Ухвала суду № 135615405, 10.04.2026, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа №: 148/935/26

Провадження № 1-кс/148/219/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2026 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 31.03.2026 року до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 29.03.2026 по 30.03.2026 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора марки «МТЗ 82.1» заволоділа грошовими коштами належними останньому в загальній сумі 287 700 гривень, які ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 29.03.2026 по 30.03.2026 перераховували через касу відділення АТ КБ «ПриватБанку», що в м. Тульчин Вінницької області на банківські рахунки невстановлених осіб НОМЕР_1 (Банк Восток), НОМЕР_2 (АТ "ПУМБ"), НОМЕР_3 (Банк Восток), НОМЕР_4 (АТ «УніверсалБанк») та на банківську картку НОМЕР_5 . Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 287 700 гривень.

По даному факту 01.04.2026 було внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №12026020180000115, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого, який вказав, що 27.03.2026 в мережі інтернет на сайті «Авто РІА» знайшов оголошення про продаж трактора марки «МТЗ 82.1 Білорус» 1997 року випуску. Далі, 28.03.2026 дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зв`язалась із продавцем за номером, який був вказаний у оголошені, а саме: НОМЕР_6 , вказаний продавець назвався ім`ям ОСОБА_7 та сказав, що він являється менеджером компанії «Агротех». В ході розмови дружина разом з потерпілим з`ясовувала деяку інформацію, щодо трактора. Продавець спілкувався тактовно та надавав чітку відповідь на усі запитання. Далі, потерпілий вирішив замовити в них ще додаткові запчастини, які необхідні для трактора, також надіслали фото даних запчастин, вказали, що вони є у наявності, а згодом надіслали фото та відео трактора. Далі, потерпілий із своєю дружиною почали домовлятись про доставку. 29.03.2026 дружина надіслала свої паспортні данні чоловіку менеджеру на ім`я ОСОБА_7 для оформлення договору купівлі продажу, далі домовились, щодо доставки трактора за місцем їхнього проживання. Умова була наступна, ОСОБА_7 повідомив, що 29.03.2026 з м. Золотоноша Черкаської області у них буде їхати вантажний автомобіль та розвозити іншу куплену техніку за адресами, а також зможуть доставити трактор за адресою проживання потерпілого за грошові кошти у сумі 17 200 гривень (за транспортування), трактор доставляється, далі, оглядається, якщо все влаштовує, то усі кошти (5 500 доларів США та близько 30 000 грн. за додаткові запчастини) віддаються представнику, який також їде, якщо щось не влаштовує, то трактор їде назад, однак грошові кошти у сумі 17 200 не повертаються, на вказані умови потерпілий погодився. Тому, дружина 29.03.2026 о 10:19 год. з картки «Раййффайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 , що належить їй здійснила перерахунок грошових коштів на картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, 29.03.2026 ввечері потерпілому надіслали фото та відео, як трактор завантажений на вантажний автомобіль та готується до відправки. Цього ж вечора зателефонували до водія на ім`я ОСОБА_10 за номером, який надав менеджер ОСОБА_7 : НОМЕР_8 , ОСОБА_10 повідомив, що вже їде у дорозі та буде їхати вночі, якщо в комендантську годину його не будуть зупиняти, то вже вранці він приїде разом із трактором, а якщо будуть якісь затримки, то прибуде близько 19:00-20:00 год. 30.03.2026.

У подальшому, 30.03.2026 близько 09:00 год. до дружини ОСОБА_5 зателефонував менеджер ОСОБА_7 та повідомив, що у них виник форс-мажор, тому, що автомобіль зупинили на блок-посту вночі, а представника «Агротех» зняли з транспорту, через порушення правил військового обліку, а водій везе трактор вже сам та запропонував надіслати всю суму, а саме близько 270 000 гривень за трактор та запчастини на банківський рахунок, поки трактор в дорозі, оскільки водій не зможе його по приїзду віддати. ОСОБА_6 у свою чергу сказала, що усі кошти віддасть водію самостійно, після приїзду трактора, однак ОСОБА_7 заперечив на це, пояснивши це тим, що водій не уповноважений отримувати кошти, а може лише віддати трактор через погодження з «Агротех», менеджер ОСОБА_7 запропонував надіслати усі кошти на банківський рахунок, після чого після підтвердження від бухгалтерії водій віддасть трактор з дозволу компанії. Дружина ОСОБА_5 пояснила менеджеру ОСОБА_7 , що не дуже довіряє у такі схеми, що це не малі кошти та попросила поговорити з директором компанії. Через кілька хвилин зателефонував ОСОБА_7 та надав трубку директору, особа представилась ОСОБА_11 , вказав, що являється директором фірми «Агротех», вказав, що йому не потрібні проблеми із поліцією, так як його усі трактори, що наявні на майданчику арештують, що вони серйозна фірма. ОСОБА_5 та його дружина спочатку відмовлялись, але потім ОСОБА_12 запропонував надіслати фото зі своїм паспортом у руках та надіслав його, дружина запам`ятала ім`я ОСОБА_12 , адреса прописки чи адреса проживання с. Ладижинка Черкаської області. Далі, потерпілий із дружиною все ж таки погодились на дані умови. ОСОБА_12 сказав, що кошти потрібно буде надсилати на кілька банківських рахунків, оскільки велика сума не може бути проведена одним платежем.

Далі, цього ж дня, 30.03.2026 дружина ОСОБА_13 поїхала до відділення «ПриватБанку», де о 11:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 95 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 (Банк Восток), що належить ОСОБА_14 , потім о 13:37 год. потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 98 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 (ПУМБ), що належить ОСОБА_9 , далі о 14:34 год. ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 (Банк Восток), що належить ОСОБА_15 , а також о 16:39 год. ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів 47 500 грн. на рахунок НОМЕР_4 (УніверсалБанк), що належить ОСОБА_15 . Після чого, близько 17:00 год. ОСОБА_6 зателефонувала до менеджера ОСОБА_7 та сказала, що усі грошові кошти сплачено, останній це підтвердив, сказав, що бухгалтерія все підтверджує й водій може нам віддавати трактор.

Однак, у подальшому, близько 19:00 год. коли дружина ОСОБА_5 зайшла у месенджер «Вайбер», то виявилось, що усі переписки та фото й відео видалені.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що частина грошових коштів знаходяться на рахунках осіб причетних до кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_1 AT «ВСТ БАНК» знаходяться грошові кошти = сумі 95 000 гривень та НОМЕР_9 AT «ВСТ БАНК», знаходяться грошові кошти в сумі 36 126 гривень, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки AT «ВСТ БАНК» НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 на яких перебувають грошові кошти, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої з наслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо, а також забороні здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_16 , що відкриті у AT «ВСТ БАНК» «код ЄДРПОУ 26237202), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_16 , що відкриті у AT «ВСТ БАНК» (код ЄДРПОУ 26237202), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, оскільки грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках AT «ВСТ БАНК» являються предметом кримінального правопорушення, а також можуть бути використані для подальшого їх перерахування на інші рахунки з метою приховування слідів злочину, просила клопотання задовольнити.

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника та володільця майна.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч. 2. ч. 3 ст.170 КПК України, завданням арешту майна, який накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим, відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди, або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчими органами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні з`ясовано, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що частина грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував за купівлю трактора марки «МТЗ 82.1» у сумі 287 700 гривень, знаходяться на рахунках осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: на рахунку НОМЕР_1 AT «ВСТ БАНК» знаходяться грошові кошти = сумі 95 000 гривень та на рахунку НОМЕР_9 AT «ВСТ БАНК», знаходяться грошові кошти в сумі 36 126 гривень, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки AT «ВСТ БАНК» НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 на яких перебувають грошові кошти, які отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушенняя, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також з метою встановлення та доказування причетності особи до вчиненого злочину, та не настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, на момент розслідування кримінального провадження, таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч.1 ст.170 КПК України, слідчий довів необхідність накладення арешту на зазначені рахунки, а власник не позбавлений права звернення до суду в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням щодо скасування арешту із зазначених рахунків на яких знаходяться грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1 , та НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_16 , що відкриті у AT «ВСТ БАНК» (код ЄДРПОУ 26237202), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Заборонити проведення будь-яких видаткових операцій по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , що відкриті у AT «ВСТ БАНК» (код ЄДРПОУ 26237202) крім проведення операцій із зарахування грошових коштів на вказані рахунки.

Зобов`язати AT «ВСТ БАНК» (код ЄДРПОУ 26237202), що розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 після отримання ухвали суду негайно зупинити видаткові операції по рахунках та повідомити орган досудового розслідування Тульчинський РВП ГУНП у Вінницькій області про залишок коштів на рахунках до вирішення питання про скасування арешту.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1