено акаунт « ОСОБА_10 » з н.м.т. НОМЕР_32 . У вказаному месенджері наявне листування з акаунтом « ОСОБА_53 » з н.м.т. НОМЕР_35 (ідентифікована як ОСОБА_54 - менеджер ОСОБА_7 ) упродовж 2023 - 2024 років щодо кількісних та якісних показників продукції, яка постачається, з обміном між акаунтами відповідними документами (зокрема переслано: документ з назвою «Заказ поставщику №13 от 28 января 2023 г.», в якому покупцем зазначено ИП ОСОБА_7 та постачальником УКРГАБРО, водночас в повідомленні вказано покупцем ІНФОРМАЦІЯ_17 та реквізити польської компанії; документ з назвою «Заказ поставщику №95 от 28 августа 2024 г.», де покупцем зазначено ИП ОСОБА_7 ) (т.4, а.сп. 11 - 17).

Також в ході огляду виявлено листування з акаунтом « ОСОБА_7 » з н.м.т. НОМЕР_29 (ідентифікований як ОСОБА_7 ), який в ході спілкування повідомляв про деталі постачання продукції, зокрема через польську митницю (т.4, а.сп. 17), що покупцем буде компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 (т.4, а.сп. 17, 20, 23), про зарахування платежів на польські компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17».

Окрім того, при огляді чатів у вказаному месенджері виявлено листування з акаунтом «Батвиловский», н.м.т. НОМЕР_31 , щодо постачання продукції через польську компанію ІНФОРМАЦІЯ_19 (т.4, а.сп. 24-25). Також у вказаному месенджері виявлено листування в період з лютого 2023 року до вересня 2024 року з акаунтом « ОСОБА_3 » з н.м.т. НОМЕР_26 , згідно з яким повідомлено про зміну компанії, через яку йде відправка продукції, - на «ІНФОРМАЦІЯ_18.»; узгоджується з ОСОБА_3 питання виду продукції, специфікації, пересилання документації (зокрема пакувального листа товару) для ОСОБА_7 , а також поставки та оплати продукції для ОСОБА_7 (зокрема, наявне повідомлення: «ОСОБА_7 Відгружено 14.04.2023 на 330825, оплата 326200, залишок 4625 грн. Борг за попередню машину, в т.ч. доставка … Загальний борг 3856451»), з`ясовуються питання боргу ІНФОРМАЦІЯ_19 по готівці, попередніх розрахунків із зазначеною компанією. При цьому, ОСОБА_3 володіє інформацією щодо замовлень, про що свідчить його повідомлення щодо збережених файлів такого змісту: «Замовлення ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 2023 серпень 2023», а також стосовно відправки автомобілів з товаром: на запитання про недоплату коштів по ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_3 відповів «Да, но и 4 машина еще не отправлена». З ним узгоджуються чи відправляти визначений у специфікаціях товар, чи отримував специфікацію на продукцію безпосередньо від гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_3 направляють замовлення на вироби з граніту для покупця ОСОБА_7 (т.4, а.сп. 25-33). Крім того, на вказаному телефоні виявлено месенджер «Viber» на ім`я « ОСОБА_59 » з н.м.т. НОМЕР_32 . При огляді чатів у вказаному месенджері міститься листування з абонентом « ОСОБА_13 » з н.м.т. НОМЕР_31 - засновник та директор російського підприємства ООО «Лигран»;

- протоколу огляду від 15.04.2024 мобільного телефону «Honor 7С», де ідентифіковано месенджер Whats App, на якому виявлено акаунт «ігор» з н.м.т. НОМЕР_36 . З листування слідує, що направлявся «заказ поставщику №12 от 28 января 2023 г. Поставщик - ОСОБА_61 . Покупатель - ФПП ОСОБА_7 » (т.4, а.сп. 38, 44, 45). Окрім того, згідно з вироком Коростишівського районного суду Житомирської області від 26.02.2025 у справі №935/327/25 ОСОБА_61 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України. Цим вироком встановлено, що ОСОБА_61 експортував продукцію через компанію «ІНФОРМАЦІЯ_18.» в адресу гр. ОСОБА_7 (т.7, а.сп. 41-58);

- протоколу огляду від 10.04.2024 мобільного телефону «Ірhone 14 Рromax», де ідентифіковано месенджер «Telegram», на якому виявлено акаунт « ОСОБА_9 » з н.м.т. НОМЕР_37 . З листування з акаунтом « ОСОБА_53 » з н.м.т. НОМЕР_38 слідує, що зазначені особи обговорювали та узгоджували поставку продукції (вироби з граніту) для ОСОБА_7 , про що свідчать відповідні замовлення постачальнику, в яких «Получатель - ИП ОСОБА_7 » (т.4, а.сп. 46-72). Крім того, згідно з вироком Коростишівського районного суду Житомирської області від 02.04.2025 у справі №935/532/25 ОСОБА_9 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України. Цим вироком встановлено, що останній експортував продукцію через компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» в адресу гр. ОСОБА_7 та ТОВ «АВ Стоун»(т.7, а.сп. 59-72);

- протоколу за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5497 Т від 19.06.2024, згідно з яким зафіксовано листування № 1, між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_34 та абонентом « ОСОБА_67 » (ідентифікована як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 ). За змістом переписки ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 переслала ОСОБА_21 файл з назвою «Сверка укргабро», в якому є відомості про борг ООО «Лигран» за поставлену продукцію («брусчатка Лезниковское, бордюр ТО Лезниковское, плита ТО габбро, транспорт»), що складає 10413,50 євро (т.6, а.сп.8); файл - «Акт сверки по контрагенту ОСОБА_7 на 26.04.2023», де вказані дати відвантаження, умови розрахунку, ціна та заборгованість, при цьому на компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» проведено готівковий розрахунок; файл «Актсверки УГ», в якому зазначено про постачання від Укргабро до компаній ДАКС та НИЛМА продукції в період з листопада 2022 по квітень 2023 року (т.6, а.сп.9); файл - Специфікація №5 від 26.02.2024 до контракту №1 від 01.03.2023, де продавцем деталей пам`ятників з габро є ТОВ «Укргабро», а покупцем - «ІНФОРМАЦІЯ_18.» (т.6, а.сп. 13-15).

Окрім цього, зафіксовано листування № 2, між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_34 та абонентом « ОСОБА_3 » (ідентифікований як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_26 ). У вказаному листуванні ОСОБА_3 надіслав ОСОБА_21 підтвердження про оплату 07.02.2023 від польського підприємства «Sp. z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19» на суму 19007,40 євро (т.6, а.сп. 16-17).

Також відображено листування № 3, між ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_34 та абонентом « ОСОБА_14 » (ідентифікована як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_33 ). Згідно цього листування ОСОБА_14 надіслала 05.07.2023 повідомлення ОСОБА_21 , що «квартиры и лаврскую пока не оплачивали - ждем ОСОБА_7 когда начнет перечислять», 01.11.2023: «сейчас сброшу отчет за месяци выписки по картам. Откоректировала суммы по ІНФОРМАЦІЯ_19 - они передали АК в долларах. … Деньги нам не передали пока. Потому не знаю как лучше их учитывать…» (т.6, а.сп. 17-20);

- протоколу за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5495 Т від 19.06.2024, згідно з яким зафіксовано листування, між ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_39 та абонентом « ОСОБА_3 » (ідентифікований як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_26 ) - директор ТОВ «Малинський каменерізальний завод». За змістом листування вказані особи в період з жовтня 2021 по лютий 2022 узгоджували питання придбання продукції габро для ОСОБА_9 з метою подальшого використання виробів для будівництва метрополітена (т.6, а.сп. 32-36);

- протоколу за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5496 Т від 19.06.2024, згідно з яким зафіксовано Листування № 1, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_17 та абонентом « Робочий » (ідентифіковано як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 ).

Згідно даного листування ОСОБА_10 24.06.2022 надіслала «Предварительный расчет» щодо постачання продукції габро по замовнику ОСОБА_7 , надалі 12.12.2022 відправлено пакувальний лист на продукцію габро (арки, тумби, квітники) для замовника ОСОБА_7 ; 08.02.2023 надіслано Специфікацію №4 від 08.02.2023 до контракту №15.11.2022, укладеного між ТОВ «Укргабро» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», на продукцію з граніту; 16.01.2024 - Специфікацію №10 від 16.01.2024 до контракту №27.01.2023, укладеного між ТОВ «Укргабро» та «Sp.z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19», на поставку плит для мощення з габро (т.6, а.сп. 45-53). Окрім цього, зафіксовано Листування № 2, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_17 та абонентом « ОСОБА_76 » (ідентифікована як ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_41 ) з приводу відправки в червні 2023 року продукції для компанії ІНФОРМАЦІЯ_19, про що також свідчить товарно-транспортна накладна. ОСОБА_23 надіслала 06.07.2023 повідомлення про те, що «ОСОБА_7 скинув заказ - зараз почну робить», на що ОСОБА_10 відповіла: «Щось схоже на попередній». В ході листування вказані особи надсилали документи, що стосуються замовлень продукції (зокрема товарно-транспортні накладні, відповідне замовлення з відображенням виду продукції, кількісних і якісних характеристик) а також відправки її 07.2023 та 10.2023 в адресу компанії «Sp.z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19» (т.6, а.сп. 45-61);

- протоколу за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5498 Т від 19.06.2024, згідно з яким проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем - з акаунту в месенджері «Telegram», зареєстрованому за номером НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зафіксовано Листування № 1, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram», зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_67 » (ідентифікована як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_17 ). Зазначене листування аналогічне тому, що зафіксоване у протоколі за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5496 Т від 19.06.2024 (т.6, а.сп. 45-53, 67-72).

Окрім того, виявлено Листування № 2, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_3 .» (ідентифікований як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_26 ).

Так, 28.07.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 : Рахунок-фактуру №15 від 27.07.2023 (де продавцем вказано ТОВ «Укргабро», а покупцем компанія «Sp.z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19»), Пакувальний лист №15 від 27.07.2023 до контракту №27.01.2023 (зазначено специфікацію продукції - плит для мощення з габро), Специфікацію №7 до контракту №27.01.2023 між вказаними контрагентами щодо поставки товару на суму 3456,00 євро, сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 від 27.07.2023, товарно-транспортну накладну CMR від 27.07.2023, митну декларацію на перевезення зазначеної продукції; Рахунок-фактуру №14 від 27.07.2023 (де продавцем вказано ТОВ «Укргабро», а покупцем компанія «Sp.z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19»), Пакувальний лист №14 від 27.07.2023 до контракту №27.01.2023 (зазначено специфікацію продукції - бруківка другого класу із габро Дерибасівського родовища), Специфікацію №6 до контракту №27.01.2023 між вказаними контрагентами щодо поставки товару на суму 4752,00 євро, сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 від 27.07.2023, товарно-транспортну накладну CMR від 27.07.2023, митну декларацію на перевезення зазначеної продукції. Після отримання зазначених файлів ОСОБА_3 запитує: «Паклисты?», на що ОСОБА_10 відповідає: «в первом файле (счет + пак.листи + спец) в документи на митнення», після чого ОСОБА_3 надсилає повідомлення «Ок». (т.6, а.сп. 73-90).

02.08.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 повідомлення, яке вона отримала від гр. ОСОБА_7: «Нет курса от вас. Мой долг 33445. Прошу прощения только вспомнил», а також розрахунок боргу, після чого ОСОБА_3 пише «зайдите».

10.08.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 «Пакувальний лист на 10.08.2023. Замовник ОСОБА_7 », після чого повідомлення: «Замовник попросив ще додати десь 500 кг», на що ОСОБА_3 відповів: «Скажите додамо. Завтра уже решим сами сколько. 300-400 думаю можно». 11.08.2023 від ОСОБА_10 надходійшло повідомлення (пакувальний лист на 11.08.2023 щодо виробів. Замовник ОСОБА_7 ) (т.6, а.сп. 92-93).

ОСОБА_10 узгоджувала з ОСОБА_3 питання щодо виконання замовлень по постачанню продукції з габро для ІНФОРМАЦІЯ_19, про що свідчать повідомлення між цими особами, а також переслані документи та файли, зокрема: попередні розрахунки, Специфікація №8 від 23.08.2023 до Контракту №27.01.2023, рахунок №122305409 від 25.07.2023 на оплату міжнародного перевезення, пакувальні листи, Специфікація №8 від 13.09.2023 до Контракту №27.01.2023, Специфікація №8 від 15.09.2023 до Контракту №27.01.2023, Специфікація №9 від 13.10.2023 до Контракту №27.01.2023, митні декларації, сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1, Специфікація №10 від 16.01.2024 до Контракту №27.01.2023, Специфікація №11 від 12.02.2024 до Контракту №27.01.2023 (т.6, а.сп. 93-133, 141-143, 149-150). При цьому, на запитання ОСОБА_10 : «спец зроблені. Підписувати» ОСОБА_3 відповів «так» (т.6, а.сп. 140).

Крім цього, ОСОБА_10 14.09.2023 направила ОСОБА_3 скрін-шот повідомлення, отриманого від контакту « ОСОБА_53 », щодо замовлень постачальнику від 13.09.2023 та 14.09.2023, де покупцем вказано «ИП ОСОБА_7 ». (т.6, а.сп. 115-116);

13.10.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 файли з назвами «сверка» та «сверка на 13.10.2023 с зачислениями», відповідно до яких за поставлену товариством «Укргабро» продукцію та транспортні послуги («брусчатка Лезниковское, бордюр ТО Лезниковское, плита ТО габбро, брусчатка ТО габбро, брусчатка ТО лабрадорит, брусчатка ТО ОСОБА_79 , транспорт») «долг ООО «Лигран»: 5823,55 евро». Водночас, згідно з повідомленням ОСОБА_10 - «Борг ІНФОРМАЦІЯ_19 на 13.10.2023 готівка 5823,55 (його сума по звірці». Відтак, заборгованість ООО «Лигран» та ІНФОРМАЦІЯ_19 - ідентичні та сформовані на підставі однієї звірки від 13.10.2023 (т.6, а.сп. 123-125);

23.10.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 «Пакувальний лист на 23.10.2023» на продукцію з габро, де замовником зазначено ОСОБА_7 , а також повідомлення: «Дзвонив ОСОБА_7, просив скинути інформацію по машині олександрі», після чого ОСОБА_3 погодив специфікацію для відправки («Пакувальний лист на 23.10.2023»), а також її подальше пересилання на погодження ОСОБА_8 (т.6, а.сп. 123-125);

07.11.2023 від ОСОБА_10 надійшло повідомлення: «и еще новый заказ» та скрін-шот «Заказ поставщику №104 от 06 ноября 2023 г.», в якому покупцем виступає ИП ОСОБА_7 (т.6, а.сп. 137-139). 05.12.2023 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 відповідь ОСОБА_7 про те, що він попросив Польщу оплатити Укргабро (т.6, а.сп. 139).

06.02.2024 від ОСОБА_10 надійшло повідомлення «слідуюче замовлення», скрін-шот «Заказ поставщику №23 от 06 февраля 2024 г.», в якому покупцем продукції з габро виступає ИП ОСОБА_7 , «Предварительний расчет. ОСОБА_7 ОСОБА_7 » та повідомлення «Відправляти ОСОБА_8 ?», «Відправляти?», на що ОСОБА_3 відповів «так» (т.6, а.сп. 145-148).

21.02.2024 ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_3 файл зі Специфікацією №11 від 12.02.2024, а також повідомлення « ОСОБА_83 не сбрасывал?», на що останній відповів направленням документа - Специфікації №11 від 12.02.2024 до контракту №27.01.2023 ( де продавцем є ТОВ «Укргабро», а покупцем - компанія «Sp.z о.о. ІНФОРМАЦІЯ_19») (т.6, а.сп. 155).

26.03.2024 ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_10 пакувальний лист за замовленням ОСОБА_7 (т.6, а.сп. 159).

Окрім того, зі змісту листування слідує, що ОСОБА_10 отримує погодження від ОСОБА_3 щодо відправки документації для перевірки « ОСОБА_84 », подальшої відправки на переклад, а також направлення пакувального листа (т.6, а.сп. 158).

Відповідно до Листування № 4, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_14 » (ідентифікована як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_33 ), ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_14 переслане повідомлення від ОСОБА_7 стосовно реєстраційних даних польської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18 Sp. z 0.0.» (т.6, а.сп. 162).

Згідно з Листуванням між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_76 » (ідентифікована як ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_41 ), ОСОБА_10 надсилала ОСОБА_23 підтвердження оплат «ІНФОРМАЦІЯ_17», а також специфікацій та документів щодо митного оформлення в адресу «ІНФОРМАЦІЯ_18 sp.z 0.0.» та «Sp. z o.0. ІНФОРМАЦІЯ_19» (т.6, а.сп. 170-177).

Окрім зазначеного зафіксовано Листування № 5, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_7 » (ідентифікований як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор «АВ Стоун» (основний державний реєстраційний номер - 1229300121148, адреса: Донецька область, м. Макіївка, вул. Автотранспортна, буд. 1), а також індивідуальна особа підприємець на ТОТ України, фактичний отримувач товару на ТОТ України в Донецькій області, що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_29 ).

Так, 15.11.2022 ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_10 повідомлення з реквізитами польської компанії, на яку слід проводити постачання продукції: «ІНФОРМАЦІЯ_17 Poland, 15-727 Bialystok ul. Hetmaсska 10/9 Bank Santander S.A. Polska Nr nonta w EUR: НОМЕР_42 SWIFT: WBKPPLPP ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також повідомив контактні дані брокера - ОСОБА_12 : НОМЕР_43 , НОМЕР_28 . Після чого, 17.11.2022 ОСОБА_10 направила йому контракт №15/11/2022 від 15.11.2022, укладений між ТОВ «Укргабро» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» на постачання продукції та Специфікацію №1 до вказаного контракту (т.6 а.сп. 190-192).

18.11.2022 від ОСОБА_7 надійшло повідомлення: «С границы должен выслать Т1 водитель или перед границей могут выслать Какой переход они будут ехать? Agencia Celna EURO-RUS Grzegorz Januszkiewicz tel. НОМЕР_46 info@euro-rus.pl Вот пусть всегда на границе водители связываются с ним и он им скажет как и что нужно» (т.6, а.сп. 194).

25.11.2022 ОСОБА_7 надіслав файл - замовлення від 25.11.2022, після чого ОСОБА_10 перенаправила «Наряд завдання ОСОБА_7 25112022» та повідомила: «Предоплата 50 %» … « ОСОБА_3 говорит что деньги готови принимать». 08.12.2022 ОСОБА_10 повідомила, що гроші на рахунок зайшли, чекають на решту (т.6, а.сп. 196-198).

29.12.2022 на питання ОСОБА_10 : «Не підскажите гроші з Польші пішли?» ОСОБА_7 зазначив: «Доброго дня, гроші від мене пішли. Шо далі невідомо вони до п`ятого січня на зв`язок не виходять». Надалі останній надіслав повідомлення: « Поляк деньги перечислил », а також файл підтвердження оплати (т.6, а.сп. 201-202).

13.03.2023 ОСОБА_7 повідомив реквізити іншої компанії, на яку потрібно оформляти специфікацію: «ІНФОРМАЦІЯ_18, юр. адрес АДРЕСА_7 , …» (т.6, а.сп. 207).

Крім того, зафіксовано Листування № 6, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_53 » (ідентифікована як ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , менеджер ООО «АВ Стоун» (основний державний реєстраційний номер - 1229300121148, адреса: АДРЕСА_8 ), що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером оператора мобільного зв`язку на ТОТ України НОМЕР_38 ). Згідно цього листування ОСОБА_10 отримувала замовлення від ОСОБА_54 на поставки граніту та виробів з нього в адресу ОСОБА_7 , обговорювались специфікація продукції, кількісні та якісні показники, вартість товару, а також інші деталі поставок граніту (т.6, а.сп. 229-250, т.7, а.сп.1-18).

Зафіксовано Листування № 9, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_13 » (ідентифікований як громадянин рф ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник та директор ООО «Лигран», що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_31 ), щодо поставок граніту. Останній відносно доставки продукції повідомив: «В идеале: Ставим DAP Bialystok . Закрываем жд транзитку в Хелме и открываем 3 авто транзитки на (код таможни PL 311010 Octowa 10 15-399 Biaіystok). Ставим свои машины под загрузку в Хелм и едем куда нам надо». Водночас, згідно наявної специфікації №11 від 12.02.2024 до контракту №27.01.2023 покупцем товару є ІНФОРМАЦІЯ_19 (т.7, а.сп.20-24).

Відповідно до Листування № 10, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_32 та абонентом « ОСОБА_21 » (ідентифікована як ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Укргабро», ТОВ «Віктор Ко» та ТОВ «Гранітекспо», що користується акаунтом «Telegram» зареєстрованим за номером НОМЕР_34 ), остання отримувала документацію - акти звірок щодо поставленої продукції по котрагентам ОСОБА_7 та ООО Лигран , тому була обізнана стосовно фактичних отримувачів товару (т.7, а.сп.24-29).

Інші, подані стороною обвинувачення та досліджені судом документи, доказового значення в межах даного провадження не мають.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі статтею 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У відповідності до частини 1 статті 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Приписами частини 2 вказаної статті передбачено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження; 3) порушення права особи на захист; 4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права; 5) порушення права на перехресний допит.

Згідно з частиною 3 статті 87 КПК України недопустимими є також докази, що були отримані: 1) з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; 2) після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень; 3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв`язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат зобов`язаний довести в суді під час судового провадження; 4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання.

Відповідно до висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 01.11.2022 у справі № 344/2995/15-к, не будь-яке формальне недотримання вимог кримінального процесуального закону при отриманні доказу автоматично тягне необхідність визнання його недопустимим. Натомість закон зобов`язує суд дати оцінку доказу з точки зору його допустимості з урахуванням того, чи було допущене порушення КПК істотним та яким чином воно перешкоджало забезпеченню та реалізації прав і свобод особи.

Також Верховний Суд зазначав, що якщо доказ визнається недопустимим з посиланням на частину 1 статті 87 КПК України, суд має зазначити, наслідком порушення якого саме фундаментального права або свободи стало отримання цього доказу та хто саме зазнав такого порушення. Обґрунтовуючи наявність такого порушення, суд має послатися на конкретні норми Конституції та/або міжнародних договорів, якими гарантуються ці права і свободи, і за потреби на практику відповідних органів, уповноважених тлумачити ці норми, і має обґрунтувати, чому він вважає порушення фундаментального права або свободи настільки істотним, щоб зумовити визнання доказу недопустимим. За наявності процесуальних порушень порядку отримання доказів визнавати їх недопустимими слід лише тоді, коли вони: прямо та істотно порушують права і свободи людини; та/або надають підстави для сумнівів у достовірності отриманих фактичних даних, які не видалося за можливе усунути в ході судового розгляду.

Суд враховує, що в ході судового розгляду даного кримінального провадження не встановлено фактичних даних істотного порушення прав обвинуваченого внаслідок проведення слідчих дій під час досудового розслідування, а також отримання інших доказів.

Судом під час судового розгляду досліджені всі процесуальні джерела доказів (ст. 84 КПК України), які були заявлені та надані на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), в обсязі, визначеному відповідно до ст. 349 КПК України та в порядку, передбаченому § 3 глави 28 КПК України.

Суд, оцінивши вищевказані докази в їх сукупності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність пред`явленого обвинувачення у повному обсязі. Зазначеними доказами підтверджується, зокрема те, що ОСОБА_3 забезпечував контроль за процесом підготовки, виконання замовлення та передачі від ТОВ «Укргабро» до фактичного отримувача продукції - ОСОБА_7 , який є директором ООО «АВ Стоун», через вказані останнім польські компанії «ІНФОРМАЦІЯ_18.» та «ІНФОРМАЦІЯ_17».

З обвинуваченим узгоджувались питання щодо специфікацій замовлень, він погоджував їх формування та виконання, перевіряв пакувальні листи, надавав вказівки щодо виконання перекладу, підготовлених та перевірених документів і їх підпис, щодо виплати коштів водіям, які будуть здійснювати перевезення товару. Окрім того, як ОСОБА_3 , так і його дружина отримували на свій картковий рахунок часткову оплату вартості за поставлений товар. При цьому, твердження обвинуваченого про те, що зазначені кошти надавались готівкою водіям для оплати послуг перевезення жодним чином не підтверджені.

Суд критично оцінює доводи сторони захисту про те, що обвинувачений не знав, що фактичними замовниками та отримувачами продукції є ОСОБА_7 (директор ООО «АВ Стоун») та ООО «Лигран». При цьому суд зауважує, що з вказаними особами вже тривалий час здійснювалась господарська діяльність, в документації, що надходила для формування замовлень та звітності зазначались організаційно-правові форми, які притаманні р.ф., а спілкування з їх представниками, які використовували акаунти, за якими код оператора «+ 7», що використовується в російській федерації. Також суд зазначає, що стороною захисту не заперечується проведення, до початку повномасштабного вторгнення р.ф., ТОВ «Укргабро» господарської діяльності з різними країнами, в тому числі і з росією, на підтвердження чого ОСОБА_3 надавалася копія Договору №28/12/21 від 28.12.2021, укладеного між ТОВ «Укргабро» та ООО «Лигран» (росія) на поставку брущатки, плит обліцювальних та інших виробів з граніту. Відтак, на переконання суду, обвинувачений знав про кінцевих отримувачів продукції, що постачається через польські компанії, з огляду на те, що з ним узгоджувались деталі поставок.

Також суд відхиляє доводи захисника стосовно відсутності повноважень у ОСОБА_3 на представництво інтересів ТОВ «Укргабро» та ведення ним господарської діяльності від імені цього товариства.

Так, ОСОБА_3 обвинувачується у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Суб`єкт злочину за ч. 4 ст. 111-1 є загальним, а не спеціальним.

З огляду на ч.2 ст.28 КК України та правозастосовну практику Верховного Суду (постанова від 11.03.2025 року у справі 607/4124/23) кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення. Така домовленість може визначатися у конклюдентних діях, що свідчить про намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.

Враховуючи роль ОСОБА_3 в реалізації так званої «схеми» так званого «перерваного транзиту», зокрема забезпечення перевірки та контролю за процесом підготовки, виконання замовлення, постачання продукції, надання вказівок представнику ТОВ «Укргабро» з кінцевою метою - отримання прибутку, а також з огляду на фактичне отримання коштів на власний рахуно та рахунок своєї дружини (після поставок продукції), суд приходить до висновку про спільне провадження з ТОВ «Укргабро» господарської діяльності.

Окрім того, суд не вважає переконливими доводи ОСОБА_3 про те, що холдинг «КБС» так і не запрацював.

Слід зазначити, що згідно протоколу огляду від 20.05.2024. інтернет сторінки холдингу ОСОБА_93 («ІНФОРМАЦІЯ_16), ТОВ «Укргабро» та ТОВ «Малинський каменерізальний завод» входять до холдингу «KBS Management group», який заснований в 2021 році для консолідації підприємств гірничодобувної та каменеобробної галузей. До групи компаній входять підприємства, пов`язані з розробкою кар`єрних масивів, видобутком природного каменю, виробництвом будівельної та меморіальної груп товарів, а також їх реалізації продукції як на внутрішньому ринку України, так і на ринках країн СНД та Європи. В розділі «Наші контакти» відображено телефонний номер НОМЕР_26 (належить ОСОБА_3 ). При цьому, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 було виявлено візитівку ОСОБА_3 CEO TOB «Укргабро» (12113 Україна, Житомирська обл., Хорошивський р-н., с. Ягодинка, вул. Рад, 1), виконана з емблемою KBS management group. На зворотній стороні візитівки наявні найменування підприємств: ТОВ «Західнерудпром», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_20». ТОВ «Малинський каменерізальний завод», ТОВ «Укргабро».

Також, за змістом протоколу огляду від 10.10.2024 мобільного телефону марки Samsung модель Galaxy S21FE5G, у месенджері виявлено листування з акаунтом « ОСОБА_21 » з н.м.т. НОМЕР_34 (ідентифікована як ОСОБА_21 , директор ТОВ «Укргабро») за період з 07.06.2023 по 13 вересня 2023 з приводу звітів по доходам та видаткам, зокрема по звіту «Финансовые результаты KBS new 2023», звіту по ІНФОРМАЦІЯ_19, по оплаті коштів, в т.ч. гр. Перервою.

Зазначені обставини вказують на те, що ОСОБА_3 приймав участь в господарській діяльності ТОВ «Укргабро».

Щодо доводів захисника про відсутність даних про особу, яка здійснювала офіційний переклад документів та інформації з іноземної мови, то суд їх відхиляє, оскільки суду не надано доказів того, що переклад не відповідає дійсності, відповідних клопотань для перевірки правильності перекладу стороною захисту не було заявлено.

Окрім того, судом досліджено надані стороною захисту джерела доказів, а саме: Договір №10-08/21 від 10.08.2021, укладений між ТОВ «Укргабро» та ООО «ПрофСтоун-Опт» (Беларусь) на поставку продукції з граніту; Договір №28/12/21 від 28.12.2021, укладений між ТОВ «Укргабро» та ООО «Лигран» (росія) на поставку брущатки, плит обліцювальних та інших виробів з граніту; Контракт від 17.10.2023 між ТОВ «Укргабро» та Bartosz Nagly (Польща) на постачання продукції згідно Специфікації, податкові накладні від 19.04.2024, 21.02.2024, а також відомості про оплату продукції від останнього контрагента в період з лютого по квітень 2024 року; Контракт №06/07/22 від 06.07.2022 між ТОВ «Укргабро» та SHIPS Greta 2000 (Грузія) на поставку продукції, Специфікації до даного контракту, податкова накладна від 28.09.2022, акт звірки та підтвердження про оплату товару по вказаному договору; Контракт №14/09/2021 від 14.09.2021 між ТОВ «Укргабро» та компанією AND STONE GROUP SRL (Румунія) на поставку продукції, податкові накладні від 13.10.2021, 23.04.2021, 26.07.2021, акти звірок та відомості про оплату продукції; Контракт №16/06-2017 від 16.06.2017 між ТОВ «Укргабро» та ООО «Империал» (росія) на постачання продукції, банківські відомості про оплату продукції упродоувж 2020-2021 років, податкові накладні від 19.07.2021, 10.02.2022,10.02.2022, 23.06.2021, 04.06.2021, 02.07.2020, 24.04.2020, відповідні акти звірки; Контракт №В0303/15 від 03.03.2015 між ТОВ «Укргабро» та ЧП «ГранВудСтрой» на постачання продукції, податкові накладні від 26.08.2020, 30.09.2020, 15.06.2021, 12.10.2021, відомості з банку про оплату продукції на виконання умов договору (т.7, а.сп. 87-158).

Вказані докази підтверджують ведення ТОВ «Укргабро» господарської діяльності з компаніями, що знаходяться в різних країнах. Водночас, наявні документи не містять фактичних даних, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження та не спростовують обставини пред`явленого обвинувачення ОСОБА_3 , а тому судом не враховуються при постановленні вироку.

Стосовно показань ОСОБА_3 , в яких він заперечує свою винуватість, а також наявність в його діях складу інкримінованого злочину, то суд розцінює їх як намагання обвинуваченого уникнути покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

Суд, розглядаючи кримінальне провадження, та зберігаючи об`єктивність і неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав, а також виконання процесуальних обов`язків, - прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 370 КПК України, якою визначено вимоги щодо законності, обґрунтованості та вмотивованості судового рішення, законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом; обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу; вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

За приписами ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності винуватості особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст. 94 КПК оцінка доказів у вироку є виключною компетенцією суду, який постановляє вирок.

Згідно зі сталою практикою Верховного Суду під час оцінки доказів слід керуватися критерієм доведення винуватості поза розумним сумнівом. У достовірності факту (винуватості особи) не повинно залишитися розумних сумнівів. Це не означає, що в його достовірності взагалі немає сумнівів, а означає, що всі альтернативні можливості пояснення наданих доказів є надмірно малоймовірними.

За правилами ст. 91 КПК доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд вважає, що докази сторони обвинувачення є достовірними та достатніми, оскільки не протирічать один одному, та у своїй сукупності з усією очевидністю надають можливість суду зробити висновок про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_3 у пред`явленому обвинуваченні поза розумним сумнівом. Враховуючи вищевикладене, діяння ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 111-1 КК України, а саме: здійснення за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Призначення покарання та вирішення інших процесуальних питань

Згідно з приписами ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Нормами статті 50 КК України передбачено, що покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Виходячи з указаної мети і принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Тільки з врахуванням та належним аналізом усіх цих обставин у своїй сукупності буде досягнуто необхідного балансу верховенства права та справедливості при вирішенні цього питання.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд керується положеннями ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання та враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Обставини, що пом`якшують та (або) обтяжують покарання, в обвинувальному акті не вказані та такі судом не встановлено.

Також суд враховує обставини, що характеризують особу обвинуваченого, а саме: ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, одружений, має дитину, здобув вищу освіту за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння» та кваліфікацію інженера-механіка. Обвинувачений працевлаштований, займає посаду директора ТОВ «Малинський каменерізальний завод». Також, ОСОБА_3 з січня 2025 року призначений на посаду технічного директора ТОВ «Енергосервіс», основним напрямком діяльності якого є поставка, виготовлення продукції, необхідної у сфері оборони України для забезпечення потреб Збройних Сил України, зокрема боєприпасів. За місцем роботи в ТОВ «Енергосервіс» характеризується лише з позитивної сторони. ОСОБА_3 має захворювання та потребує періодичного лікування, про що свідчить надана медична документація.

Обираючи вид і міру покарання обвинуваченій, суд враховує обставини кримінального провадження, дані про особу обвинуваченого, наслідки, що наступили від вчиненого, і вважає, що виправлення та перевиховання останнього, попередження з його боку здійснення нових кримінальних правопорушень і досягнення інших цілей покарання можливо без ізоляції від суспільства, а отже слід призначити основне покарання в межах санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України - у виді штрафу в максимальному розмірі.

На переконання суду, таке покарання буде справедливим, співмірним вчиненому правопорушенню, достатнім та необхідним для попередження вчинення обвинуваченим нових кримінальних правопорушень. Окрім цього, покарання у виді штрафу забезпечить можливість обвинуваченому надалі працювати на посаді технічного директора ТОВ «Енергосервіс» для забезпечення потреб Збройних Сил України під час дії воєнного стану.

При цьому, суд враховує висновки, викладенні в постанові Верховного Суду від 11 червня 2025 року (№ 51-5923км23) у справі 641/2225/23, згідно з якими «вирішуючи питання про призначення покарання, суд апеляційної інстанції з урахуванням характеру і ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України під час дії воєнного стану, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність, даних про особу, який неодружений, має зареєстроване місце проживання, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, непрацевлаштований, під час утримання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» характеризувався посередньо, а також відсутності обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, дійшов висновку про призначення обвинуваченому основного покарання у виді штрафу. З урахуванням викладеного, колегія суддів не вбачає, що при призначенні обвинуваченому основного покарання було допущено невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого через м`якість, оскільки у даному конкретному провадженні досягнуто справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, а також враховано інтереси усіх суб`єктів кримінально-правових відносин, тому доводи скарги сторони обвинувачення в цій частині є неспроможними».

Положення абзацу 5 ч. 1 ст. 55 КК передбачають, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне або додаткове покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, передбачених статтями 111-1, 111-2 цього Кодексу, призначається на строк від десяти до п`ятнадцяти років.

Якщо в санкції статті Особливої частини КК визначено характер посади або вид діяльності, то формулювання покарання у вироку має точно відповідати змісту цієї санкції.

Разом з тим, якщо ж покарання у санкції зазначене в загальній формі, то суд повинен конкретизувати правову заборону і точно зазначити у вироку характер та коло тих посад або вид тої чи іншої діяльності, права обіймати які чи займатися якою він позбавляє особу, яка притягується до кримінальної відповідальності.

При цьому, відповідне покарання має бути сформульованим таким чином, щоб засуджена особа була позбавлена можливості обіймати зазначені у вироку посади або займатися діяльністю в будь-якій галузі, а також була позбавлена можливості обіймати такі посади або займатися такою діяльністю, які за змістом і обсягом повноважень є аналогічними тим, з якими було пов`язане вчинене кримінальне правопорушення.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Суд, з урахуванням вищезазначених обставин, дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною з видобутком, обробкою та продажем гранітного каменю та виробів з нього строком на 10 років та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у кримінальному провадженні обвинуваченому у вигляді застави, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КК України, слід продовжити до набрання вироком законної сили. Після набрання вироком законної сили обраний запобіжний захід скасувати, заставу повернути заставодавцю.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.10.2024 по справі №761/36437/24 на вилучені під час обшуку 26.09.2024 речі і документи підлягає скасуванню.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено, процесуальні витрати відсутні, а тому зазначені питання судом не вирішуються.

Керуючись ст. 100, 368, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з видобутком, обробкою та продажем гранітного каменю та виробів з нього строком на 10 років та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КК України, обвинуваченому ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили вважати продовженим, після набрання - скасувати.

Після набрання вироком законної сили повернути заставу, внесену 19 листопада 2024 року заставодавцем за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2024 у справі 761/42906/24.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.10.2024 по справі №761/36437/24, на вилучені під час обшуку 26.09.2024 речі і документи: 1) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстрований в реєстрі за № 298, на 39 арк.; 2) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровано в реєстрі за№ 297. на 3 арк.; 3) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 296, на 3 арк.; 4) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 295, на 3 арк.; 5) мокра печатка із підписом невстановленої особи, 1 шт.; 6) мокра печатка із написом « ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 * м. Київ * Україна * Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа» , 1 шт.; 7) ноутбук чорного кольору із сколами та потертостями марки PREDATOR HELIOS 300 s/п: NHQAVEU00A1121A6243400 з зарядним пристроєм до нього; 8) планшет марки Windows s/n: OE001XX221707J сірого кольору; 9) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S21 FE 5G s/n: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; 10) мобільний телефон марки iPhone 12 Pro MAX моделі MGCN3LL/A, s/n: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 ; 11) ноутбук чорного кольору марки ROG STRJX s/n: R1NRKD01571G03B Ц моделі G713RC.

Речові докази: 1) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстрований в реєстрі за № 298, на 39 арк.; 2) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровано в реєстрі за№ 297. на 3 арк.; 3) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 296, на 3 арк.; 4) документи зшиті білою ниткою та засвідчені нотаріусом № НЕ 260868 від 20.02.2024, зареєстровані в реєстрі за № 295, на 3 арк.; 5) мокра печатка із підписом невстановленої особи, 1 шт.; 6) мокра печатка із написом « ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 * м. Київ * Україна * Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа» , 1 шт.; 7) ноутбук чорного кольору із сколами та потертостями марки PREDATOR HELIOS 300 s/п: NHQAVEU00A1121A6243400 з зарядним пристроєм до нього; 8) планшет марки Windows s/n: OE001XX221707J сірого кольору; 9) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S21 FE 5G s/n: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; 10) мобільний телефон марки iPhone 12 Pro MAX моделі MGCN3LL/A, s/n: НОМЕР_9 imei: НОМЕР_10 ; 11) ноутбук чорного кольору марки ROG STRJX s/n: R1NRKD01571G03B Ц моделі G713RC - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Хорошівський районний суд Житомирської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Копію вироку вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1