Ухвала суду № 135465023, 01.04.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/17672/23

Провадження № 1-кс/202/1975/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000468 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за об`єктом Будівництво музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по договору №357/10-21 від 18.10.2021, а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються участі у конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- повну затверджену проектну документацію;

- експертний звіт проектно-кошторисної документації;

- загальний журнал робіт та іншу виконавчу документацію (журнали, які необхідно вести під час виконання будівельних робіт: спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інше);

- акти на закриття прихованих робіт на всі робіти, що підлягають затвердженню;

- сертифікати якості на матеріали, вироби, паспорта на обладнання;

- акти опломбування встановленого обладнання;

- акти випробування обладнання та акти пусконалагоджувальних робіт;

- акт введення в експлуатацію об`єкту або акт про готовність об`єкту до експлуатації.

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42023040000000468 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що 28.08.2023 в ході здійснення моніторингу системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » TO інших офіційних інтернет-ресурсів прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури встановлено обставини, що можуть свідчити про те, що службові особи комунального підприємства за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, цільовим призначенням яких є будівництво об`єктів культурної спадщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, 18.10.2021 укладено договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору складає 82 552 000 грн. У конкурсі приймали участь 2 юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перемогло з подальшим укладенням договору № 357/10-21 TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент підписання договору директором товариства був ОСОБА_5 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_3 . Однак, у травні 2023 року керівником став ОСОБА_6 . Крім того, змінилась юридична адреса АДРЕСА_4 .

В рамках проекту передбачається будівництво двоповерхового виставкового комплексу, орієнтованою загальною площею 1443,0 кв.м. Крім того, передбачається благоустрій паркової території, що включає облаштування спортивного майданчику, співочого поля, зон озеленения, пішохідних доріжок та під`їздів, де буде забезпечена доступність для маломобільних груп населення. (Інформація, розміщена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9

Також в ході аналізу даних розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 18.07.2023 здійснено проплати на загальну суму 14 590 986 грн., а саме:

- 09.11.2021-1468 981 грн. авансовий платіж;

- 15.12.2021-3310 257, 27 грн. - КБ-2В;

- 22.12.2021-117 367,73 грн. КБ-2B;

- 21.01.2022-5 000 000 грн. авансовий платіж; 04.02.2022-2342850, 30 грн. - КБ-2В;

- 01.05.2023-2351 531,41 грн. КБ-2В.

Разом із цим, візуальним оглядом встановлено, що роботи на об`єкті не здійснюються.

Крім того, Комунальним закладом культури « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якого фактично не існує, укладено декілька договорів з метою обслуговування музею, зокрема: купівля персонального комп`ютера, інформаційні послуги 3 виготовлення інформаційної продукції, а саме логотипу музею та бренд буку, послуги з обслуговування автомобільним транспортом в межах України, тощо. Станом на сьогодні сума договорів, за виконання яких сплачено кошти складає 376 тис.грн.

02.11.2023, з метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 4147-23 від 16.07.2024 фактична вартість виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в за договором підряду 357/10-21 від 18.10.2021 на виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », з урахуванням вартості устаткування, матеріалів, вартості експлуатації машин становіть 11 991 229,52 грн (Одинадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча двісті двадцять дев`ять гривень 52 копійки).

Різниця вартості виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в та фактичної вартості виконаних будівельних робіт за договором підряду 357/10-21 від 18.10.2021 на виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладеними між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експертом не встановлено.

Ураховуючи вищевикладене, 26.11.2024 кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000468 від 28.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України було закрито у зв`язку із відсутністю складу злочину, на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

08.12.2025 досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023040000000468 від 28.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України було відновлено у зв`язку з тим, що слідчим у ході проведення досудового розслідування не допитано посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо обставин виконання умов договору № 357/10-21 та додаткових угод до нього, фактичного виконання підрядником обсягів робіт, що не передбачені проектно-кошторисною документацією, не призначено товарознавчого дослідження вартості будівельних матеріалів, що використані підрядником під час будівництва, не забезпечено тимчасовий доступ до речей і документів технічного та авторського нагляду.

Також встановлено, що відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 4147-23 від 16.07.2024 експертом не досліджено значну кількість робіт, які виконувались на об`єкті: Будівництво музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та які відносяться до прихованих і перевіряються безпосередньо під час їх виконання технічним наглядом. Виконання прихованих робіт можливо перевірити на підставі наявності у експерта відповідної виробничої документації, а саме: актів огляду прихованих робіт, журналів виконання робіт тощо. Акт огляду прихованих робіт (згідно вимог будівельних норм) складається перед виконання наступних робіт, тому що, виконання наступних робіт унеможливлює візуальну перевірку обсягу та якості попередніх робіт, що є прихованими наступними роботами. Акти огляду прихованих робіт та виконавча документація не була надана експерту. В вартості фактично виконаних будівельних робіт експертом не перевіряється вартість устаткування та вартість матеріалів на суму 3 877 348,21 грн., оскільки це не входить до компетенції експерта з будівельно-технічних досліджень за спеціальністю 10.6 Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів.

30.10.2023 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.10.2023 (справа № 202/17672/23, провадження № 1-кс/202/82/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час якого були вилучені копії документів щодо виконання договору №357/10-21 від 18.10.2021, у тому числі акти виконаних робіт, платіжні документи та інше, але вказані документи не були завірені належним чином, а кошторисна документація та виконавча документація (акти прихованих робіт, загальний журнал робіт) не вилучались.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

21.01.2026 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 20.01.2026 (справа № 202/17672/23, провадження № 1-кс/202/77/2026) у кримінальному провадженні № 42023040000000468 від 28.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України для виконання.

10.03.2026 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 421/0/174-26 від 10.03.2026 щодо неможливості виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 20.01.2026 (справа № 202/17672/23, провадження № 1-кс/202/77/2026) у кримінальному провадженні № 42023040000000468 від 28.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що витребуваний договір №143/12-22 від 16.12.2022 не відповідає назві об`єкту та ідентифікатору закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п. 1.3. вказаних рекомендацій експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Слідчий вказує, що з метою подальшого призначення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42023040000000468 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, та відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України обґрунтував тим, що вилучення оригіналів необхідно для призначення експертних досліджень.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, з можливістю їх вилучення, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42023040000000468 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за об`єктом Будівництво музейного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по договору №357/10-21 від 18.10.2021, а саме до:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються участі у конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- повної затвердженої проектної документації;

- експертного звіту проектно-кошторисної документації;

- загального журналу робіт та іншої виконавчої документації (журнали, які необхідно вести під час виконання будівельних робіт: спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу); актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій та інше);

- актів на закриття прихованих робіт на всі роботи, що підлягають затвердженню;

- сертифікатів якості на матеріали, виробів, паспортів на обладнання;

- актів опломбування встановленого обладнання;

- актів випробування обладнання та актів пусконалагоджувальних робіт;

- актів введення в експлуатацію об`єкту або актів про готовність об`єкту до експлуатації.

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, дефектних актів та інших документів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документів, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірених копій статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларацій про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікатів, звітів про проходження експертиз та належним чином завірених журналів, ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1