Ухвала суду № 135534756, 02.04.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5478/26

Провадження №: 1-кс/752/2825/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025100000000063 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт у кримінальному провадженні №12025100000000063 на вилучені 24.03.2026, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.03.2026 справа №752/5478/26 речі за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ», за адресою: м. Київ, вулиця Колекторна, будинок 24/26, а саме: договір № 89 від 17.04.2025 на 7 арк.; специфікацію до договору № 89 на2 арк.; товарно-транспортну та видаткову накладну 3 арк.; копію договору № 88 від 17.04.2025 з додатком на 7 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; копію наказу № 1 від 19.06.2017 на 1 арк.; наказ № ДФ31-н/тр від 11.04.2025 на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів та заяви ОСОБА_6 на 4 арк.; копію статут ТОВ «Діамант - Фарм» на 19 арк.; копію виписки по рахунку АТ «Агропросперес Банк» на 4 арк.; посадову інструкція ОСОБА_6 на 2 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12025100000000063 від 16.01.2025, щодо запровадження протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074) та Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) під час закупівлі медичних виробів, медичного обладнання та лікарських засобів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 41404407, зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Здолбунівська, буд. 6, директор та засновник ОСОБА_7 ), фактично контролюються громадянином України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ) та його дружиною ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 налагодили протиправну схему, до якої залучили службових осіб Комунального некомерційного підприємства «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074) та Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164).

Протиправний механізм полягає у тому, що службові особи вищевказаних закладів перед проведенням процедур державних закупівель інформують ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про номенклатуру майбутньої закупівлі, а останні в свою чергу інформують про такі факти довірених їм осіб, відповідальних за підготовку документів для майбутньої закупівлі.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який фактично розробляє технічні завдання для майбутніх закупівель, обмежуючи коло учасників та передає посадовцям закупівельних організацій, що призводить до постачання медичних виробів підконтрольними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компаніями за завищеними цінами.

Так, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 контактував з громадянкою України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , працевлаштована в КНП «Березанська Міська Лікарня») з метою організації проведення закупівлі та залучення до протиправного механізму директора вказаного КНП громадянина України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ) та уповноваженої особи КНП громадянки України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ).

Після узгодження ОСОБА_6 умов проведення закупівлі з вищевказаними посадовими особами закладу охорони здоров`я оголошено закупівлю UA-2025-04-10-011573-a, за результатами проведення якої між КНП «Березанська Міська Лікарня» та ТОВ «Діамант-фарм» укладено договір №88 від 17.04.2025.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 контактував з ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , працевлаштована уповноваженою особою в КНП «Клінічна лікарня № 15 Подільського району м. Києва») та директором КНП громадянином України ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ).

Після узгодження ОСОБА_6 умов проведення закупівлі з вищевказаними посадовими особами закладу охорони здоров`я оголошено закупівлю UA-2025-04-01-009155-a, за результатами проведення якої між КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва» та ТОВ «Діамант-фарм» укладено договір № 89 від 17.04.2025.

Водночас, ОСОБА_7 з використанням месенджеру «Telegram» контактувала з громадянином України ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , працює уповноваженою особою в КНП «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради).

Після узгодження ОСОБА_7 умов проведення закупівлі з вищевказаною посадовою особою закладу охорони здоров`я оголошено закупівлю UA-2025-04-16-002119-a, за результатами проведення якої між КНП «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради та ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 укладено договір № 101 від 05.05.2025.

За наявними даними, ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ) є зведеним братом ОСОБА_7 та використовується з метою мінімізації сплати податків, бере участь в тендерних закупівлях, організованих ОСОБА_7 та допомагає виводити грошові кошти для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що між вищевказаними особами існує чіткий, постійний зв`язок, в кожної особи є власні обов`язки та відповідальність, в організації присутня чітка ієрархія та розподіл ролей між учасниками. Водночас вищевказані особи мають єдину мету - отримання прибутку шляхом організації тендерних закупівель на медичне обладнання за значно завищеними цінами.

Таким чином, службові особи Комунального некомерційного підприємства «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074) та Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) з метою власного збагачення, шляхом завищення очікуваної вартості закупівель та подальшого привласнення грошових коштів, в умовах воєнного стану, систематично вступаючи в злочинну змову зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, використовуючи свій вплив, забезпечили надання перемоги у вищевказаних закупівлях підприємствам, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Причетність службових осіб Комунального некомерційного підприємства «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074) та Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) та ряду суб`єктів господарювання, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так, 24.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/5478/26, провадження № 1-кс/752/1862/26) від 12.03.2026, за фактичним місцем здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, підписання договорів та інших документів службовими особами ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 41404407), а саме за адресою: м. Київ, вулиця Колекторна, будинок 24/26, земельна ділянка за кадастровим номером - 8000000000:90:171:0085, у період часу з 11 год. 56 хв. по 13 год. 57 хв., проведено обшук з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», калькуляції, звіти, документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Комунальним некомерційним підприємством «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074), Комунальним некомерційним підприємством «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2023 року по 2026 рік, а також копії статутно-реєстраційних документів, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб указаної організації.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі - договір № 89 від 17.04.2025 на 7 арк.; специфікація до договору № 89 на 2 арк.; товарно-транспортна та видаткова накладна 3 арк.; копія договору № 88 від 17.04.2025 з додатком на 7 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; копія наказу № 1 від 19.06.2017 на 1 арк.; наказ № ДФ31-н/тр від 11.04.2025 на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів та заяви ОСОБА_6 на 4 арк.; копія статут ТОВ «Діамант - Фарм» на 19 арк.; копія виписки по рахунку АТ «Агропросперес Банк» на 4 арк.; посадова інструкція ОСОБА_6 на 2 арк., вважається тимчасово вилученим майном.

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 12025100000000063 від 16.01.2025, на підставі постанови слідчого від 24.03.2026 визнано речовим доказом.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Представник власника майна просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12025100000000063 від 16.01.2025, щодо запровадження протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074) та Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) під час закупівлі медичних виробів, медичного обладнання та лікарських засобів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

24.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/5478/26, провадження № 1-кс/752/1862/26) від 12.03.2026, за фактичним місцем здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, підписання договорів та інших документів службовими особами ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 41404407), а саме за адресою: м. Київ, вулиця Колекторна, будинок 24/26, земельна ділянка за кадастровим номером - 8000000000:90:171:0085, у період часу з 11 год. 56 хв. по 13 год.57 хв., проведено обшук з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», калькуляції, звіти, документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Комунальним некомерційним підприємством «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (код ЄДРПОУ 01994758), Комунальним некомерційним підприємством «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 26199074), Комунальним некомерційним підприємством «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ 26479164) та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2023 року по 2026 рік, а також копії статутно-реєстраційних документів, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб указаної організації.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі - договір № 89 від 17.04.2025 на 7 арк.; специфікація до договору № 89 на 2 арк.; товарно-транспортна та видаткова накладна 3 арк.; копія договору № 88 від 17.04.2025 з додатком на 7 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; копія наказу № 1 від 19.06.2017 на 1 арк.; наказ № ДФ31-н/тр від 11.04.2025 на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів та заяви ОСОБА_6 на 4 арк.; копія статут ТОВ «Діамант - Фарм» на 19 арк.; копія виписки по рахунку АТ «Агропросперес Банк» на 4 арк.; посадова інструкція ОСОБА_6 на 2 арк., вважається тимчасово вилученим майном.

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 12025100000000063 від 16.01.2025, на підставі постанови слідчого від 24.03.2026 визнано речовим доказом Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі на арешті яких наполягає прокурор, зокрема: договір № 89 від 17.04.2025 на 7 арк.; специфікацію до договору № 89 на2 арк.; товарно-транспортну та видаткову накладну 3 арк.; копію договору № 88 від 17.04.2025 з додатком на 7 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; копію наказу № 1 від 19.06.2017 на 1 арк.; наказ № ДФ31-н/тр від 11.04.2025 на 1 арк.; особовий листок з обліку кадрів та заяви ОСОБА_6 на 4 арк.; копію статут ТОВ «Діамант - Фарм» на 19 арк.; копію виписки по рахунку АТ «Агропросперес Банк» на 4 арк.; посадову інструкція ОСОБА_6 на 2 арк., які вилучено в ході обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Колекторна, будинок 24/26, є такими, що відповідають критеріям речового доказу, оскільки вони можуть бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані речі є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч.2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 24.03.2026 в ході проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ДІАМАНТ-ФАРМ», за адресою: м. Київ, вулиця Колекторна, будинок 24/26, а саме:

-на договір № 89 від 17.04.2025 на 7 арк.;

-специфікацію до договору № 89 на2 арк.;

-товарно-транспортну та видаткову накладну 3 арк.;

-копію договору № 88 від 17.04.2025 з додатком на 7 арк.;

-видаткові накладні на 15 арк.;

-копію наказу № 1 від 19.06.2017 на 1 арк.;

-наказ № ДФ31-н/тр від 11.04.2025 на 1 арк.;

-особовий листок з обліку кадрів та заяви ОСОБА_6 на 4 арк.;

-копію статут ТОВ «Діамант - Фарм» на 19 арк.;

-копію виписки по рахунку АТ «Агропросперес Банк» на 4 арк.;

-посадову інструкція ОСОБА_6 на 2 арк.,

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Ухвалу може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 07.04.2026 о 12 год. 05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1