Ухвала суду № 135759939, 31.03.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16401/26-к

пр. 1-кс-21035/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000721 від 29.07.2022 відносно ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2026 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 12022000000000721 від 29.07.2022 ОСОБА_6 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022000000000721 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 13.08.2020), ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 289 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.08.2020, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння коштами фізичних осіб, під виглядом продажу приміщень комерційної нерухомості об`єктів незавершеного будівництва, що розташовані у місті Вінниці, та до яких він не мав ніякого відношення, за вигаданою ціною, значно нижчою за фактичну вартість такої нерухомості.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний план не вийде, ОСОБА_6 , використовуючи методи умовляння, переконання, а також користуючись сталими робочими та дружніми зв`язками, залучив до вчинення злочину ОСОБА_8 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження та обвинувальний акт скеровано до суду), якому повідомив про свій злочинний план та який добровільно погодився на участь у його реалізації, якому фактично відвів роль пособника вчинення злочину, що полягала у забезпеченні вільного доступу ОСОБА_6 до офісних приміщень для вчинення злочинів, де облаштували відділ продажу за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 (колишня назва Пушкіна), а також щодо керування діями працівниками відділу продажу стосовно підготування проєктів документів, які здійснювали свою діяльність та яким не були відомі злочинні наміри останніх, проведення спільних нарад за участі керівництва та робітників.

З метою реалізації вказаного вище наміру, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в період часу з 16.08.2020 по 10.02.2022 маючи доступ до офісних приміщень та печаток товариств, позитивну ділову репутацію засновану на успішній реалізації об`єктів нерухомості у місті Вінниці, таких як ЖК «Green's» та ЖК «Голден Хаус», підготували проєкти договорів цивільно-правового характеру, мультимедійні матеріали та роздруківки проєктів будівництва.

В подальшому, ОСОБА_6 здійснив пошук та переконав потенційних покупців об`єктів нерухомості, у тому, що купівля приміщень на стадії будівництва відбудеться за значно заниженою вартістю, яка зросте після введення нерухомості в експлуатацію, чим обґрунтував свої економічно - вигідні пропозиції.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливим мотивом та метою, направленими на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, на виконання умов яких покупці, сплатили ОСОБА_6 кошти у готівковій формі, якими він заволодів та розділив з ОСОБА_8 , після чого покинув межі України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 заволоділи майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_8 є одноосібним засновником та директором ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ» (код за ЄДРПОУ: 44064409), зареєстроване за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.02.2021, укладеного між продавцем ПП «ІНТЕНСИВНИК» та покупцем ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ», була придбана земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:02:057:0054.

Департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради 18.02.2022 надано дозвіл на виконання будівельних робіт №ВН012220204663 за об`єктом «Нове будівництво будівлі готелю «Апарт-готель» по вул. Князів Коріатовичів, б/н в м. Вінниці», що здійснюється на вищевказаній земельній ділянці. Зазначеному об`єкту нерухомості у подальшому присвоєно назву торгово - офісний центр «River&Road», за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89.

Крім цього, ОСОБА_8 , будучи співзасновником ТОВ «Агро Дельта Плюс» (ЄДРПОУ: 40955355), яке є переможцем у електронному аукціоні №UA-PS-2019-01-10-000001-2, предметом якого є майнові права на цілісний майновий комплекс готельного комплексу «Південний Буг», загальною площею 10 920,4м2, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

ТОВ «Агро Дельта Плюс» придбана земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:03:007:0409, на якій знаходилась будівля готелю «Південний Буг».

Після придбання зазначеної нерухомості, ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснюються будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Так, ОСОБА_6 , діючи від імені юридичних осіб, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви ТОВ «БОГУН СІТІ») (ЄДРПОУ 43829216) юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, буд. 4, оф. 6, Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви ТОВ «АН МЕГАПОЛІС») (ЄДРПОУ 41144088) юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, буд. 4, оф. 400, які розташовані у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (ЄДРПОУ 39979781), засновником та директором якого є ОСОБА_8 , який фактично забезпечив ОСОБА_6 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, а також від імені обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ГОЛДЕН ХАУС» (ЄДРПОУ 42089898), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 53, кв. 7, ТОВ «АГРО ДЕЛЬТА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40955355) юридична адреса: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, уклав договори цивільно-правового характеру, предметом яких є внесення попередньої сплати коштів (внесків), для забезпечення завершення будівельних робіт вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва, що розміщені на території міста Вінниці та після введення їх в експлуатацію, подальшої реєстрації права власності на приміщення за особами, які здійснили внески, причому не маючи жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів.

Так, ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (ЄДРПОУ 42089898), як голова кооперативу, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, діючи з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 35, 95 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_9 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 35 950 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 985 030 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.) та отримав від ОСОБА_6 довідку №9 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 07.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 4 на другому поверсі, площею 41,36 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_9 07.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 41 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 145 672 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,7 грн.) та отримав від ОСОБА_6 довідку №4 від 07.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

Також, діючи як директор ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» та використовуючи печатку ТОВ «БОГУН СІТІ», ОСОБА_6 уклав з ОСОБА_9 наступні договори:

- договір № 114 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а саме щодо приміщення №114, що на 17 поверсі, площею 39, 8 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_9 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 39 800 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 078 580 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн.) та отримав від ОСОБА_6 довідку №114 від 25.07.2021, з відтиском печатки ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», про повне внесення суми за вказане приміщення.

- договір № 113 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а саме щодо приміщення №113, що на 17 поверсі, площею 37 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_9 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 002 700 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн.).

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в загальний сумі 4 211 982 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_9 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 4 211 982 грн., що згідно з приміткою до

ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Кримінального кодексу України від 13.08.2020), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (ЄДРПОУ 42089898), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 8 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача з реєстрацією права власності офісного приміщення № 8 на третьому поверсі, площею 35,56 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_10 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 35 560 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 974 344 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.) та отримала від ОСОБА_6 довідку №8 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

- попередній договір № А_1(21) купівлі-продажу майнових прав від 17.02.2022, предметом якого виступало комерційне приміщення площею 21 кв.м., розташоване на першому поверсі секції А за адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1.

На виконання умов договору ОСОБА_10 17.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 28 094 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,09 грн.).

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в загальний сумі 1 002 438 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_10 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 002 438 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» (ЄДРПОУ 42089898), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 21.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та подальшої реєстрація права власності офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 30 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_11 21.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 845 100 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,17 грн.) та отримала від ОСОБА_6 довідку №9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про часткове внесення коштів, та додаткову довідку №9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «Грінс-1», про повне внесення пайового внеску.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 в загальний сумі 845 100 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_11 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 845 100 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (ЄДРПОУ 43829216), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №1 купівлі-продажу майнових прав від 31.03.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв.м., номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 31.03.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 745 845 грн (за курсом гривні щодо долару США 27,88 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №1 від 31.03.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №9 купівлі-продажу майнових прав від 02.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі, площею 31,31 кв.м., номер 9.

На виконання умов договору, ОСОБА_12 02.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 742 714 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,83 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №1 від 02.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в загальний сумі 3 488 559 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_12 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 3 488 559 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (ЄДРПОУ 43829216), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №7 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв.м., номер 7.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №7 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №4 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 36,7 кв.м., номер 4.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 36 700 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 027 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №4 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №3 купівлі-продажу майнових прав від 23.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв.м., номер 3.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №3 від 23.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Також, ОСОБА_6 , будучи співзасновником ОК «ЖБК «ГРІНС-1» (ЄДРПОУ 42084072), юридична адреса: місто Вінниця, вулиця Григорія Сковороди, будинок, 4, офіс, 400, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ЄДРПОУ: 39979781), засновником та директором якого є ОСОБА_8 , перебуваючи за вказаною адресою, уклав з ОСОБА_13 наступні договори:

- договір №43 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136600:02:018:0010, а саме гаражу площею 19,9 кв. м., номер 43.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 08.01.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 7000 доларів США що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 191 800 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №43 Г від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску.

- договір №2 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136600:02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м., номер 2.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір №9 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136600:02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м., номер 9.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір №22 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 02.10.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце №22, площею 15 кв.м., розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 304 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 30,4 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №22 П від 02.10.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір №16 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце №16, площею 15 кв.м., розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_13 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 274 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27, 4 грн.), та отримав від ОСОБА_6 довідку №16 П від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 в загальний сумі 4 322 360 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_13 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 4 322 360 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «РІВЕР РОАД» (ЄДРПОУ 43829216), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №1 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв.м., номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_14 24.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 31 310 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 876 680 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримала від ОСОБА_6 довідку №1 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №2 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31,58 кв.м., номер 2.

На виконання умов договору, ОСОБА_14 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 31 580 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 884 240 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримала від ОСОБА_6 довідку №2 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 в загальний сумі 1 760 920 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_14 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 760 920 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41144088), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №16 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №16, на 3 поверсі, площею 36,17 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 19 640 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 526 352 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,8 грн.), та отримала від ОСОБА_6 довідку №16 від 31.08.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення.

- Договір №15 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 08.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №15, на 3 поверсі, площею 37,45 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 19 661 долар США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 524 948,7 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримала від ОСОБА_6 довідку №15 від 08.09.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення.

Також, ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» (ЄДРПОУ 40955355) юридична адреса: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_6 », уклав з ОСОБА_15 Договір про завдаток № D_9_8 від 07.12.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 56,29 кв.м. №D_9_8.

На виконання умов Договору, ОСОБА_15 07.12.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 доларів США, як завдаток, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 273 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,3 грн.), та отримала від ОСОБА_6 довідку № D_9_8 від 07.12.2021, про часткове внесення оплати, за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 в загальний сумі 1 324 300,7 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_15 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 324 300,7 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41144088), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №19 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №19, на 4 поверсі, площею 37,46 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 29 968 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 803 142 грн. 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн.) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку №19 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір №20 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №20, на 4 поверсі, площею 36,7 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 29 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 786 848 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн.) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку №20 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір №21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 16.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 16.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 34 928 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 929 084 грн. 80 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн.) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку №21 від 16.09.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Також, ОСОБА_6 , діючи як фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» (ЄДРПОУ 40955355) юридична адреса: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_6 », перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_3 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (ЄДРПОУ 39979781), засновником та директором якого є ОСОБА_8 , уклав з ОСОБА_16 наступні договори:

- договір про завдаток №53D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 35, 8 кв.м. №53.

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 22 375 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 583 987 грн. 50 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку №53 D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір про завдаток №54D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 34,55 кв.м. №54.

На виконання умов Договору, ОСОБА_16 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 21 594 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 563 603 грн. 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.) після чого отримала від ОСОБА_6 довідку №54D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 в загальний сумі 3 666 666,1 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_16 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 3 666 666,1 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41144088), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- договір №Е_11_1 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_1, башта «Е», на 11 поверсі, площею 33,19 кв.м.;

- договір №Е_11_2 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_2, башта «Е», на 11 поверсі, площею 30,67 кв.м.;

- договір №Е_11_3 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_3, башта «Е», на 11 поверсі, площею 50,15 кв.м.;

- договір №Е_11_4 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_4, башта «Е», на 11 поверсі, площею 44,15 кв.м.;

На виконання умов зазначених договорів, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_17 здійснити реєстрацію права власності належного батькові останнього ОСОБА_18 автомобіля марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , вартістю 75 000 доларів США, в якості часткової оплати, на що ОСОБА_17 погодився.

08.12.2021 право власності на автомобіль марки/моделі «BMW M550XS 4395», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_1 зареєстроване за матір`ю ОСОБА_6 - ОСОБА_19 , чим було забезпечено отримання оплати за укладені фіктивні договори з ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_17 не пізніше листопада 2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, відповідно до умов укладених договорів, додатково сплачено ОСОБА_6 у готівковій формі 25 000 доларів США, тобто в загальній сумі ОСОБА_17 сплатив ОСОБА_6 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, станом на дату укладення договорів, становить 2 660 000 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн.).

У якості підтвердження отримання оплати, ОСОБА_6 надав ОСОБА_17 довідки №№ Е_11_1, Е_11_2, Е_11_3, Е_11_4 від 28.09.2021, про повну оплату за приміщення згідно укладених договорів.

Також, між ОСОБА_6 як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_17 , укладено договір №В.10.6 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН-СІТІ» від 15.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером В.10.6, башта «В», на 10 поверсі, площею 23,24 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_17 15.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі 15 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 391 500 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.), після чого отримав від ОСОБА_6 довідку № В.10.6 від 15.11.2021, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

У подальшому, за аналогічних обставин, між ОСОБА_20 як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_17 , укладені:

- договір №D_7_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_7_8, башта «D», на 7 поверсі, площею 56,29 кв.м.;

- договір №D_8_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: площа Героїв Чорнобиля, 1, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_8_8, башта «D», на 8 поверсі, площею 56,29 кв.м.;

На виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_17 18.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 2 650 000 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,5 грн.), після чого отримав від ОСОБА_6 довідки №D_7_8 та D_8_8 від 18.11.2021, про сплату коштів, за приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 в загальний сумі 5 701 500 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_17 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 5 701 500 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41144088), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Договір №21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 13.10.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_21 13.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 43 660 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 148 258 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,3 грн.) після чого отримав від ОСОБА_6 довідку №21 від 13.10.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір №22 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 11.11.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №22, на 4 поверсі, площею 43,39 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_21 11.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 41 220 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 071 720 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,0 грн.) після чого отримав від ОСОБА_6 довідку №22 від 11.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 в загальний сумі 2 219 978 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_21 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 2 219 978 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ» (ЄДРПОУ 43829216), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-1 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-1, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 28,2 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-9 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-9, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 64,4 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-11 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-11, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 34,6 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-12 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-12, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 33,2 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов вказаних договорів, ОСОБА_22 , за приблизний період з 01.06.2021 по 12.02.2022, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, сплатив готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 216 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 6 004 800 грн. (за курсом гривні щодо долара США 27,8 грн. станом на 12.01.2022), після чого отримав від ОСОБА_6 довідки про сплату коштів, за вищевказані приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 в загальний сумі 6 004 800 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_22 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 6 004 800 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ» (ЄДРПОУ 43829216), перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4, діючи повторно та з єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману та зловживання довірою, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, а саме:

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D_5_5 від 10.02.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D_5_5, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, пл. Героїв Чорнобиля, 1, що розташовані в секції «D» на п`ятому поверсі, загальною площею 35,4 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов Договору, ОСОБА_23 10.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 сплатила готівкою кошти в сумі 23 850 Євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 760 815 грн. (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн.) та 11.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди, 4 сплатила готівкою ОСОБА_6 кошти в сумі 11 150 Євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 355 685 грн. (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн.), після чого отримала від ОСОБА_6 довідки № D_5_5 від 10.02.2022, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

Після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 в загальний сумі 1 116 500 грн, ОСОБА_6 розділив отримані кошти з ОСОБА_8 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_6 , та покинув межі України.

Таким чином ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ввели в оману ОСОБА_23 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останній завдано шкоди на загальну суму 1 116 500 грн, що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Кримінального кодексу України від 13.08.2020), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великому розмірі.

Крім цього, у період з вересня по грудень 2021 року, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 , під приводом інвестування коштів у будівництво комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, заволодів автомобілем марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , вартістю 75 000 доларів США, який зареєстрований на батька - ОСОБА_18 , в якості часткової оплати за купівлю майнових прав.

В подальшому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що автомобіль марки/моделі «BMW M550XІ 4395» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_1 прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинив дії, спрямовані на зміну його форми (перетворення), шляхом вчинення правочину з таким майном, що передували легалізації (відмиванню) майна.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.09.2021, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно, прямо, повністю знаючи про незаконне отримання ним автомобіля марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом оформлення його на матір ОСОБА_19 , вирішив вчинити дії, направлені на зміну форми (перетворення) вказаного транспортного засобу, шляхом вчинення правочину, тобто здійснити легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зміну форми (перетворення) незаконно отриманого транспортного засобу - автомобіля марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , шляхом вчинення правочину, діючи умисно, залучив до оформлення права власності свою матір - ОСОБА_19 , яка будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , на прохання останнього, 09.12.2021 перебуваючи у м. Світловодськ Кіровоградської області, більш точні час та місце невстановлені досудовим розслідуванням, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_24 , уповноважила ОСОБА_25 , на розпорядження легковим автомобілем марки/моделі «BMW M550XІ 4395» д.н.з. НОМЕР_2 .

В подальшому, 13.12.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_25 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 , на прохання останнього, перебуваючи у м. Києві, більш точні час та місце невстановлені досудовим розслідуванням, як представник за довіреністю ОСОБА_19 , уклав договір купівлі-продажу №13/12/2021-1, відповідно до якого було продано на користь АТ «Кредобанк» автомобіль марки/моделі «BMW M550XІ 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , за грошові кошти в сумі 1 552 600 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_25 , а саме 13.12.2021 в сумі 621 040 грн. та 14.12.2021 в сумі 931 560 грн.

В подальшому, 14.12.2021, ОСОБА_25 зняв вказані кошти з поточного рахунку та передав ОСОБА_6 , який ними розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Крім того, в період часу з 24.02.2022 по 04.03.2022 (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці на території України, зловживаючи довірою ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , заволодів транспортними засобами: Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 5 450 000,00 грн. та Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 вартістю 5 487 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та які на підставі договору фінансового лізингу перебувають у власності АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), за наступних обставин.

Так, 27.10.2021 між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_27 укладено договір № 4678.L.00.2536 про фінансовий лізинг, об`єктом якого є автомобіль Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 .

Крім цього, 28.12.2021 між АТ «Кредобанк» та ОСОБА_26 укладено договір № 4692.L.00.2518 про фінансовий лізинг, об`єктом якого є автомобіль Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, в середині лютого (більш точну дату не встановлено) до 24.02.2022 ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , знаючи ОСОБА_6 та маючи з ним робочі відносини у сфері лізингу автомобілів, відгукнулись на його прохання надати йому транспортні засоби, для ділових зустрічей. Після чого, перебуваючи в с. Гореничі Бучанського району Київської області, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , передали ОСОБА_6 ключі та свідоцтва про реєстрацію вище вказаних транспортних засобів.

24.02.2022 російська федерація розпочала широкомасштабний військовий напад на Україну.

У зв`язку з початком бойових дій поблизу м. Києва, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , що буде евакуйовуватися з території Київської області на територію України, де не ведуться активні бойові дії та запропонував вивезти належні їм автомобілі, які на той час перебували у нього, на що останні погодилися.

В подальшому, у ОСОБА_6 , виник єдиний злочинний умисел на заволодіння транспортними засобами: Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 та Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Так, з метою його втілення, ОСОБА_6 розробив злочинний план, направлений на вивезення транспортних засобів з території України, скориставшись при цьому загальним станом суспільства на початку повномасштабного вторгнення, а також тим, що неофіційно була спрощена процедура вивозу майна з території України через прикордонні пункти пропуску.

Так, в період часу з 24.02.2022 по 04.03.2022 ОСОБА_6 передав автомобіль марки Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу своїй співмешканці ОСОБА_28 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 , а автомобіль Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , ключі та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу - ОСОБА_29 , якій не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи втілення свого злочинну плану, ОСОБА_6 незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова, поза межами пункту пропуску. В подальшому 04.03.2022 о 19:01 год. ОСОБА_28 перебиваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz G500, vin: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , на прохання ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Сокиряни». Після цього 04.03.2022 о 20:13 год. ОСОБА_29 перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz S400, vin: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , на прохання ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Сокиряни».

Перебуваючи на території Республіки Молдова, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , передали транспортні засоби ОСОБА_6 , який в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Згідно інформації від оперативних працівників підозрюваний ОСОБА_6 знаходиться в Російській Федерації, на території держави, визначеної Верховною Радою України державою агресором.

Крім того, за інформацією від правоохоронних органів Грузії, ОСОБА_6 24.06.2022 перетнув державний кордон Грузії через контрольно-пропускний пункт «Kazbegi» в строну росії, де і по цей час перебуває.

24.02.2026 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у зв`язку з розшуком підозрюваного, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий вважає, що є достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, тобто РФ, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 12022000000000721 від 29.07.2022 відносно нього спеціального досудового розслідування.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 23.12.2024 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

23.12.2024 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_6 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за місцем проживання останнього, а також вручено безпосередньо для передачі підозрюваному повідомлення про підозру матері ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_19

10.02.2025 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , останнього оголошено у розшук.

18.02.2025 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 23.03.2025.

25.02.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

16.09.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

18.02.2026 відновлено матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до положень КПК України, Головним слідчим управлінням Національної поліції України 18.02.2026 у кримінальному провадженні №12022000000000721 від 29.07.2022 складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 13.08.2020), ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 289 КК України.

20.02.2026 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру відповідно до ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, шляхом публікації письмового повідомлення про підозру в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, тобто газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, через неможливість вручення у день складення, у зв`язку із перебуванням підозрюваного в Російській Федерації, на території держави, визначеної Верховною Радою України державою агресором.

Також, 20.02.2026 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 , для передачі підозрюваному безпосередньо вручено матері останнього - ОСОБА_19 .

Відповідно до вимог абз. 3 ч. 8 ст. 135 КПК України копію повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 20.02.2026 вручено його захиснику - адвокату ОСОБА_30

24.02.2026 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у зв`язку з розшуком підозрюваного, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім цього, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 17.03.2026 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 436-, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляд.

Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту (20-1), поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а від так слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так, перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що дані які вказують на її обґрунтованість, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання даних, а саме:

- заяви про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні, щодо обставин вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 при укладенні договорів купівлі-продажу прав на приміщення у об`єктах незавершеного будівництва, а також щодо незаконного заволодіння транспортними засобами;

- протоколи допиту потерпілих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- оригіналами укладених цивільно-правових договорів з потерпілими у кримінальному провадженні;

- висновками судово - почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в газеті «Урядовий кур`єр», а також на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковані повістки про виклик ОСОБА_6 як підозрюваного до слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України на 23.02.2026, 24.02.2026, 25.02.2026 для допиту в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. У визначені дати ОСОБА_6 безпідставно не з`явився до слідчого, про причини неявки не повідомив.

За таких підстав, з клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

Отже, як вказує слідчий в клопотанні, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проте притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000721 від 29.07.2022 стосовно ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000721 від 29.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 13.08.2020), ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 289 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1