Ухвала суду № 135543326, 08.04.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа №201/4725/26

Провадження № 1-кс/201/1297/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу голови Громадської організації «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 щодо бездіяльності прокурора, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 25 березня 2026 року,

В С Т А Н О В И Л А:

06 квітня 2026 року до Соборного районного суду міста Дніпра надійшла скарга голови Громадської організації «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 , сформована в системі «Електронний суд» 05 квітня 2026 року, щодо бездіяльності прокурора, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якій він просить: 1) прийняти вказану скаргу до свого провадження; 2) зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування Дніпропетровської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 від 25 березня 2026 року за вих. № 25/03/2026-3-17 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України; 3) розглянути вказану скаргу в найкоротші строки без участі скаржника; 4) довідково повідомити його, голову ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 про результати судового розгляду, направивши ухвалу слідчого судді електронним та поштовим шляхом на електронну та поштову адреси, вказані у бланку скарги.

Заявник ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути скаргу за його відсутності.

Представник Дніпропетровської обласної прокуратури, будучи належним чином повідомленим про дату, місце та час судового засідання, до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд скарги за його відсутності. Також повідомив, що звернення ОСОБА_3 № 25/03/2026-3-17 від 25 березня 2026 року, з метою перевірки викладених доводів, направлено 30 березня 2026 року за № 09/4-1632вих-26 за належністю до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування з гідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі в порядку ст. 214 КПК України.

Відповідно до ч. 3ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Враховуючи стислі строки розгляду скарг, слідча суддя вважає можливим розглянути скаргу і за відсутності заявника, з огляду на те що всі доводи ретельно викладені у скарзі, в якій він просив розглянути скаргу без його участі у найкоротші строки.

Дослідивши матеріали скарги, слідча суддя приходить до таких висновків.

Встановлено, що від імені голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 25 березня 2026 року за вих. № 25/03/2026-3-17 на електронну адресу Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення.

На момент розгляду скарги відомості до ЄРДР за вказаною заявою Дніпропетровською обласною прокуратурою не внесені.

Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України встановлено, що на досудовому провадженні може бути оскаржена, в тому числі, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За змістом п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела. При цьому, об`єктивними даними, які можуть свідчити про наявність ознак злочину є відомості, що підтверджують реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення).

Вказані положення ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч. 1 ст. 2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом, і саме тому наявність фактичних даних, які вказують на ознаки складу злочину кримінального правопорушення, має бути критерієм внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування.

З наведених положень вбачається, що слідчий та прокурор хоча і не проводять до моменту внесення відомостей у ЄРДР перевірку обставин, викладених у заяві, однак аналізують її зміст, і саме ця інформація дає змогу визначити, чи містить заява достатньо відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до позиції Верховного Суду, викладеною у постанові від 30 вересня 2021 року у справі №556/450/18 слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

У скарзі та заяві про вчинення кримінального правопорушення заявник зазначає, що ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» є правозахисною організацією зі статусом медіа, яка з 2019 року здійснює діяльність у сферах захисту прав громадян, протидії корупції, моніторингу діяльності органів публічної влади та забезпечення дотримання соціально-економічних і екологічних прав. Організація є частиною групи «НОН-СТОП» і діє на локальному, національному та міжнародному рівнях, із фокусом на правові загрози, що впливають на національну безпеку та обороноздатність України в умовах збройної агресії РФ.

Особливу увагу ГО приділяє міжнародній правозахисній співпраці, зокрема з провідними європейськими та американськими громадськими організаціями, мережами та інституціями, з метою посилення правозахисного впливу та просування демократичних стандартів.

У період з 2019 по 2025 рік ГО підготувала понад 10 800 офіційних звернень до уповноважених органів, за результатами яких відкрито понад 550 кримінальних проваджень, отримано 1 200 ухвал слідчих суддів і зафіксовано понад 2 100 реакцій державних структур. Організація здійснює юридичний супровід справ щодо корупційних злочинів, зловживань у сфері держзакупівель, гуманітарної допомоги, бюджету, а також взаємодіє з міжнародними правозахисними структурами, включно з європейськими та американськими партнерами, що надає змогу посилювати адвокаційний вплив і забезпечувати прозорість правових процесів.

Паралельно ГО реалізує широку медійну діяльність: створено понад 1 300 відео-розслідувань з охопленням 80+ млн переглядів, а загальна кількість підписників у соціальних мережах перевищує 171 000 осіб (TikTok (110 тис.), Facebook (35 тис.), YouTube (18 тис.) та Telegram (8 тис.).

У заяві про кримінальне правопорушення, поданій 25 березня 2026 року до Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначив, що в ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було встановлено, що заступник Міністра фінансів України ОСОБА_4 , голова Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_5 , начальник Головного управління ДПС у Харківській області - ОСОБА_6 , в.о. начальника Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_7 , начальник Головного управління ДПС у м. Києві ОСОБА_8 , заступник голови Національного банку України - ОСОБА_9 , директор департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національного банку України - ОСОБА_10 , співвласник пунктів обміну валют «Money 24/7» - ОСОБА_11 , співвласник пунктів обміну валют «Money 24/7» - ОСОБА_12 , залучивши ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Легион 1913» (код ЄДРПОУ 40597885), ТОВ «Мані24.7 Агенція» (код ЄДРПОУ 46097876), ТОВ «Трикотажна Мозаїка» (код ЄДРПОУ 40428605), створили організовану злочинну групу, яка діє з метою незаконного заволодіння грошовими коштами фізичних осіб у особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, організації та забезпечення функціонування злочинної мережі обміну валют без наявності відповідної ліцензії, умисного ухилення від державного фінансового контролю та регулювання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Безпосередня реалізація вказаної злочинної схеми здійснюється через підконтрольні суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «Мані24.7 Агенція» (код ЄДРПОУ 46097876), ТОВ «Трикотажна Мозаїка» (код ЄДРПОУ 40428605), ТОВ «Легион 1913» (код ЄДРПОУ 40597885), які використовуються як інструменти для організації незаконних валютнообмінних операцій, залучення грошових коштів фізичних осіб, маскування фактичної діяльності під інші види господарської діяльності, а також подальшого розподілу та використання отриманих коштів. Окремо встановлено, що зазначена злочинна діяльність здійснюється за безпосередньої координації співвласників мережі обміну валют «Money 24/7» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які контролюють фінансові потоки, організацію роботи пунктів обміну валют та інформаційне прикриття діяльності, отримуючи системну економічну вигоду від протиправного використання грошових коштів фізичних осіб. Внаслідок вищевказаної злочинної діяльності організованої злочинної групи, що діє під брендом «Money 24/7», фізичним особам завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах, які за наявними даними становлять 135 000,00 (сто тридцять п`ять тисяч) доларів США, що свідчить про системний характер злочинної діяльності, її значний масштаб та спрямованість на отримання незаконної фінансової вигоди за рахунок обману та психологічного впливу на потерпілих осіб. Крім того, заступник Міністра фінансів України ОСОБА_4 , голова Державної служби фінансового моніторингу України - ОСОБА_5 , начальник Головного управління ДПС у Харківській області - ОСОБА_6 , в.о. начальника Головного управління ДПС у Житомирській області ОСОБА_7 , начальник Головного управління ДПС у м. Києві ОСОБА_8 , заступник голови Національного банку України - ОСОБА_9 , директор департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національного банку України - ОСОБА_10 , співвласник пунктів обміну валют «Money 24/7» - ОСОБА_11 , співвласник пунктів обміну валют «Money 24/7» - ОСОБА_12 , маючи вплив на представників ТЦК та СП сприяють організації схем по ухиленню від мобілізації особам, які працюють на підконтрольних їм підприємствах. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З наданої заяви вбачається, що у скарзі відсутня конкретна інформація щодо протиправних дій осіб. Заява не містить конкретних фактів, що свідчать про вчинення правопорушень конкретними особами, а містить лише загальні формулювання щодо вчинення правопорушень.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР.

Зміст заяви ОСОБА_3 , як голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА», про вчинення кримінальних правопорушень від 25 березня 2026 року не містить конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення зазначених можливих кримінальних правопорушень. Натомість вказана заява містить припущення про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб`єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.

Так, у заяві не вказані конкретні фактичні дані, які свідчать про вчинення зазначеними особами дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Вказане позбавляє орган досудового розслідування провести перевірку конкретних фактів на предмет наявності/відсутності у діях/бездіяльності осіб складу кримінальних правопорушень.

Доводів, наведених головою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 у поданій ним заяві про вчинення кримінальних правопорушень та скарзі, недостатньо для того, щоб розпочати кримінальне провадження стосовно вказаних посадових осіб, адже досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, і не може слугувати механізмом для безпідставного переслідування невизначеного кола осіб лише з огляду на суб`єктивні припущення заявника про вчинення ними протиправних дій.

Тому доводи скаржника про бездіяльність Дніпропетровської обласної прокуратури свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли.

В задоволенні скарги необхідно відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 303-307, 372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні скарги голови Громадської організації «НОН-СТОП УКРАЇНА» ОСОБА_3 щодо бездіяльності прокурора, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 25 березня 2026 року за вих. № 25/03/2026-3-17 про вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1